Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "правоохранительная деятельность таможни". Результатов: деятельность - 12560 , правоохранительная - 7921 , таможни - 764 .
Результаты с 1 по 20 из 220.

Результаты поиска:

1. Кредиторы "заложили" Олега Михеева.
... и материалах правоохранительных и судебных органов. В ходе журналистского расследования корреспонденты ИА «Высота 102» установили, что Михеев Олег Леонидович, являясь ДЕПУТАТОМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ: — осуществляет коммерческую деятельность; — в ходе ...
5. Согласно ответу прокуратуры Волгоградской области от 13.12.2011 года, установлено, что 20.07.2006 года Отделом дознания Волгоградской таможни возбуждено уголовное дело №1118/980120 по ч.1. ст. 188 УК РФ, по факту перемещения в крупном размере ...
Дата: 30.10.2012 Копия в Google
2. Силовики: бизнес на конфискации.
— Конечно же, можно использовать квазиинституты гарантии интересов правоохранительной деятельности.
Напомним, что 29 марта прошлого года сотрудники управления «К» МВД задержали на выходе из Шереметьевской таможни партию из 167 500 телефонов Motorola общей стоимостью более 19 млн долларов, ввезенных по заказу «Евросети».
Дата: 06.11.2007 Копия в Google
3. Предыдущая "чистка" в рядах ФСБ, МВД, прокуратуры, таможни и Совета Федерации.
Он обратил внимание на то, что значительная часть сотрудников, отправленных в пятницу в отставку, в той или иной мере имеют отношение к деятельности таможни или к органам, которые контролируют ее работу. Иной точки зрения придерживается экс-директор ФСБ, председатель комитета Госдумы по делам ветеранов Николай Ковалев. Он заявил "Интерфаксу", что отставки ряда сотрудников ФСБ и других правоохранительных органов не следует связывать с вскрытыми в таможенной службе коррупционными правонарушениями.
Дата: 14.09.2006 Копия в Google
4. Путин и $5 млрд.
Нам удалось получить весьма любопытный документ немецкой таможни: в 2001 году она провела предварительное дознание на предмет возможного отмывания денег (Параграф 261 Уголовного кодекса Германии).
У г-жи Р. в сумочке среди прочего имелись также дискета с информацией по ее банковской деятельности "...", печать фирмы "Литолмор Трейдинг Лимитед", копия паспорта на имя Казакова Константина "...", г. Кельн, с заявлением о принятии обязательств о ...
Дата: 04.07.2005 Копия в Google
5. Легенды и мифы бандитского Петербурга.
... СМИ связывали Яковлева с похоронным бизнесом, причисляя его к числу основных криминальных "авторитетов", контролирующих этот вид деятельности. В принципе известно, что на "кладбищенской теме" в основном подвизались "казанские", хотя, конечно, подобная классификация весьма и весьма условна. Так, например, самого Могилу причисляли то к "тамбовским" (у которых он якобы курировал работу с таможней), то к "малышевским" (видимо из-за того, что с Малышевым в свое время начинал работать Кудряшов ...
Дата: 28.08.2003 Копия в Google
6. Ч3. Зарвавшиеся.
... бюро расследований США во главе с Прокурором Восточного округа штата Пенсильвания, США. Деятельность Могилевича также расследуют разведывательные и правоохранительные органы Великобритании, Венгрии, Чехии, пр. Данные источника в Ведомстве охраны ...
Самый молодой таможенный генерал: два высших образования, три жены Касательно первого разведдонесения, адресованного ГУР МО Леониду Деркачу, в нем, как уже говорилось, шла речь о начальнике Волынской таможни Алексее Чернышеве.
Дата: 28.06.2001 Копия в Google
7. Маски-шоу в гостях у Бельянинова.
— Врезка К.ру] [РИА "Новости", 09.04.2013, "Обыски проходят на центральной базовой таможне РФ по делу о коррупции": Ранее сообщалось, что сотрудники МВД пресекли деятельность преступной группы, которая похитила миллионы рублей из средств, выделенных ...
