Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Мухтар Аблязов выводит от преследования.

Однако этого сделано не было, кредитные деньги были выведены на оффшоры, а указанное недвижимое имущество было продано в пользу третьих лиц. В момент выдачи кредита владельцем и председателем совета директоров банка был Мухтар Аблязов.
Учредителями и гендиректорами этих фирм стали лица без постоянного места работы, а регистрация произведена по адресу массовой регистрации фирм-однодневок. В настоящий момент, по информации казахстанских следственных органов, готовится к регистрации в ...
Дата: 15.02.2010 Копия в Google

2. Как они нас лечат.

Шутка ли: процедура регистрации одного лекарственного препарата обходится производителю в 670 тысяч рублей! Прежде немалые деньги от этой деятельности, которую осуществлял хотя бы формально независимый от Минздрава Росздравнадзор, уходили в бюджет. Теперь же, когда отрасль монополизирована и находится в одних семейных руках, судьба многомиллиардных сборов за регистрацию лекарств окажется под вопросом. Точнее сказать, под вопросом о том, куда пойдут деньги — прямиком в оффшоры или же для начала ...
Дата: 03.02.2010 Копия в Google

3. Ответ Сергея Пойманова.

07 декабря 2015 года на сайте «Библиотеки компромата Compromat.Ru» был опубликован материал «Экс-депутат Пойманов «слился» в оффшор», подписанный Артемом Корсиковым.
При регистрации указанной компании в ее уставных документах была предусмотрена возможность допэмиссии.
Дата: 09.12.2015 Копия в Google

4. Кипрская "правда".

По самой своей сути, регистрация предприятий в оффшорных зонах как раз и производится только для того, чтобы не платить налоги на территории ведения бизнеса, в данном случае – в России.
Кстати, ранее базэловцы предлагали никому неизвестный оффшор в качестве продавца АЦБК «Кингстон лимитед».
Дата: 06.09.2005 Копия в Google

5. Мэр Одессы прикрылся Панамой.

... один из регистрацией в Дагестане, другой — в Сергиевом Посаде. Причем последний российский паспорт Труханов недавно получил повторно — в связи с достижением 45-летнего возраста. Сам мэр Одессы сообщение о своем российском гражданстве тогда опроверг. — Врезка К.ру] [Сегодня.ua, 04.04.2016, "Мэр Одессы прокомментировал слухи о своем российском гражданстве": Тем временем сам мэр Одессы назвал обвинения в свой адрес неудачной первоапрельской шуткой. [...] "Информация о гражданстве и об оффшорах не ...
Дата: 07.04.2016 Копия в Google

6. Бизнес чиновника Буханцова: забрать и перепрятать.

Однако гораздо сложнее тем чиновникам, которые владеют блокирующими или контрольными пакетами акций предприятий, зарегистрированных в разнообразных оффшорах.
... в том числе, регистрацию изменений в составе акционеров. Тем не менее, директор ЗАО «Нафтатранс» Александр Волошин проигнорировал этот запрет и на следующий день подал в налоговые органы РФ заявление о регистрации нового состава акционеров компании ...
Дата: 25.03.2013 Копия в Google

7. Схема владения ЦСКА наводит на личности.

Управляющей компанией Macasyng является фирма Beheersmaatschappij Larix, которая входит в группу Vistra, предоставляющую различные корпоративные услуги: регистрация компаний, оффшоры, управление, трасты и т. д. Бенефициары люксембургской Era Intermedia также остаются в тени, но в официальном вестнике Великого герцогства Люксембурга сообщается, что в декабре 2009 года администратором этой компании стал Вадим Гинер, сын президента ЦСКА.
Дата: 04.08.2011 Копия в Google

8. Тамбовский партнер семьи Боярских.

Поэтому 23 сентября в 15-ю налоговую прибыли офицеры ГУВД с письмом от имени генерала милиции Махно и приостановили регистрацию до выяснения обстоятельств мифического собрания совета директоров сроком на 14 дней.
Также в прошлом мощное предприятие серьезно задолжало и гибралтарскому оффшору «Canon Investments Limited», владельцем которого, согласно выписке из реестра акционеров (для оффшоров этот документ называется сертификат-обязательство), по сообщению ...
Дата: 30.09.2009 Копия в Google

9. Аналитический доклад "Коррупция и внесистемная оппозиция".

Несмотря на то, что большинство из этих материалов носят полемический характер, приведем некоторые из них. Например, газета "Сегодня" прямо обвиняла М.Касьянова в создании схему увода государственных средств в оффшоры [10] .
Отдельно отметим, что к обману избирателей относят не только мошенничество и подделку голосов во время голосования, но и, например, при регистрации.
Дата: 21.05.2009 Копия в Google

10. Кто и почему закрывает дело Рожецкина.

