Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. "Сливки - золото Палия".

... долги по зарплатам - еще 84 миллиарда рублей. Из города начался стихийный отток населения. Таким образом, рабочих фактически подталкивали не выкупать акции или, выкупив, продать их поскорее. Психологический фон, созданный при активном участии самого генерального директора ННГ, для этого был самый подходящий. Предприятие постоянно лихорадило, шли разговоры о новых сокращениях штатов и даже о банкротстве. Действительно, трудно жить компании, с которой постоянно снимают сливки в иностранной валюте ...
Дата: 16.09.2002 Копия в Google

2. Как намывался гранит.

... оффшорами. Транзакции оффшоров по счетам Промсвязьбанка, ВТБ и Сбербанка: Дата операции Наименование банка плательщика/получателя денежных средств Наименование плательщика/получателя денежных средств Сумма операции по дебету счета, в ед валюты счета ...
Финансирование кипрской компании Aletarro Ltd (владелец 11,37% ГОКа) осуществлялось через ее счет в Сбербанке, через который за два года прошли сотни миллионов рублей.
Дата: 03.08.2015 Копия в Google

3. Господин надзиратель.

Банкирам, установившим хорошие отношения с осведомленным зампредом ЦБ, никакая другая деятельность была, по сути, не нужна: знай, торгуй себе валютой, опережая конкурентов на несколько шагов, и только успевай выводить деньги за границу. Именно таким бизнесом, как утверждали СМИ, занимались "прикормленные" банки Дмитрия Тулина. Однако, надо отдать должное, "одним днём" Тулин никогда не жил. Продавая за миллиарды рублей инсайдерскую информацию, он уже тогда беспокоился о сохранения репутации ...
Дата: 24.11.2017 Копия в Google

4. "Интраст", который лопнул.

9 сентября Московская биржа отключила банк от торгов за неисполнение обязательств по РПС. Так или иначе, в финале кредиторы имеют дефолтнувшийся "ИнтрастБанк" с дырой в капитале в 9,1 млрд рублей.
В том числе, действуя и через подконтрольный оффшор — кипрский KIPARAMOTO LTD. Кстати, именно кипрская компания фигурировала в числе участников долевого строительства жилого комплекса в Марушкино и получала финансирование от "ИнтрастБанка".
Дата: 20.04.2015 Копия в Google

5. Когти курского соловья.

Скорее уж этот «курский соловей» в обстоятельствах потери мандата и под угрозой уголовного преследования уедет в свои далекие набитые валютой оффшоры.
В 2011 г. в Курске за хищения почти полумиллиарда рублей у столичного банка был арестован близкий знакомец коммуниста Иванова — глава департамента развития экономики области Виктор Куликов.
Дата: 15.03.2013 Копия в Google

6. У водоканалов "Евразийского" потекла крыша:

... на 38 млн152 тыс. рублей и получила в мае 2013 г. по нему оплату. Примечательно, что при рассмотрении этого дела судья Московского арбитражного суда пыталась привлечь Росфинмониторинг для прояснения судьбы денег и конечных собственников оффшора ...
Когда генеральным подрядчиком является иностранная компания, не имеющая юрлица в России, иностранной компании, как правило, оплачивается только ее вознаграждение в избранной валюте.
Дата: 12.07.2016 Копия в Google

7. Воры в лампасах.

... ущерба исчисляется миллиардами рублей. Баш на баш Если фокусы с госконтрактами были для руководства службы финансовой кормушкой, то возможность управлять оборонными землями и квартирным фондом они конвертировали в твердую валюту, с помощью которой ...
Огромная часть этих земельных активов перешла в собственность кипрского оффшора.
Дата: 08.06.2012 Копия в Google

8. Экс-глава ипотеки Подмосковья сбежал из-под залога.

... что данные средства были конвертированы в валюту и переведены на счета различных оффшорных фирм», — отметил источник «Росбалта». По версии следователей, именно из-за этой аферы ухудшилось финансовое положение ИКМО: оно не смогло расплатиться с МОИА, которое, соответственно, осталось без средств для погашения облигаций. Фактически получилось, что «РИГрупп-финанс» занималось размещением облигационного займа, потом получило значительную часть вырученных от облигаций средств и вывело их в оффшоры ...
Дата: 22.01.2010 Копия в Google

9. Грузовик утонул, осадок остался.

... девальвации обменного курса рубля, введения моратория на осуществление валютных операций капитального характера». Никогда еще прежде в истории ни одно государство не объявляло дефолт по внутреннему долгу, номинированному в национальной валюте ...
Но ведь их уже давно слили в оффшор и поделили между своими».
Дата: 28.11.2008 Копия в Google

10. Законы российских лесных джунглей.

Базовая триада Одной из самых «удачных» сценарных находок «Базового элемента» в корпоративных войнах в леспроме стала разработка пиаровской схемы «государство – оффшор – правоохранительные органы» под общей идеологией — «интересы государства».
134,3 млн. рублей (без НДС).
Дата: 16.09.2005 Копия в Google

11. Офшорный курьер на миллион.