Генеральный директор «Владполитекса» Алексей Калинин не в первый раз попадает в поле зрение правоохранительных органов.
Дата: 22.08.2013 Копия в Google
8. Беглый банкир Гительсон создал тепличные условия для Помидорихи.
... с таможни и вовсе вышли сухими из воды — видеокамера, снимавшая «провоз контрабанды», почему-то оказалась выключена, а фотофиксация изъятия 500 тысяч евро исчезла из дела. Это, естественно, взбесило Величко, он терял своё влияние, ему не удалось похитить средства в ситуации с Перепечем, ему не удалось продолжать вымогать деньги у Абрамкина за мифическое решение проблем, и он лишился источника финансирования. Кроме того, когда об инциденте стало известно в Эстонии, тамошние правоохранительные ...
Дата: 26.09.2011 Копия в Google
9. Вице-мэру Екатеринбурга предъявили два трупа.
Интересно, что первыми о них сообщили не правоохранительные органы, а… сами коллеги Контеева из информационного блока мэрии. На сайте администрации города было размещено сообщение о том, что в кабинете Контеева проводятся следственные мероприятия, и тут же содержалось замечание, что, скорее всего, претензии силовиков не связаны с деятельностью Контеева как муниципального служащего.
Дата: 24.08.2011 Копия в Google
10. Раковая опухоль контрафакта достигла Молдовы.
... марок до сих пор ждут от правоохранительных органов ответа на официальный запрос. Дело проясняется, если поближе ознакомиться с биографиями членов семьи Цуркан, контролирующих деятельность фирм IMTUTEX и International Tobacco, фигурирующих в деле ...
Европейский государства активно ищут выход из сложившейся ситуации: так, Департамент таможни и налогов Великобритании в качестве одного из способов борьбы с контрафактом сигарет рассматривает возможность размещения внутри сигаретных пачек устройств ...
Дата: 30.11.2007 Копия в Google
11. Перед смертью в СИЗО Евдокимова разводили на свободу.
Впрочем, занимая ответственные должности в государственных корпорациях, Евдокимов продолжал деятельность бизнесмена, поставлявшего металл и комплектующие для этих самых корпораций.
Однако после того как супруга Евдо­кимова Валентина Ракитина написала заявление в Управление «М» ФСБ (контрразведывательное обеспечение правоохранительной системы страны), картину вокруг самоубийства топ-менеджера Роскосмоса удалось восстановить.
Дата: 26.10.2017 Копия в Google
12. Уголовная аура Григория Когатько.
Изучив деятельность его деятельность, представители правоохранительных органов, по их словам, вышли на след настоящей нотариальной мафии, от действий которой страдали как одинокие граждане, так и люди, имеющие семьи. По данным правоохранительных ...
И задержали Евгения Корнишина в столичном аэропорту во время прохождения таможни.
Дата: 08.04.2011 Копия в Google
13. "Три кита": Развязка дела. Часть 6.
... принимается не по собранным доказательствам, а по любым другим соображениям - правоохранительная деятельность в принципе становится бессмысленной, а точнее - опасной для общества. И судебная деятельность, если судья не может сам принимать решений ...
... правда", 03.02.2007, Фото: PhotoXpress «Три кита»: развязка дела Ульяна Скойбеда Краткое содержание предыдущих серий: В 2000 году МВД и таможня пытаются посадить коммерсантов, которых считают контрабандистами, но получают по рукам от Генпрокуратуры ...
Дата: 05.02.2007 Копия в Google
14. "Сливки - золото Палия".
Вот что, например, по поводу швейцарских допросов сообщила "Независимая газета": Источник, близкий к правоохранительным органам, уточнил, что речь идет о деле, возбужденном в 2000 году Главной военной прокуратурой.
Ну, грубо говоря, прошел человек за границей таможню, поставили ему штамп в декларацию - вот вам, пожалуйста, и документ с его фамилией.
Дата: 16.09.2002 Копия в Google
15. Федор Герасимов спалился на топливе.
