Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. "Рейдерство как социально-экономический и политический феномен современной России."

Это может быть целая структура, которая прикрывается инвестиционной деятельностью.
Там и были совершены все эти преступления: самые громкие, самые отчаянные и фактически безнаказанные.
Дата: 22.05.2008 Копия в Google

2. Аналитический доклад "Коррупция и внесистемная оппозиция".

... средств, используемых для финансирования, их потенциальное преступные источники (учтем наличие уголовных дел и решения судов по экономическим преступления российских олигархов), позволяет говорить о коррупционном характере такого рода деятельности ...
Однако коррупция не исчерпывается данными сферами.
Дата: 21.05.2009 Копия в Google

3. Мыльные пузыри Израиля Гуревича.

И хотя 24 марта 1999 г. определением судьи Московского городского суда Маркиной аферист Гуревич И.Л. признан виновным в совершении вменяемых ему преступлений, однако был освобожден от уголовной ответственности в связи с психическим заболеванием. Ясное дело, что полечившись в психиатрическом стационаре общего типа и выйдя на волю в начале 2000-х годов, милейший Израиль Львович снова вернулся к любимому делу. К тому же окрепшая кредитно-финансовая сфера государства, насчитывающая тысячи мелких ...
Дата: 08.07.2011 Копия в Google

4. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

Постепенно картина сложилась: Удодов приобрел репутацию человека, «много решающего в налоговой сфере», и активно пользовался ею — причем во время работы своего тестя, Мишустина руководителем Федеральной налоговой службы (с 2010 по 2020 годы).
Что вы узнаете из нашего расследования: 1) Следователи прокуратуры немецкого города Кобленц расследуют уголовное дело об отмывании средств в отношении Удодова и называют предикатным преступлением (предшествующим отмыванию) знаменитое дело Данилочкина ...
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

5. Андрею Горькову предъявили деньги в вакууме.

Он указал, что его клиенту вменяется совершение преступления в сфере предпринимательский деятельности, тогда как арест обвиняемых по данной категории запрещен.
Выступая в суде, представитель ГСУ СКР сообщил, что именно Андрей Горьков убедил руководство «Роснано» в инвестиционной привлекательности «ЭСТО-Вакуума».
Дата: 09.06.2018 Копия в Google

6. Криминальная биография

По каждому из них имеется приговор уголовного суда, устанавливающий, что они совершили преступление в финансовой сфере.
СССР разваливался, система трещала по швам, а банковская деятельность не имела законодательного регулирования, отчего приносила баснословные доходы. Копия в Google

7. Леонид Кострома брал как в последний раз.

... Леонида Костромы и госпожой Плиевой было заключено два контракта на оказание услуг по информационно-аналитическому и организационному сопровождению инвестиционной деятельности в течение всего 2020 года, стоимостью 49,4 млн руб. и 31,8 млн руб. По ...
... приоритетных для столицы проектов «Городское агентство управления инвестициями» (ГБУ «ГАУИ») было возбуждено вторым управлением по расследованию особо важных дел против государственной власти и сфере экономики столичного ГСУ СКР 14 апреля этого года ...
Дата: 11.05.2021 Копия в Google

8. Хакерам оформили билеты в колонию.

В управлении по транспорту Шишкина служила в отделе по расследованию организованной преступной деятельности в сфере экономики.
— Суд признал подсудимых виновными в совершении преступлений, предусмотренных статьями 159.6 и 210 УК РФ, приговорив организатора преступного сообщества к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, а соучастников к 12 ...
Дата: 26.12.2019 Копия в Google

9. Лицемэр. Памятка москвичу - избирателю "Единой России".

Счетной палатой Российской Федерации по результатам данной проверки были сделаны следующие выводы: Инвестиционная деятельность МГУ осуществляется с нарушениями ряда нормативных правовых актов Российской Федерации и не обеспечивает эффективного ...
Особенно широко распространена коррупция на дорогах и в жилищно-бытовой сфере.
Дата: 26.09.2007 Копия в Google

10. КГБ в бизнесе.

С октября 1998 гендиректор ГУП «Ростэк» (занимается оказанием платных услуг участникам внешнеэкономической деятельности). ЩЕГОЛЕВ ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ исполнительный директор ОАО "НГК Славнефтъ". Родился 7 сентября 1962 в Москве. В 1984 закончил факультет международных экономических отношений Московского финансового института. Проходил службу в ПГУ КГБ. В конце 90-х перешел на работу в коммерческие структуры в сфере топливно-энергетического комплекса.
Дата: 27.12.2002 Копия в Google

11. Роль Быкова в Красноярске

Для этих целей Быков использовал, в частности, уголовников из банды дважды судимого за тяжкие преступления В.Татаренкова ("Татарин"). В течение 1993 - начале 1994 г. Быков неоднократно встречался с Татарином и обсуждал с ним вопросы раздела сфер ...
Предусмотрительно набрав в созданную им "бригаду" только молодых людей из числа студентов и спортсменов, не имеющих судимостей, не пьющих и даже преимущественно не курящих, Быков тем самым добился того, что его деятельность до определенных пор вообще ... Копия в Google

12. Виталию Соколовскому век "Благополучия" не видать.

