Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Утечка "Панамского досье" вылилась в уголовное дело.

Фонсека утверждал, что в числе взяткополучателей — бывший президент Панамы Хуан Карлос Варела, чьим советником он был до скандала с «Панамским досье».
Дата: 09.04.2024 Копия в Google

2. "Змей Горыныч" завис над Петербургом.

... Дивинский "пожирают" "северную столицу" Александр Трушков Игорь Дивинский Евгений Резвов (слева) и Беслан Берсиров Уже несколько лет в Санкт-Петербурге тлеет свой локальный панамский скандал, который центральные СМИ пока не особо замечают. Правда, государство Панама — название которого сейчас у всех на слуху благодаря публикациям об офшорном бизнесе различных знаменитостей и чиновников — здесь ни при чем. Речь идет, скорее, о криминальном оттенке этого слова, ведь «панама» на жаргоне — это афера ...
Дата: 30.05.2016 Копия в Google

3. Китай прячет Панаму от граждан.

... Ру, 05.04.2016, Фото: AP, via russian.people.com.cn, Reuters Китай прячет Панаму от граждан Яна Рождественская Си Цзиньпин Китайские власти стремятся ограничить доступ пользователей к «панамским файлам» — базе данных о собственниках офшорных компаний, опубликованной Международным консорциумом журналистских расследований (ICIJ). Официальные СМИ Китая почти не упоминают о скандале, некоторые статьи других СМИ были заблокированы или изменены, также власти блокируют упоминания о расследовании в ...
Дата: 07.04.2016 Копия в Google

4. Коррупционный спрут обошелся в $1,9 млрд штрафов.

... гиганта за выгодные контракты вошли чиновники Аргентины (35 миллионов долларов), Колумбии (11 миллионов долларов), Доминиканской республики (92 миллиона долларов), Эквадора (33,5 миллиона долларов), Гватемалы (18 миллионов долларов), Мексики (10,5 миллиона долларов), Панамы (59 миллионов долларов), Перу (29 миллионов долларов) и Венесуэлы (98 миллионов долларов). [...] Связанный с Petrobras коррупционный скандал уже более двух с половиной лет остается в Бразилии в центре общественного внимания ...
Дата: 26.12.2016 Копия в Google

5. Честь семьи Буш.

Картер, убедившись в достоверности данных, немедленно уволил Буша, однако ради сохранения престижа расследования не проводил, и побудительные мотивы особых отношений между экс-директором ЦРУ и президентом Панамы остались загадкой. В 1981 году главой государства стал республиканец Рональд Рейган, пожелавший видеть Джорджа Буша вице-президентом. В 1986-м скандал 1985 года был не только реанимирован, но и дополнен новым: журналисты установили, что администрация Рейгана - Буша вступила в тесный ...
Дата: 20.01.2005 Копия в Google

6. Как вскрывали панамский канал.

Материалы из Панамы показали связь его юрфирмы с фигурантами разразившегося в конце мая 2015 года коррупционного скандала, стоившего должностей двум ключевым футбольным функционерам мира — Йозефу Блаттеру и Мишелю Платини, бывшим президентам ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) соответственно.
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

7. Условно российский "Акрон".

© "Б-Ф.Ру", 09.12.2004 Условно российский "Акрон" Кому в большей степени принадлежит "Акрон" - России, Китаю, Гибралтару или Панаме?
Постепенно обрастал Кантор связями, и связями большими, что несколько странно для человека, которого недавно выгнали из закрытой лаборатории за скандал с продажей оборонных секретов американским товарищам.
Дата: 09.12.2004 Копия в Google

8. Главные туристы страны:

А вместе с тем в своё время Госдеп США на 90% сократил финансирование по политике на Ближнем Востоке после провала посреднической миссии тогдашнего госсекретаря Мадлен Олбрайт Минувшим летом в Совете Федерации разгорелся нешуточный скандал.
А на предстоящей неделе спикер собирается в недельное турне по маршруту США — Панама — Мексика.
Дата: 17.11.2003 Копия в Google

9. Нового партнера "Рособоронэкспорта" и "Росатома" компанию "Альфа-групп"

Следует отметить, что в последний раз скандал вокруг экспорта «Х-55» был на слуху летом текущего года.
«Isofert Trading INC», «Transchem Internetional INC» (Панама), «EMM Arab Systems Ltd» (Кипр) использовались для расчетов с китайской стороной.
Дата: 05.12.2006 Копия в Google

10. ООН проверят.

... Египта (правящая партия) - 14 миллионов баррелей Народный фронт освобождения Палестины - 5 миллионов баррелей В списке фигурируют в основном арабские страны, а также Кипр, Турция, Бангладеш, Панама, Таиланд, Китай, Ирландия, Швейцария, Испания, Италия, Югославия, Австрия и Бразилия. [...] *** Оригинал этого материала © "Время новостей", 23.04.2004 Москва смирилась с расследованием нефтяных сделок Саддама Андрей Злобин США раскручивают скандал вокруг программы «Нефть в обмен на продовольствие ...
Дата: 23.04.2004 Копия в Google

11. Офшоры сексотов.

