Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Квартиранты "Гранатного паласа".

— Врезка К.ру Ольга Рашникова Квартиру в ЖК "Гранатный палас" снимает топ-менеджер банка "Траст" Михаил Хабаров.
Сам он из Питера, в московском доме владеет одной из самых небольших квартир, площадью 265 м2. Собственно, "Газпром нефть" тоже давно переехала в Питер, поэтому возможно, что именно квартира Дюкова и выставлена на продажу.
Дата: 11.05.2021 Копия в Google

2. "Золотая сотня" Forbes-2009. Досье на каждого участника рейтинга.

В 1989 году создал компанию «Траст», которая с 1992 года стала экспортером российского алюминия, а позже — крупным акционером нескольких алюминиевых заводов.
Партнером Масловского в этой компании, позже переименованной в Peter Hambro Mining, стал британец Питер Хамбро. Партнеры также владеют титановой компанией Aricom. Как пережил кризис. Павел Масловский и Питер Хамбро были первыми, кто вывел на ...
Дата: 20.04.2009 Копия в Google

3. Александр Бастрыкин не осилил ЧОП.

А Разинкин в 2021 году отказался утверждать обвинительное заключение в отношении топ-менеджера банка-коллектора «Траст» Михаила Хабарова по уголовному делу о хищении 845 млн руб. у совладельца ГК «Деловые линии» Александра Богатикова.
А это грозит новым витком скандалов с общественностью как раз к предвыборной кампании-2024, которая в Питере обещает быть нескучной.
Дата: 11.07.2023 Копия в Google

4. Прямая линия министров и окружения Путина с Тамбовской ОПГ.

... объяснения Резника и его супруги о покупке испанских вилл, яхт и самолета у Петрова или вместе с Петровым и его сыном Антоном на слепой траст, поскольку ему просто нужно было управлять своим имуществом размером более €60 млн на момент 2008 года ...
Ситуация Миронова разрешается — это было некое недоразумение, и в итоге некий «главный по Питеру» лично извинился перед Петровым, о чем сам Петров сообщает своему сыну Антону.
Дата: 07.11.2018 Копия в Google

5. Питерско-лихтейнштейнский картель.

Клаус-Петер Зауэр, немец, который был у него бухгалтером в 90-х гг., в интервью «Ньюсуику» в 2001 г. говорил, что его шеф ездил в Питер «для встречи с Путиным» в 1994 или 1995 году.
Можно анонимный траст учредить — инвестиционный фонд, которым управляет джентльмен типа Батлинера, а кто вкладчики — секрет.
Дата: 14.04.2016 Копия в Google

6. "Москва *** сосать будет".

По информации Росстата на конец 2012 года, владельцем 66% агентства является частное лицо, еще 34% принадлежат ООО "СПб Траст" (у Натальи Черкесовой — 60%).
Дата: 05.11.2013 Копия в Google

7. Война за наследство олигарха Патаркацишвили.

Позвонив в лондонский отель, Зельцер должен был потребовать, чтобы из его номера вынесли все документы, за которыми придет представитель лорда Голдсмита (Питер Голдсмит — адвокат Бориса Березовского, бывший генпрокурор Великобритании).
Огромная офшорная империя, которой он владел совместно с Борисом Березовским, за полтора года до смерти Бадри была разделена на два траста: Hotspur Trust, который отошел к Березовскому, и Octopus Trust, перешедший к Патаркацишвили.
Дата: 09.12.2009 Копия в Google

8. Система СПАГ в лицах.

Владимир Путин тогда курировал внешние связи в мэрии Санкт-Петербурга, был вице-мэром, и, как известно, в Питере взошли основные проекты СПАГа — фирмы «Знаменская» и «Информ-Футуре».
3. Взаимодействует ли «Интернекско» со следующими европейскими фирмами, в основном специализирующимися на операциях с недвижимостью и консультациях в этой области, — «Интерпродис траст лимитед» (Interprodis Trust Ltd.), «Ceдар Консалтинг» (Cedar ...
Дата: 07.02.2005 Копия в Google

9. Справка о деятельности группы Менатеп и Нефтяной компании ЮКОС во Франции в 1989-2003 г.г.

Riggs-Valmet SA возглавляли граждане Швейцарии Кристиан Мишель и Великобритании Питер Бонд (последний сотрудничает с Группой Менатеп до сих пор как директор оффшорных компаний, торгующих титаном, магнием и нефтью).
С 1990 г. все офшорные компании для Группы Менатеп создавались Valmet SA (директорами которой в разное время были руководители Менатепа П. Лебедев и А. Голубович) и другими регистраторами по заказам СП Рашшен Траст энд Трейд (РТТ).
Дата: 22.12.2003 Копия в Google

10. За $1 млн. Рейман обеспечил 16 министерских подписей, необходимых для создания "ПетерСтар".

За $1 млн. Рейман обеспечил 16 министерских подписей, необходимых для создания "ПетерСтар" Оригинал этого материала © "United Press International", США, Перевод: "ИноСМИ.Ру", 16.11.2004, "Скандал в российских коммуникациях" Питер Лавелль (Peter ...
На тех же самых слушаниях датский адвокат Джеффри Гэлмонд (Jeffery Galmond), который, как полагают, принимал участие в развитии российских телекоммуникаций, заявил, что Рейман был главным выгодоприобретателем траста, который до прошлого года косвенно ...
Дата: 19.11.2004 Копия в Google

11. Крупнейшие российские банки — 2014.

