Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Вынесен приговор бывшему предправления НЭП-банка Борису Сокальскому за обналичку десятков миллиардов рублей.

Вынесен приговор бывшему предправления НЭП-банка Борису Сокальскому за обналичку десятков миллиардов рублей Оригинал этого материала © "Коммерсант", 20.11.2009 , Фото: "Коммерсант" Из дела банкира изъяли поддельные чеки Поэтому он получил всего семь лет лишения свободы Алексей Соковнин Борис Сокальский Таганский суд Москвы вынес приговор бывшему председателю правления коммерческого банка "Новая экономическая позиция" Борису Сокальскому, которого следственные органы называли едва ли не крупнейшим ...
Дата: 20.11.2009 Копия в Google

2. Рынок фальшивых документов.

Так дальнобойщики называют тех, у кого всегда можно купить поддельные чеки, квитанции, накладные, счета-фактуры, заказ-наряды — любой документ строгой отчетности.
Дата: 05.12.2008 Копия в Google

3. Сергей Гришин взял на себя все ради гражданства США.

Сергей Гришин взял на себя все ради гражданства США Экс-владелец "Росевробанка" о своих аферах с документами ЦБ РФ, изобретении схемы с поддельным авизо и участии в "ландромате" Оригинал этого материала © Life.Ru, 04.12.2018, "Я люблю Америку", Фото ...
И вы приходите в любой другой банк с этим чеком Центробанка, предъявляете его и получаете деньги, которые вам раньше никогда не принадлежали.
Дата: 04.12.2018 Копия в Google

4. Обналичить $100 млн банкирам "помогли" туристы.

На счета «однодневок» в БПК приходили десятки миллионов долларов якобы от бизнесменов из США и Юго-Восточной Азии, а потом в банк являлись «представители» этих самых фирм и предъявляли поддельные банковские чеки на получение крупных сумм наличными для покупки различных акций или сельскохозяйственного оборудования.
Дата: 07.09.2010 Копия в Google

5. Рекорд взят под стражу.

... НЭП, где и обналичивались по чекам фонда под видом благотворительной помощи. Как выяснило следствие, заполняли эти чеки работники НЭП Сафонова, Братчикова и другие. Но получателей денег следствие так и не установило, хотя суммы они получали весьма внушительные. Так, 1 июня 2004 года по чеку с поддельной подписью господина Мирошкина было обналичено 271 млн руб., на следующий день — 660 млн руб., еще через день — более 851 млн руб. Как считает следствие, использование чеков позволило организаторам ...
Дата: 23.04.2008 Копия в Google

6. Через "прачечные" банкира Сокальского было обналичено $12 млрд.

По данным следствия, деньги обналичивались чаще всего при помощи поддельных банковских чеков на предъявителя, в которые бизнесмены, желавшие обналичить деньги, могли вписать любую фамилию. В ходе следствия было установлено, что через НЭП-банк за полгода его работы прошло 99 таких чеков на сумму 62 млрд руб. Но это, по словам г-на Соколова, только один эпизод в уголовном деле, который следствию удалось доказать.
Дата: 29.03.2007 Копия в Google

7. "Моджахед от журналистики" Савик Шустер.

В руках Вардака — тот самый поддельный номер «Красной Звезды» (интервью Спараньи сайту Erewhon).
Из этого интервью мы узнаем, что: — советские солдаты открыто торгуют гранатами и автоматами на рынках Афганистана; — советские офицеры служат там только по одной причине — они получают за свою службу «чеки» в 4—5 раз больше средней зарплаты рабочего ...
Дата: 15.08.2014 Копия в Google

8. Лев Леваев не признал сына раввина своим.

Когда ситуация накалялась до предела, Леваев делал вид, что возвращал долги (это были поддельные чеки, которые невозможно было обналичить, и мифические «зависшие» банковские переводы).
Дата: 05.03.2022 Копия в Google

9. Как устроен рынок наркоты в русском даркнете.

Кроме того, на ней продаются поддельные купюры, хакерские услуги, фальшивые документы и другие запрещенные товары.
*** По данным нашего исследования, средний чек на площадке равен 4,5 тыс. рублей, а средняя цена грамма синтетического наркотика в два раза меньше — 1,85 тыс. рублей.
Дата: 26.07.2019 Копия в Google

10. Как украсть $10 миллиардов.

