Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Максима Бойко (Plinofficial) приняли в США.

«Мы свою вину не признали», — заявил Бух. В случае если власти США все же докажут вину Бойко, то ему будут грозить до 20 лет тюремного заключения. В настоящее время идет подготовка к судебному процессу, и пока неизвестно, как долго он продлится. Как работает QQAAZZ По версии Европола, «прачечная» QQAAZZ отмывала деньги хакеров, украденные у людей во всем мире.
Дата: 19.10.2020 Копия в Google

2. Семен Могилевич- обманщик из "прачечной".

Оригинал этого материала © "Время новостей", 30.04.2003 Обманщики из «прачечной» Американцы нашли очередное гнездо «русской мафии» Александр Шварев Семен Могилевич На днях спецслужбы США объявили, что выдали санкцию на арест четырех крупных бизнесменов, выходцев из СССР -- Семена Могилевича, Якова Богатина, Игоря Фишермана и Анатолия Цуры.
Дата: 30.04.2003 Копия в Google

3. Экс-киевлянин получил в Нью-Йорке 20 лет за отмывание $8 млрд.

... готова вернуть деньги невинно пострадавшим клиентам "прачечной", и к ней на данный момент обратились около 50 человек. Мысль о создании LR впервые возникла у Каца и Будовского в 2001 году, а окончательно претворилась в жизнь в конце 2005-го. Прокуратура датирует расцвет фирмы 2012 годом, когда она отмывала по 350 млн долларов в месяц. В мае 2013 года "прачечная", наконец, была прикрыта властями Коста-Рики, где она в то время базировалась. Тогда же Будовский был арестован по просьбе США в Испании ...
Дата: 11.05.2016 Копия в Google

4. "Крот" ФБР Сыроежин

Всего же, как насчитали власти США, за несколько лет Сыроежин и Егменов открыли 4000 «отмывочных» фирмы в Нью-Йорке, тысячу в штате Дэловер, несколько сот в Пенсильвании, Массачусетсе и Огайо. В общей сложности через них прошли сотни миллионов долларов. Среди клиентов «прачечной» оказались все те же Япончик и Бор, а также множество других, чьи имена ФБР пока не называет. Копия в Google

5. Liberty Reserve вменяют 55 млн незаконных сделок на $6 млрд.

[...] ["Ведомости", 30.05.2013, "Виртуальная прачечная": За семь лет Liberty Reserve успела провести 55 млн незаконных сделок и отмыть $6 млрд. [...] У Liberty Reserve был почти 1 млн клиентов из разных стран мира. По данным прокуроров, преступные группировки, пользовавшиеся услугами Liberty Reserve, базировались во Вьетнаме, Нигерии, Гонконге, Китае и США. Компания была «любимым банком преступного мира», говорится в обвинительном документе.
Дата: 30.05.2013 Копия в Google

6. Биньямин Нетаньяху возит в США чемоданы с грязным бельем.

... богатых друзей, и попытке добиться льгот для медиамагнатов в обмен на положительное освещение в их СМИ. Посольство Израиля в Вашингтоне опубликовало заявление, в котором говорилось, что обвинение в злоупотреблении американской прачечной — это попытка омрачить успех соглашения о нормализации отношений, которое Израиль, Бахрейн и ОАЭ подписали в Белом доме на прошлой неделе. В ведомстве добавили, что во время его последней поездки в США потребности Нетаньяху в стирке были «относительно скромными ...
Дата: 28.09.2020 Копия в Google

7. Кредиторы ABLV пролетели, как фанера.

Латвийский ABLV банк, снискавший славу главной восточноевропейской финансовой «прачечной», инициировал процедуру самоликвидации весной прошлого года — после того, как служба мониторинга финансовых преступлений Минфина США (FinCEN) обнародовала доклад о причастности банка к отмыванию «грязных» денег, преимущественно из России и СНГ. Заложниками «ландромата», построенного Эрнестом Бернисом и его бизнес-партнером Олегом Филем, стали тысячи добропорядочных вкладчиков и кредиторов ABLV.
Дата: 26.11.2019 Копия в Google

8. Леонид Тейф с женой в деле на $150 млн.

Стоимость особняка оценивается в $5 млн, сообщили американские СМИ. Дом Леонида Тейфа в Роли (Северная Каролина, США) В судебных материалах, с которыми ознакомился РБК, сообщается, что Тейф на момент совершения преступлений занимал пост заместителя ...
Руководство этой коммерческой структуры передавало субподряд более мелким фирмам, которые, в свою очередь, заключали договоры с конкретными прачечными комбинатами.
Дата: 14.12.2018 Копия в Google

9. "Прачечная" по-американски.

"Прачечная" по-американски Ведущие юридические компании Нью-Йорка предлагают схемы легализации "грязных" капиталов в США Оригинал этого материала © Ридус.ру, 02.02.2016, "Прачечная" по-американски: как чиновники отмывают деньги в США, Видео: via Ридус.ру Даниил Эпштейн Легализовать преступные деньги в США оказалось весьма просто.
Дата: 04.02.2016 Копия в Google

10. Игорная "прачечная" Тайванчика.

Игорная "прачечная" Тайванчика США обвинили Алимжана Тохтахунова в организации незаконных азартных игр, "отмывании" и вымогательстве Оригинал этого материала © "Голос Америки" (США), 17.04.2013, США обвиняют Тайванчика, Фото: lifeshowbiz.ru Михаил Гуткин Стивен Сигал (на заднем плане) и Алимжан Тохтахунов (Тайванчик) (в центре) Во вторник,16 апреля, в Нью-Йорке, Филадельфии, Детройте и Лос-Анжелесе были арестованы 29 членов двух международных преступных группировок, которые предположительно ...
Дата: 17.04.2013 Копия в Google

11. Как "воры в законе" с Церетели казино делили.

