Поиск по "панамские офшоры". Результатов:
офшоры - 1740
,
панамские - 261
.
Результаты с 1 по 20 из 151.
Результаты поиска:
- 1. На ком горит "панама".
-
Тезки российских магнатов, работавшие с панамской юрфирмой, чаще всего оказывались владельцами компаний на Британских Виргинских островах (БВО) — на эту юрисдикцию приходится 47 офшоров.
Дата: 11.05.2016
Копия в Google
- 2. Верхняя и Нижняя Панама:
-
Антикоррупционная проверка сельских депутатов носит образцово-показательный характер, в то время как на раскрытие информации об офшорах федеральных чиновников и парламентариев внятной реакции властей так и не последовало. Эти данные содержатся среди 11,5 млн файлов панамской юридической компании Mossack Fonseca, полученных от неизвестного источника и обнародованных Международным журналистским консорциумом (ICIJ).
Дата: 21.06.2016
Копия в Google
- 3. Как вскрывали панамский канал.
-
— Врезка К.ру] [navalny, 04.04.2016, "Раскрытие офшоров Путина — месть разъяренной женщины": Панамские инсайдеры говорят, что источником информации был не хакерский взлом, как сообщает Mossack, а внутрення утечка.
Дата: 05.04.2016
Копия в Google
- 4. Миллиард "Партии" накрылся панамским офшором.
-
Миллиард "Партии" накрылся панамским офшором Активы убитого рантье Минеева разошлись по номиналам: от африканцев к Александру Каледину и Александру Шибакову Оригинал этого материала © "Новая газета", 03.02.2017, Кто захватил активы "Партии", Кадр из видео: Snob.ru Ирек Муртазин Александр Минеев Миллиардера Александра Минеева застрелили 22 января 2014 года.
Дата: 10.02.2017
Копия в Google
- 5. "Панамский архив" "вытек" в интернет.
-
Непосредственно материалы из числа 11,5 млн документов, попавших в распоряжение ICIJ, не публикуются — в обнародованной базе можно выяснить лишь имена верифицированных расследователями (то есть подтвержденных распечатанными удостоверениями личности из документов Mossack Fonseca) владельцев офшоров и связи между различными компаниями. [Ведомости.ру, 09.05.2016, "В "панамском архиве" можно найти офшоры более чем 6000 россиян": В базе можно также найти дату регистрации и закрытия компаний, их ...
Дата: 10.05.2016
Копия в Google
- 6. "Яхта Путина" пахнет газом.
-
Три из четырех офшоров из этой сделки принадлежат одной компании: фирмами Kaine Enterprises Ltd, Daisha Management Ltd и Firesteed Services Ltd владеет панамское юрлицо Mischositos Investment S.A. (это стало известно из утечки документов панамского регистратора Mossack Fonseca).
Дата: 08.12.2022
Копия в Google
- 7. Дениса Вороненкова нашли в "панамском досье".
-
Пресс-секретарь президента сказал, что это все [«панамское досье»] вранье и происки спецслужб Запада. У меня нет никаких офшоров, это все чушь», — сказал РБК Вороненков.
Дата: 24.05.2016
Копия в Google
- 8. Подмосковье растащили по офшорам.
-
Петрово-Дальнее Ltd Помимо госрезиденций и православных деревень на панамские офшоры оформлены и отдельно взятые дома и квартиры.
Дата: 20.05.2016
Копия в Google
- 9. Вячеслав Аминов всплыл под "панамой".
-
... России Вячеслав Аминов незадолго до допингового скандала в российском спорте создал офшорную фирму на Британских Виргинских островах, сообщает The Guardian со ссылкой на «панамские документы». Согласно документам панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, утечка которых в апреле этого года легла в основу расследования Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), президент Федерации современного пятиборья России Вячеслав Аминов владеет офшором на Британских Виргинских островах ...
Дата: 14.06.2016
Копия в Google
- 10. Офшорный налоговый маневр президента Украины.
-
Горькая ирония этой истории заключается, в частности, в том, что новость о «президентском офшоре» появляется в тот момент, когда украинское правительство активно борется с использованием «налоговых гаваней», из-за которых, по данным одной из международных организаций, страна недополучает ежегодно 11,6 миллиарда долларов. Детали регистрационной сделки с участием Roshen можно найти среди документов, которые легли в основу проекта «Панамские документы». Речь о материалах из базы данных панамской ...
Дата: 04.04.2016
Копия в Google
- 11. Виртуозная спекуляция друга Путина.
-
Виртуозная спекуляция друга Путина Как офшор виолончелиста Сергея Ролдугина на перепродаже акций банка "Россия" за 48 часов заработал 420 млн руб. Оригинал этого материала © novayagazeta.ru, 28.05.2016, Виртуозная спекуляция. Продолжение "Панамского досье", Фото: EPA, Иллюстрация: via novayagazeta.ru Сергей Ролдугин Хотите узнать, как за 48 часов заработать 420 млн рублей?
