Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Черная касса страны (1999).

«FIMACO по существу является нашей стопроцентной внучкой»,— оправдывался глава ЦБ Виктор Геращенко в Думе после того, как там было обнародовано известное письмо генпрокурора. Но в том-то и дело, что «по существу» офшор, через который прошли как минимум $2,5 млрд валютных резервов страны (это та сумма, на которую имеются документальные подтверждения) и как минимум две трети одного из траншей кредита МВФ (1993 Года), как раз не является ни внучкой, ни дочкой Банка России.
Дата: 17.11.2000 Копия в Google

2. "Миримская Ольга распорядилась вывести все активы".

"Миримская Ольга распорядилась вывести все активы" Алексей Голубович через кипрский офшор пожаловался в ЦБ на экс-супругу и совладелицу БКФ-банка, не возвращающего кредит в $11,1 млн Оригинал этого материала © "Коммерсант", 23.08.2019, Кипрский офшор запросил помощи у ЦБ РФ, Фото: ТАСС Ксения Дементьева, Вадим Арапов Ольга Миримская Субординированные кредиторы, наиболее уязвимые при ухудшении финансового положения банка, готовы идти на самые отчаянные шаги.
Дата: 23.08.2019 Копия в Google

3. Как падал "Траст".

Акционеры во главе с Ильей Юровым удерживали банк на плаву, маскируя дыру в капитале и переводя активы в офшоры Оригинал этого материала © "Ведомости", 10.10.2016, Фото: Банки.ру Как падал "Траст" Светлана Петрова, Анна Еремина Илья Юров О санации «Траста», занимавшего в стране 32-е место по активам среди банков, ЦБ объявил 22 декабря 2014 г. Банк с частными депозитами свыше 144 млрд руб. не справился с оттоком 3 млрд руб. вкладов, сообщил регулятор, дополнив свой диагноз существенными ...
Дата: 10.10.2016 Копия в Google

4. Илья Юров — "лживый свидетель", его схемы — "финансовая пирамида".

По его словам, суд решил, что все трое банкиров были вовлечены в мошенническую схему и несут ответственность за крах банка в декабре 2014 г. ЦБ тогда выделил на санацию «Траста» 127 млрд руб. Один судебный приказ уже согласован: он подтверждает ...
«Траст» подал иск в начале 2016 г., он требовал вернуть $830 млн, утверждая, что именно такую сумму его бывшие владельцы должны компенсировать за выданные подконтрольным им офшорам необслуживаемые кредиты.
Дата: 24.01.2020 Копия в Google

5. ЦБ подкинул "рыбу" ВТБ.

Позже этот вид помощи стал применяться и в отношении других РЗБ. Как известно, первая половина 90 годов в России отличалась правовым нигилизмом, это не обошло и ЦБ. Что такое «страховой депозит»? Это придуманный сленговый термин, который не имеет ни юридического, ни профессионального значения, а является лишь обозначением замысла Банка России. Поскольку ЦБ РФ не имеет права участвовать в кредитовании небанковских организаций (а офшоры – это именно небанковские организации), он решил предоставить ...
Дата: 22.05.2003 Копия в Google

6. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

... составленный Балтийской таможней на компанию-поставщика с Британских Виргинских островов EuroBusiness Group LTD. Благодаря утечке данных офшорных регистраторов Panama Papers мы выяснили, что офшор принадлежит некоему Геннадию Червякову ...
Например, в капитале «Транснационального банка» проверка ЦБ нашла дыру в 2,6 млрд рублей.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

7. Офшорная зона строгого режима.

Оригинал этого материала © "Коммерсант", 24.03.2003 Офшорная зона строгого режима ЦБ Кипра не удалось сымитировать банковскую тайну Лиза Голикова Председатель ФКЦБ Игорь Костиков не знал, что раскрыл своих осведомителей под диктофонную запись В конце недели ЦБ Кипра потребовал у ФКЦБ разъяснений относительно откровений его главы о наличии у российских властей информации о реальных владельцах кипрских офшоров (см. Ъ от 18 марта 2003 года).
Дата: 24.03.2003 Копия в Google

8. Александр Лебедев о схемах банкиров под крышей ФСБ, ЦБ и АСВ.

Александр Лебедев о схемах банкиров под крышей ФСБ, ЦБ и АСВ "Из [выведенных из РФ] $100 млрд чекисты получили, наверное, $3-4 млрд.
Все эти офшоры, все эти номинальные директора, все эти «фонсеки» в Панаме (компания Mossack Fonseca & Co — Forbes), все эти фонды и банки, все эти Credit Suisse и Deutsche Bank, отмывочные конторы.
Дата: 10.10.2019 Копия в Google

9. "Потому я и прокукарекал."

«FIMACO по существу является нашей стопроцентной внучкой», – оправдывался глава ЦБ Виктор Геращенко в Думе после того, как там было обнародовано известное письмо генпрокурора. Но в том-то и дело, что «по существу» офшор, через который прошло как минимум 2,5 млрд $ валютных резервов страны (это та сумма, на которую имеются документальные подтверждения)… не является ни внучкой, ни дочкой Банка России». Не менее остроумно использовался этот офшор и позже, когда с его помощью Центробанк ...
Дата: 06.06.2007 Копия в Google

10. Панама Хачатурова.

... считался Данил Хачатуров, выходец из «Славнефти», но с 2005 года «Росгосстрах» был записан на его младшего брата Сергея, а с через пару лет был переведен в панамский офшор. Данил Хачатуров от комментариев для этой статьи отказался. РГС-банк, как и любой российских банк, входящий в систему страхования вкладов, обязан раскрывать своих бенефициаров. Проверяет ли ЦБ эти данные? ЦБ на запрос Forbes не ответил, но понять, как регулятор работает с информацией, можно из официального издания «Вестник ЦБ ...
Дата: 11.02.2014 Копия в Google

11. От Питера до Рейкьявика.

