Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "панамский список". Результатов: панамский - 260 , список - 7354 .
Результаты с 1 по 20 из 112.

Результаты поиска:

1. Верхняя и Нижняя Панама:
Последствия: 9 июня стало известно, что ЛДПР не включит Ананских в партийные списки. Не последнюю роль в решении партии сыграли скандал с незадекларированной недвижимостью в США и появление его имени в «панамских офшорах», отметил председатель высшего совета ЛДПР, вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев.
Дата: 21.06.2016 Копия в Google
2. На ком горит "панама".
Насколько я знаю, никаких законодательных запрещений использовать офшорные компании никогда не было и сейчас нет для частных лиц», — подчеркнул он. Депутаты в офшорах Среди владельцев «панамских офшоров» есть и несколько депутатов. Это участник списка Forbes Михаил Слипенчук (на Британских Виргинских островах, согласно базе, с 2000 года зарегистрирован его офшор Euroimpex Group Corp.), депутат от ЛДПР Игорь Ананских (с 2000 года на BVI зарегистрирована компания Westquality Inc., она продолжает ...
Дата: 11.05.2016 Копия в Google
3. "Райские досье": от Антигуа до Тринидада.
«Панамский архив» оказался настоящим сокровищем, потому что в нем раскрывались тайны, к которым ни одно СМИ и даже ни одна спецслужба никогда не получили бы доступ, если бы не утечка.
Первое место в этом списке занимают люди из США (более 31 тыс. клиентов), на втором — Великобритании (более 14 тыс. клиентов).
Дата: 07.11.2017 Копия в Google
4. Подмосковье растащили по офшорам.
Панамо-Барвихинский канал Согласно списку, сорока трем панамским офшорам принадлежит 488 объектов недвижимости в Подмосковье.
Дата: 20.05.2016 Копия в Google
5. Как уводили "молдавский миллиард".
К примеру, учредителем украинской компании «Горные машины» является панамский офшор Sevard trading inc. Президент Sevard Татьяна Итцель Салданья Эскобар (Tatiana Itzel Saldana Escobar). По данным реестра панамских компаний, по состоянию на 2010 год она была одним из уполномоченных директоров еще двух панамских фирм — Cascado AG и Systemo AG. Как писала «Украинская правда», на тот момент вместе с Итцель в списке директоров этих компаний были латыши Горин и Эрик Ванагельс, известные как продавцы ...
Дата: 15.03.2016 Копия в Google
6. "Кредитная карусель" Анатолия Тернавского.
В 2012 году бизнесмен Анатолий Тернавский и его компания «Юнивест-М» попали в черный список Евросоюза из-за связей с Лукашенко.
Он фигурировал в Панамском досье как владелец акций компании Haycraft Overseas Trading Ltd на Британских Виргинских островах.
Дата: 20.11.2023 Копия в Google
7. Букмекер с двойным дном.
... мафии После того, как выяснилось, что вице-премьер Андрей Белоусов включил букмекерскую компанию «Фонбет» в список системообразующих предприятий, которые могут рассчитывать на господдержку, об этих букмекерах заговорили все. Авторы Telegram-каналов и ...
Нелегальный «fonbet.com» принадлежит панамской компании.
Дата: 15.05.2020 Копия в Google
8. Россияне в "раю".
Имя Труханова всплывало и в других утечках: из документов панамской юридической компании Mossack Fonseca выяснилось, что мэр Одессы и его родственники контролируют более 20 офшорных компаний. "Наследники" Случай Труханова — не исключительный. В списках клиентов Appleby числятся и другие «наследники».
Дата: 22.11.2017 Копия в Google
9. На дебаты с компроматом.
К фактам, компрометирующим КПРФ, авторы брошюры относят скандал с депутатом-коммунистом Денисом Вороненковым, который оказался в списке панамских офшоров.
Дата: 16.08.2016 Копия в Google
10. Кошелек худрука.
Изящная двухходовка — и заинтересованные в борьбе с коррупцией граждане никогда не узнают, не пора ли внести малоизвестного до панамского скандала музыканта в список Forbes. Заместитель гендиректора «Трансперенси интернешнл — Россия» Илья Шуманов подчеркивает, что в приказе Минкульта, определяющем список руководителей, обязанных отчитываться о своих доходах и имуществе, перечислены три позиции: руководитель, заместитель руководителя и главный бухгалтер.
Дата: 25.07.2016 Копия в Google
11. Дениса Вороненкова нашли в "панамском досье".
«Кроме того, информация из «панамского досье» где-то верная, где-то неверная, ангажирована и носит заказной характер», — прокомментировал Ющенко. Офшоротон Имя Вороненкова в числе других обнаружили сотрудники «Трансперенси Интернешнл Россия», которые начали изучать имена и связи людей, упомянутых в базе офшоров. Для того чтобы найти фигурирующих в списках россиян, специалисты провели так называемый офшоротон — открытое мероприятие, на котором несколько десятков желающих изучали данные базы ...
Дата: 24.05.2016 Копия в Google
12. Изгнание из "царского села".