Очевидно, что массовый исход за границу всех, кто причастен к этому делу – просто способ развалить его. Судите сами – документов нет, вместо компаний – виртуальные адреса в заснеженной Сибири или экзотические оффшоры под пальмами, свидетели и ...
... в Нижневартовск, по месту регистрации компании «ЦТ-Мобайл», номинального держателя акций блокпакета ОАО «Мегафон», чтобы произвести выемку необходимых для следствия документов. Никакого офиса «ЦТ-Мобайл», однако, по адресу регистрации обнаружить не ...
Дата: 20.05.2005 Копия в Google

11. Острова раскрытых сокровищ.

Поддержку в регистрации офшорных компаний клиентам оказывают крупнейшие банки, в числе которых UBS, Clariden и Deutsche Bank, пишет ICIJ.
[…] Алексей Навальный […] опровергает слова о том, что указанные британской прессой счета задекларированы вице-премьером: "Последняя из опубликованных Шуваловым деклараций выглядит богато, но никаких сведений о "БиВиАйских" оффшорах не содержит" (с ...
Дата: 05.04.2013 Копия в Google

12. Как банковал Анатолий Локтионов.

... оффшоров в интересах Анатолия Локтионова. Это сертификат о регистрации, в котором прямо говорится о принадлежности ему компании Boston Manor Ltd. Учитывая, что данная компания была создана при непосредственном участии банка BNP Paribas — это можно считать уже прямым свидетельством того, что банк оказывает Локтионову услуги по отмыванию средств. Ведь компания Boston Manor Ltd, едва успев появиться на свет, стала акционером зарегистрированного на Кипре фонда Рантева Холдингз Лимите (регистрация от ...
Дата: 25.12.2012 Копия в Google

13. Чабанизация промышленных войн.

... но это также не обеспокоило менеджмент, управляющий контрольным пакетом акций предприятия, до того момента, когда доля этих оффшоров в сумме не превысила 30%, и от них консолидировано был введен представитель в Совет директоров АО – Кирилл ...
определил: «До момента разрешения спора по существу запретить всем филиалам Учреждения юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Владимирской области и Управлению регистрации по г. Владимиру ...
Дата: 24.03.2005 Копия в Google

14. Незадекларированный ректорат на Лазурном берегу.

Согласно свидетельству о регистрации, 5 и 6 мая 2014 года владельцы Mavali приобрели каннские апартаменты площадью 625 кв. м. и два подвала за 400 тысяч евро, включая комиссию в 20 тысяч евро.
Кроме того, некоторые ректоры могли купить недвижимость не на компанию, а на свое имя, воспользоваться услугами оффшора или использовать оффшор для открытия французской компании; во всех этих случаях мы не смогли бы обнаружить такие объекты, поэтому ...
Дата: 02.09.2022 Копия в Google

15. Офшорные зарплаты в киевском "Динамо".

... деньги за трансфер не в киевское «Динамо», а в оффшор на Карибах. Поэтому, получателем 25 миллионов евро стала компания «Динамо Киев Кипр Лимитед», расположенная на средиземноморском острове Кипр. Эта фирма, базирующаяся в ЕС в регионе с льготным уровнем налогообложения, была занесена в Коммерческий регистр в январе 2017 года. Вероятно, она также принадлежит финансовой империи Игоря Суркиса. Кстати, при ее регистрации вновь засветился уже упоминавшийся кипрский юрист Андреас Софоклеус, тот самый ...
Дата: 30.11.2021 Копия в Google

16. Столичное правительство начало большую чистку.

Имея в кармане такой козырь, как «Союзпромбанк» (который нельзя назвать надежным финансовым институтом, так как он не вошел в государственную Систему страхования вкладов), можно в считанные дни или даже часы уводить в оффшор внушительные суммы. «Отсутствие регистрации собственности означает отсутствие налогооблагаемой базы, что, в свою очередь, означает что неучтенный «черный нал» посредством карманного «Союзпромбанка» течет за рубеж.
Дата: 13.08.2007 Копия в Google

17. Несчастливая "Столичная".

Башкирская регистрация «Алкомира» наводит специалистов на нехорошие мысли о внутренних оффшорах.
Дата: 03.12.2004 Копия в Google

18. Зарубежные счета Сергея Кириенко.

Оффшор оффшору - рознь. Российский гражданин Сергей Владиленович Кириенко для своих финансовых утех выбрал тихое княжество Лихтенштейн, в самом центре благополучной Европы, со столицей в городе Вадуц. Надо заметить, что регистрация фирмы в здешнем оффшорном убежище удовольствие не из дешевых и обходится как мининимум в 50 тысяч швейцарских франков - около 35 тысяч долларов.
Дата: 21.04.2001 Копия в Google

19. Офшорная "матрешка" Рашникова.

(Элиас Неоклеус) из юридического клана, специализирующегося на регистрации оффшоров.
Дата: 03.03.2023 Копия в Google

20. Чиновники и их семьи.

Но в заявке на регистрацию офшора был указан и бенефициарный владелец — Татьяна Навка, «профессиональный фигурист».
В доступной нам базе оффшоров самого Пескова — нет. На наш запрос он пока не ответил.
Дата: 05.04.2016 Копия в Google