Пан Чу Хён обвинялся в мошенничестве — он сфабриковал документы и получил деньги за сделку, которую не совершал. В 2014 году мужчина был представителем одной из американских инвестиционных компаний. В обмен на вознаграждение он пообещал строительной фирме Keangnam Enterprises оказать содействие в продаже Катару возведенного во Вьетнаме небоскреба. При этом Пан Чу Хён подделал документы, в которых катарское правительство якобы выражало желание приобрести здание.
Дата: 04.10.2016
Копия в Google
Как установило следствие, а в итоге с этим согласился и суд, Валерий Панов являлся участником эпизода, вмененного в вину оперативникам ГУЭБиПК, связанного с принуждением бизнесмена из Германии Владимира Райзвиха к заключению сделки с дружественным полицейским ООО «СПб Медика».
Дата: 26.04.2021
Копия в Google
Окатывая сбитого с толку «мессию» потоками комплиментарной патоки, именуя его спасителем обездоленного люда и отцом нации, пан Ромцьо вырвал из цепких бухгалтерских рук, которые вмиг размякли от сладкой лести лизоблюда всех времен и народов, аж три должности — для себя, давным-давно пенсионера, и для сынков, утробистых и корыстолюбивых не по годам.
Дата: 13.05.2008
Копия в Google
— Врезка К.ру] Уголовное дело по ст. 160 (присвоение) и 196 (преднамеренное банкротство) УК РФ, фигурантами которого являются Александр Яцкевич и Павел Панов, было возбуждено в 2009 году. По данным следственного департамента МВД РФ, в преступный сговор ранее трижды судимый (судимости погашены) экс-президент Российской товарно-сырьевой биржи Павел Панов и возглавлявший военный завод Александр Яцкевич вступили в 2006 году перед акционированием предприятия, которое тогда входило в структуру ...
Дата: 02.09.2011
Копия в Google
Исаев — бывший совладелец Балтийского банка и основатель Петербургского агентства недвижимости (ПАН: его связывали с известным домом компании «Зингер» на Невском проспекте и отелем Kempinski на Мойке, 22).
Дата: 29.01.2021
Копия в Google
Как полагают оперативники, это не кто иной, как Роман Панов, бывший заместитель министра регионального развития, а ныне председатель правительства Пермского края.
Дата: 12.11.2012
Копия в Google
При этом еще в 1992 году Андрей Исаев основал Петербургское агентство недвижимости (ЗАО "ПАН") и был известен как один из лидеров петербургского рынка коммерческой недвижимости. ПАН принадлежит десяток знаковых объектов недвижимости в Петербурге. Их рыночную стоимость эксперты АРИН оценивают в 600 млн евро. Участники банковского рынка полагают, что многие, если не все, активы ПАН приобретало на кредиты Балтийского банка.
Дата: 13.04.2015
Копия в Google
Варианты наказания Панов был признан виновным по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса России, которая подразумевает ответственность за мошенничество, совершенное с использованием служебного положения и в особо крупном размере, а также по статье 174.1, где речь идет о легализации денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления.
Дата: 17.09.2019
Копия в Google
[...] Страна.ua, 25.02.2021, "Отрабатывают ускоренную блокировку": [...] заявление в полицию подал в конце декабря агробизнесмен Александр Пан, известный также в сфере IT-стартапов.
Дата: 25.02.2021
Копия в Google
В варианте "Комправды" моя роль в этом деле уже бесспорно доказана, а польского пана, который статью подписал, они начисто от дела отмазали.
Дата: 29.03.2010
Копия в Google