Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Дерипаска атакует по плану "Готтхард".

... должен убедить власти Швейцарии начать расследование в отношении Владимира Потанина. Олег Дерипаска в октябре 2011 года обратился в прокуратуру страны с заявлением, что г-н Потанин якобы занимался отмыванием денег через Hyposwiss Privatebank («дочка» St. Galler Kantonalbank). Федеральная прокуратура Швейцарии в мае 2012 года отказала в проведении расследования, сославшись на отсутствие достаточных оснований. Аудитор Hyposwiss PricewaterhouseCoopers также заявил, что отмывания денег не было ...
Дата: 21.09.2012 Копия в Google

2. Экс-сотрудник банка Hiposwiss арестован в Швейцарии по делу Владимира Потанина.

Арест был проведен после того, как было обнаружено письмо, в котором сотрудники банка Hyposwiss обещают предоставить доказательства, подтверждающие факты отмывания денег этой организацией. В данном письме два бывших сотрудника банка Hyposwiss заявляют о том, что Владимир Потанин и два других российских олигарха являются основными бенефициарами, получающими легализованные ("отмытые") денежные средства.
Дата: 01.03.2012 Копия в Google

3. "Сливки - золото Палия".

Такие законопроекты предлагались уже не раз, но только теперь им, наконец, дали ход. Этим же летом Президент наконец внес на ратификацию в парламент Конвенцию Совета Европы о борьбе с отмыванием "грязных денег".
Только за последние два-три месяца на допросы сюда вызывались Николай Аксененко, Борис Березовский, Роман Абрамович, Владимир Потанин…
Дата: 16.09.2002 Копия в Google

4. Суд да дело о контрабанде.

... Потаниной обеспечивали известные следствию люди. Действуя по вышеизложенной схеме, Зуеву удавалось много лет осуществлять поставки контрабанды в ТК «Гранд» и «Три кита». Вот только по утверждению окружению Зуева, у него постоянно не было денег ...
Оригинал этого материала © solomin, 18.01.2008 Суд да дело о контрабанде За "отмывание" имиджа Сергея Зуева взялись оппозиционный журналист Доренко и адвокат опального олигарха Полищук Олег Тимофеев 15 января Следственный комитет при Генеральной ...
Дата: 18.01.2008 Копия в Google

5. Михаил "Грязный".

Отмывание денег То, что две столь незначительные и в географическом, и в демографическом плане страны оказались на таком высоком месте в списке инвесторов (в российскую экономику), наталкивает на предположение (вполне логичное), что речь идет не ...
Владимир Потанин.
Дата: 05.12.2002 Копия в Google

6. Человек без костей.

Громкий международный скандал, известный как «дело BoNY», больно ударил по бизнесмену: в своем первом интервью Мамут оправдывался за подозрения в лоббизме, отмывании денег и связях с «Семьей».
В списке клиентов АЛМ скоро оказались все ведущие бизнесмены того времени, со многими из них Мамут подружился: с тем же Олегом Бойко, Владимиром Потаниным, Александром Лебедевым, Григорием Березкиным и с начинающим нефтетрейдером Романом Абрамовичем.
Дата: 05.03.2021 Копия в Google

7. Российское жульничество

Чиновники российской Генпрокуратуры и британской национальной криминальной полиции упомянули, что как минимум пять бывших членов ельцинского правительства, каждый из которых имел доступ к деньгам МВФ, находятся под следствием для определения их роли в отмывании денег. Это дочь Ельцина и его советник Татьяна Дьяченко, Анатолий Чубайс, Олег Сосковец, Александр Лившиц и Владимир Потанин. Копия в Google

8. Суд США представил агента Олега Дерипаски к 4 годам тюрьмы.

В частности, говорилось о том, что он «был одним из тех, кто владел активами и участвовал в отмывании денег в интересах Владимира Путина», инвестировал в строительство объектов сочинской Олимпиады и финансировал некие другие проекты по просьбе Путина и высокопоставленных представителей власти. Дерипаска называл эти данные «очередной порцией брехни». Потанин попал под американские санкции год назад.
Дата: 15.12.2023 Копия в Google

9. Сулейман Керимов устроил басманное правосудие.

Сегодня один из богатейших людей России обвиняется французскими властями в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег.
Но из-за кризиса и последовавшего за ним обвала котировок лишился бумаг из-за маржин-коллов 2009 г. Стал владельцем 25% акций крупнейшего застройщика в России — группы ПИК «Нафта-Москва» купила у Владимира Потанина за $1,3 млрд 37% акций «Полюс ...
Дата: 20.11.2020 Копия в Google

10. Директор МВФ от России об "украденом транше 1998 года".

... американские, британские и российские правоохранительные органы проводили расследование об отмывании денег в особо крупных размерах, организованном правительством президента Ельцина. Со ссылкой на неназванные источники в правоохранительных органах всех трех стран там утверждалось, что речь шла о сумме не менее 10 млрд долл. из кредитов Международного валютного фонда и что в хищении подозревались пять человек: Татьяна Дьяченко, Анатолий Чубайс, Олег Сосковец, Александр Лившиц, Владимир Потанин ...
Дата: 19.04.2004 Копия в Google

11. Кто и как ушел из крупного бизнеса.

