Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Восемь спален, двое слуг.

В нем без труда находится якунинский офшор Terphos, а далее уже совсем несложно по кадастровому номеру определить точное местоположение нового особняка Андрея Якунина. Вот он. Дом 15, Acacia Road. Согласно официальной кадастровой выписке на этот адрес, особняк был куплен фирмой Якунина 28 марта 2013 года за ?23.3 миллиона фунтов.
Дата: 21.03.2016 Копия в Google

2. Журналы и выставки при РЖД, яхта в Британии.

Владельцы этой компании скрыты за кипрским офшором TRUBAN CO LTD. До недавнего времени TRUBAN CO LTD являлся единоличным владельцем «Рекламотива», а уже после отставки Якунина доля снизилась до 18%.
Дата: 10.02.2016 Копия в Google

3. Байкало-Виргинская магистраль.

... на какого рода сделках делают состояние близкие друзья бывшего главы «РЖД» Владимира Якунина. Что уже известно про бизнес Крапивиных В 2014 году агентство Reuters получило информацию о банковских счетах нескольких сотен компаний, которые с 2007 по 2010 год получали миллиарды рублей от «РЖД» по государственным контрактам. Эти компании не вели работ по тендерам, часть средств уходила в офшоры, другая — российским фирмам с признаками «однодневок», и только остаток перечислялся реальным подрядчикам ...
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

4. На берегах Злодейки.

В наследовании земельного участка такая схема ничего не упрощает, удивляется адвокат коллегии «Юков и партнеры» Марина Краснобаева, чаще недвижимость оформляется на офшоры из желания скрыть бенефициаров. Кстати, принадлежавшая Якунину земля заложена: в выписке из реестра указано, что участок с 2011 г. в ипотеке у Транскредитбанка (до сентября 2011 г. РЖД была его основным собственником).
Дата: 01.07.2013 Копия в Google

5. Люди Якунина "подмазывали" "Бомбардье".

"Партнеры просят держать переговоры в тайне" Год назад в ходе расследования «Панамского архива» — крупнейшей утечки документов панамского регистратора Mossack Fonseka, — «Новая газета» писала об офшорной империи Алексея Крапивина — сына близкого соратника Владимира Якунина. Через офшорные фирмы Крапивин контролировал крупнейших подрядчиков миллиардного проекта РЖД по реконструкции Байкало-Амурской магистрали. Кроме того, связанные с Крапивиным офшоры поставляли оборудование «Бомбардье ...
Дата: 22.03.2017 Копия в Google

6. Главные по "стройке века".

Главные по "стройке века" Близкие к экс-главе РЖД Якунину подрядчики контролируют строительство БАМа и Транссиба стоимостью более 1 трлн руб. Оригинал этого материала © "Журнал РБК", март 2016, Расследование РБК: кто, как и зачем строит БАМ, Фото ...
«Однажды к главе Тындинского района Тамаре Лысаковой с выпученными глазами прибежал главный налоговик и спросил: «А ты знаешь, что наш главный налогоплательщик теперь в офшоре?» — вспоминает чиновник тындинской районной администрации в разговоре с ...
Дата: 01.03.2016 Копия в Google

7. Тони и сын.

... а потом в государственной — РЖД. Он работает на различных руководящих позициях в госмонополии уже больше 15 лет и не потерял должность замгендиректора даже после отставки многолетнего главы РЖД, близкого друга президента Путина Владимира Якунина ...
Дом на улице Фобур Сент-Оноре в Париже (Франция) Спустя пару месяцев во владении семьи (и снова через офшор — Trevisiani Services Corp, которым руководила Ирина Тони) появилась вилла на Лазурном берегу в городке Ле-Канне в гористой местности к северу ...
Дата: 08.02.2021 Копия в Google

8. Виктор Якунин предпочитает острова.

... в силу закона о контролируемых иностранных компаниях, по которому россияне должны декларировать и платить налог на нераспределённую прибыль, выведенную в офшоры, говорит Назаркин. Правда, наличие второго гражданства тоже надо декларировать. И жить более полугода за рубежом, чтобы приостанавливать таким образом статус налогового резидента России. На запрос Лайфа прокомментировать информацию о втором гражданстве и своём бизнесе Виктор Якунин ответил, что готов всё рассказать, но в письменном виде ...
Дата: 23.01.2017 Копия в Google

9. За деньгами пришли в порт.

Наличие офшора в пресс-службе компании «Фонтанке» объяснили планами структуры выхода на IPO. Внешний облик компании — заказчик и застройщик одного из крупнейших морских портов России.
Главные перемены начались в 1999 году, когда в проекте появился Владимир Якунин, на тот момент (до 2000 года) начальник Северо-Западной окружной инспекции Главного контрольного управления президента РФ. Будущий глава РЖД занял пост председателя ...
Дата: 30.12.2016 Копия в Google

10. Ковальчуки прикрылись от санкций наукой.

... так: 37,5% у Плехова, 37,5% — у Елены Схолль-Энгбертс и 25% Capman Russia Fund L.P., по данным выписки на кипрский офшор Lenosant Holdings LTD, в собственность которого АО перешло в сентябре 2012 года; выручка и чистая прибыль компании в 2017 году ...
Он также назвал среди крупных заказчиков «Алмазных технологий» ЗАО «Тристар Инвестмент Холдингс» — компанию, учрежденную Андреем Якуниным, сыном экс-главы РЖД Владимира Якунина.
Дата: 03.04.2019 Копия в Google

11. Новые попутчики РЖД.

