2) Уголовное дело №28170 ч.2 ст.172 по факту обналичивания денежных средств ОАО «Новосибирскэнергосбыт» через банк «Транспортный» лично Андреем Шандаловым в сумме 200 млн руб. На сайте МВД говорилось, что после проведенных обысков и допросов под подозрение попали сотрудники компании «Оптима», а на обысках были найдены уставные документы и печати компаний-однодневок, которые по версии следствия использовались для хищений в «Новосибирскэнергосбыте» и других компаниях.
Дата: 13.08.2014
Копия в Google
Впрочем, юристы, защищающие права пострадавших кредиторов «Оптимы», полагают, что за спиной дочери стоит фигура влиятельного отца, коим является нынешний исполняющий обязанности гендиректора «МРСК Северного Кавказа» Пётр Сельцовский.
Дата: 05.04.2013
Копия в Google
Андрей и Валерий Шандаловы называются совладельцами ГК "Оптима", которая занимается инжинирингом, поставками оборудования, строительством энергообъектов и оказанием различных услуг.
Дата: 14.11.2014
Копия в Google
Самиев на допросах оценивал свои инвестиции в небоскребы на Ленинградке в $100 млн — это стоимость участка под «Айс-Фили» плюс ещё $15?20 млн на ремонт офиса компании Худояна «Оптима Девелопмент» на Саввинской набережной и выплату зарплаты её сотрудникам.
Дата: 23.03.2021
Копия в Google
... следует, что некое ООО «Оптима» приобрело за один день – 26 декабря 2005 года – несколько лотов, среди которых: нежилые помещения, используемые ранее под магазины и ателье, а также кафе. Интересно, что в торгах участвовали всего две фирмы ООО «Оптима» и ООО «Антей». И все бы ничего, только, по словам жителей города, фирмой «Оптима» владеет дочь господина Кашина, а «Антей» принадлежит его сыну… Но и это не самое интересное. Согласно документу налоговой службы, фирма «Оптима» в третьем квартале ...
Дата: 20.10.2006
Копия в Google
Например, сейчас застройщик предлагает там четырехкомнатную квартиру такой же площади за 213 млн руб. Хорошую скидку футболисту объяснили якобы тем, что один из соинвесторов строительства «Knightsbridge Private Park» — ООО «Оптима проперти менеджмент» контролируется структурами господина Самиева.
Дата: 15.02.2018
Копия в Google
Мало этого, в СМИ всплыла скандальная история банкротства ООО «Оптима грузоперевозки», отягощенного хищением 60 миллионов рублей.
Дата: 15.01.2014
Копия в Google
Его первое место работы, еще до министерства — «Альфа-интегратор» стопроцентная «дочка» ГК «Оптима» Шандаловых. Именно ГК «Оптима» получала миллиардные подряды на строительство подстанций и на оказание ИТ-услуг сетевым компаниям в период когда Михаил Курбатов занимал должность заместителя генерального директора МРСК Холдинга по стратегии и ИТ в период 2010-2012гг. Конечно, если бы не вышеуказанная платежка, то можно было бы предположить, что «Оптима» честно выигрывала конкурсы.
Дата: 28.06.2013
Копия в Google
Как следовало из документов, исследованных в суде, «Стелс Сервис» якобы закупало комплексы промышленного кондиционирования у ООО «РусТоргГрупп»; «РусТоргГрупп» якобы закупало те же кондиционеры у производителя — ООО «МТК Универсал»; «МТК Универсал» для производства кондиционеров якобы покупало комплектующие у фирм «Оптима» и «МобилВест».
Дата: 20.03.2014
Копия в Google
... Свердловск", и уже передано "Оптиме" помещение гастронома "Центральный" по проспекту Ленина (бывший директор - С.Попов). Все эти объекты находились в управлении городской администрации, и перераспределение собственности, вероятно, идет в соответствии с достигнутыми договоренностями между Чернецким и Тунгусовым с одной стороны и ОПС "Уралмаш" с другой, где Голубицкий "играет" на стороне ОПС. Все принятые Голубицким решения о передаче собственности "Оптиме" за долги перед "Уралсевергазом" с ...
Дата: 24.06.2003
Копия в Google
То есть игроков было не 4, а всего 2. «Румянцевская мануфактура» принадлежит владельцам «Октября», «Техинвест» — техническая «прокладка» «Оптимы». Мне удалось пообщаться с руководителями «Оптимы». В неофициальных беседах они подтверждают, что результаты аукциона были определены заранее — и вся документация готовилась строго под 2 победителей. То, что новые кураторы тыла МВД устроили передел миллиардного рынка, — это еще полбеды. Из 4 фирм-победительниц только одна (ростовская «Оптима») оказалась ...
Дата: 05.10.2012
Копия в Google
Два с половиной года назад странным образом у дома появился инвестор — компания «Оптима», дочернее предприятие группы «Миан». Они были заинтересованы в нашем доме, готовы были вкладывать в него деньги, получили пустующие квартиры в собственность и начали покупать жилплощадь у оставшихся жильцов. Сейчас более половины квартир принадлежит «Оптиме».
Дата: 10.09.2009
Копия в Google
Вот, например, его переписка с финансовым директором ООО «ГК Оптима» Кириллом Зацепиным, который организует в группе "Оптима" создание компаний-однодневок.
Дата: 06.12.2013
Копия в Google
Так, один свидетель рассказал о том, что госпожа Вон Мессинг руководила деятельностью принадлежащей ей зарегистрированной в Болгарии компании «Оптима КА», через которую, по версии следствия, выводились из легального оборота астрономические суммы.
Дата: 30.09.2014
Копия в Google
выдал кредиты на подконтрольные Шандаловым и их партнеру Павлу Киселеву (владельцы компании ГК Оптима) компаниям на сумму 21,5 млрд.
Дата: 13.08.2013
Копия в Google