Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Китай прячет Панаму от граждан.

Также сообщается, что эта директива была озвучена редакторам СМИ. Портал опубликовал и послание неназванному сайту: "Пожалуйста, снимите статью "Утечка Панамских документов: скандал с 200 миллионами отмытых долларов Путина" и похожие статьи на сайте, в социальных сетях и т.д." — Врезка К.ру] Ли Пэн [ИА Regnum, 05.04.2016, "Панамские документы" — попытка ударить по Пекину, а не по Москве": По неподтвержденным данным, в документах указана связь родственников председателя КНР Си Цзиньпина с ныне ...
Дата: 07.04.2016 Копия в Google

2. Утечка "Панамского досье" вылилась в уголовное дело.

Фонсека утверждал, что в числе взяткополучателей — бывший президент Панамы Хуан Карлос Варела, чьим советником он был до скандала с «Панамским досье». Президент Варела отрицал обвинения, заявляя, что полученные им средства были политическими пожертвованиями, а не взятками. В апреле 2017 года суд отпустил обоих подозреваемых под залог в 500 тысяч долларов. Что такое "Панамское досье"?
Дата: 09.04.2024 Копия в Google

3. Мозамбикская афера Соловьева.

Особую пикантность этой информации придают факты, вскрывшиеся в результате утечки данных о панамских офшорах, так называемый "Панамагейт", когда стало известно о том, что ряд офшоров, через которые из Мозамбика выводились деньги, были зарегистрированы на бывших менеджеров Credit Suisse, участвовавших в сделке по кредитованию Мозамбика. Так как этот скандал еще только раскручивается, то в дальнейшем мы можем ожидать того, что в "панамском архиве" найдутся имена и российских участников этой ...
Дата: 29.06.2016 Копия в Google

4. На дебаты с компроматом.

К фактам, компрометирующим КПРФ, авторы брошюры относят скандал с депутатом-коммунистом Денисом Вороненковым, который оказался в списке панамских офшоров.
Дата: 16.08.2016 Копия в Google

5. Кошелек худрука.

Изящная двухходовка — и заинтересованные в борьбе с коррупцией граждане никогда не узнают, не пора ли внести малоизвестного до панамского скандала музыканта в список Forbes.
Дата: 25.07.2016 Копия в Google

6. "Змей Горыныч" завис над Петербургом.

Оригинал этого материала © ИА "Мосмонитор", 29.05.2016, Фото: "Коммерсант", "Деловой Петербург", via ИА "Мосмонитор" "Змей Горыныч" завис над Петербургом Как бизнесмены Беслан Берсиров, Евгений Резвов и вице-губернатор Игорь Дивинский "пожирают" "северную столицу" Александр Трушков Игорь Дивинский Евгений Резвов (слева) и Беслан Берсиров Уже несколько лет в Санкт-Петербурге тлеет свой локальный панамский скандал, который центральные СМИ пока не особо замечают.
Дата: 30.05.2016 Копия в Google

7. Как вскрывали панамский канал.

... говорится в статье RT. При этом в статье отмечается, что британские СМИ предпочли сфокусироваться на скандале, связанном с друзьями Владимира Путина и российскими чиновниками. Днем 4 апреля б?логер Илья Варламов опубликовал на своем сайте график упоминаний расследования про панамские офшоры в различных российских СМИ. Из его графика также следует, что по состоянию на 13:00 расследование про «панамский архив» вообще не было упомянуто в «Российской газете», «Комсомольской правде» и на сайте «Ленты ...
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

8. Условно российский "Акрон".

Постепенно обрастал Кантор связями, и связями большими, что несколько странно для человека, которого недавно выгнали из закрытой лаборатории за скандал с продажей оборонных секретов американским товарищам.
Экспорт практически всей продукции «Акрона» осуществляется через панамские оффшоры Transchem International INC и Isofert Trading INC. Это позволяет выводить значительную часть валютной выручки предприятия за рубеж на личные счета.
Дата: 09.12.2004 Копия в Google

9. Сен-Жан-Кап-Ферра наш.

На фоне этого скандала Гончаренко покинул госкомпанию, а затем стал появляться в новостях уже как покупатель роскошной недвижимости в Европе.
Борис Давлетьяров и Ирина Полторак В 2016 году благодаря «Панамскому архиву» (утечка документов панамского регистратора офшоров Mossack Fonseca.
Дата: 14.10.2021 Копия в Google

10. "Монетизация кресла" Кирилла Молодцова.

Как следует из странички на сайте с выложенной на Молодцова информацией, свой виргинский офшор он ликвидировал только спустя месяц после случившегося панамского скандала - в апреле 2016.
Дата: 14.06.2016 Копия в Google

11. Маниловщина с бандеровским оскалом.

