Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Схема бизнеса и незаконной отмывки денег

Оригинал этого материала © "Ленправда", 25.09.2003 Схему бизнеса и незаконной отмывки денег империи Михаила Фридмана Чтобы раскрыть схему, щелкните по ней мышкой
Дата: 25.09.2003 Копия в Google

2. Михаил Черной и Гад Зэеви.

События вокруг двух бизнесменов - выходцев из России вызвал в Израиле настоящую политическую схватку Официально в Израиле дело Черного проходит под обозначением "мультимиллионной схемы по отмывке денег".
Дата: 04.04.2001 Копия в Google

3. Раппапорт.

В Федеральном расследовании отмывки денег Банка, один из счетов, к которому привлекло внимание официальных лиц на прошлой неделе – счет компании Benex, который перемещал средства как через Bank of New York, так и через Bank of New York - Inter Maritime Bank.
Дата: 20.02.2000 Копия в Google

4. "Прачечная" по-американски.

При этом, по данным Всемирного Банка, на взятки и «отмывку» денег в США ежегодно уходит триллион долларов из непонятных источников.
Дата: 04.02.2016 Копия в Google

5. Закончено дело о чеченских авизовках.

В его задачи входило помогать в отмывке денег. И вскоре механизм по хищению денег заработал на полную мощь. 26 октября 1992 года в ГУ ЦБ по Свердловской области поступило авизо №167 якобы от имени Агропромбанка (Москва) с требованием перечислить с его счета на счет «Урал-кварц» в Юта-банке 297 млн рублей. Как позже выяснил СК, авизо было липовым, а деньги из Юта-банка были потом переведены на счета трех фирм в Тверской области -- ИЧП «Карина», НПК «Каскад» и АО «Логос» (все они контролировались ...
Дата: 08.05.2003 Копия в Google

6. Семен Могилевич- обманщик из "прачечной".

Впрочем, эта покупка, по мнению спецслужб, стала лишь прикрытием для одной из самых крупных мировых «прачечных» по отмывке денег.
Дата: 30.04.2003 Копия в Google

7. Криминальная карта России.

Специализация: торговый бизнес, АЗС, торговля нефтепродуктами, гостиничный и ресторанный бизнес, недвижимость, перекачка и отмывание денег. Сочи, Краснодарский край, Урал, часть юга России, часть Дальнего Востока - «тбилисский криминальный клан». Лидер - Дед Хасан. Специализация: ликероводочная отрасль, нефтяной бизнес, газовая промышленность, экспорт металлов, турбизнес, банковская сфера, гостиничный и ресторанный бизнес, отмывка денег, олимпийские стройки.
Дата: 24.09.2009 Копия в Google

8. Отдельные случаи уклонения от уплаты налогов.

Схема до боли напоминает форму бизнеса всяческих «контор по отмывке» и «банков-помоек»: деньги в огромном количестве переводятся из баланса завода на «левые» фирмы, причем подконтрольные самому же гендиректору!
Дата: 26.06.2007 Копия в Google

9. Все было по закону.

Расследование шло тяжело, поскольку спецслужбы раньше не сталкивались с таким механизмом отмывки и увода денег, к тому же вскоре после возбуждения дела от болезни скоропостижно умер глава ЦСК Виктор Кулиш.
Дата: 25.07.2002 Копия в Google

10. Венгерский фактор и Семен Могилевич.

В число “лейтенантов” входят: Давид Богатин, ранее работал на Евсея Агрона, итальянскую “семью” Коломбо и “Коза Ностру”, в 1987 году уехал в Австрию, где продолжал работать на “Коза Ностру”, в 1992 году был арестован в Вене и выдан ФБР (до этого в Польше он был одним из организаторов первых коммерческих банков, которые использовал для “отмывки” денег), сейчас отбывает восьмилетний срок заключения в тюрьме штата Нью-Йорк за многомиллионные мошенничества); Лазарь Беркович, лидер еврейского ...
Дата: 13.08.2004 Копия в Google

11. Сенатор от Смоленской области Магомед Магомедов не хочет уходить из Совета Федерации.

