Поиск по "панамский список 2016". Результатов:
2016 - 4119
,
панамский - 261
,
список - 7369
.
Результаты с 1 по 20 из 76.
Результаты поиска:
- 1. Верхняя и Нижняя Панама:
-
Верхняя и Нижняя Панама: 20 офшоров членов Федерального собрания Оригинал этого материала © Forbes.ru, 20.06.2016 По панамскому счету: почему законодатели не спешат закрывать свои офшоры Анастасия Горшкова, Юлия Сапронова, Ирина Мокроусова Forbes публикует наиболее полный список российских депутатов и сенаторов, у которых могут иметься иностранные компании, что нарушает принятый ими же закон.
Дата: 21.06.2016
Копия в Google
- 2. На ком горит "панама".
-
При участии Фариды Рустамовой, Марии Макутиной, Сирануш Шароян, Дениса Пузырева, Тимофея Дзядко, Елены Тофанюк, Ирины Юзбековой *** Что обнаружилось в новых записях "панамского архива" Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 10.05.2016 Снятые сливки Дмитрий Бутрин, Илья Барабанов [...] Наиболее ожидаемым в «панамском архиве» было присутствие крупных и средних предпринимателей — число более или менее известных собственников и бизнесменов из РФ в списках MF, видимо, превышает тысячу.
Дата: 11.05.2016
Копия в Google
- 3. "Кредитная карусель" Анатолия Тернавского.
-
... Тернавский Forbes о Лавре в начале 2016 года. Тернавский женат, у него две дочери — Анна и Наталья. Отец детей Натальи — Тамерлан Марзоев (мы не знаем, состоят ли они в официальном браке). Он фигурировал в Панамском досье как владелец акций компании ...
В 2012 году бизнесмен Анатолий Тернавский и его компания «Юнивест-М» попали в черный список Евросоюза из-за связей с Лукашенко.
Дата: 20.11.2023
Копия в Google
- 4. Кошелек худрука.
-
... ли внести малоизвестного до панамского скандала музыканта в список Forbes. Заместитель гендиректора «Трансперенси интернешнл — Россия» Илья Шуманов подчеркивает, что в приказе Минкульта, определяющем список руководителей, обязанных отчитываться о ...
Кошелек худрука Как крестный отец дочери Путина виолончелист Сергей Ролдугин спрятал свои доходы Оригинал этого материала © Forbes.ru, 21.07.2016, Кошелек виолончелиста: как Сергей Ролдугин спрятал свои доходы, Фото: ТАСС Александр Левинский Сергей ...
Дата: 25.07.2016
Копия в Google
- 5. Изгнание из "царского села".
-
... на них зарегистрировал в течение 2013–2015 гг., права на несколько участков в Знаменском и недвижимость на них — в 2014–2015 гг. Свадьба Шамалова и Катерины состоялась в феврале 2013 года, их отношения продлились как минимум до середины 2016 года ...
Чуть южнее Ново-Огарево на карте хорошо видны и два участка с домами в поселке «Усово-3» — в июле их выкупили панамские офшоры — TOPSAIL DEVELOPMENT INC и DORRINGTON COMERCIAL INC. Этим землям было суждено простаивать семь лет, покуда замуж не вышла ...
Дата: 01.06.2023
Копия в Google
- 6. Офшоры парламентариев.
-
Несмотря на то, что мать Мамедова через российскую компанию владела офшором, ее сын на посту сенатора голосовал в 2016 году за поправки, ужесточающие закон о запрете для чиновников владеть иностранными активами.
В 2019 году Forbes включил Резника в число самых богатых парламентариев страны, а антикоррупционный центр «Трансперенси» (Минюст внес его в список иноагентов) — в число самых влиятельных лоббистов.
Дата: 05.10.2021
Копия в Google
- 7. Как вскрывали панамский канал.
