Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Дыра в блокчейне.

Одновременно Garantex Europe OU заинтересовались в Бюро финансовой разведки Эстонии (RAB). Компания допускала критические промахи в борьбе с отмыванием денег: личности 90% клиентов не были верифицированы, а часть криптовалюты приходила на биржу с криминальных кошельков, перечислял в интервью глава эстонской службы.
Дата: 06.10.2023 Копия в Google

2. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

В 2019 году владельца «ПСИК», 69-летнего Александра Скирдова, приговорили к пяти с половиной годам условно за отмывание денег. Итальянская компания-производитель OIMA заявила правоохранителям, что никогда не производила оборудование, которое якобы купила компания господина Скирдова. Журналисты эстонского медиа Eesti Paevaleht выяснили, что и Скирдов, и Grizpol OU связаны с российским бизнесменом Александром Архиповым, членом Центристской партии Эстонии с 1996 года.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

3. Тайная "прачечная" Ильхама Алиева.

... отмывания денег или иной криминальной деятельности. Мы сделаем все возможное, чтобы предотвратить повторение этого»,— сообщили в банке. Глава эстонской финансовой разведки Мадис Рейманд сказал, что его организация наткнулась на подозрительные финансовые потоки из Азербайджана в 2013 году, анализируя не связанное с ними дело: «Мы попытались сотрудничать со страной-источником для того, чтобы понять, откуда идут деньги, однако этого не получилось». По словам Рейманда, финансовый регулятор Эстонии ...
Дата: 06.09.2017 Копия в Google

4. Беглый банкир Гительсон создал тепличные условия для Помидорихи.

Чиновник болгарской судебной системы, пожелавший остаться анонимным, сообщил газете „24 Hours“ о том, что масштаб проводимого расследования бепрецедентен для всего ЕС. По данным болгарской печати, в Болгарии и Эстонии могли быть отмыты российские деньги на общую сумму до 1 миллиарда 400 миллионов долларов. Представитель Болгарской государственной прокуратуры Светлана Кожухарова признала сегодня в интервью журналистам, что начато расследование по факту международного отмывания денег в больших ...
Дата: 26.09.2011 Копия в Google

5. Министр с толстым портфелем.

Свой человек в банке В феврале этого года «Сведбанк» оказался в центре скандала, связанного с отмыванием денег. По данным журналистов SVT, c 2008 по 2018 год через его эстонское крыло прошло более 135 млрд евро нерезидентов — в основном российских клиентов. После публикации материала власти Эстонии и Швеции начали совместную проверку, а глава эстонского «Сведбанка» Роберт Китт был уволен. Это масштабное расследование началось с отчета норвежского эксперта по борьбе с отмыванием денег Эрлинга ...
Дата: 20.11.2019 Копия в Google

6. Андрею Бородину заморозили $400 млн.

Скандал вокруг деятельности Банка Москвы в Эстонии разразился, когда в декабре 2011 года был задержан сотрудник полиции безопасности Индрек Пыдер.
"Уголовное преследование связано с отмыванием финансовых средств, полученных преступным путем", — сказал он. Официальными комментариями правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.
Дата: 24.10.2012 Копия в Google

7. Испания разобралась с бандитским Петербургом и малышевской ОПГ.

Полиция подозревает их в членстве в оргпреступном сообществе, занимавшемся в Испании отмыванием денег, полученных за счет торговли оружием и наркотиками и контрабанды.
В 1998 году он получил эстонское гражданство, но спустя два года Эстония объявила его в розыск за использование при получении гражданства поддельных документов.
Дата: 16.06.2008 Копия в Google

8. Заводы, цистерны, офшоры, соседи.

Напомним, в прошлых номерах «Новой газеты» (см. № 38, 40 от 11 и 15 апреля 2011 года) мы писали о том, что полиция и спецслужбы Монако, расследуя факты отмывания денег, вышли на компанию Sotrama.
Руководителем пиратов оказался гражданин Эстонии Дмитрийс Савинс, который в ходе следствия признался (протоколы судебных допросов можно найти в открытом доступе), что заказчиком захвата был бизнесмен Эрик Кросс, в прошлом возглавлявший эстонскую ...
Дата: 21.04.2011 Копия в Google

9. Сын Аксененко купил гражданство Эстонии.

Сын Аксененко купил гражданство Эстонии Швейцарские власти продолжают расследование "по факту отмывания грязных денег" против Аксененко-младшего Оригинал этого материала © "Газета.Ру", 27.06.2006, Фото: postimees.ee Сын Аксененко совершил гражданский поступок Дмитрий Виноградов Российский миллионер Рустам Аксененко (слева) вложил в эстонский транзит около 150 миллионов крон. Справа — сын Юрия Лотмана, депутат Рийгикогу Михаил Лотман У Эстонии теперь есть свои яйца Фаберже, архив Ильина и ...
Дата: 28.06.2006 Копия в Google

10. Банкир "Эмала" ответит за "отмытый" миллиард долларов.

... деятельности «Эмала» уголовное дело по статье 172 УК РФ. По версии следствия, схема по «отмыванию» денег, которую использовали руководители банка, выглядела следующим образом. На счета фирм-однодневок, открытые в «Эмале», по фиктивным контрактам поступали сотни миллионов долларов от структур, желающих отмыть деньги. Затем, как считают в СК, Алексей Колесников и заведующая кассой банка Ольга Снисар подыскивали граждан Эстонии, готовых поучаствовать в легализации денег за небольшое вознаграждение ...
Дата: 09.06.2008 Копия в Google

11. Генпрокуратура разрабатывает альтернативную версию убийства Андрея Козлова.