Общая сумма неуплаченных налогов по всем этим эпизодам, по мнению украинских правоохранителей, в переводе на российскую валюту — около 1,2 млрд рублей. Назад в Россию С Россией события на Украине связаны напрямую. Владельцем компании «Ви Эф Консалтинг Сервисиз» была кипрская Eckron Enterprises Limited (переименована в VFS Global Cyprus LTD). В России этот оффшор контролирует или контролировал деятельность крупнейших партнеров VFS Global — компаний «ВиЭф Сервисес», «Навигатор», «Интерком».
Дата: 11.02.2020 Копия в Google

12. Уголовный алфавит ЮКОСа.

Активы «Томскнефти» были выведены в оффшоры. Стоимость имущества компании была искусственно занижена, в результате чего, организаторы аферы получили прибыль в сумме 8 млрд. 183,5 млн. рублей. Общая сумма ущерба составляет более 13 млрд. рублей.
Смущают так же скудные сведения о том, за счет каких средств репрессированные в Англии покупают дома, автомобили, совершают сделки на многомиллионные суммы в иностранной валюте, а репрессированные в Израиле спонсируют местных политиков и участвуют в ...
Дата: 16.02.2007 Копия в Google

13. "Базовое" перепрофилирование Байкальского ЦБК.

Зачем думать о социальной ответственности перед работниками СЦКК и правительством Бурятии, когда важнее ковать валюту от поставок целлюлозы с БЦБК в оффшоре.
В прошлом году в местный бюджет «Континенталь Менеджмент» должен был заплатить 18 млн. 240 тыс. рублей, а заплатили всего 4 млн. В этом году мы не получили ни копейки.
Дата: 05.07.2005 Копия в Google

14. Главу СИБУРа Якова Голдовского готовят к отставке.

Уставный капитал компании едва превышал полмиллиона рублей, баланс блистал убытками, среди «живых» активов был лишь Сургутский газоперерабатывающий завод. Тогда было не до нефтехимии! Какая химия, когда бьющие из-под земли фонтаны нефти и газа давали почти сиюминутную прибыль без особых затрат, да еще в валюте!
Дата: 16.11.2001 Копия в Google

15. Мухтар Аблязов выводит от преследования.

Кроме того, основная часть из 24 млрд рублей, полученные московским банком в ноябре-декабре 2008 года от Банка России для поддержания ликвидности, были немедленно переведены в фирмы, имеющие признаки "однодневок", которые купили на них валюту и ...
Однако этого сделано не было, кредитные деньги были выведены на оффшоры, а указанное недвижимое имущество было продано в пользу третьих лиц. В момент выдачи кредита владельцем и председателем совета директоров банка был Мухтар Аблязов.
Дата: 15.02.2010 Копия в Google

16. Криминальные таланты под крышей вертухая.

Оригинал этого материала © ИА "Мосмонитор", 01.03.2015, Фото: via ИА "Мосмонитор" Криминальные таланты под крышей вертухая Команда бывшего начальника ФСИН Юрия Калинина лишила "Роснефть" 40 млрд рублей Александр Трушков Юрий Калинин Вряд ли Юрий ...
Новые названия — старые оффшоры Юрий Калинин не ошибся с назначением Михайлова.
Дата: 02.03.2015 Копия в Google

17. Сражение за Самотлор.

Тюменская нефть лилась на экспорт бурным потоком, а вырученная за нее валюта не оседала в оффшорах и на номерных счетах олигархов, а бесперебойно поступала в госказну, продлевая властное долголетие "кремлевских старцев" (прибыль, полученная СССР за ...
рублей).
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

18. Тольяттиазот - как он есть. И кто его ест.

... вспоминают, что те трудные годы перестройки, когда рушилось всё, тольяттинский гигант и развивался, и рос. Аммиак производился, закачивался в трубу, грузился на суда в Одессе, в экономику страны, «просевшую» из-за нефтяного кризиса, шла валюта ...
Смешно называть крупнейшую компанию-трейдера, широко и давно известную на рынке, «оффшором», несмотря на то, что место регистрации фирмы — Швейцария, известная своим жёстким налоговым законодательством.
Дата: 04.07.2007 Копия в Google

19. Штырова подозревают в неуплате налогов.

... в 100 миллионов рублей, ИГ «АЛРОСА» была вынуждена отступить. Давний интерес ИГ «АЛРОСА» к угольным активам Республики Саха (Якутия) виден по ряду других фактов. В 2004 году Д.Н.Марцулем было создано ЗАО «Колмар проект» для разных проектов, источниками финансирования называются капиталы, полученные по различным коррупционным схемам высокопоставленными чиновниками Республики Саха (Якутия). Акционерами ЗАО «Колмар проект» являются ЗАО «Системинвест» (49%), а также два оффшора – «Magora Trading ...
Дата: 22.11.2002 Копия в Google

20. СИБУРский слесарь.

Уставной капитал этой фирмы - 345 тыс. рублей, а учредители - 5 физических лиц. Причем двое из них: Ольга Вареник и Игорь Ткачук, очевидно, даже не имели на момент регистрации (09.06.97 г.) собственного жилья, поскольку указали местом жительства...
Даже небольшую их часть можно, если прижмет, выгодно продать, выручив за нее необходимую для страны валюту.
Дата: 16.11.2001 Копия в Google