Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Реэкспорт Валерия Бенагуева.

Реэкспорт Валерия Бенагуева Германия выдала России лидера ОПС, помогавшего импортерам занизить таможенные платежи на 160 млн руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 14.08.2020, Последний из ОПС Олег Дилимбетов Правоохранительные органы ФРГ передали российским коллегам Валерия Бенагуева — одного из лидеров преступного сообщества, занимавшегося уклонением от уплаты таможенных платежей.
Дата: 17.08.2020 Копия в Google

2. Экс-мэру Новокузнецка вменили долги на 60 млн руб.

Экс-мэру Новокузнецка вменили долги на 60 млн руб. Сергей Мартин незаконно передал платежи за ЖКХ в управление компании сына Оригинал этого материала © "Коммерсант", 03.05.2011, Бывшему мэру вменили долги за ЖКХ, Фото: "Коммерсант" Игорь Лавренков Сергей Мартин Бывшему мэру Новокузнецка (Кемеровская область) Сергею Мартину предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий: по версии следствия, будучи чиновником, он незаконно предоставил право заниматься платежами ЖКХ ряду уполномоченных ...
Дата: 03.05.2011 Копия в Google

3. Денис Давитиашвили не отдает долг банку Snoras Антонова.

Денис Давитиашвили не отдает долг банку Snoras Антонова Депутат Госдумы не вносит платежи по займу в $6,5 млн, бывшее в залоге имущество исчезло Оригинал этого материала © "Маркер", 11.08.2010, Скандально известный депутат Госдумы Денис Давитиашвили не отдает долг в $6,5 млн, Фото: via Life.Ru Юлия Полякова Денис Давитиашвили и Маша Малиновская Член фракции ЛДПР в Госдуме, бывший муж телеведущей Маши Малиновской Денис Давитиашвили оказался участником еще одного судебного процесса.
Дата: 12.08.2010 Копия в Google

4. Как ликвидировать бизнес на Лолитах?

"Широко разветвленная биллинговая система позволяла не только обезопасить бизнес, но и проводить через систему Альфа-Пей любые платежи" © "Вечерний Минск", 29.05.2006 Как ликвидировать бизнес на Лолитах?
Дата: 12.07.2006 Копия в Google

5. "Левые" деньги Михельсона от "Геойлбента".

23.06.2005 «Левые» деньги Михельсона от «Геойлбента» Глава «Новатэка» торговался, чтобы получить за предприятие дополнительные платежи Алексей Владимиров Осведомленные наблюдатели полагают, что, продавая «ЛУКОЙЛу» 66% работающей в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) компании «Геойлбент», Михельсон лишь изображал видимость тендера.
Дата: 23.06.2005 Копия в Google

6. "$1 млн — нереально тяжелая сумка".

[Ведомости.Ру, 16.11.2011, "Гончарова: $1 млн — нереально тяжелая сумка": В 2009 г. Гончарова показывала, что помнит только платежи, связанные с ОРТ, а позднее, в 2011 г., в показания были внесены поправки, из которых следует, что выплат было больше (как заявила сегодня Гончарова, «помимо наличных денег, которые мы отвозили в клуб ЛогоВАЗ, еще были деньги Бадри, деньги в Останкино»).
Дата: 17.11.2011 Копия в Google

7. Долг платежом не вышел.

Экс-председатель Октябрьского райсуда Краснодара Геннадий Байрак задержан за вымогательство у бывшего сослуживца 2,3 млн руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 06.08.2021 Долг платежом не вышел Анна Перова Следствие приняло решение о задержании бывшего председателя Октябрьского райсуда Краснодара Геннадия Байрака, который обвиняется в покушении на особо крупное мошенничество и в превышении полномочий.
Дата: 09.08.2021 Копия в Google

8. Долг платежом.

Оригинал этого материала © "Компания", 02.06.2006, Фото: "Время новостей" Долг платежом Предложив на $900 млн больше, чем просил Кувейт, Минфин без труда добился списания части дополнительной суммы Михаил Леонтьев Бюджетное послание вроде бы дает ответ на вопрос, как использовать средства Стабфонда.
Дата: 08.06.2006 Копия в Google

9. Генпрокуратура нашла на сервере АСК схему оптимизации налоговых платежей ЮКОСа.

Генпрокуратура нашла на сервере АСК схему оптимизации налоговых платежей ЮКОСа Пиарщики обиделись Оригинал этого материала © "Газета", 30.10.2003, "Пиарщики обиделись на Генпрокуратуру" Юлия Михайлина Вчера замначальника ЦОС Генпрокуратуры Наталия Вешнякова официально проинформировала о находках следователей, сделанных при обыске в офисе Агентства стратегических коммуникаций (АСК), – пять серверов, базы данных налоговой полиции, оперативные материалы о деятельности ЮКОСа и 700 тысяч бесхозных ...
Дата: 30.10.2003 Копия в Google

10. Daimler откатила по-русски.

Комиссионные платежи в размере 7343 и 2447 евро получили два высокопоставленных сотрудника ГУП «Доринвест» — в порядке обеспечения поставки в августе 2001 года одного спецавтомобиля Unimog для нужд Москвы, а в начале 2002 года на счет проживающего в Иерусалиме родственника одного из работников «Доринвеста» были переведены $7000, в связи с продажей уже семи спецмашин.
Дата: 25.03.2010 Копия в Google

11. Рухнувшие банки, Яндекс.Деньги и Qiwi.