Источники утверждают, что все возглавляемые Френкелем банки использовались с целью отмывки денег, связанных с нефтяным бизнесом. К сожалению, следствие пока не смогло ответить на вопрос: кто стоит за Френкелем и чьи деньги он «отмывал» в своих многочисленных банках. Однако, все вышеперечисленные банки, в работе которых поучаствовали братья Магомедовы, кончали одинаково – у них отзывались лицензии, в том числе за отмывку криминальных денег.
Дата: 17.11.2008 Копия в Google

12. Дело Дервоеда.

Дело в том, что основной специализацией «Руссобанка» являлась отмывка и переправка за рубеж через подставные фирмы денег криминальных группировок Москвы и Санкт-Петербурга.
Дата: 17.07.2001 Копия в Google

13. Чеченская ОПГ (III).

"Хоза" вместе с братом Гелани Ахмадовым занялся "интелектуальным рэкетом" (отмывка денег через подставные фирмы).
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

14. Чьи деньги отмывал Френкель

«Анонимные источники» говорят, что через возглавляемые Френкелем банки проходила отмывка денег, связанных с нефтяным бизнесом. Копия в Google

15. Игры силовиков-разбойников.

"Это танк, который сжег уже около 40 банков" Бывший банкир Михаил Завертяев: человек, пришедший в мой кабинет, прямо сказал, что хочет использовать банк в качестве площадки для отмывки денег — Человек, пришедший в мой кабинет, прямо сказал, что хочет использовать банк в качестве площадки для отмывки денег, а мне самому отводит роль подписанта (подконтрольный банкир, готовый подписать любые документы.— С. Д.) — так описывает свою встречу с "обнальщиками" бывший председатель правления московского ...
Дата: 24.08.2009 Копия в Google

16. Как "воры в законе" поделили Украину.

Основное направление "бизнеса" клана Недели, по данным силовых структур — это отмывка и обналичивание денег западных партнеров, а также инвестиции в западную Европу.
Дата: 14.02.2020 Копия в Google

17. Александра Панина ФБР "сглазило" на 9,5 лет.

... таких как Liberty Reserve, сбрасывали деньги в таких системах, как ukash, или прибегали к услугам профессиональных посредников-отмывщиков. На помощь тем, кто по каким-либо причинам не мог воспользоваться ни одной из этих возможностей, опять-таки приходил SpyEye. За 30 долларов преступники получали модуль под названием Billinghammer, который создавал интернет-магазин, служивший исключительно для продажи несуществующего товара с оплатой чужими кредитными картами. Программная отмывка денег ...
Дата: 22.04.2016 Копия в Google

18. Почему Коха назначили "дежурным злодеем".

... миллиардов, полученных в результате грабительской приватизации, а также «отмывка» части из них для дальнейшего направления на предвыборную кампанию Бориса Ельцина. И, конечно, «Бэнк оф Нью-Йорк» и такие деятели, как Гурфинкель и Кагаловский, были для Чубайса идеальным вариантом. О.Л.: То есть, Кох не являлся основным действующим лицом в деле «БОНИ»? ФБР: Нет. Кох, вероятно, был эмиссаром Чубайса и по его указаниям строил финансовые схемы, связывающие «приватизационные» деньги с «Бэнк оф Нью-Йорк ...
Дата: 17.04.2001 Копия в Google

19. Наш дом - "Газпром"

© "Московский комсомолец", 03.06.1999 Наш дом - "Газпром" В центре всех схем по "отмывке" бюджетных денег на прошлых выборах стоял Национальный резервный банк Леонид Крутаков Российские выборы без скандалов - как без пряников Глава НРБ Александр Лебедев На прошлых самым громким для общества стал скандал, связанный с коробкой из-под ксерокса. Копия в Google

20. Антигерой нашего времени.

Затем — вексельные схемы хищений сотен бюджетных миллионов в госструктурах, отмывка денег через кипрские оффшоры, уголовные дела, закончившиеся ничем.
Дата: 05.06.2012 Копия в Google