-
— Врезка К.ру] [navalny, 04.04.2016, "Раскрытие офшоров Путина — месть разъяренной женщины": Панамские инсайдеры говорят, что источником информации был не хакерский взлом, как сообщает Mossack, а внутрення утечка. Бывшая сотрудница с доступом к данным, была якобы замешана в интимных отношениях с партнером-учредителем Mossack. Отношения плохо закончились некоторое время назад, и сотрудница отомстила, обнародовав клиентский список компании Mossack и все связанную с ним информацию.
Дата: 05.04.2016
Копия в Google
- 8. Утечка "Панамского досье" вылилась в уголовное дело.
-
Что такое "Панамское досье"? В 2016 году в распоряжении крупнейших мировых СМИ оказались около 11 миллионов документов Mossack Fonseca, из которых следовало, что компания помогала клиентам отмывать деньги, избегать санкций и уходить от налогов.
... по жесткости законодательства и объемам транзакций: — Швейцария — Гонконг — США — Сингапур — Каймановы острова — Люксембург — Ливан — Германия — Бахрейн — Объединенные Арабские Эмираты Возглавляет список Швейцария с ее традицией банковской тайны ...
Дата: 09.04.2024
Копия в Google
- 9. На дебаты с компроматом.
-
К фактам, компрометирующим КПРФ, авторы брошюры относят скандал с депутатом-коммунистом Денисом Вороненковым, который оказался в списке панамских офшоров.
ЛДПР для своих кандидатов в депутаты Госдумы составила сборник "скандалов и расследований" про конкурентов Оригинал этого материала © "Газета РБК", 16.08.2016, Фото: "Коммерсант" На дебаты с компроматом Мария Макутина Владимир Жириновский ЛДПР ...
Дата: 16.08.2016
Копия в Google
- 10. "Если кто-то считает, что можно прямо вообще все — это не так".
-
Новые руководители ограничили журналистов РБК "двойной сплошной": где она, никто не знает, "в нынешних условиях она двигается" Оригинал этого материала © Meduza, 08.07.2016, Фото: ТАСС "Если кто-то считает, что можно прямо вообще все — это не так" В ...
Журналист РБК: Вышли бы, например, сейчас у нас материалы про Панамские документы?
Дата: 11.07.2016
Копия в Google
- 11. Изабель душ Сантуш прикроется паспортом России.
-
По изданию Observador, в 2016 году фонд благосостояния Анголы упоминался в так называемом Панамском архиве как организация, которая подозревается в отмывании денег. [...] В июне 2016 года международный аудит Sonangol выявил в компании дыру в размере ...
В настоящее время дочь бывшего президента, управлявшего Анголой почти 40 лет, является самой богатой женщиной Африки, а в 2017-м она попала в список самых влиятельных женщин мира.
Дата: 10.01.2020
Копия в Google
- 12. Ковальчуки прикрылись от санкций наукой.
-
Лиросс, Лирус и Ларус Когда в 2016 году международный консорциум журналистов-расследователей выпустил материал о так называемом «панамском архиве», Плехов стал вежливо отказываться от общения с журналистами: благодарить за внимание, но ссылаться на ...
... на биохимика и оператора речных трамвайчиков, вероятно, стало то, что «Зест», как и сам «Банк Россия», вошли в санкционный список США как бизнесы Юрия Ковальчука, С 2014 года счета «Банка Россия», его клиентов и лизинговой структуры банка «Зест» не ...
Дата: 03.04.2019
Копия в Google
- 13. "Райские досье": от Антигуа до Тринидада.
-
«Панамский архив» оказался настоящим сокровищем, потому что в нем раскрывались тайны, к которым ни одно СМИ и даже ни одна спецслужба никогда не получили бы доступ, если бы не утечка.
Первое место в этом списке занимают люди из США (более 31 тыс. клиентов), на втором — Великобритании (более 14 тыс. клиентов).
Дата: 07.11.2017
Копия в Google
- 14. Юристы за миллионами не замечали Константина Малофеева.
-
... месяцев действовали санкции ЕС. А в 2016 году MeritServus подписала соглашение о конвертации долларового долга в рубли. 19 марта 2015 года представитель MeritServus подписал договор, позволяющий панамской Porthos Management Inc. из группы компаний ...