Но в начале 2021 года многомиллиардный рынок ставок неожиданно встал: казино и букмекеры перестали принимать платежи в любых валютах, кроме биткоина, а все финансовые артерии оказались разом закупорены после спецоперации, которую провел против участников платежного рынка ЦБ. По времени самая мощная за все годы работы этого бизнеса зачистка совпала с появлением близкого к силовым ведомствам нового игрока, который решил целиком перекроить букмекерский рынок.
Дата: 03.08.2021 Копия в Google

12. Александр Лепихов объявлен в международный розыск.

... заочно арестован за уклонение от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере Оригинал этого материала © dvnovosti.ru, 28.09.2023, Основатель "Аркаима" объявлен в международный розыск, Фото: ИА AmurMedia Александр Лепихов Мещанский райсуд Москвы заочно арестовал основателя одного из крупнейших в недавнем прошлом лесопромышленных предприятий Хабаровского края ООО «СП "Аркаим"» Александра Лепихова. Ему вменяется в вину уклонение от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере (ч. 2 ст ...
Дата: 28.09.2023 Копия в Google

13. Араз Агаларов предпочитал офшорный кэш.

Араз Агаларов предпочитал офшорный кэш Платежи на $600 тыс. за рестораны Nobu в Москве миллардер отправлял ресторанной франшизе с участием Роберта Де Ниро с мутных компаний Оригинал этого материала © Forbes.ru, 25.09.2020, Buzzfeed сообщил о переводе Агаларовым $600 000 ресторанам Де Ниро через офшоры, Фото: Hello!, ТАСС Александр Пятин Слева направо: Нобу Матсухиса, Роберт Де Ниро и Араз Агаларов Известная сеть ресторанов японской кухни Nobu в 2014-2017 годах получила больше $600 000 от Crocus ...
Дата: 25.09.2020 Копия в Google

14. Джо Лундер ответит за связь с узбеками.

Джо Лундер ответит за связь с узбеками Бывшему директору Vimpelcom вменили платеж в $30 млн в пользу Гульнары Каримовой Оригинал этого материала © "Коммерсант", 06.11.2015, Джо Лундеру позвонили из прошлого, Фото: "Коммерсант" Анна Балашова, Кирилл Сарханянц Джо Лундер Бывший главный управляющий директор Vimpelcom Ltd (контролирует российский "Вымпелком") Джо Лундер арестован в Норвегии по делу о коррупции оператора в Узбекистане.
Дата: 06.11.2015 Копия в Google

15. Потрошители корпоративных счетов.

Потрошители корпоративных счетов Вирус Максима Глотова помог "слить" сотни миллионов из банков и систем электронных платежей Оригинал этого материала © "Ведомости", 06.12.2011, Воровать по-новому, Фото: "Комсомольская правда" Роман Дорохов Максим Глотов Генпрокуратура передала в суд уголовное дело Андрияна Степанова и Максима Глотова, которые изобрели инновационную схему кражи денег через интернет — не у владельцев кредитных карт, а со счетов компаний.
Дата: 06.12.2011 Копия в Google

16. "Черные проекты" ChronoPay Врублевского.

"Черные проекты" ChronoPay Врублевского Обработка платежей за фальшивое антивирусное ПО, за доступ к порно-сайтам и за продажу "пиратских" лекарств Оригинал этого материала © Rusecurity.com, 13.06.2011, Структурная схема организации раскрывает связи ChronoPay с сомнительными Internet-проектами, Фото, иллюстрации: via Rusecurity.com Павел Врублевский Нелегальное онлайновое предприятие, структурированное не менее сложным образом, чем крупные легальные корпорации, потеряло часть своих секретов в ...
Дата: 27.06.2011 Копия в Google

17. ЦИК 12 лет щедро финансировала разработку инфографики, презентаций и иные услуги структур Дмитрия Орешкина.

ЦИК 12 лет щедро финансировала разработку инфографики, презентаций и иные услуги структур Дмитрия Орешкина Платежи по контрактам на техническое обеспечение ЦИК только в 2003-2007 гг. составили 34,5 млн руб. Оригинал этого материала © "Собеседник", 15.12.2009, Фантомное негодование Дмитрий Нестеров Дмитрий Орешкин По российской традиции оппозиционер — человек, у которого закончился контракт с государством.
Дата: 16.12.2009 Копия в Google

18. VISA поставили на место.

Учитывая тенденцию падения весовой доли платежей лейблов в общих доходах артистов, вполне логичным выглядит сценарий, при котором музыкальные записи уже скоро трансформируются из основного продукта музыкальной индустрии во вспомогательный маркетинговый инструмент.
Дата: 18.07.2007 Копия в Google

19. САМ топит "длинный рубль".

Судя по развитию ситуации на САМе, складывается впечатление, что нынешнему руководству завода стало мало арендных платежей.
Дата: 20.10.2005 Копия в Google

20. Терминалы в законе.

В июне Госдума намерена принять законопроект "О платежах", подготовленный защитниками агентской схемы.
Дата: 18.06.2008 Копия в Google