В конце 90-х обвинен в отмывании денег и финансовых махинациях, был вынужден покинуть Россию.
... Владимиру Потанину за 200 млн. долл. Михаил Ходорковский, 42 года, уроженец Москвы. Возглавлял созданный в 1989 г. банк МЕНАТЕП (после кризиса 1998 г. структуры МЕНАТЕПа вошли в состав Росбанка и перешли к «Интерросу» Владимира Потанина), затем НК ...
Дата: 26.10.2005 Копия в Google

12. Семейные дела, нетелефонный разговор.

Обвинения в адрес руководства МГТС об отмывании денег появились именно с его подачи - поэтому вполне вероятно, что на очередном годовом собрании Лагутина и его команду попытаются отстранить от руководства, мотивируя это интересами государства, и ...
Если Владимир Потанин и консорциум Mustcom, владеющий 25% акций российского телефонного холдинга, и хотели бы управлять МГТС, это было бы невозможно по чисто политическим причинам: менеджмент МГТС всегда имел промосковскую, а точнее, "промэрскую ...
Дата: 17.03.2000 Копия в Google

13. Офшорные авуары Михаила Лесина проверит генпрокуратура США.

... и содержание этих активов в Европе и США?» — задается вопросом американский сенатор, заподозривший Лесина в нарушении федеральных законов США о коррупции за рубежом (Foreign Corrupt Practices Act) и отмывании денег (Anti-Money Laundering Act ...
(без учета долга) основные активы «ПрофМедиа» Владимира Потанина: телеканалы ТВ-3, «Пятница», «2х2», четыре радиостанции и кинокомпанию «Централ Партнершип».
Дата: 01.08.2014 Копия в Google

14. Джиар в России больше, чем пиар.

По данным газеты USA Today со ссылкой на национальную криминальную полицию Великобритании, они оба в 1999 году находились под следствием для определения их роли в отмывании денег, в том числе полученных из МВФ. Многие GR-спецы прежде были известными ...
Самая лучшая должность для GP-спеца — пост губернатора Владимир Потанин «Наведением мостов» специалисты по GR занимаются лишь в крупных компаниях.
Дата: 15.03.2005 Копия в Google

15. "Молочные реки" Георгия Гвелесиани текли в сторону "Норникеля".

Оригинал этого материала © igolkin, 31.05.2021 Марат Шалимов "Молочные реки" Георгия Гвелесиани текли в сторону "Норникеля" Как "калужский фермер" через фиктивные поставки для компании Потанина вывел из-под налогов 330 млн руб. Бизнесмен Георгий Гвелесиани, прославившийся тем, что на деньги Россельхозбанка и других доверчивых кредиторов обеспечил себя недвижимостью в Германии, снова в центре скандала. Следственный комитет возбудил против него уголовное дело об уклонении от налогов и отмывании ...
Дата: 31.05.2021 Копия в Google

16. Серийные яхтовладельцы:

Причиной ареста оказалось расследование отмывания денег в отношении покупателей этих яхт из клана бессменного президента Экваториальной Гвинеи Обианга Нгема Мбасого, которого считают одним из самых коррумпированных в Африке.
Деталь: яхта Solemar может пройти без дозаправки 8300 км. *** Владимир Потанин и Nirvana Лодки: Nirvana — 88,5 м, Anastasia — 75,5 м История: Nirvana — это продукт совместных усилий ее владельца, верфи и дизайнера Сэма Сорджованни, который разработал ...
Дата: 19.05.2017 Копия в Google

17. Сулейман Керимов и Виктор Рашников не тому продали.

Причиной ареста оказалось расследование отмывания денег в отношении покупателей этих яхт из клана бессменного президента Экваториальной Гвинеи Обианга Нгема Мбасого, которого считают одним из самых коррумпированных в Африке.
«Если брать рейтинг яхт российских миллиардеров, то ее место оказалось двенадцатым между Palladium Михаила Прохорова и Anastasia Владимира Потанина», — говорит Беркман.
Дата: 12.12.2016 Копия в Google

18. Невъездной и "нерукопожатный" олигарх.

Обвинялись некий 41-летний Александр А. и трое его сообщников, члены измайловской группировки, в убийствах и отмывании денег.
меньше, чем аналогичное предложение г-на Прохорова «Интерросу», подконтрольному его партнеру Владимиру Потанину.
Дата: 06.12.2007 Копия в Google

19. Против Bank of New York подан иск на $22,5 млрд.

Их обвинили в осуществлении банковских операций без лицензий и содействии в отмывании денег.
Среди лиц, причастных к махинациям, СМИ называли известных российских политиков и бизнесменов, в том числе Анатолия Чубайса, Олега Сосковца, Александра Лившица, Владимира Потанина, Татьяну Дьяченко.
Дата: 18.05.2007 Копия в Google

20. Татьяна Дьяченко (досье).

Компания ее второго мужа Алексея Дьяченко «Белка Трейдинг» оказалась в центре скандала с «Бэнк оф Нью-Йорк» и отмыванием денег «русской мафии».
"Тесные связи" Владимира Потанина с Анатолием Чубайсом и Татьяной Дьяченко обеспечили «ОНЭКСИМбанку» доступ к рычагам государственного управления и без формального собственного присутствия в системе госвласти ("Коммерсантъ", 20 мая 1997 г.).
Дата: 10.01.2003 Копия в Google