... между своими компаниями сделки на десятки миллионов долларов, несмотря на санкции Евросоюза и США. Малофеев поддерживал сепаратистов на востоке Украины и попал в черный список еще в 2014 году, поэтому компании ЕС не имели права с ним сотрудничать ...
Дата: 19.04.2023
Копия в Google
- 15. "Княгиня Ольга" пришвартовалась к Сечину.
-
В апреле 2016 года эти 60% долей «Танаиса» перешли другой их компании?— ООО «Лотон», которой бизнесмены также владеют 70% на 30%. Кто такие Искандар Махмудов и Андрей Бокарев Искандар Махмудов занимает 21-е место в российском списке Forbes с ...
До декабря 2013 года 100% акций кипрской компании принадлежали панамской Brintamos Group S.A, затем 50%?— до декабря 2015 года.
Дата: 17.03.2017
Копия в Google
- 16. Флотилия суперъяхт россиян — вторая в мире.
-
Ещё в 2016 году Ura. ru указывало на бизнес-контакты Маслова и Тимченко: в 2013 году «Волга Груп» — одна из кипрских «дочек» Тимченко — приобрела фирму «Акваника», учредителем которой была люксембургская компания Маслова. Однако сейчас связь как «Виктории», так и «Ориона», с Геннадием Тимченко стала куда более явной. Согласно таможенной базе, «Орион» как минимум до 2017 года, а «Виктория» до 2020 года, принадлежали панамскому офшору Ronita Group Corp.
Дата: 02.11.2023
Копия в Google
- 17. Иван Мацицкий отслужил свое в СИЗО.
-
Предпринимательство, унижение и легализация Как следует из материалов дела, с 2013 по 2016 годы "Саентологическая церковь Петербурга", не имея регистрации в качестве юридического лица, получила за оказание своих услуг в виде лекций и образовательных ...
[...] с 2011 года четыре материала сайентологов были внесены в список экстремистской литературы, а в 2021 году две зарубежные организации последователей Хаббарда были признаны нежелательными в РФ. Без тренингов и публичных мероприятий российские ...
Дата: 28.08.2023
Копия в Google
- 18. Самая дорогая недвижимость российских миллиардеров в Лондоне.
-
В столице Британии обосновалось немало участников списка Forbes, и им вольготно на берегах не только Москвы-реки, но и Темзы.
В 2016 году Тверской районный суд решил, что покупка сделана на деньги, выведенные из Банка Москвы, и арестовал дом. *** №4: Андрей Гончаренко Адрес: Park Road, London Стоимость: ?130 млн Купив в 2014 году таунхаус Hanover Lodge за ?120 млн, бывший ...
Дата: 23.04.2019
Копия в Google
- 19. Офшорные яхты и самолеты.
-
Документы поступают из внутренних архивов офшорной юридической фирмы Appleby и поставщика корпоративных услуг Estera — двух компаний, которые работали вместе под названием Appleby, пока Estera не стала независимой в 2016 году.
... кругового финансирования», сказал он. Благодаря просочившимся документам из Appleby и других источников, обнаруживается длинный список состоятельных и сверхсостоятельных людей, которые прибегают к помощи офшорных кадров для решения налоговых вопросов ...
Дата: 20.12.2017
Копия в Google
- 20. Дениса Вороненкова нашли в "панамском досье".
-
По итогам мероприятия «Трансперенси» составила список. из 39 имен, которые совпадают с именами чиновников, менеджеров госкорпораций и бизнесменов. Исследование есть в распоряжении РБК. После публикации «панамского архива» в базе ICIJ содержатся ...
Дениса Вороненкова нашли в "панамском досье" На мистера с именем депутата-коммуниста зарегистрированы два офшора на Британских Виргинских островах Оригинал этого материала © "Газета РБК", 24.05.2016, Офшоры нижней палаты, Фото: ТАСС Елизавета ...
Дата: 24.05.2016
Копия в Google
Найденных страниц:
1
2
3
4