Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Соратнице Сердюкова вернули налоговое прошлое.

... подставные лица, а реальные бизнесмены. К отчетам прилагались и соответствующие фотографии. Все эти документы были изъяты в ИФНС № 28 во время обысков. В результате получалось, что НДС возмещался реальным структурам, а не однодневкам. Из-за этого расследование зашло в тупик и было приостановлено. К этому времени Ольга Степанова перешла на работу в "Рособоронпоставку" […]. По словам источника, Денис Никандров первым делом допросил москвичей, которые значились в милицейских документах как понятые ...
Дата: 14.11.2012 Копия в Google

2. "Три кита": колесо крутится обратно.

Мнение Генпрокуратуры «Раз фирма подставная, контрабанды не было!» По вопросу закрытия дела «Трех китов»: - Дело («Три кита».
В ГУВД из сорока томов «прослушки» просмотрел шесть, в Генпрокуратуре взял в понятые своих коллег. Последнее обстоятельство Зайцев выяснил сам: взял протокол и поехал по домашнему адресу понятой (обвиняемый имеет право представлять доказательства ...
Дата: 01.02.2007 Копия в Google

3. Опер-группа в Telegram.

Так, один из участников чата поинтересовался, есть ли в нем Дмитрий Бокарев и Сергей Кузнецов (лица, выступавшие понятыми в деле корреспондента «Медузы» Ивана Голунова). «Их уже отчислили»,— ответил другой, отправив ссылку на публикацию «Дождя», где говорится, что понятые в деле Ивана Голунова были подставными.
Дата: 21.01.2021 Копия в Google

4. Наркодинастия Злодеевых.

Полицейские на месте предложили дилеру сделку: он соглашается сдать более крупную «рыбу», совершив подставную закупку, а ему это зачтется.
В отделении полиции при понятых у Злодеева-младшего была изъята меченая тысяча рублей, которую вручили дилеру оперативники.
Дата: 11.01.2012 Копия в Google

5. Афера с "Зарубежнефтью".

Официально покупателем 10-процентного пакета акций “Северной нефти” выступало некое ООО “Геркулус”: фирма явно подставная.
В присутствии понятых он опечатывает недоступные кабинеты.
Дата: 07.07.2003 Копия в Google

6. По делу Юшенкова арестована знакомая его сына.

Сунули в нос какую-то бумагу, вызвали понятых, пригласили соседей, впустили собаку и начали обыск.
Но все равно убийц найти будет сложно: СИМ-карты они могли купить на подставных лиц. Однако попытка - не пытка." Тем временем во вторник Борис Березовский сдержал свое обещание и передал в Генпрокуратуру документы, которые, по мнению предпринимателя ...
Дата: 23.04.2003 Копия в Google

7. "Кирсанов... взял из оружейного сейфа карабин, примостил к ягодицам, пару раз прицелился и на третий проткнул".

Кроме ревнивца, под суд отданы также подставная красавица Кузнецова и петербуржец Климентий Цай, помогавший, по мнению обвинения, устанавливать программное обеспечение на телефон супруги Саликова и скачивать фотографии и переписку интимного толка.
Когда Саликов заорал от боли и притом матом, примчались следователь и понятые, за ними — скорая помощь.
Дата: 06.08.2019 Копия в Google

8. На "трех китах".

Установили, что ООО «Лига Марс» – «подставная» фирма.
В качестве понятых позвал из соседних кабинетов двух сотрудниц канцелярии Генпрокуратуры, что уже само по себе является грубым нарушением процессуальных норм.
Дата: 18.07.2006 Копия в Google

9. Критическая смерть.

«Нет никаких сомнений в том, что это подставное лицо, – заявил «НИ» адвокат погибшего Анатолий Ивлев.
Кстати, к тому моменту уже были готовы и бомжеватого вида понятые.
Дата: 25.08.2004 Копия в Google

10. Киселев: план по захвату акций Михайловского ГОКа был подброшен в ходе обыска.

Однако обыск был начат без него, и к тому времени, когда он вошел в свой кабинет, там уже было найдено то, ради чего следователь, четыре оперативника и двое понятых появились в доме 22 по Вознесенскому переулку, - большой заклеенный скотчем конверт с ...
... Воронков и председатель правления Универсального банка сбережений Игорь Жлобицкий, с целью последующего хищения с использованием подставных фирм организовал подачу иска в Ростовский арбитражный суд, в результате чего было вынесено определение суда о ...
Дата: 20.12.2005 Копия в Google

11. Международный промышленный банк: крыша для мошенников.

... ОРБ. Где-то час они меня держали то в машине, то на лестничной клетке 8 и 9 этажа, потом завели в офис где у нас проходила сделка и при понятых, сняли на видеокамеру, изъяли у меня портфель со всеми документами, печать, гражданский паспорт ...
Кроме того, существует еще один способ, который используется весьма часто в так называемых «подставных» фирмах – закупка сельхозпродукции.
Дата: 30.01.2004 Копия в Google

12. Андрей Курпатов и его крыша.

Также деньги от Сбербанка раскидывались на всех приближённых к Курпатову и на подставных лиц, среди которых были любовники/помощники Курпатова», — объясняет экс-сотрудник доктора.
В деле есть доверенность на его имя от 2018 года — на представление интересов Курпатова в органах МВД. Плохов ходил по квартире без следователя и понятых, принося и унося разные предметы и документы.
Дата: 28.06.2022 Копия в Google

13. Корпорация "Брателло".

Эти кредиты и получали через подставных лиц родственники Дагинова и Бакланова.
В июле 2003 г. на ликеро-водочном заводе ОАО «Аква Плюс» в присутствии понятых был произведен осмотр фактических остатков федеральных специальных марок (ФСМ), которых насчитали 7366,8 тыс. шт., тогда как согласно учетных и отчетных данных на заводе ...
Дата: 19.08.2004 Копия в Google