Деятельность Азимы по сбору средств для демократов — любопытный поворот в карьере бизнесмена, оказавшегося в самом центре одного из самых громких в истории США политических скандалов — дела «Иран-контрас», разгоревшегося при республиканском ...
Он был связан как минимум с четырьмя офшорными компаниями на БВО и в Панаме, созданными для покупки домов в престижных местах, в том числе прямо за Вестминстерским собором в Лондоне и в пляжном комплексе на Барбадосе, где сейчас подобный дом ...
Дата: 08.04.2016 Копия в Google

12. Офшорный налоговый маневр президента Украины.

«Такие юрисдикции, как Британские Виргинские Острова, Панама или Мальта, общепризнанно считаются офшорами, так как имеют очень гибкое законодательство с точки зрения управления активами и регистрации компаний.
оценивать в дополнение к нашей стандартной процедуре проверки, каков политический статус государства, как воспринимают его правительство, [имеют ли место] коррупционные скандалы», — заявила Жозетт Рокбер, один из директоров фирмы.
Дата: 04.04.2016 Копия в Google

13. Грязные миллиарды в HSBC.

Многие счета принадлежали компаниям из оффшорных налоговых оазисов, таких как Британские Виргинские острова, Панама и далекий тихоокеанский остров Ниуэ, а не владельцам денежных средств.
То, что произошло после направления Францией списка с именами 2 тысяч с лишним греческих клиентов HSBC, вызвало такой скандал, что сейчас бывший министр финансов этой страны предстал перед судом.
Дата: 12.02.2015 Копия в Google

14. "Газовая утечка" из бюджета Подмосковья.

Похоже, что именно ими отдает набирающий обороты очередной скандал в Подмосковье.
Газовая Панама Конечно, были в отчетах «Мособлгаза» и достроенные объекты.
Дата: 07.12.2009 Копия в Google

15. Верхняя и Нижняя Панама:

Верхняя и Нижняя Панама: 20 офшоров членов Федерального собрания Оригинал этого материала © Forbes.ru, 20.06.2016 По панамскому счету: почему законодатели не спешат закрывать свои офшоры Анастасия Горшкова, Юлия Сапронова, Ирина Мокроусова Forbes ...
Оба издания внимательно следили за развитием офшорного скандала и публиковали тексты на основе базы ICIJ.
Дата: 21.06.2016 Копия в Google

16. Парк современного искусства на месте иннограда.

Не случайно интервью Вексельберга «Ведомостям» породило настоящий скандал.
Перельман сразу же отказался: видимо, своим математическим умом он сразу постиг, что ему предлагается участие в откровенной «панаме».
Дата: 26.04.2010 Копия в Google

17. Нал "кошелька Авакова" вывозят чемоданами.

Выяснилось, что с собой у женщины было наличными $28,8 млн и €1,3 млн. Чемоданы Анастасии Котвицкой с валютой После того как эта информация стала публичной, на Украине вспыхнул скандал, и местное Госбюро расследований открыло уголовное производство.
Как выяснили детективы Национального антикоррупционного бюро, миллионов долларов, которые он год назад перечислил в Панаму, прежде хранились на счетах его племянницы.
Дата: 22.03.2022 Копия в Google

18. Кошелек худрука.

И это не удивительно: виолончелист оказался в центре скандала с панамскими офшорами, зарегистрированными через фирму Mossack Fonseca.
По данным «Новой газеты», принимавшей участие в работе над панамскими бумагами, — записями о сделках с зарегистрированными в Панаме офшорами, компания Sonnette, бенефициаром которой был Ролдугин, вошла в консорциум офшорных компаний, которые получили ...
Дата: 25.07.2016 Копия в Google

19. Вячеслав Аминов всплыл под "панамой".

Вячеслав Аминов всплыл под "панамой" Глава Федерации современного пятиборья России завел офшор на Британских Виргинских островах ради банковского счета в Монако Оригинал этого материала © ИА "РБК", 11.06.2016, У главы Федерации современного пятиборья России нашли офшор, Фото, иллюстрации: via The Guardian Ольга Надыкто Вячеслав Аминов Глава Федерации современного пятиборья России Вячеслав Аминов незадолго до допингового скандала в российском спорте создал офшорную фирму на Британских Виргинских ...
Дата: 14.06.2016 Копия в Google

20. СОРМ на экспорт.

В то время с утечками данных через украинские телекоммуникационные сети был связан и ряд других скандалов.
Мария Пилар Хуртадо бежала из страны и получила убежище в Панаме.
Дата: 22.03.2016 Копия в Google