Там ФБР нашла 481 млн $, что отмыли аферисты биржи btc-e, пирамидаФинико, наркомаркет Гидра и вымогатель Максим Якубец.
Дата: 29.09.2021
Копия в Google
... официальным экспертом по AML. Одна из них, ReliabilityStabilityIncome OU, которая управляла российской биржей RSI Capital, с 2021 года внесена в черный список Центрального банка России по подозрению в том, что она является финансовой пирамидой ... Финико (CyfronCapital OU) В июле 2021 года российская прокуратура арестовала Кирилла Доронина, фронтмена предполагаемой схемы Понци в криптопроекте Финико.
Дата: 06.10.2023
Копия в Google