... что банк «Центурион» участвовал в отмывании и незаконном обналичивании денежных средств через прибалтийские страны, в частности, Эстонию. По данным ДЭБ МВД РФ, организованная преступная группа в 2005-2006 гг. обналичила через «Центурион», а также банки «Век» и «Новая экономическая позиция» свыше 200 млрд. рублей, $391 млн. и 60 млн. евро. По информации кругов, близких к следствию, незадолго до гибели Андрей Козлов незадолго до гибели посетил Эстонию, где получил ряд материалов, связанных с ...
Дата: 28.03.2007 Копия в Google

12. Андрею Бородину век франков не видать.

Таким образом, действия господ Бородина и Акулинина образуют состав преступлений, предусмотренных ст. 158 УК и ст. 305 УК Швейцарии (недобросовестное управление и отмывание денежных средств). Отметим, что хищения и отмывания, в которых подозреваются господа Бородин и Акулинин, сейчас расследуются еще в нескольких странах, в том числе в Эстонии и на Багамских островах.
Дата: 27.05.2013 Копия в Google

13. Джаваншир Фейзиев расплатился за услуги "прачечной".

В скандале были замешаны банки Эстонии и Латвии, а также крупнейший датский Danske Bank. Эстонская полиция расследовала отмывание около 4 млрд долларов через "азербайджанскую прачечную".
Дата: 07.02.2022 Копия в Google

14. Мутный капитал Георгия Беджамова.

«В Лихтенштейне проводится расследование по подозрению в отмывании денежных средств в связи с упомянутыми фактами», — сообщил в ответе на запрос РБК заместитель генерального прокурора княжества Франк Хаун, добавив, что на данном этапе расследования ...
Средства на счета Маркус приходили из швейцарского банка Vontobel, на счета Беджамова — из Эстонии и Швейцарии, считает финразведка Лихтенштейна.
Дата: 18.08.2020 Копия в Google

15. Что готовит "Мазай" по рецептам "повара Путина".

В июне 2015 года Пикалов на несколько недель летал в Казахстан, а также совершал несколько поездок в Финляндию и Эстонию. Любопытно, что ни нахождение в черном списке Центробанка по подозрению в отмывании денег, ни участие в боевых операциях за рубежом не помешало Пикалову трижды получить туристическую шенгенскую визу в финском консульстве (его нынешняя виза действует до 16 марта 2021 года).
Дата: 17.08.2020 Копия в Google

16. Кто зарабатывает на тонущих в долгах россиянах.

Так зовут владельца банка «Русские финансовые традиции», у которого ЦБ отозвал лицензию за отмывание доходов, полученных преступным путем. После чего Ситников, избегая внимания правоохранительных органов, получил вид на жительство в Эстонии.
Дата: 06.11.2019 Копия в Google

17. Билл Браудер попутал.

"После получения платежа правительство США должно уведомить все правительства тех стран, к которым власти США обращались за помощью в связи с этим расследованием, включая правительства Швейцарии, Латвии, Литвы, Эстонии, Украины и России, о том, что это дело урегулировано",— говорится в соглашении. Судя по всему, сделкой остались довольны обе стороны. "Мы не позволим использовать финансовую систему США для отмывания денег, полученных при совершении преступления в любом месте — здесь в США, в ...
Дата: 15.05.2017 Копия в Google

18. Путаны поднимут ВВП.

["Финам — Картина Дня", 30.05.2014, "В схему расчета ВВП Великобритании включили проституцию и наркотрафик": Аналогичные расчеты ведутся в Эстонии, Австрии, Словении, Финляндии, Швеции и Норвегии.
... что новые правила могут даже помочь Греции выбраться из экономической ямы, добавив ей около 2% ВВП. Интересно, что та же Греция уже пыталась в 2006 году включить в расчет ВВП такие статьи доходов, как проституция, отмывание денег и тому подобные ...
Дата: 30.05.2014 Копия в Google

19. Главные энергетики Латвии "отмыли" €1,13 млн.

... арестован, Фото: "Наша газета", Латвия, kriminal.lv Руководство госкорпорации Latvenergo взяли под стражу по подозрению во взятках и отмывании денег Юрий Алексеев Карлис Микелсонс У нас в Латвии 16–17 июня произошли неслыханные для этой маленькой ...
В него также входят предприятия Augstsprieguma tikls («Сеть высокого напряжения»), АО «Sadales tikls» («Распределительные сети») и еще ряд совместных с Эстонией и Литвой энергетических компаний.
Дата: 23.06.2010 Копия в Google

20. Убийцы Козлова задержаны.

Зампред Центробанка РФ потребовал закрыть несколько счетов в вышеперечисленных банках, в противном случае пригрозил "подпортить перед мировым сообществом цивилизованный имидж всей банковской системы Эстонии". Угроза серьезная, подобные слова прозвучали в адрес рижских VEF Banka и Multibanka, которые США назвали "каналами для отмывания в Европе и Америке денег преступных группировок". Судя по всему, Эстонии крайне не хотелось бы оказаться в положении латвийских коллег.
Дата: 11.10.2006 Копия в Google