Дата: 30.05.2016
Копия в Google
- 12. Что Илья Клебанов прятал под "панамой".
-
Точно так же и панамский Николай Егоров может не быть бывшим однокурсником Владимира Путина... Впрочем, даже на этом информационном безрыбье Sobesednik.ru кое-кого удалось подловить. В бумагах Mossack Fonseca сразу три офшора с юрисдикцией Британских Виргинских островов оказались оформлены на некоего Илью Клебанова, зарегистрированного в пентхаусе элитного московского ЖК «Дом над водой».
Дата: 20.05.2016
Копия в Google
- 13. Парламентарии.
-
Но уже через два года, в 2009-м, стало очевидно, что депутат — и конечный бенефициар офшора: он подписал соглашение о передаче принадлежавших ему акций в трастовое управление. В базе MF есть гарантийное письмо от 2014 года о том, что это соглашение до сих пор не расторгнуто. Согласно документам, панамская компания Delcroft Real Estate принадлежала депутату Звагельскому с 2011-го. Что происходило с компанией дальше, неизвестно, но, согласно панамскому реестру, она до сих пор не ликвидирована.
Дата: 05.04.2016
Копия в Google
- 14. Темная сторона Appleby.
-
Когда в апреле 2016 года ICIJ совместно с медиапартнерами начал публиковать материалы расследования, получившего название «Панамские документы», сторонники офшоров пытались преуменьшить его значимость. По их мнению, панамская юридическая фирма Mossack Fonseca, оказавшаяся в самом центре скандала, была исключением из правил.
Дата: 20.11.2017
Копия в Google
- 15. Офшорные многоходовки Нацфронта.
-
Time Dragon, в свою очередь, 100%-й филиал другой фирмы — Harson Asia Limited, прописанной на Британских Виргинских островах при помощи известной уже всему миру панамской конторы Mossack Fonseca.
На момент передачи дел в распоряжении офшора находились средства на общую сумму €2,2 млн, в том числе в наличной валюте, а также золотых слитках и инвестиционных монетах.
Дата: 07.04.2016
Копия в Google
- 16. Порошенко перепрятал свой российский бизнес в офшоры.
-
Morewig выступает первоначальным владельцем всех вышеперечисленных кипрских офшоров (по историческим данным из реестра компаний Кипра), так что фирму Chartomena просто еще не успели переоформить, скажем, на виргинский или панамский офшор.
Дата: 27.01.2015
Копия в Google
- 17. Ильхам Алиев банкует.
-
Тайные офшоры Алиевых Различные журналистские расследования, в том числе Азербайджанской редакции Азаттыка, установили, что близкие родственники Алиева владеют множеством активов за границей — зачастую через тайные офшорные компании с участием ...
Всплывшие позже сведения из «Панамских документов» и других расследований указывали на Арзу и Лейлу Алиевых как на собственниц более десятка компаний-пустышек в разных юрисдикциях.
Дата: 26.01.2024
Копия в Google
- 18. Топ-менеджер SOCAR Тураб Мусаев стал фигурантом дела об убийстве.
-
Через структуры Фенека в офшоры проводились деньги представителей правящего клана Азербайджана, которых сегодня европейская пресса называет в числе возможных заказчиков убийства.
Фамилии Шембри и Мицци фигурировали в известном «панамском архиве», документах адвокатской конторы Mossack Fonseca, детальным изучением которых занялась Дафна Каруана Галиция.
Дата: 18.12.2019
Копия в Google
- 19. Роман Каневский забуксовал в Литве.
-
[...] Чтобы доказать эту взаимосвязь, налоговики используют все возможные способы, а в данном случае, по-видимому, изучили панамские архивы. По данным этих архивов, и Kerinea Ltd, и Acma Ltd связаны с кипрским офшором Consulco International Ltd, на который заведено более 3,8 тыс. офшорных фирм.
Дата: 26.12.2018
Копия в Google
- 20. Люди Якунина "подмазывали" "Бомбардье".
-
"Партнеры просят держать переговоры в тайне" Год назад в ходе расследования «Панамского архива» — крупнейшей утечки документов панамского регистратора Mossack Fonseka, — «Новая газета» писала об офшорной империи Алексея Крапивина — сына близкого соратника Владимира Якунина. Через офшорные фирмы Крапивин контролировал крупнейших подрядчиков миллиардного проекта РЖД по реконструкции Байкало-Амурской магистрали. Кроме того, связанные с Крапивиным офшоры поставляли оборудование «Бомбардье ...
Дата: 22.03.2017
Копия в Google