Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Офшоры парламентариев.

Она ими владела до 2016 года. Остальные офшоры также до 2016 года принадлежали бывшей жене Резника Диане Гиндин. Что здесь не так Владислав Резник успел передать акции своих офшоров дочери до вступления в силу в 2013 году запрета для депутатов владеть иностранными активами.
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

2. На кого чиновники записывают офшорные активы.

Аронов был бенефициаром Balkan Consulting Limited по меньшей мере с 2016 по 2020 год. Он контролировал компанию через ее акционеров — сперва через британскую Riverford Properties, а потом — через два офшора с Британских Виргинских островов: Upington International и Candee Investments.
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

3. Офшорные зарплаты в киевском "Динамо".

Зарплату футболистам платит не клуб, а какой-то офшор.
В ходе проверки клуба на предмет финансового fair-play в декабре 2016 года инспекторы УЕФА обратили внимание на компанию Newport Management Ltd. Во время поездки в Киев эмиссары УЕФА раскопали еще одну темную историю.
Дата: 30.11.2021 Копия в Google

4. Тельмана Исмаилова прикрывают "свои" кредиторы.

... За два месяца 2016 г., пока в Арбитражном суде Московской области шла процедура банкротства Исмаилова по иску Зубкова, его кредиторы успели заявить о требованиях на 160 млрд руб. Из этой суммы на БМ-банк и «Мангазею» пришлось меньше 20%. Долг перед БМ-банком — 17,4 млрд руб., а перед офшором Янчукова — 10,4 млрд руб. Неожиданно крупнейшим кредитором Исмаилова оказалась кипрская фирма Akyla Trading Limited — она требовала с бизнесмена 48 млрд руб. Еще 31,57 млрд руб. потребовали офшоры Chevrex ...
Дата: 28.11.2016 Копия в Google

5. Марина в Геленджике в надежных руках

В конце декабря 2016 года совладельцем «Финансовых систем» стала компания «Финансовые инвестиции», на 100% принадлежащая Чемезову. О конечных бенефициарах компании «Финансовые системы» не было известно наверняка. До 2012 года ею владел кипрский офшор Monticello Holdings Limited, затем два других офшора — Guylen Investments Limited и Questoil Limited.
Дата: 20.01.2017 Копия в Google

6. К Александру Щукину зашли через Дмитрия Захарченко.

— И. М.) с целью проверки появившихся, как следует из запроса, у антикоррупционного ведомства МВД подозрений в уклонении от уплаты налогов и выводе из России нескольких сот миллионов евро через кипрские офшоры. Запрос был подписан 13 ноября 2015 года близким другом Захарченко, заместителем руководителя ГУЭБиПК генерал-майором Олегом Калинкиным. К сентябрю 2016 года, через десять месяцев, никаких серьезных подвижек в разработке «дела Щукина» не произошло.
Дата: 29.05.2017 Копия в Google

7. ИКЕА преследуют генераторы Константина Пономарева.

В соглашении стороны якобы предусмотрели очень спорную неустойку за невыкуп генераторов, автоматически трансформирующуюся в заем, который к лету 2016 г. достиг 10 млрд руб., добавляет он. Пономарев во второй раз пытается реализовать схему, по которой средства IKEA и других компаний, с которыми он судится, мгновенно выводятся из России в офшор, как только суд первой инстанции принимает решение в его пользу, указывает Степанов.
Дата: 05.12.2016 Копия в Google

8. Верхняя и Нижняя Панама:

*** Парламентарии, похожие на бенефициаров Оригинал этого материала © Forbes.ru, 20.06.2016, Верхняя и Нижняя Панама: 20 офшоров Федерального собрания, Фото: via Forbes.ru Анастасия Горшкова, Юлия Сапронова, Ирина Мокроусова [...] *** 1. Ахмет Паланкоев, сенатор от республики Ингушетия (ЕР) Активы: совладелец группы «Акрополь», АО «КБ «Акрополь», ОАО «Донской уголь» Доход сенатора в 2015 году (семья): 24,7 млн рублей (26 млн рублей) Недвижимость: шесть домов, квартира, земельные участки общей ...
Дата: 21.06.2016 Копия в Google

9. Снос рынка по-артамоновски.

Снос рынка по-артамоновски Тень губернаторского "дендропарка": тайный план, офшор и массовые беспорядки в Калуге Оригинал этого материала © ИА Regnum, 21.11.2016, Тайный план, офшор, конфликт, протест и массовые беспорядки в Калуге, Фото: via Лента.Ру, "Калужский репортер" Анатолий Артамонов Очередной конфликт городской Управы Калуги с жителями города на калужском Центральном рынке стал логическим завершением последовательной цепочки немотивированных действий областных и городских властей по ...
Дата: 22.11.2016 Копия в Google

10. Гульсина Минниханова пустила спа в кэш.

По данным пресс-службы президента республики, сделка о продаже 49% ООО "Лучано" состоялась в апреле 2016 года "для привлечения средств на развитие новых направлений бизнеса" супруги президента. Покупателем выступил "стратегический инвестор" — кипрский офшор "Сантерна Холдингс Лимитед".
Дата: 02.05.2017 Копия в Google

11. "Траст" оказался пирамидой.