Схема личного обогащения заключалась в покровительстве группы участников внешнеэкономической деятельности, занимающихся импортом товаров народного потребления, одежды и игрушек. Для этого Герасимов создавал в курируемой таможне видимость бурной антикоррупционной деятельности, в то время в зону его ответственности входила Балтийская таможня и ее таможенные посты. На этом фоне Федор Александрович устанавливал оперативные контакты с перспективными фигурами правоохранительного блока таможни и ее ...
Дата: 14.02.2022 Копия в Google
16. "Тушканы", "перегруз" и подмена декларации.
Обладатель адреса alexandrov.bur10@yahoo.com предупреждает faruch2050@gmail.com о грядущих выездных проверках на Кингисеппской (в зоне ее ответственности находится порт Усть-Луга) и Балтийской таможнях, делится другой внутриведомственной информацией. А kosovka2013@gmail.com (якобы Вадим Уваров из ФСБ) сообщает faruch2050@gmail.com, какие из его фирм лучше временно не использовать, дабы не попасть в зону риска по внутренним базам правоохранительных органов.
Дата: 27.07.2016 Копия в Google
17. Как уводили "молдавский миллиард".
«Всего на последнем этапе было выведено живыми деньгами 5,5 млрд леев, остальное — неблагоприятные кредиты и размещения», — рассказал NM высокопоставленный чиновник в правоохранительных органах.
Это были дебиторы с большими задолженностями либо дебиторы, не осуществляющие стабильную экономическую деятельность.
Дата: 15.03.2016 Копия в Google
18. "Прокладки" против импортозамещения.
Ну что ж, давайте попробуем разобраться, что такое «ХАЛТЕК» и чем его деятельность так заинтересовала правоохранительные органы.
Японские станки ввозились в основном через петербургскую таможню, там же находился и склад, откуда потом осуществлялись поставки конечным пользователям.
Дата: 01.09.2015 Копия в Google
19. В похищении Алексея Захаренко подозревают израильтян.
Компания оказывала участникам внешнеэкономической деятельности брокерские услуги в зоне ответственности Балтийской таможни и ряда других таможен Северо-Западного региона.
По заявлению родных господина Захаренко, правоохранительные органы Петербурга возбудили разыскное дело.
Дата: 30.03.2011 Копия в Google
20. Беглый депутат Геннадий Лысак и экс-глава УФСБ по Приморскому краю Юрий Алешин в "деле Бахшецяна".
Здесь стоит уточнить: мы не собираемся брать на себя функции суда и следствия, обвиняя кого-либо, мы просто приводим мнения людей, которые по долгу своей службы были знакомы с проблемой и которые готовы подтвердить свои слова документально, и надеемся, что правоохранительные органы смогут дать этим показаниям должную оценку. Помимо структуры Геннадия Лысака внешнеэкономической деятельностью занимаются сотни компаний. Их руководители, имея самые теплые отношения с начальниками различных таможен ...
Дата: 24.11.2010 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Последние запросы

Братья маловы
Власов николай
Евгений шевелев омк
Оренбург фролов андрей васильевич
Власов николай
Берия
Шестаков Алексей
Власов николай
Говердовский
Спецназ вдв
Шойгу и его зам
319539
ЛАВРИНОВИЧ
Маслов анатолий
Лирнейская гидра
Американская система сорм
Лукойл нефтепродукт
Граждане ссср
Власов николай
Зверев Константин Аркадьевич
Геннадий иванов
Владимир и Компания
Седьмой континент
Дмитрию Мазурову
319539
Неофициальные доходы высших чиновников
Начальник гувд новиков
Комиссаров Сергей Юрьевич
Абрамов виктор иванович
Владимир и Компания
Дмитрию Мазурову
Виталий генералов
Орлов карат
Газизуллин фарит Рафикович
Клуб ринг санкт петербург
Гудков владимир
Владимир и Компания
Лукойл нефтепродукт
адвокаты
Здоров
Егоров Михаил Алексеевич
Владимир Соловьев 2016
Власов николай
Ларюшкин
Бойко Олег Викторович
ЛАВРИНОВИЧ
Владимир и Компания
Дмитрию Мазурову
Андрей Филатов
Кудрин Алексей
Владимир и Компания

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru