Поиск по "операция тройка в испании". Результатов:
испании - 1069
,
операция - 6208
,
тройка - 1011
.
Результаты с 1 по 20 из 53.
Результаты поиска:
- 1. Гарантами сделок мафиози, арестованных в рамках операции "Тройка", были "высокопоставленные официальные лица" из правительства и военных ведомств России.
-
Хотя этот прямой контакт не называется, данные, выявленные в ходе следствия, продолжавшегося два года, указывают на то, что "воры в законе", арестованные в рамках операции "Тройка", имели возможность подкупить самые высшие эшелоны российской власти, и беззастенчиво этой возможностью пользовались. С тех пор как в 2007 году российское правительство создало государственные структуры для развития инфраструктуры и торгового флота, разоблаченные в Испании мафиозные группировки получали выгодные ...
Дата: 04.07.2008
Копия в Google
- 2. От Кремля до Малаги.
-
"Сечин якобы годами покровительствовал на уровне администрации президента бурной неформальной экономической деятельности Ильи Трабера и Геннадия Петрова" Оригинал этого материала © "Новая газета- СПб", 16.06.2008, Наступление на «русскую мафию» в Испании стало следствием кремлевских кадровых перестановок? От Кремля до Малаги Вячеслав Кочнов Майорка. На этой вилле были произведены аресты в ходе полицейской операции «Тройка» Арест авторитетных граждан из России в испанской Малаге, cлучившийся, как ...
Дата: 19.06.2008
Копия в Google
- 3. УДО по понятиям.
-
... суд Испании, и тот распорядился выдворить Шакро Молодого в Россию, куда он и вернулся 29 октября 2014 года. Вор в законе был доставлен в МВД, где с ним провели профилактическую беседу и отпустили. Заинтересованные лица История с Шакро Молодым, а также прослушивание телефонов проживавших в Испании бывших членов Малышевского и Тамбовского преступных сообществ в рамках операции «Тройка» сделали испанского спецпрокурора Хосе Гринда Гонсалеса, руководившего операциями «Оса» и «Тройка», ведущим ...
Дата: 14.03.2024
Копия в Google
- 4. Тамбовским выписан испанский ордер.
-
... органы Испании провели масштабную операцию "Тройка", в ходе которой были задержаны авторитетный бизнесмен Александр Малышев и люди из его близкого окружения, в том числе и бизнесмен Геннадий Петров и Леонид Христофоров. Эта операция, которой руководил судья Балтасар Гарсон, подавалась испанскими властями как ликвидация членов тамбовского преступного сообщества. Выходцев из России подозревали в причастности к отмыванию денег, подделке документов и уклонении от уплаты налогов. Начало этой операции ...
Дата: 23.07.2012
Копия в Google
- 5. Братки из Тамбова. Основные тезисы обвинительного заключения.
-
Их арестовали на роскошных виллах в курортных местечках Испании в ходе операции «Тройка», в которой принимали участие более 400 испанских полицейских.
Дата: 14.07.2008
Копия в Google
- 6. По запросу СКП в Испании были допрошены бывшие партнеры Кумарина - Геннадий Петров и Александр Малышев.
-
По информации «Росбалта», в начале лета 2008 года, незадолго до проведения операции «Тройка», Департамент по борьбе с организованной преступностью и терроризмом (ДБОПиТ) МВД РФ прислал в Испанию материалы в отношении Александра Малышева. В них говорилось, что он является фигурантом российского расследования об «отмывании» и обналичивании порядка $5-6 млрд, часть из которых поступила в Испанию на счета, подконтрольные Малышеву.
Дата: 14.04.2009
Копия в Google
- 7. Испанские спецслужбы обыскали виллу председателя комитета Госдумы члена президиума генсовета "Единой России" Владислава Резника.
-
Тогда El Pais сообщила, что испанская полиция располагает данными прослушки телефонных переговоров лидеров тамбовской ОПГ, арестованных в Испании в рамках операции "Тройка".
Дата: 20.10.2008
Копия в Google
- 8. Испания выписала ордер на арест депутата Госдумы РФ Владислава Резника.
-
Еще в 2003 году супруги решили нанять того же юрисконсульта, что и у Петрова, испанского адвоката Хуана Антонио Унториа, оказавшегося в тюрьме в результате операции "Тройка". Итак, у Петрова и Резника был общий адвокат в Испании и кое-что еще: например, их шикарные резиденции в Кальвии", – пишет газета.
Дата: 21.10.2008
Копия в Google
- 9. Геннадий Петров: "Я честный преступник."
-
Операция "Тройка", длившаяся два года, дала возможность испанской полиции, следователю Бальтасару Гарсону и трем прокурорам ознакомиться с внутренним устройством русских криминальных сообществ, возглавляемых так называемыми ворами в законе, и их ...
Петров приехал в Испанию в 1996 году.
Дата: 19.08.2008
Копия в Google
- 10. Испания разобралась с бандитским Петербургом и малышевской ОПГ.
-
... известно вчера, в Испании были задержаны бывший "крестный отец" из Санкт-Петербурга Александр Малышев и 20 человек из его ближайшего окружения. Полиция подозревает их в членстве в оргпреступном сообществе, занимавшемся в Испании отмыванием денег, полученных за счет торговли оружием и наркотиками и контрабанды. При этом задержанных называют участниками тамбовской группировки, к которой они, во всяком случае в России, не имели никакого отношения. Операция под кодовым названием "Тройка", в которой ...
Дата: 16.06.2008
Копия в Google
- 11. Дело русской мафии: "Толик", "Саша", "Царь".
-
В результате многочисленных бандитских разборок 1990-х утратил большую часть своего влияния в Петербурге и перебрался в Испанию, где продолжил заниматься криминальным бизнесом. В 2008 году в ходе операции «Тройка» был арестован испанской полицией, в 2010 году выпущен под залог.
Дата: 03.12.2015
Копия в Google
- 12. "Русскую мафию" прижали и дома, и за границей.
-
... весной 2008 года он связывался из Москвы с Изгиловым, отпущенным под залог, и настоятельно рекомендовал ему возвращаться на Родину, однако Зверь приятеля не послушал и, как оказалось, зря. Летом 2008 года в Малаге была проведена операция «Тройка ...
[Slon.ru, 16.03.2010, "Русская мафия оказалась грузинской": Наиболее крупным «улов» оказался в Испании, где полиция взяла под арест «вора в законе» Кахабера Шушанашвили — брата знаменитого преступного авторитета Лаши Шушанашвили (Лаши Руставского).
Дата: 17.03.2010
Копия в Google
- 13. Геннадий Петров сбежал от испанского правосудия.
-
Издание сообщает, что один из заместителей Петрова, тоже задержанный в рамках операции "Тройка", получил разрешение поехать в Россию на те же даты и тоже не вернулся в Испанию, где должен проходить суд над фигурантами дела об отмывании капиталов и участии в преступном сообществе. [Фонтанка.Ру, 17.12.2011, "В Испании сыплется дело "русской мафии": Как стало известно «Фонтанке», в Санкт-Петербург из Испании вернулся один из самых богатых и авторитетных бизнесменов города Геннадий Петров.
Дата: 15.06.2012
Копия в Google
- 14. Испания просит Россию доставить Владислава Резника в суд.
-
Напомним, летом 2008 года в испанской Малаге была проведена операция «Тройка». В ней приняли участие более 300 сотрудников местных правоохранительных органов, которые блокировали виллы, где проживали «авторитетные» жители Санкт-Петербурга Геннадий Петров (один из лидеров «тамбовской» ОПГ) и Александр Малышев (лидер «малышевской» ОПГ), а также «вор в законе» Виталий Изгилов. Они, как и еще ряд российских и испанских граждан, были задержаны за «отмывание» денег. По версии полиции Испании, эти люди ...
Дата: 30.11.2011
Копия в Google
- 15. Испанский след русской мафии привел в Германию.
-
Тогда 400 сотрудников антикоррупционного ведомства Испании в рамках операции «Тройка» обыскали три десятка вилл, увеселительных заведений, офисов и арестовали свыше 20 выходцев из Санкт-Петербурга и других российских регионов. Германские правоохранительные органы не скрывают: акция в Берлине напрямую связана с этими событиями. 55-летнего берлинского бизнесмена Рабо незадолго до их задержания в Испании как раз навещали «авторитетные» фигуранты операции «Тройка».
Дата: 01.07.2008
Копия в Google
- 16. Испанская война за питерское наследство.
-
Таким образом, обвинения предъявлены лишь 15 россиянам из 20 задержанных в ходе операции "Тройка".
... в Испании Петрову принадлежат недвижимость и компании общей стоимостью более 30 миллионов евро. В документе говорится также, что тамбовско-малышевские начали прибывать в Испанию с 1996 года, обосновались в Малаге и занимались "преступными операциями ...
Дата: 18.06.2008
Копия в Google
- 17. Министр Толик, инспектор Аксимыч и другие друзья Петрова.
-
Операция "Тройка" Геннадий Петров и его партнеры были задержаны в Испании в 2008 году в ходе спецоперации «Тройка». Целью этой операции была ликвидация тамбовского преступного сообщества, к которому, как полагали испанские правоохранительные органы, имели отношение задержанные.
Дата: 08.06.2015
Копия в Google
- 18. Офшорная вселенная Рубена Варданяна.
-
На вопросы банка представитель фирмы из офшорной вселенной «Тройки» ответил кратко: «Суть этих операций такова: компания Dino заключила договоры на продажу ценных бумаг, но сделка не состоялась — и Dino заплатила штрафные санкции».
Через несколько лет купленная пенсионеркой вилла в Испании перешла в собственность сына бывшего губернатора Дмитрия Артякова и его супруги.
Дата: 05.03.2019
Копия в Google
- 19. "Русская мафия" из ГосДумы.
-
... были переданы российским депутатом, чтобы отмыть их путем приобретения через El Pocero недвижимости в Испании.[...] Летом прошлого года Гарсон провел эффектную операцию «Тройка» с участием 400 полицейских, в ходе которой в разных городах Испании были арестованы 20 россиян. Самым заметным из обвиняемых был упомянутый Геннадий Петров. Резника же следователь считает подручным Петрова. По следам операции «Тройка» испанская полиция ожидала депутата в засаде на его вилле на острове Майорка, но он не ...
Дата: 21.08.2009
Копия в Google
- 20. Руководство Банка России отчиталось о доходах за 2012 г.
-
... департамента обеспечения и контроля операций на финансовых рынках. Ее доход составил почти 24 млн руб. Замыкает тройку первый зампред, член совета директоров Георгий Лунтовский — 22,5 млн руб. (он курирует наличное денежное обращение, про других зампредов см. врез). Самый большой земельный участок с домом — у председателя Национального банка Татарстана Евгения Богачева. Несколько из раскрывших сведения сотрудников ЦБ имеют зарубежную недвижимость — в основном в Испании, хотя также в Италии ...
Дата: 18.07.2013
Копия в Google