Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Бизнесмены, чиновники, их супруги и путаны.

По данным Росреестра, в 2018–2019 годах почти два десятка помещений на -1-м этаже общей площадью не менее 2 тысяч кв. м скупила компания «Веста палас», принадлежащая виргинскому офшору и девелоперу Валерию Гайворонскому через компанию «Стрит девелопмент» (в ней получили вопросы The Bell, но не ответили на них).
Дата: 01.12.2020 Копия в Google

2. Покорители башен "Москва-сити".

Часть площадей через офшоры по-прежнему принадлежит Capital Group бизнесменов Павла Тё и Эдуарда Бермана.
В 2019 году появилась информация, что Чернобай умер за границей, но недовольные клиенты подозревали, что смерть инсценирована.
Дата: 30.09.2022 Копия в Google

3. Офшорные зарплаты в киевском "Динамо".

*** Суркисы через офшор на BVI в 2011–2017 гг. купили для киевского "Динамо" футболистов на $324 млн Оригинал этого материала © komandaonline.com, 13.12.2019, DER SPIEGEL: "Украинское братство" (Football Leaks 2) Недавно, немецкое издательство DVA выпустило книгу Football Leaks 2 за авторством известных журналистов Рафаэля Бушмана (Rafael Buschmann) и Михаэля Вулцингера (Michael Wulzinger), в которой в одной из глав самым тщательным образом проведено расследование многолетних коррупционных схем ...
Дата: 30.11.2021 Копия в Google

4. Александр Швидак "нагрелся" на 59 млн руб.

63media.ru, 23.12.2019, "Швидака засасывает в дело": Виталий Коротких, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Самара» После проведения доследственной проверки нашего заявления о фактах мошенничества со стороны руководителей коммерческой ...
Однако Дмитрий Горбунов отметил, что подозреваемый может обжаловать действиях задержавших его лиц. *** Александр Швидак банкротился под видом сделок Бенефициар Самарского подшипникового завода вывел через офшоры 2,2 млрд руб. Оригинал этого материала ...
Дата: 30.10.2020 Копия в Google

5. Миллиарды Марины Петренко в кино и наяву.

Совокупный убыток за 2017–2019 годы, по данным СПАРК-Интерфакс, составил 312 млн рублей. Остальные 51% в фирме «Венди-Проект» принадлежат фирме «Активсервис». Ее основной владелец — офшор с Британских Виргинских островов Bryn Services Limited. Новая газета в публикации 2018 года связывала этот офшор с Сулейманом Керимовым (на основе материалов уголовного дела, возбужденного во Франции против Керимова по подозрению в уклонении от уплаты налогов).
Дата: 06.11.2020 Копия в Google

6. "Миримская Ольга распорядилась вывести все активы".

"Миримская Ольга распорядилась вывести все активы" Алексей Голубович через кипрский офшор пожаловался в ЦБ на экс-супругу и совладелицу БКФ-банка, не возвращающего кредит в $11,1 млн Оригинал этого материала © "Коммерсант", 23.08.2019, Кипрский офшор запросил помощи у ЦБ РФ, Фото: ТАСС Ксения Дементьева, Вадим Арапов Ольга Миримская Субординированные кредиторы, наиболее уязвимые при ухудшении финансового положения банка, готовы идти на самые отчаянные шаги.
Дата: 23.08.2019 Копия в Google

7. Налоговое управление США vs Татьяна Навка.

Манипуляции с декларациями и невыплаченная ипотека в США, зарубежные счета жены пресс-секретаря президента Пескова Оригинал этого материала © dossier.center, 11.02.2019, Фото: ТАСС, Иллюстрации: via dossier.center Налоговое управление США vs Татьяна ...
[...] Существование офшорной компании Песков также отрицает: «Офшор никогда не был зарегистрирован. То есть как такового офшора на Навку никогда не регистрировалось, и офшора на Навку нет. И не было».
Дата: 12.02.2019 Копия в Google

8. Яхта Владимира Плахотнюка за $50 млн.

Сама по себе цепочка офшоров вокруг Honor мало что могла нам дать, если бы компании не занимались еще и сделками с недвижимостью в Кишиневе.
От Аль Капоне к Джеймсу Бонду В июле 2019 года, после того как Плахотнюк потерял власть и сбежал из страны, яхта была выставлена на продажу.
Дата: 23.05.2023 Копия в Google

9. Офшоры и скелеты в шкафу Германа Грефа.

Сейчас выстроенный Евтушенковым роскошный поселок обнесен забором, а дома записаны на офшоры, конечным бенефициаром которых выступала АФК «Система», компания Евтушенкова. Согласно выписке из Росреестра, дома принадлежат одному кипрскому и трем офшорам с Британских Виргинских островов — Dexbert Enterprises Limited, Drastrend Ltd, Blakstead Ltd и Promargent Ltd. Все эти компании как минимум еще недавно принадлежали Sistema Management Cyprus LTD (об этом говорится в отчетности компании за 2019 год ...
Дата: 11.01.2023 Копия в Google

10. Шеф поваров Дмитрий Лукашенко.

<…> Все черные, белые кассы, офшоры и прочие вещи с документальной точки зрения, все эти вот вопросы — это дело рук Рыбакова».
В 2019 году Малько создал службу доставки продуктов из магазинов и еды из ресторанов — ООО «Деливери Плюс».
Дата: 05.12.2023 Копия в Google

11. Бизнес-ангелы Константина Малофеева.

Им стал кипрский офшор, бенефициаром которого является Леонид Гаврилов. Впоследствии отель перешел компании Малофеева "Имение Царьград", на сделках купли-продажи Гаврилов ничего не заработал. А в 2019 году еще одному офшору Гаврилова отошел тот самый Fliotis.
Дата: 26.06.2023 Копия в Google

12. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Британскую Bringston Corporation LP учредили в 2012 году две сейшельские компании Lancaster Management Association LTD и AFK Business Management LTD. Эти офшоры, например, фигурировали как учредители компании жены экс-главы Государственного управления делами президента Януковича Андрея Кравца. И тоже являются массовыми учредителями в Британии. С июля 2019 года Bringston Corporation LP владеют уже другие офшоры (Anglo Holding International LTD и Inter Holding LTD).
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

13. Экс-жена не дает Алексею Голубовичу выводить.

... сам факт выдачи средств и указывают, что банк аффилирован с Netcore: Голубович владел долей в 20% в уставном капитале банка и был конечным бенефициаром кипрского офшора, как выяснилось в суде, через цепочку компаний. Таким образом, заем был сделкой с заинтересованностью, но общее собрание участников банка его никогда не одобряло, указывают истцы. Они настаивают, что договор займа прикрывал вывод более $7 млн. Кроме того, истцы объяснили, почему подали в 2019 году иск о договоре 2009 года ...
Дата: 18.12.2020 Копия в Google

14. Неслабая половина семейства Шойгу.

... всё тот же «Газпромбанк»: в октябре 2019 года он открыл для «Главстрой-СПБ Специализированный застройщик» кредитную линию на 30,3 млрд рублей, следует из отчётности компании. [...] Сергей Шойгу (слева) и Виктор Золотов Чечихину сейчас принадлежит 9% «Главстроя», а основная доля — 91% — оформлена на офшор из Калининграда — «Фенестрария Консалтантс Лимитед». В 2019 году Максим Орешкин, в то время занимавший пост министра экономического развития, говорил, что этот офшор связан с Олегом Дерипаской ...
Дата: 25.06.2021 Копия в Google

15. Как у Альберта Худояна "отжали" ЖК "Прайм Парк"

В июне 2019 года во время очной ставки с Худояном Говядин в присутствии следователя ГСУ по Москве Марии Малышкиной опять потребовал у Худояна $100 млн за урегулирование конфликта, тот отказался платить, и в тот же день был задержан, рассказывал РБК адвокат бизнесмена. На следующий день Худоян был отправлен под домашний арест, но уже 9 июля по представлению прокуратуры суд перевёл его в СИЗО. Уже после ареста Худояна, в июле 2019 года, офшоры, владевшие «Прайм Парком», были проданы компании А1 ...
Дата: 23.03.2021 Копия в Google

16. Офшоры парламентариев.

... единственным акционером Impala Trade & Invest Limited как минимум до 2019 года, более поздних документов в «архиве Пандоры» нет. Что здесь не так В мае 2013 года был принят закон, запретивший госслужащим владеть иностранными финансовыми инструментами. Тогда в эфире «Эха Москвы» Мамедов назвал этот запрет «логичным». У чиновников было три месяца со дня вступления закона в силу, чтобы избавиться от иностранных активов. За два месяца до этого Сергей Мамедов перестал быть акционером офшора ...
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

17. Семейное достояние Алексея Миллера на 43 млрд руб.

Итак, абсолютно все — и дачи, и машины, и квартиры, и даже украденный подрядчик Газпрома «Стройгазконсалтинг», активы на сотни миллиардов рублей, — упирается в сейшельский офшор «Валента». И формальный собственник этого офшора, то есть вообще всего, — 36-летний украинец Вадим Трегуб, тот самый, из МММ, которого мы случайно обнаружили на алтайской даче. Мы видим это по банковским проводкам. Офшор ежегодно выплачивает дивиденды своему акционеру: 1,2 миллиарда рублей в 2019 году, 970 миллионов в ...
Дата: 20.06.2022 Копия в Google

18. Нефтеперегонка Виктора Медведчука.

В этот год все пять компаний, совладельцами которых являются близкие к Медведчуку и Козаку офшоры, в сумме заработали 6 млрд рублей , по данным Контур.Фокус. Скорее всего, оборот продолжит расти, ведь завод хочет обновить свои установки переработки нефти для производства бензина класса Евро-5. Сейчас он занимается производством мазута, печного, судового и дизельного топлива, прямогонного бензина. В январе 2019 года НЗНП подписал с Минэнерго соглашение, согласно которому предприятие вкладывает ...
Дата: 15.07.2019 Копия в Google

19. Активы избранного президента Украины Владимира Зеленского:

Бизнес, роялти, дома, автомобили, коллекция дорогих часов, акции и офшоры — мы изучили декларацию Зеленского и то, что в нее не попало. Недвижимость Зеленский впервые задекларировал свое имущество 24 января 2019 года, а через несколько дней уточнил декларацию, добавив в нее BMW X5 супруги и свой кипрский офшор.
Дата: 22.04.2019 Копия в Google

20. Альберту Бейнешеву повезло с тещей.

В 2019 году фирма получила подряд на 90 млн рублей от РЖД (обслуживание туалетов в поездах), а в 2018 году — на 7 млн рублей от питерского метрополитена (ремонт вагонов). Другой владелец ЦТОВ (доля 49%) — «Холдинг транскомпонент», бенефициары которого прячутся за офшорами («Холдинг транскомпонент» принадлежит кипрской компании Tadorix consultants limited, которым владеет офшор с Британских Виргинских островов Perfasont investing inc, официальной информации о его бенефициарах нет в открытом ...
Дата: 21.07.2020 Копия в Google