В момент смены владельцев новые собственники компании были скрыты за офшорами с Британских Виргинских островов, но Крапивин подтвердил «Ведомостям», что сейчас ПАО БСМ входит в Группу компаний 1520. Крапивин-старший скончался весной 2015 г., а в августе того же года был отправлен в отставку Якунин.
Дата: 14.11.2016 Копия в Google

12. От Питера до Рейкьявика.

... Владимир Якунин, братья Андрей и Сергей Фурсенко, Леонид Рейман с ныне бывшей супругой Юлией Полтавской. Менее известны западные контрагенты этих компаний. Так, в декабре 1992 года КВС мэрии Санкт-Петербурга зарегистрировал фирму АОЗТ «Болтик интернэшнл» (регистрационный номер АОЛ-3303), учредителями которой стали Виктор Аницев и компания Baltic Group Limited, зарегистрированная на анонимный почтовый ящик в городе Род-Таун — столице Британских Виргинских островов. Виргинский офшор принадлежал ...
Дата: 20.10.2008 Копия в Google

13. Отставку Якунина с поста главы РЖД обосновали "предательством".

... используя зарегистрированные в офшорах компании. Навальный утверждал, что семья Якунина, в частности, владеет сетью расположенных на привокзальных территориях отелей Regional Hotel Chain, которой управляет Андрей Якунин. Политик обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить эту информацию. [...] 17 августа тогдашний врио губернатора Калининградской области Николай Цуканов, участвовавший в кампании по выборам главы региона, предложил выдвинуть кандидатуру Якунина в Совет Федерации и получил его ...
Дата: 09.10.2015 Копия в Google

14. Владимир Якунин ушел, но дело семьи живет.

В 2006 году гостиница вместе с аквапарком «Вотервиль» на Васильевском острове были проданы за $100 млн норвежской компании Wenaasgruppen AS. Продавцом, по данным «Делового Петербурга», выступил офшор «Чона холдингс лимитед». Это название, по данным «ДП», совпадало с первым юридическим лицом фонда Venture Investment and Yield Management (VIYM), учрежденного Андреем Якуниным вместе с инвестором Яиром Зивом в том же 2006 году. Согласно официальному сайту VIYM, партнерами фонда Андрей Якунин и Яир ...
Дата: 02.12.2015 Копия в Google

15. Коррупция на рельсах.

30 ноября 2010 года РЖД решили расторгнуть договор и передать подряды на технологическое присоединение, опять же без конкурса, ОАО "Росжелдопроект" (25% компании принадлежит РЖД, остальные — кипрским офшорам и Интерпрогрессбанку Валерия Маркелова и Андрея Крапивина, покойного ныне советника Владимира Якунина.
Дата: 27.09.2016 Копия в Google

16. "Испытывал священный трепет от имени [Путина], говорил о нем, вжимая голову в плечи".

... ОПГ. Одно время акционером «России» была корпорация «Стрим» — крупными долями в ней на тот момент владели нынешний акционер банка Юрий Ковальчук и Владимир Якунин, по данным из ежеквартального отчета банка «Россия» за I квартал 1997 года ...
По данным OCCRP, в 2004 году компания Шеломова получила от панамского офшора Santal Trading Corporation, связанного через свои транзакции с тем же Шамаловым, заем в размере $18 млн под низкие проценты без какого-либо обеспечения.
Дата: 31.10.2019 Копия в Google

17. Кузнец своего "Газпрома".

Вуз непростой: работает на оборонку, среди выпускников немало представителей элиты (например, Владимир Якунин и глава администрации президента Сергей Нарышкин).
Лицензия на месторождение у ООО "Петромир", 50% ООО через офшоры принадлежат компании "Стройтрансгаз", участие.
Дата: 29.03.2010 Копия в Google

18. Кто есть кто в "Золотой сотне"-2007.

Доверие оказано некоему ЗАО «ОРТ-КБ», следы которого ведут к кипрским офшорам, замеченным во многих проектах Романа Абрамовича.
91. Вадим Якунин $710 млн Оптовая и розничная торговля 44 года, разведен, двое детей В группе компаний «Протек» установлена железная дисциплина и вообще царят суровые нравы — впору было бы подумать, что в «Протеке» заправляют военные.
Дата: 20.04.2006 Копия в Google

19. Кто ужинает генерала Морозова…

Уже потом следствие установит: полученные 180 миллионов «БШФ» молниеносно перекинула аффилированным с собой фирмам по фиктивным договорам займа, после чего большинство денег тут же было обналичено, еще часть — выведена в офшоры.
Потом выяснилось: Морозов умолил начальника ГУМВД Анатолия Якунина подписать ответ у другого зама. (Якунин признался мне в этом сам.) …К таинственной и щедрой «Группе «ВИЮР» мы вернемся чуть позже, а пока попробуем понять: чего же так испугался ...
Дата: 07.11.2013 Копия в Google

20. Виктору Смирнову утяжелили статью и облегчили расплату.

В качестве доказательств связи между господином Смирновым и компаниями «Нифорно-Инвест» и «Лесал-Инвест», владельцами которых являются кипрские офшоры, следствие привело показания сотрудников ООО «Интарсия», а также работников ООО, на активы которых ...
... ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК) еще почти 400 млн руб. при реконструкции исторического особняка Лобановых-Ростовских (Дом со львами) под пятизвездный отель сети Four Seasons по заказу ЗАО «Тристар Инвестмент Холдингс» сына экс-главы РЖД Андрея Якунина ...
Дата: 04.09.2018 Копия в Google