Принадлежит одноименное ООО московской фирме «Публичная репутация», где собственником выступает панамский оффшор «Легранд Энтерпрайз С.А.».
Начитавшись разоблачений «Новой газеты» и «Закса.ру», демтусовщики вкупе с пенсионерами-активистами кидаются под бульдозеры с самодельными плакатами, а разгонять редкие массы не велит политкорректность, боязнь скандала и статус европейской столицы ...
Дата: 13.10.2009 Копия в Google

12. Офшоры сексотов.

Офшоры сексотов Слив "панамского архива" раскрыл теневые компании и сделки агентов и пособников спецслужб Оригинал этого материала © OCCRP, 05.04.2016, Шпионам и сомнительным пособникам разведслужб удается оставаться в тени благодаря хитрым приемам ...
Деятельность Азимы по сбору средств для демократов — любопытный поворот в карьере бизнесмена, оказавшегося в самом центре одного из самых громких в истории США политических скандалов — дела «Иран-контрас», разгоревшегося при республиканском ...
Дата: 08.04.2016 Копия в Google

13. Офшорный налоговый маневр президента Украины.

По информации проекта «Панамские документы», по состоянию на 8 декабря 2015 года Порошенко оставался прямым владельцем акций зарегистрированной на БВО фирмы Prime Asset Partners Ltd. стоимостью 1000 долларов.
оценивать в дополнение к нашей стандартной процедуре проверки, каков политический статус государства, как воспринимают его правительство, [имеют ли место] коррупционные скандалы», — заявила Жозетт Рокбер, один из директоров фирмы.
Дата: 04.04.2016 Копия в Google

14. "Профессор черного нала" Рустэм Магдеев.

В базу данных ICIJ он попал во время крупнейшего в мире офшорного скандала, вызванного утечкой так называемых «Панамских документов».
Дата: 11.02.2020 Копия в Google

15. На кого и под кем работал "Ландромат".

Это дело уже вызвало дипломатический скандал между Россией и Молдавией.
Comptek International Overseas также обслуживалась у панамского регистратора Mossack Fonseca, и поэтому нам также удалось узнать имя бенефициара офшорной компании.
Дата: 21.03.2017 Копия в Google

16. Новые разоблачения преступной деятельности президента Украины и его окружения.

"Будет ли с оружием скандал -- это вопрос к украинской стороне",-- сказал он. Скандал уже разгорается: киевские газеты сообщают, что известный политик Андрей Деркач (Ondrey Derkach), сын экс-председателя Службы безопасности Украины (СБУ) Леонида Деркача (Leonid Derkach) и бывший советник президента Кучмы по внешнеэкономическим вопросам, оказывал давление на господина Жукова, чтобы его фирма "Синтез" стала посредником между оружейной госкомпанией "Прогресс" и украинско-панамским СП Global ...
Дата: 16.08.2001 Копия в Google

17. Верхняя и Нижняя Панама:

Оба издания внимательно следили за развитием офшорного скандала и публиковали тексты на основе базы ICIJ. Обнаруженные в «панамском архиве» парламентарии либо заверили журналистов, что избавились от компаний до принятия закона, либо заявили, что никогда не владели офшорами.
Дата: 21.06.2016 Копия в Google

18. "Авторитетная" смена Миклушевского.

Весь губернаторский срок Дарькина сопровождался громкими коррупционными скандалами.
Все остальное, как следует из «Панамского досье», успешно выведено в офшор.
Дата: 10.05.2017 Копия в Google

19. "Английская технология" Анатолия Локтионова.

Оригинал этого материала © Скандалы.Ру, 05.10.2011 "Английская технология" Анатолия Локтионова Бывший вице-президент Роснефти осуществляет рейдерский захват оффшорной фирмы через Высокий суд Лондона Алексей Гаврилюк Высокий суд Лондона для многих ...
Суть конфликта, как всегда в подобных случаях, запутана: в мае 2010 года Nanase Limited купила у Локтионова 99% акций панамской компании Erin Resources SA, которая, в свою очередь, является бенефициаром 30% доли в кипрской компании «Глайдферн Лимитед ...
Дата: 05.10.2011 Копия в Google

20. Рашиду Сардарову кэш возят вертолетами.

... инвесторов строительство еще одной тепловой электростанции в Улевике (Босния и Герцеговина), вызвали большой скандал. Недовольны не только экологи и население. Брюссель напоминает властям БиГ и Республики Сербской, что регион уже находится под режимом евросанкций из-за энергетической политики, противоречащей плану ЕС по снижению вредных выбросов. Новые ТЭЦ не нужны. Сардаров, одна из звезд «Панамского досье», стремительно выводит прибыль от продажи ископаемых и продукции вредных для экологии ...
Дата: 06.04.2023 Копия в Google