Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Лернер: жизнь и тюрьма

Первое и предварительное обвинение – присвоение мошенническим путем 85 миллионов долларов, принадлежащих трем российским банкам (Мосстройбанку, Межрегионбанку и Мострансбанку), и “отмывание” в Израиле средств русской мафии. Копия в Google

2. Помочь Грефу.

Оригинал этого материала © The Moscow Post, 08.08.2013 Помочь Грефу Самарские экс-сотрудники ФСБ контролируют "обналичку" в Сбербанке и других банках Самарской области Николай Петров Что такое обналичка, известно любому более-менее грамотному ...
По информации издания, дело Александра Рогова уже поставило под удар карьеру еще одного тольяттинского силовика, который, по версии следствия, якобы также участвовал в реализации незаконных схем, связанных со счетами Паши Векселя.
Дата: 08.08.2013 Копия в Google

3. Пирамида на пирамиде.

... Под влиянием звезд «Я хотел заставить свои деньги, пусть небольшие, но деньги, работать не так пассивно, как в банке, и выбрал Forex Trend за безупречную репутацию и системную поддержку спорта», — говорит актер Гоша Куценко, вальяжно попивая кофе и ...
«Паша никогда не был финансистом. Он десантник, окончивший вечернюю школу. Всегда искал, как бы заработать. Интернет кипел рассказами об электронных деньгах. Паша кликнул по какому-то рекламному баннеру — так все и началось», — вспоминает собеседник.
Дата: 23.10.2018 Копия в Google

4. Бизнес-связной Рамзана Кадырова и Адама Делимханова.

«Сам Паша ничего не решает… Все вопросы надо решать напрямую с Адамом, а тот уже дает поручения Паше.
Некогда крупнейший частный банк Казахстана был национализирован в 2009 году, а его владелец Мухтар Аблязов, впавший в немилость Назарбаева, попал в розыск по обвинению в хищении. Аблязов из эмиграции заявлял, что банк был захвачен в интересах семьи ...
Дата: 15.07.2020 Копия в Google

5. Письмо Алексея Френкеля:

... кругах благодаря своему бывшему работнику - Паше по кличке "Вертолет". Паша занимался обналичкой в товарных масштабах. Сколько миллиардов он прокрутил через "………………" - знают только в самом банке и в ЦБ. Банк вступил в систему страхования вкладов. Почему? "Заносили в ЦБ каждый месяц - вот нам и дали шанс исправиться", - отвечают в банке. Такую же историю могут рассказать в "………..банке", "……….банке" и сотнях других московских банках. В систему страхования вступили банки, находящиеся на квартирах ...
Дата: 19.01.2007 Копия в Google

6. Красноярская ОПГ (II).

(клички "Паша-цветомузыка", "Паша", "Цветомузыка", "Музыкант", "Моргалик").
К контролируемым объектам относятся "Ярбанк", банк "Радуга", фирмы "Олвик", "Легенда", "Краслесинвест", "Енисейлесинвест", автостоянки, автозаправки, автосалон "Ваш Выбор", ТОО "Малгат", "Соболь".
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

7. Герман Горбунцов набрал на пожизненное.

Финансовые аферы в разных странах, воровство клиентских денег со счетов в его банках, подлог и подделка документов, рейдерство — вот только некоторые сферы деятельности этого «самородка».
По итоговой версии следствия, покушение на Александра Антонова осуществили трое жителей Чечни — Асланбек Дадаев и Элим Паша Хацуев, Тамерлан Исаев, — которые также ранее застрелили экс-депутата Госдумы Героя России Руслана Ямадаева и участвовали в ...
Дата: 05.12.2019 Копия в Google

8. Роль Быкова в Красноярске

В поселке помимо Быкова проживают бригадиры ОПГ ("Толя Маленький", "Паша Цветомузыка").
Впоследствии арбитражный суд, куда обратились инвестиционная компания и банк, отказал им в удовлетворении иска к руководству КрАЗа. Копия в Google

9. Тайная "прачечная" Ильхама Алиева.

Один из крупнейших банков Европы — Danske — осуществлял платежи через свое отделение в Эстонии.
Впоследствии одна из этих фирм оказывала специфические финансовые услуги для бизнеса семьи Алиевых — через эту компанию из России в Азербайджан поставлялся цемент для группы "Паша", которая принадлежит зятю президента Азербайджана.
Дата: 06.09.2017 Копия в Google

10. Петербургские миллиардеры на охоте.

У Петра Усова есть брат Александр Усов, который вместе с зятем Анатолия Сердюкова Валерием Пузиковым (акционер банка "Санкт-Петербург") ранее владел компанией "Автокомбалт".
Дата: 03.03.2017 Копия в Google

11. Два бюджета мимо кассы.

После того как фирма-однодневка регистрируется, она три-четыре месяца «отстаивается» в банке: открывает счет, через нее прокачиваются незначительные суммы, она как бы набирает обороты, чтобы Финмониторинг не мог определить сразу же, что это ...
Есть же такие люди, как легендарный Паша Вертолет, который ездил на мопеде и каждый день обналичивал до $10—15 млн. И масса других.
Дата: 15.10.2008 Копия в Google

12. Налет Эдуарда Федосова на "Щелково Агрохим".

Например, осужденные в 2005 году за мошенничество бывшие криминальные авторитеты, экс-депутаты екатеринбургской городской думы Александр Хабаров и Александр Вараксин в свое время вошли в число акционеров Банка24.ру и развязали с его владельцами настоящую войну для того, чтобы вынудить банк отдать им пакет акций завода «Уралпластполимер». На правах миноритария давление на собственников любил оказывать и одиозный свердловский бизнесмен Паша Федулев.
Дата: 18.06.2021 Копия в Google

13. Коррупция: обвинения против клана Ельцина.

О группе банков, использовавшихся открыто или втемную, игравших в этой схеме значительную роль, по крайней мере, до лета 1998 года.
Вы, конечно, помните, что Павел Бородин - это могущественный Паша, человек и казначей Семьи, назначенный Борисом Ельциным управляющим делами президента.
Дата: 13.09.2000 Копия в Google

14. Павел Бордин: "Серый президентский кошелек"

Тогда народ перефразировал стихотворение Сергея Михалкова “Дядя Степа”: Жив, здоров и невредим дядя Паша Бородин.
А главное — после подведения итогов Ельцин стал доверять Бородину безгранично, вплоть до собственных счетов и счетов своих родных в иностранных банках.
Дата: 01.01.2000 Копия в Google

15. Батька окоротил сына.

Один из следователей МВД республики рассказал на условиях анонимности: — Паша Белый всегда был правой рукой президента в игре и его другом по жизни.
Надо отойти уже от этих требований, когда мы контролировали все и вся. Сегодня в банк нечего ходить.
Дата: 04.04.2012 Копия в Google

16. У Лазаренко конфисковали дворец в Калифорнии.

— Врезка К.ру] За счет Паши.
Так, по словам источника, в иске приводятся факты перевода экс-премьером сумм в $44 млн и $14 млн со счетов ее офшорной компании на счета в банке.
Дата: 05.11.2013 Копия в Google

17. Первый единоросс на районе.

Его сфера интересов — обналичивание денежных средств, невозврат долгов банкам и намеренные банкротства всевозможных предприятий.
Дата: 01.03.2012 Копия в Google

18. Фавориты (1996).

Я ему говорю: «Ты понимаешь, что ты говоришь?!» Он племянника Черепа - Пашу Задорина - вице-президентом НФС заставляет взять.
Он предлагает следующее: они переводят обязательство «Нацкредита» под залог в банк, под это выписывают вексель, вексель отправляют в Израиль, а ГУО возвращают деньги.
Дата: 01.10.2000 Копия в Google

19. "Черные проекты" ChronoPay Врублевского.

А вот очень сильно я удивлен потому, что Кребс точно знает, что Паша имел крайне решительное намерение судиться с ним. Написать прямым текстом, что Врублевский тесно связан с Rx-promotion, которая торгует наркотой на миллионы долларов, — это круто для Америки. На это нужны очень веские основания. — Врезка К.ру] Опора на безразличие Еще один раздел сервиса MegaPlan, используемого в ChronoPay, содержит контактную информацию, касающуюся партнеров компании. Среди них есть азербайджанский банк ...
Дата: 27.06.2011 Копия в Google

20. "Паша-пилорама."

долларов от канадской компании «Глобал Ентерпрайз Инк.» и французского банка «Сити Т Генераль».
Дата: 19.09.2006 Копия в Google