Одновременно были похищены и убиты другие совладельцы казино — гражданин США Алекс Крейн и юрист скульптора Зураба Церетели Владимир Духнов.
"Прачечная" работала так успешно, что вскоре ее услугами стали пользоваться и другие криминальные группировки из России.
Дата: 07.02.2012 Копия в Google

12. Бизнес-план Гельмана.

И в советское посольство стали звонить журналисты, просили посла СССР в США прокомментировать «новую культурную политику Москвы» – такая выставка могла быть и устроена, и перевезена в «Манеж» только по прямому распоряжениюу КГБ. Лишь очень наивные ...
... а большая «прачечная» для отмывания финансовых потоков, ну и еще немного «лохотрон» для богатеньких буратин из наших нуворишей, ищущих очередного «поля чудес», где им закопать свои денежки. За счет средств этой финансовой «прачечной», собственно, и ...
Дата: 23.11.2007 Копия в Google

13. "Прачечная" для иммигрантов.

Так, в списке подозреваемых в отмывании денег через Hapoalim клиентов значатся бизнесмены Владимир Гусинский (на его имя в банке открыто 180 счетов на общую сумму в 376 млн. долларов США), Леонид Невзлин и Аркадий Гайдамак. Всего же черный список насчитывает около 200 человек. Полиция планирует допросить по меньшей мере 45 из них. 'Прачечная' для иммигрантов В отношении этих 45 клиентов Hapoalim, как утверждает бригадный генерал полиции Амихай Шай, «есть серьезные подозрения в правонарушениях».
Дата: 09.03.2005 Копия в Google

14. Сергей Гришин взял на себя все ради гражданства США.

Сергей Гришин взял на себя все ради гражданства США Экс-владелец "Росевробанка" о своих аферах с документами ЦБ РФ, изобретении схемы с поддельным авизо и участии в "ландромате" Оригинал этого материала © Life.Ru, 04.12.2018, "Я люблю Америку", Фото ...
"прачечная").
Дата: 04.12.2018 Копия в Google

15. "Прачечная" в/ч 33949.

"Прачечная" в/ч 33949 Оригинал этого материала © "Новая газета", 22.11.2010, Предателя знали все, Фото: "Новая газета" С помощью полковника Службы внешней разведки Потеева, сдавшего российских шпионов, чиновники, генералы и бизнесмены отмывали деньги в США Сергей Канев Службу внешней разведки сотрясают скандалы небывалой силы. Все началось с летнего провала в США 11 российских нелегалов, из которых поймали десять.
Дата: 22.11.2010 Копия в Google

16. Кровь на счетах.

Кровь на счетах Как связаны "латвийская прачечная" и расстрел адвоката, мешавшего банку ABLV Эрнеста Берниса и Олега Филя самоликвидироваться Оригинал этого материала © jfmb.eu, 10.07.2019, Появилась версия о связи убийства присяжного адвоката ...
Сеть по расследованию финансовых преступлений Министерства финансов США (FinCEN) сообщила, что есть основания полагать, что руководители, акционеры и сотрудники «ABLV Banka» узаконили отмывание денег как основополагающий элемент своей деловой ...
Дата: 03.09.2019 Копия в Google

17. "Русскую мафию" прижали и дома, и за границей.

... организаторы "испанской прачечной" из окружения Шакро-молодого Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 16.03.2010 "Русскую мафию" прижали и дома, и за границей Юрий Вершов Российские правоохранительные органы возобновили сотрудничество с Испанией по уголовным делам о действиях «русской мафии». В Москве уже рассмотрели запрос о возможности выдачи в Испанию четырех человек, в результате был арестован бизнесмен с американским паспортом Леон Ланн, который также разыскивается и властями США. Гораздо ...
Дата: 17.03.2010 Копия в Google

18. Эрнест Бернис из режима "отмыв" перешел на "отжим".

Поводом для подобных выводов послужил отчет, опубликованный 13 февраля 2018 года на сайте Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), подотчетной Минфину США, в котором утверждалось, что ABLV проводит транзакции в пользу компаний, сотрудничающих с властями «подсанкционных» стран, а также помогает легализовать взятки и откаты чиновникам из России, Украины, Грузии, Молдовы, Азербайджана. Авторы отчета прямым текстом призвали Центробанк ЕС закрыть эту «прачечную», отметив, что ABLV, хоть ...
Дата: 20.09.2019 Копия в Google

19. Дмитрий Цветков "нарешал" на $7,5 млн.

Отмечается, что клиентами его прачечной являлись чиновники, теневые миллионеры и прочие личности, которые не могут откровенно обозначить свои капиталы за рубежом, как, например, Гайнулин Эмиль Нилович, совладелец крупнейшего подрядчика ПАО «Газпром ...
Всего, как потом напишет Стрелецкий в заявлении в полицию Лимасола, за полгода Цветков потребовал и получил на расходы в разных валютах сумму эквивалентную 1 200 000 долларов США. Ни обещанного результата, ни отчета о расходах Стрелецкий, так и не ...
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

20. "Прачечная" банды решал.

Оригинал этого материала © igolkin, 24.05.2021, Фото: via igolkin "Прачечная" банды решал Схема вывода из России $500 млн мошенниками Кучинскими и Коклягиным Александр Сидоренко Это, пожалуй, высшая степень троллинга наших силовиков, когда бывший ...
Здесь, через знакомых американцев завязывает связи с супругами Лихаревыми-Боннет, через которых он и начал свои первые эксперименты по выводу криминальных денег из России и легализации их в США. Евгений Коклягин Расширить свои связи в криминальной ...
Дата: 24.05.2021 Копия в Google