Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Король обнала выкупил свободу.

Собственно, само прозвище господин Магин получил именно за то, что процент за незаконные операции был одним из самых низких в стране, но его ничтожность он якобы с лихвой компенсировал огромными объемами наличности. Кстати, в суде сумма «обнала» сократилась до 120 млрд руб., однако это не помешало обвинению потребовать для Сергея Магина и его ближайшего подельника Вадима Рыбальченко по 15 лет колонии строгого режима.
Дата: 13.03.2019 Копия в Google

2. Финразведка США сливает Мордашова, Ролдугина и других "друзей Путина".

Сам «Сережа Два Процента» (прозвище Магина в группировке) и его подельники получили в качестве комиссий за незаконные операции более 600 миллионов рублей. Через три месяца после ареста Тейфов и их подельников так называемый король обнала Сергей Магин освободился из российской колонии.
Дата: 21.09.2020 Копия в Google

3. Сережа Два Процента сел со скидкой.

При этом с Магина и Рыбальченко и их подельников была снята значительная часть преступных эпизодов.
Дата: 29.12.2016 Копия в Google

4. Александр Чеметов посидит за вывод 5,6 млрд руб.

Им вменяется мошенничество на 112 млн руб. и растрата 6 млрд руб. МАСТ-банк был звеном преступного сообщества по обналичиванию, которым руководил осужденный в декабре прошлого года Сергей Магин, утверждал «Коммерсантъ». Магин и его подельники получили до 8,5 года колонии за обналичивание более 122 млрд руб. Разгром группы Магина называли одной из самых успешных операций Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД под руководством Дениса Сугробова; в ...
Дата: 12.10.2017 Копия в Google

5. Капитал вышел в нал, Маст-банк — в расход.

Господин Магин и его подельники знакомятся с материалами следствия. При этом с арестом теневого владельца с сомнительным бизнесом банк не расстался. Обыски в нем проводились не только по делу господина Магина, но и в рамках других расследований.
Дата: 25.06.2015 Копия в Google

6. Анджелу Сергееву взяли за многомиллиардную растрату.

Их четвертый предполагаемый подельник, специалист залогового отдела Станислав Гладков, скончался во время предварительного следствия, и его уголовное преследование было прекращено.
Среди других ее вероятных бизнес-партнеров газета перечисляет экс-владельца «БФГ-кредит» Юрия Глоцера, а также «одного из крупнейших обнальщиков» в России Сергея Магина.
Дата: 28.09.2023 Копия в Google