Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Украл, Ницца, в тюрьму.

... Гагик Балаян (справа) В Москве по подозрению в крупной махинации задержаны бывшие председатель правления ОАО "Первый республиканский банк" (ПРБ) Олег Курбатов, вице-президент этой финансовой структуры Сергей Айрапетян и предприниматель Гагик Балаян, которого в правоохранительных органах считают конечным бенефициаром банка. По версии следствия, из находящегося в стадии банкротства ПРБ в пользу подконтрольных господину Балаяну структур и физических лиц задним числом было выведено почти 1,5 млрд ...
Дата: 26.09.2014 Копия в Google

2. Гагику Балаяну дали 7 лет колонии за хищения.

... известно “Ъ”, Замоскворецкий суд приговорил к семи годам колонии владельца Первого республиканского банка (ПРБ) Гагика Балаяна по делу о хищении средств кредитного учреждения и выводе из него активов на 1,8 млрд руб. Это редкий случай осуждения реального собственника банка, который формально не являлся его акционером и не занимал в нем постов. Экс-предправления ПРБ Олег Курбатов получил шесть лет, а ранее к трем годам лишения свободы был приговорен старший вице-президент банка Сергей Айрапетян ...
Дата: 13.11.2017 Копия в Google

3. Деньги вывели по двум статьям УК.

На следующий день он был арестован Тверским судом Москвы в рамках расследования масштабных хищений средств вкладчиков Первого республиканского банка, у которого 5 мая 2014 года ЦБ отозвал лицензию. Расследуя цепочку хищений, сотрудники следственного департамента МВД пришли к выводу, что конечным бенефициаром рухнувшего банка является основатель Фонда содействия малому бизнесу Балаян, хотя, согласно официальным данным самого ПРБ, кредитная организация принадлежала другим физическим лицам, а также ...
Дата: 12.01.2015 Копия в Google

4. Бизнесмены, чиновники, их супруги и путаны.

В 2012 году помещение 216 кв. м в небоскребе купил бенефициар Первого республиканского банка (ПРБ) Гагик Балаян. С 2017 года он отбывает семилетний срок в колонии за вывод около 1,7 млрд рублей из своего банка. Балаян скрывал, что был бенефициаром ПРБ, чтобы использовать банк для кредитования своих же сделок с недвижимостью, писал РБК. В 2019 году суд признал его банкротом и согласился арестовать имущество. Одним из основных кредитором ПРБ был Локо-банк — в октябре 2019 года он стал ...
Дата: 01.12.2020 Копия в Google

5. Активы сына экс-президента Приднестровья подшили к делу.

Напомним, финансовые махинации Олега Смирнова — младшего сына первого президента Приднестровья Игоря Смирнова (лишился власти в конце прошлого года, проиграв выборы Евгению Шевчуку) расследуются старшим следователем по особо важным делам при председателе СКР генерал-майором юстиции Александром Дрымановым с октября 2011 года в рамках уголовного дела N201/713138-11. Смирнов-младший, а также его пособник — бывший зампред Приднестровского республиканского банка (ПРБ) Олег Бризицкий (оба в розыске ...
Дата: 06.06.2012 Копия в Google