В договорах (есть у «Известий») указано, что «доход от инвестиционной деятельности не является прибылью исполнителя и представляет собой кредиторскую задолженность исполнителя перед клиентом».
Цена одной единицы криптовалюты зависит от объективных событий в мире, в том числе в сфере электроники и комплектующих, рассказала «Известиям» член Ассоциации юристов России Татьяна Завьялова.
Дата: 12.09.2023 Копия в Google

13. Антон Барышек не застраховался от следствия.

В свою очередь, следствие ходатайствовало об аресте господина Бурышека, однако суд, прислушавшись к мнению прокурора, решил, что инкриминируемое страховщику преступление относится к сфере предпринимательской деятельности, и оставил его на свободе.
... ООО «Газпром инвест Запад» и до сих пор выступает основным заказчиком системных инвестиционных проектов ПАО «Газпром». Основными видами деятельности ООО «Газпром инвест» являются проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию объектов газовой ...
Дата: 04.07.2018 Копия в Google

14. КИТобой в медийной лавке.

Как стало известно "Ко", сейчас документы по расследованию деятельности рекламного агентства "Серебряный дождь" находятся в управлении по налоговым преступлениям ГУВД Москвы, сотрудники которого проводят доследственную проверку.
Так, в середине 2002 года возглавляемый им Вэб-инвест банк (позднее был переименован в ОАО "Инвестиционный банк "КИТ Финанс") выиграл тендер, став андеррайтером размещения очередного выпуска облигаций алмазного монополиста - компании "АЛРОСА".
Дата: 27.07.2009 Копия в Google

15. 150 лет тюрьмы как символ и профилактика.

... больше не работать в финансовой сфере 20 февраля Ликвидационная комиссия не нашла свидетельств каких-либо инвестиций, сделанных его фирмой за последние 13 лет 3 марта Отказался от прав на ведение инвестиционного бизнеса, на корпоративные произведения ...
Судья Денни Чин, читая приговор, отметил, что данное решение суда во многом является символичным, оно отражает "длительность и непомерный масштаб аферы", это справедливое возмездие, которое поможет в профилактике подобных преступлений.
Дата: 02.07.2009 Копия в Google

16. Плюс КамЕИРЦеализация всего Омска.

Что, впрочем, не мешает ему периодически вещать через СМИ о пришедшем в город Омск избавлении от всех проблем в сфере ЖКХ, естественно, избавителем является только что учрежденный ЗАО «Инфоцентр».
Тут следует добавить, что у Дмитрия Борисовича Павлова есть странная привычка создавать фирмы с одинаковыми названиями, какая преследуется цель сказать сложно, только сотрудники правоохранительных органов, расследующие экономические преступления ...
Дата: 13.03.2008 Копия в Google

17. Энергичные империалисты.

Анатолий Шевченко Ситуация в сфере привлечения иностранных инвестиций в области недропользования, а именно в разработку месторождений полезных ископаемых в отдельных случаях становится делом не просто рентабельным, а баснословно прибыльным. Примером этому может служить деятельность британской нефтяной компании «Империал Энерджи», которая на протяжении нескольких лет всеми правдами и неправдами «развивает» нефтедобычу в Томской области.
Дата: 27.06.2007 Копия в Google

18. Поддержка американского посольства.

... от производственной деятельности наличных средств из-под контроля фискальных органов. В настоящее время фискальные органы проверяют бизнес Шогрена на предмет обнаружения признаков состава преступлений в сфере экономической деятельности, очевидно ...
Ходят слухи, что одна из главных причин поездки Вершбоу — знакомство с инвестиционными проектами, которые активно продвигает Сибири известный ресторатор Эрик Шогрен, владелец холдинга «Нью-Йорк Пицца».
Дата: 14.09.2004 Копия в Google

19. Ярославский офшор.

«Исполняя свои полномочия, Лисицын А.И. при решении вопросов о стимулировании экономического развития и инвестиционной деятельности Ярославской области, выдаче кредитов и государственных гарантий систематически умышленно превышал свои должностные ...
Сам губернатор утверждает, что в 2004 году выполнение обязательств областного бюджета в этой сфере составило 24 процента, в то время как по стране в целом - всего лишь 10 процентов.
Дата: 24.08.2004 Копия в Google

20. "Циничная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова.

... к банку у государства нет. В конце сентября, уже после судебного решения, Альфа-банк заключил мировое соглашение с Генпрокуратурой: стороны договорились, что финансовая организация пожертвует деньги на благотворительные проекты в сфере просвещения ...
В 2018 году к ее видам деятельности добавились «инвестиции в новые технологии, включая блокчейн».
Дата: 23.11.2021 Копия в Google