По поддельным чекам Абегнейл похитил из банков около пяти миллионов долларов. В последующие 5 лет он сменил 8 профессий и продолжал подделывать чеки. От него пострадали банки в 26 странах. Абегнейл жил по поддельным документам и на широкую ногу.
Дата: 11.05.2007 Копия в Google

11. Не отмылись.

Также суд установил, что эта организованная группа выдавала поддельные денежные чеки и кредиты по поддельным документам и получала вознаграждение за открытие и ведение этих счетов подставных компаний.
Дата: 31.10.2008 Копия в Google

12. Алексей Ольшевицкий грабил награбленное.

Оттуда деньги были обналичены по поддельным чекам подставных компаний "Диатонторг" и "Вилар-Люкс".
Дата: 13.10.2020 Копия в Google

13. Рейдеров осадили в суде Тель-Авива.

[...] "У нас есть решение суда о признании доверенности, выданной якобы Алексеем Захаренко Нисиму Деджалдети, недействительной, поскольку подпись на ней, как установил Василеостровский районный суд, является поддельной.
[...] Из поданного сегодня обвинительного заключения следует, что 54-летний житель Герцлии Деджалдети в течение многих лет продолжал вести биржевую деятельность: выдавал кредиты, обналичивал чеки, выступал посредником при инвестиционных сделках.
Дата: 11.08.2015 Копия в Google

14. Фантастическая история успеха.

В этом сериале есть всё: Березовский, спецслужбы, поддельные документы, пропавшее завещание, суды по всему миру, арест адвоката в Минске и белорусская тюрьма, показания под присягой и бывший прокурор Ее Величества.
Я работал на ней синхронистом и до сих пор храню выписанные мне Зельцером чеки без покрытия.
Дата: 08.02.2010 Копия в Google

15. Часть 12. Феня

Маклер - поддельные справки, чеки, редко - деньги; пособник спекулян- ту, набивающий цену товару. Копия в Google

16. Офицеры МВД РФ сели за долги банкиров.

Затем средства перебрасывались на счета фирм-«помоек» в региональных банках, а оттуда шли в один московский банк Там часть денег обналичивалась по поддельным чекам, а другая отправлялась по «липовым» контрактам за границу (например, на Украину и в Испанию).
Дата: 25.10.2010 Копия в Google

17. Справка на Ангелевича.

Коммерческую деятельность начал с основания совместно с Бурейченко Д.И. и Медковым И. фирмы "Прагма" по реализации компьютеров (по сведениям замешана в хищении госсредств по поддельным чекам "Россия").
Дата: 05.07.2000 Копия в Google

18. Офшорная империя La Hougue Джона Дика.

— Выдача чеков на небольшие суммы — до $10?000, с помощью которых можно перевести деньги в Джерси, чтобы положить потом на счета офшорных структур. — Транзакции между десятками офшорных структур, которые делают невозможным отслеживание движения денег. — Предоставление фиктивных ссуд, позволяющих клиенту легализовать получение или перевод средств. В некоторых случаях La Hougue прибегала к изготовлению поддельных документов, таких как, например, кредитные сертификаты.
Дата: 16.11.2020 Копия в Google

19. "Упражнения" Александра Чернозубова с яйцом признали аферой.

Тогда он с сообщниками по поддельным документам оформили фиктивные сделки купли-продажи на 12 земельных участков в Калужской области.
Должен быть чек о покупке, лицензия на драгоценные камни — рубины, изумруды.
Дата: 08.10.2018 Копия в Google

20. Сергей Курченко прокачивал топливо через Белиз.

С целью прикрытия преступной деятельности был создан ряд фиктивных предприятий, которые по поддельным документам реализовывали нефтепродукты на территории без уплаты налогов легальным оптовым поставщикам топлива.
В феврале 2013 года итальянская компания Борелли направила Zevidon Trading Limited чек на 30 тысяч евро за четыре костюма "для господина Кацубы".
Дата: 21.03.2014 Копия в Google