При этом Исландия как бы не считается офшором—зарегистрированные на ее территории иностранные компании получают статус обычных исландских международных бизнесов. Так, Исландия стала, с одной стороны, налоговым раем, сравниться с которым могут разве что другие офшоры, но с другой стороны — избегала внимания международных финансовых контролеров и центральных банков (в том числе и российского ЦБ). Но мало того: тот самый «Кауптинг банк» еще и прикупил другой весьма известный офшор — остров Мэн. И ...
Дата: 20.10.2008 Копия в Google

12. Собственные деньги Дерипаски.

— А. Т.) 14 октября 1992 года на расчетный счет № 5467337 фиктивного ТОО «Клер» в КБ «Кредитпромбанк» (г.?Москва) по подложному телеграфному авизо № 586 от 12.10.92 г., якобы поступившему из РКЦ ГУ ЦБ РФ по Пермской области, зачислено 992 000 000 ...
Акции, контролировавшиеся ими, перераспределяются в офшоры, владельцев которых не удалось установить даже с помощью Dun&Bradstreet. В справках — ничего не говорящие фамилии юристов, зарабатывающих на обслуживании офшоров.
Дата: 24.07.2008 Копия в Google

13. С Кипра выдачи нет.

Оригинал этого материала © "Ведомости", 19.03.2003 С Кипра выдачи нет Наталья Неймышева Севастьян Козицын Российские владельцы кипрских офшоров могут вздохнуть спокойно.
По словам пресс-секретаря ФКЦБ Ильи Разбаша, Костиков действительно упомянул, что кипрский ЦБ и российская комиссия обмениваются информацией, но при этом не имел в виду "ничего близкого к тому, о чем вчера написал "Коммерсант".
Дата: 19.03.2003 Копия в Google

14. "Мы создаем для "молодого человека" "пенсионный фонд".

Еще летом этого года [председатель ЦБ Сергей] Игнатьев лично просил меня прокомментировать ситуацию с этим кредитом, поскольку ВТБ тогда говорил, что он чуть ли не первый по проблемности.
— Кипрский офшор Durland Investments приписывают Батуриной.
Дата: 21.11.2011 Копия в Google

15. Владения экс-владельца "Росгосстраха" Данила Хачатурова:

... офшоры Bainyl Commercial и Nodiol Holdings. Последний владеет 1/4 микрофинансовой компании "МИГкредит". Лайф недавно писал о королях микрокредитов, сосущих кровь из самых бедных россиян. Но, несмотря на все подозрения и на арест брата с Клепальской, Данил Хачатуров пока непотопляем. Он выиграл все судебные тяжбы у своего врага Михаила Задорнова. То есть ни одну из сомнительных сделок по выводу активов из "Росгосстраха" Задорнов оспорить не смог. Казалось уже, что Хачатуров победил. Но тут ЦБ ...
Дата: 23.03.2020 Копия в Google

16. Чиновницы ЦБ хранят тайну швейцарских вкладов.

Чиновницы ЦБ хранят тайну швейцарских вкладов Миллионы на счетах главы ГУ Банка России по ЦФО Ольги Поляковой, ее зама Анастасии Свердель и семейного офшора Оригинал этого материала © oleglurie_new, 15.06.2016, Денег нет, но вы держитесь?
Дата: 15.06.2016 Копия в Google

17. Русский банкир стал невыездным из Британии.

Раймондас Баранаускас Владимира Антонова и Раймондаса Баранаускаса обвиняют в том, что они вывели активы литовского банка Snoras и его дочернего латвийского Latvijas Krajbanka на подставные фирмы в Великобританию и офшоры.
Однако вчера глава ЦБ Литвы Витас Василяускас сообщил, что национализации не будет,— власти обратятся в Вильнюсский окружной суд с заявлением о банкротстве Snoras.
Дата: 28.11.2011 Копия в Google

18. Личная финансовая пирамида Риада Саламе.

Личная финансовая пирамида Риада Саламе Глава ЦБ Ливана и его брат Раджа обвиняются в хищении более $330 млн банка Оригинал этого материала © OCCRP, 15.03.2023, Главу ливанского Центробанка Риада Саламе обвиняют в коррупции, Фото: Getty Images ...
По словам Кик, нашедшая свою «золотую жилу» политическая и банковская элита «переправила авуары в офшоры по финансовым схемам, организованным и подконтрольным криминальным элементам».
Дата: 22.03.2023 Копия в Google

19. Путь из ЦБ в ОПС оказался не долгим.

Задержан внук экс-главы банка России Станислав Матюхин, гендиректор "пирамиды" QBF, "кинувшей" вкладчиков более чем на 2 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 26.05.2022, Фото: via ИА "Интерфакс", altapress.ru Путь из ЦБ в ОПС оказался ...
... прошлом году следственным департаментом МВД расследования уголовного дела по факту особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ), получаемые от клиентов средства вместо обещанного инвестирования в серьезные финансовые портфели выводились в офшоры ...
Дата: 26.05.2022 Копия в Google

20. "Траст" и "Открытие" подали на Вадима Беляева в суд Нью-Йорка.

"Траст" и "Открытие" подали на Вадима Беляева в суд Нью-Йорка Живущего в США под фамилией Вольфсон экс-совладельца ГК "Открытие" обвинили в выводе более 100 млрд руб. в "карманные" офшоры Оригинал этого материала © Forbes.ru, 06.09.2020, К ...
Адвокаты Беляева не стали комментировать иск. ЦБ объявил о санации банка «Открытие» 29 августа 2017 года и завершилась в июле 2019 года.
Дата: 07.09.2020 Копия в Google