Лондонский суд признал банк жертвой масштабного мошенничества акционеров во главе с Ильей Юровым Оригинал этого материала © "Ведомости", 01.08.2016, Фото: "Коммерсант" "Траст" оказался пирамидой Татьяна Воронова, Татьяна Бочкарева Илья Юров Высокий ...
Юров, Фетисов и Беляев пытались маскировать токсичные активы, выдавая другим офшорам кредиты, которые шли на выплату процентов, не уменьшая тело долга, следует из текста документа.
Дата: 01.08.2016 Копия в Google

12. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Судя по раскрываемой информации, до конца 2016 года контрольным пакетом акций Urals Energy владел офшор Adler Impex S.A. принадлежащий все тому же Роману Швецу, а после — Анастасии Кононовой.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

13. Рейтинг самых богатых изгнанников.

Кроме того, британские дома банкира оказались в залоге у офшора, что мешает их продать. Большинство офшоров, по данным Минфина США, записаны на Алину Золотову. В 2016 году в Монако крупный российский чиновник, потерявший деньги во Внешпромбанке, уговаривал Беджамова вернуть похищенное или отдать яхты, самолеты и недвижимость.
Дата: 13.09.2021 Копия в Google

14. Демьян Кудрявцев в долгу у Игоря Сечина.

Из отчета Delovoi Standard за 2016 год следует, что офшор продал 100% акций БНМ «Аркану» уже не за €10 млн, а за €24,2 млн (или почти 1,8 млрд рублей). Из отчетности «Аркана» следует, что в том же 2016 году эта компания с уставным капиталом в 10 тысяч рублей сумела привлечь кредит на те же 1,8 млрд рублей (€29,4 млн по курсу на конец года), из которых 1,7 млрд потратила на покупку акций.
Дата: 12.05.2020 Копия в Google

15. Игорь Сычев предъявил "Фосагро" бонус.

... выплатить требуемую сумму и для этого предложила создать офшор, на который будут перечисляться средства. К маю 2014 года от офшоров ответчиков на счет офшора Сычева несколькими траншами поступило $4,987 млн. В 2016 году Сычев неожиданно узнал, что офшоры ответчиков требуют вернуть средства как выданные в долг. Директор его офшора подтвердил, что он действительно заключал с офшорами ответчиков договоры займа, но юристы этих офшоров объясняли, что договоры были нужны как подтверждение для банков ...
Дата: 19.09.2017 Копия в Google

16. К Виктору Вексельбергу зашли через Коми.

... из документов по новому делу, аффилировано с фигурирующим в нем офшором Basly Management Limited. По словам адвоката, Вячеслав Гайзер в бытность главой республики частенько "пинал "Ренову"", чтобы она "как следует занималась ремонтными работами на ТЭЦ, а не писал жалобы президенту". "Это и есть подоплека обысков и задержаний, а не какие-то там взятки, о которых заявляет СКР",— заявил господин Леонтьев. [URA.ru, 05.09.2016, "Почему в компаниях Вексельберга проходят обыски": Собеседник «URA.Ru ...
Дата: 06.09.2016 Копия в Google

17. Офшоры и скелеты в шкафу Германа Грефа.

Офшоры и скелеты в шкафу Германа Грефа "Мы же разные услуги оказываем, можем отравить, убить, нанять киллеров" Оригинал этого материала © proekt.media, 10.01.2023, Портрет Германа Грефа, самого либерального из российских коррупционеров, Фото: ТАСС ...
В 2016 году бизнес-джет Gulfstream G650 был одним из самых дорогих в мире.
Дата: 11.01.2023 Копия в Google

18. Голубой замок Евгения Гинера.

... Limited за 2016 год Евгений Гинер упоминался в нашем расследовании о квартире вице-премьера Дмитрия Рогозина. Тогда мы выяснили, что британская компания, связанная с депутатом Госдумы Александром Бабаковым и Гинером, передала другой британской компании, связанной с вице-премьером Дмитрием Рогозиным, роскошные апартаменты стоимостью более полумиллиарда рублей. Можно говорить о том, что компания семьи заместителя мэра города Москвы Марата Хуснуллина ООО «Центроград» и офшор Nordnet Holdings Ltd ...
Дата: 23.11.2017 Копия в Google

19. Покорители башен "Москва-сити".

Часть площадей через офшоры по-прежнему принадлежит Capital Group бизнесменов Павла Тё и Эдуарда Бермана.
В 2016 году он пытался создать товарищество собственников недвижимости (ТСН) в «Городе столиц» и, по данным ИА «Мангазея», был обвинен другими собственниками в фальсификации итогов голосования.
Дата: 30.09.2022 Копия в Google

20. Олег Мкртчан получил 9 лет и 199 миллиардов.

Однако в суде, который проводился в закрытом для СМИ режиме, выяснилось, что заемщиком выступал кипрский офшор Margit Holding Ltd, находящийся под контролем ВЭБа. [...] "Коммерсант", 27.12.2018, "За 85 миллиардов рассчитались двумя телефонами": По словам собеседника “Ъ”, в 2011 году Внешэкономбанк одобрил выдачу кредита своей кипрской компании Margit Holding Ltd, зарегистрированной на проспекте Академика Сахарова в Москве, на 85 млрд руб. Затем Margit Holding Ltd с 2011 по 2016 год разными ...
Дата: 19.08.2019 Копия в Google