... ООО А2 Траст, национальный банк, ОАО А2 Траст, УК, ЗАО Г1 ТрейдВест, ООО Г1 ТФК, ООО Б2 УБРиР, ОАО Г2 Удальцов Владимир Г1 УкрСиббанк, ПАО (Украина) Б1 УРАЛСИБ, лизинговая компания, ООО В2 УРАЛСИБ, ОАО В1 УРАЛСИБ, СГ, ЗАО В2 УРАЛСИБ, УК, ЗАО В1 УРАЛСИБ, ФК, ОАО В1 УРАЛСИБ I Private bank В1 УРАЛСИБ Кэпитал, ООО В1 Федун Леонид В1 Ферросплав Инвест, ООО Б2 Фетисов Николай Г1 Финансово-инвестиционная компания, ООО Г1 Фисун Алексей Г3 Формула, ООО В3 Фридман Михаил А3 Фукс Роман Г3 Хамбро Питер В2 ...
Дата: 27.02.2014 Копия в Google

12. Российский банковский сектор-2006.

Г2 ИБГ «Никойл» А2 Игорь Алтушкин В1 Игорь Ким Б1 Игорь Коган Г2 Игорь Финогенов A3 ИКБ Европейский, ЗАО Б1 Илья Бродский В1 Илья Юров A3 Имлэксбанк, ОАО [22] A3 Инвестбанк, ОАО ГЗ Инвестиционный банк Траст, ООО [58] A3 Инвест-Консалтинг A3 ...
Г1 ООО НПО «ЦветМетКомплект» Г1 ООО ПДК Авиасервис Г1 ООО Техэнергокомплекс Г1 Оргрэсбанк, ОАО [73] Г2 Охабанк, ООО Б2 Павел Иванов ВЗ Павел Масловский Г2 Павел Чернавин Г1 Первый чешско-российский банк, 000 [63] В2 Петр Авен А1 Питер Хамбро Г2 ...
Дата: 23.05.2006 Копия в Google

13. Покорители башен "Москва-сити".

До нее владельцем недвижимости был Михаил Хабаров, возможно, это главный исполнительный директор банка «Траст», которого в 2020 году обвинил особо крупном мошенничестве бывший бизнес-партнер по группе компаний «Деловые линии» Александр Богатиков.
На 43-м этаже недвижимость Александра Романенко, вероятно, основателя пивоварен «Бакунин», первый бар он открыл в Питере в 2013 году.
Дата: 30.09.2022 Копия в Google

14. Подмосковье растащили по офшорам.

В том числе в списке фигурировали Marcero Incorporated и несколько трастов из Белиза.
Причем некоторые жилища в течение года по нескольку раз меняли иностранных собственников, и в конце концов их приобрели топ-менеджер Россельхозбанка Николай Семенов, гендиректор ОАО «Атомпромресурсы» Андрей Черкасенко и ряд бизнесменов из Питера.
Дата: 20.05.2016 Копия в Google

15. Мастер на все штуки.

Хотя основные события разворачивались около шести лет назад, полную огласку они получили лишь сегодня, когда пострадавшая от действий не чистого на руку коммерсанта Немировского предпринимательница из Питера обратилась непосредственно к председателю Правительства РФ Дмитрию Медведеву, а затем и к Президенту Владимиру Путину.
Дата: 30.04.2014 Копия в Google

16. Глобализация российских ОПГ

В ходе расследования англичане вышли на лондонскую фирму поверенных «Блейкс» («Blakes»), два партнера которой Адриан Бернард Черчуорд (Adrian Bernard Churchward) и Питер Блейк-Тернер (Peter Blake-Turner), выступали в качестве поверенных Могилевича.
В тот же год БОНИ купил старую солидную компанию «Ирвинг Траст» («Irwing Trust»), которая активно занималась финансовым бизнесом в Восточной Европе. Копия в Google

17. Короли российской недвижимости — 2019 (рейтинг Forbes).

Еще в конце 1980-х он безвозмездно передал почти все свои активы трастам. Его дети Питер, Матиас и Джонс владеют Ikano Group, которая занимается банковским и страховым бизнесом и развивает IKEA в Юго-Восточной Азии и Мексике.
Дата: 24.01.2019 Копия в Google

18. Александр Лебедев о схемах банкиров под крышей ФСБ, ЦБ и АСВ.

... посмотрел, как там деньги в трастах — в порядке? Честно нажитые. Потом уехал в Германию. Сказал, что лечит там ногу какую-то или руку. А сейчас отвалил в Израиль, справедливо полагая, что пока это все не утихомирится, его выдавать никто не будет. У вас вообще какой план на будущее? Вы хотите вернуться в большой бизнес или продолжите писать книжку? Смотрите, я в первую очередь все-таки журналист. Но я еще и практикующий бизнесмен. Мне это интересно. Только что в Питере мы с нашим партнерским ...
Дата: 10.10.2019 Копия в Google

19. Путь "черного" Вдовина,

Правда свои деньги молодой, но уже ушлый банкир, тратить не хотел, и опять обратился за помощью к Павлу Масловскому, который строил новую компанию вместе со своим английским другом Питером Хамбро.
Дата: 13.12.2016 Копия в Google

20. Свидетель Анилионис против экс-акционеров "ЮКОСа".

Совместное предприятие «Рашшин Траст энд Трейд» (СП «РТТ») фактически размещалось на улице Дубининская, дом 33. Партнерами по совместному предприятию СП РТТ были Банк Менатеп и швейцарская организация под названием «Менатеп С.А.».
Для наших офшорных компаний СП «РТТ» часто действовало через финансиста г-на Питера Бонда, который проживал на острове Мэн, и через швейцарскую фирму под названием «Валмет С.А.», которую возглавлял г-н Кристиан Мичел.
Дата: 10.03.2016 Копия в Google