Чуть южнее Ново-Огарево на карте хорошо видны и два участка с домами в поселке «Усово-3» — в июле их выкупили панамские офшоры — TOPSAIL DEVELOPMENT INC и DORRINGTON COMERCIAL INC. Этим землям было суждено простаивать семь лет, покуда замуж не вышла ...
Список помещений коттеджа, который Катерина отправляла Кириллу — отдельный акробатический зал, видимо, нужен был для ее занятий танцами, а в художественной мастерской собирались поставить гончарный круг и ткацкий станок.
Дата: 01.06.2023 Копия в Google
13. Кому достался самолет Путина.
Список владельцев Avcon Jet на 2008 год Акимов — один из самых закрытых госбанкиров.
И та же панамская Mischositos владела компанией — заказчиком строительства яхты Путина Graceful.
Дата: 22.08.2023 Копия в Google
14. Офшоры парламентариев.
В 2019 году Forbes включил Резника в число самых богатых парламентариев страны, а антикоррупционный центр «Трансперенси» (Минюст внес его в список иноагентов) — в число самых влиятельных лоббистов.
... в свою очередь, принадлежат другой фирме из Люксембурга BauInvest Global, а ею владеет панамская компания Winhill Investment. И только в самом конце этой цепочки появляется Мария Капт-Голушко: с 2018 года она бенефициар этой панамской фирмы ...
Дата: 05.10.2021 Копия в Google
15. Ковальчуки прикрылись от санкций наукой.
... на биохимика и оператора речных трамвайчиков, вероятно, стало то, что «Зест», как и сам «Банк Россия», вошли в санкционный список США как бизнесы Юрия Ковальчука, С 2014 года счета «Банка Россия», его клиентов и лизинговой структуры банка «Зест» не ...
... выпустил материал о так называемом «панамском архиве», Плехов стал вежливо отказываться от общения с журналистами: благодарить за внимание, но ссылаться на занятость. Дело в том, что он удостоился в «панамском архиве» краткого, но весьма красочного ...
Дата: 03.04.2019 Копия в Google
16. "Бунт винтиков" в PR-машине Билла Браудера.
Ниже — чрезвычайно полезный, на мой взгляд, список ответов, подготовленных Кайлом Паркером, по тем пунктам (несоответствия версии Браудера.
Однако без сомнения, цель <выхода этого фильма>, заключается в том, чтобы отвлечь внимание и, возможно, скрыть другие деликатные разоблачения, включая "панамский архив".
Дата: 14.09.2017 Копия в Google
17. Как вскрывали панамский канал.
В воскресенье они представили результаты своей работы: в «Панамских документах» (The Panama Papers) им удалось связать с офшорами имена 12 действующих и бывших мировых лидеров, 128 политиков и 29 миллиардеров из списка Forbes.
Дата: 05.04.2016 Копия в Google
18. Gulfstream Леонида Михельсона обходит налоги и санкции.
Сардарова газета описывает так: "российский нефтяной миллиардер и давний клиент юридической фирмы Mossack Fonseca, документы из которой, просочившиеся в прессу в 2015 году, стали известны под названием "Панамское досье".
"В отчет Appleby о проверке благонадежности был включен список вопросов, на основе которого предполагалось установить, есть ли у Михельсона связи с США, в том числе имеются ли там активы или адрес проживания.
Дата: 08.11.2017 Копия в Google
19. Как Руслан Ростовцев "отмывал" компьютерные запчасти.
«Молдавская схема» действовала в 2011-2014 гг., и была вскрыта благодаря «панамским документам», наиболее масштабному «сливу» миллионов оффшорных документов в истории.
За два года Ростовцев, таким образом, мог «прогнать» через счет Grandwood Systems более 50 миллионов долларов, и почти все средства уходили в направлении компаний из списка «молдавского ландромата».
Дата: 29.12.2018 Копия в Google
20. "Если кто-то считает, что можно прямо вообще все — это не так".
Журналист РБК: Вышли бы, например, сейчас у нас материалы про Панамские документы?
Вот, без всякой фигни честная, откровенная работа и разговор — мы только за. Списка, кого мы собираемся уволить, нет, не было и не будет. Журналист РБК: А списка, кого вы хотите привести? Игорь Тросников: Такой список частично есть, на вакантные ...
Дата: 11.07.2016 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6

Последние запросы

Ай Си Эн
Сумин
Трошин Алексей Валерьевич
Залесов Павел
Сумин
Абрамов гсу
Бурак
Кассационная жалоба
Игорь Коршунов
Меха
Восточный банк
Игорь петров смоленск
Михаил черной 2019
Сергей романов
Коррупция в таможенных органах
Игорь Лебедев
Игорь Коршунов
Сумин
Игорь петров смоленск
Вадим Краснов судья
Калужская
ИС банк
Молодые проститутки
Антон Поминов
Молодые проститутки
Усадьба алишера усманова
Южуралзолото
Тришин
Соловьев в. р.
ИС банк
2012
Игорь Коршунов
Сумин
"Скворцов Максим"
Приходько леонид
Жуков мэр из Ангарска
Подмосковные вечера ресторан
Есиповская
Мусаев Алауди
Коррупция в таможенных органах
ИС банк
"Скворцов Максим"
Нефтяные
Лебедев Сергей МВД
Савельев Андрей Николаевич
Молодые проститутки
Жуков мэр из Ангарска
Мусаев Алауди
Яковлев анатолий
ИС банк
Игорь Коршунов

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru