Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Офшорная карусель Андрея Раппопорта.

Данные в распоряжении OCCRP говорят об активном участии «Ландромата Тройка» в «коммерческих маневрах» вокруг парка. «Ландромат Тройка» — целая сеть из офшорных фирм-пустышек, выстроенная в свое время российским инвестбанком «Тройка Диалог». По ее каналам по всему миру с 2006 по 2013 год разошлись миллиарды долларов — в основном российского происхождения. Судя по документам, причастные к финансам парка элементы этой сети продолжали перечислять миллионные суммы спустя долгое время после заявлений ...
Дата: 02.12.2021 Копия в Google

2. "Испанское Акулинино" Сергея Чемезова и Владимира Артякова.

Этим поселком журналисты заинтересовались, изучая офшорную сеть «Тройки Диалог», которая обслуживала интересы представителей российской элиты (в Испании идет антикоррупционное расследование по некоторым сделкам, упомянутым в публикации).
Дата: 29.03.2019 Копия в Google

3. Офшорная вселенная Рубена Варданяна.

... также созданной «Тройкой», и потрачены на покупку и оснащение яхты у голландской судостроительной компании HEESEN YACHTS. 200 тысяч ушло в адрес Gotland Industrial, еще одной компании из офшорной сети «Тройки», откуда маленькими платежами разошлись на счета других офшорных компаний, о которых ничего не известно. Так 700 тысяч «грязных» долларов, полученные от российских компаний-однодневок, прошли по счетам пяти компаний из «офшорной экосистемы», управляемой из «Тройки Диалог», смешались с ...
Дата: 05.03.2019 Копия в Google

4. Журналы и выставки при РЖД, яхта в Британии.

Если бы кто-то решил нарисовать герб коррупции — на нем бы красовался Владимир Иванович в шубе и часах, в доме привратников или домашней часовне, оплетенный сетью бесконечных офшоров и духовных скреп.
Его офшорная империя устроена настолько незамысловато, что триумфально разоблачить его сможет любой пятиклассник, не говоря уже о следователе МВД. Как помнят большинство наших читателей, Бизнес старшего сына Якунина Андрея оформлен на два кипрских ...
Дата: 10.02.2016 Копия в Google

5. Братский бизнес Игоря Левитина.

... Тройка Диалог». В 2004 году Игорь Левитин стал министром транспорта. Одновременно его брат Леонид, который до этого зарабатывал по нескольку сотен тысяч рублей в год, получил годовой доход 94,3 миллиона рублей от инвестиционной компании «Тройка Диалог ...
Выходит, что, пока президент Владимир Путин призывал отечественных бизнесменов к деофшоризации и возвращению капиталов в Россию, родственники его помощника развили бизнес в Европе с использованием офшорных компаний.
Дата: 13.05.2021 Копия в Google

6. Доходы 50 самых состоятельных жен российских чиновников в 2009 г.

Бывший топ-менеджер РАО ЕЭС и совладелец «Тройки диалог», а ныне председатель комитета Совета Федерации по промышленной политике по состоянию на конец 2009 г. владел 20% акций компании «Синергия», втором по величине производителе алкоголя в России.
Кроме того, на счетах в трех банках у депутата хранилось около 600 000 руб., а среди его активов значились доли в нескольких краснодарских компаниях, включая фирму «Сограт», в которую входит сеть АЗС, техстанций, ресторанов и кафе, супермаркет ...
Дата: 26.07.2010 Копия в Google

7. Синекура седых комсомольцев,

Уйдя из «Тройки диалог» на фоне скандалов с ФАС и ФСФР он заявил журналисту «Форбс»: «Полюблю чью-то идею как свою и с удовольствием присоединюсь.
Дряблая региональная сеть палаты объединяет лишь 1% предприятий России.
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

8. Александр Абрамов наследил в "Ландромате Тройка".

... Проект по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) нашел связь между компаниями вокруг офшорной сети так называемой «Ландромата Тройка» с миллиардером Александром Абрамовым, партнером Романа Абрамовича и совладельцем Evraz. Такие выводы журналисты сделали, изучив документы литовского банка Ukio Bankas, в котором обслуживались компании, связанные с офшорной экосистемой вокруг компании «Тройка Диалог», через которую, как писала OCCRP в марте, прошло в 2006-2013 годах по ...
Дата: 15.08.2019 Копия в Google

9. Человек без костей.

Самые серьезные деньги, вспоминает бывший сотрудник АЛМ, компания заработала в 1996 году на выборах президента России, которые финансировали олигархи: деньги они «гоняли» через АЛМ, потому что «мало кто тогда понимал, как управляются офшорные счета».
В 2005 году Мамут „для души“ купил 36% долей книжной сети „Букбери“ — она планировала строить в России книжную розницу по образцу английской Waterstones, которая очень нравилась Мамуту.
Дата: 05.03.2021 Копия в Google

10. Кому достался самолет Путина.

К примеру, в 2019 году австрийская прокуратура отказалась возбуждать дело по итогам публикаций Центра исследования коррупции и оргпреступности (OCCRP) об офшорной сети российской инвесткомпании «Тройка диалог».
Дата: 22.08.2023 Копия в Google

11. Грузовик с деньгами Сергея Когогина.

... преступности (OCCRP) в 2019 году выпустил расследование про Варданяна и его «офшорную империю» (оно вышло на «Медузе» — признана в РФ иноагентом). Сообщалось, что инвестбанк Варданяна «Тройка Диалог» создал систему из как минимум 76 офшорных компаний ...
Даниял Гарифуллин Сын Сергея Когогина от первого брака (с Валентиной Когогиной) Константин в 2010–2012 годах, согласно его профилю в сети LinkedIn, был директором департамента продаж и маркетинга совместного предприятия Daimler AG и КАМАЗ — ООО ...
Дата: 28.04.2022 Копия в Google

12. "Золотая сотня" Forbes-2009. Досье на каждого участника рейтинга.

Впоследствии был совладельцем целого ряда финансовых структур (в том числе «Тройки Диалог» и «Ингосстраха»), а также самых разных по профилю компаний (например, «Седьмого континента» и Golden Telecom).
Столь же разнообразны и бизнес-интересы: став в 1994 году главой офшорной зоны «Ингушетия», сформировал группу ВИН, куда входили банк, торговля, нефтепереработка.
Дата: 20.04.2009 Копия в Google

13. Top-720 ("Финанс").

... один из теплоходов Беломоро-Онежского пароходства 1,0 35 587 РУБЕН ВАРДАНЯН 1968 Председатель совета директоров группы «Тройка Диалог» 1,0 35 588 СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВ 1966 Генеральный директор и совладелец группы компаний «Видео интернешнл», которая ...
Оставшиеся 49% акций компании оценивает в сумму не менее $1 млрд 30,2 1050 48 СЕРГЕЙ ГАЛИЦКИЙ 1968 Крупнейший акционер группы «Тандер», развивающей по всей России сеть дискаунтеров «Магнит», в которую входит около 1400 магазинов.
Дата: 13.02.2006 Копия в Google

14. Капитализм в холодном климате.

Одной из компаний, перечисливших средства за приобретение, является Runicom, офшорная компания Сибнефти, которая также была замешана прошлой осенью в скандале с Bank of New York (еще одним из покупателей стала новообразованная компания West Line LLC ...
За компанией United Nordland стоит московский адвокат Сергей Сухолинский-Местечкин, создатель корпоративной сети Trans-World в России, и один из главных игроков в недавней сделке Trans-World по продаже российских активов.
Дата: 21.06.2000 Копия в Google