Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Игры силовиков-разбойников.

Банковская группа — специализирующаяся на раскрытии преступлений в кредитно-финансовой сфере группа следственного комитета при МВД России (СК МВД), в состав которой входят два-три следователя СК и десять подчиненных им оперативных сотрудников МВД. В ...
Захватчики дали понять Завертяеву, что пользуются поддержкой МВД и Центробанка, и потребовали, чтобы он провел через банк несколько темных финансовых операций или оставил должность.
Дата: 24.08.2009 Копия в Google

2. "Рейдерство как социально-экономический и политический феномен современной России."

В этот период появилось множество владельцев финансовых ресурсов, которые искали дополнительные активы.
2. Рейдерство – источник легализации криминальных сфер.
Дата: 22.05.2008 Копия в Google

3. Офшорам Сергея Махлая было много дано, много и взыщется.

... 2013 гг. совершили несколько тяжких преступлений в сфере экономической деятельности против государства, против собственности ПАО «Тольяттиазот» и других юридических и физических лиц. Для совершения и сокрытия преступлений преступное сообщество активно вовлекало в свою деятельность сотрудников подконтрольных им компаний, а также использовала подставные фирмы, зарегистрированные в различных офшорных юрисдикциях. Следователи полагают, что нелегальным финансовым центром в составе этой преступной ...
Дата: 28.01.2022 Копия в Google

4. Неслужебное поведение.

Деятельность Хорева Описанная ситуация является далеко не единственной в «неслужебной» деятельности Хорева А.В. и вот какие примеры можно привести: — Через начальника ОРБ № 7 МВД России (по борьбе с преступлениями в кредитно-финансовой сфере) Скворцова В.А. и его подчиненных: Сафонова А.В. — начальник 1 отдела (по борьбе с преступлениями в сфере финансовой и банковской деятельности) и Фейзулина Д.З. ¬начальник 5 отдела (по борьбе с преступлениями в сфере выявления финансовых схем при применении ...
Дата: 11.06.2010 Копия в Google

5. Пинкертоны Вадима Беляева.

... ФК «Открытие» или, скажем, дружественного ему ВТБ, относятся к банковской сфере. В ноябре 2011 года директор департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России Михаил Сухов на встрече российских ...
Согласно материалам следствия, предполагаемые преступления совершались с 2009 по 2011 год: в частности, речь идет о рассмотренной в Лондоне афере с аргентинскими облигациями, а также о 154 сделках купли-продажи «Открытия» с принадлежащими банку ...
Дата: 01.02.2017 Копия в Google

6. Как работает система "откатов".

Бюджетирование закупок внедряется для управления финансовыми потоками и повышения прозрачности финансовой информации в сфере закупок, и это тоже один из способов борьбы с откатами.
Поэтому в любой стране откат считается чрезвычайно серьезным уголовным преступлением, и наша страна тут не исключение.
Дата: 03.09.2007 Копия в Google

7. Георгий Сатюков за "крышу" брал битками и эфиром.

[...] Сатюков возглавлял третье отделение четвертого отдела (по борьбе с преступлениями в кредитно-финансовой сфере, совершаемыми с использованием информационных технологий) управления по борьбе с преступлениями в сфере информационно-телекоммуникационных технологий («К») БСТМ.
Дата: 17.04.2024 Копия в Google

8. Киберплохиш Flint24 Алексей Строганов.

«Задержание этих аферистов — крупнейшая операция по пресечению подделок кредитных карт за последние годы», — говорил тогда начальник отдела по расследованию тяжких и особо тяжких преступлений в сфере экономики следственной части СК при МВД, полковник Виктор Ващенко. На тот момент он был одним из ключевых специалистов по экономическим преступлениям — например, именно его отдел занимался расследованием в отношении создателя финансовой пирамиды МММ Сергея Мавроди.
Дата: 17.06.2020 Копия в Google

9. Помочь Грефу.

... фсбшники Нарушев и целая команда) Кроме того, в Сбербанке и Первобанке служат так называемые офицеры действующего резерва ФСБ. А в самой областной ФСБ есть целый отдел, который занимается раскрытием преступлений в финансово-кредитной сфере ...
Правоохранительные органы борются с финансовыми преступниками и все здесь.
Дата: 08.08.2013 Копия в Google

10. Незадекларированный Дубай.

... и эксперт по проблеме незаконной финансовой деятельности. По данным Tax Justice Network, Дубай — одна из самых секретных офшорных юрисдикций в мире, в основном из-за отсутствия финансовой прозрачности. Эксперты считают, что Объединенные Арабские Эмираты, в том числе Дубай, входят в десятку лидеров по манипуляциям с корпоративными налогами и уровню финансовой секретности. «Когда дело доходит до регулирования в сфере финансов и торговли, а также финансовых преступлений со стороны иностранцев, в ...
Дата: 20.05.2022 Копия в Google

11. Загадки бизнеса и правосудия-3.

При чем здесь банковские преступления? Дело в том, что на этом совещании большое внимание было уделено преступлениям в экономической сфере.
Этот двухтомный труд изобилует специфическими финансовыми терминами, разобраться в которых следственным органам довольно сложно, а потому проще отфутболить коллегам.
Дата: 22.02.2007 Копия в Google

12. Как работает финансовая кибер-ОПГ.

... их деятельность и – в конечном итоге – пресекать ее. Распределение ролей в крупной группировке Крупное финансовое киберпреступление – преступление, в результате которого атакованные организации лишаются миллионов долларов. Это результат деятельности широкого круга преступных «специалистов» в информационной безопасности и финансовой сфере. Как правило, такому преступлению предшествует многомесячный этап подготовки, в который – помимо построения сложной инфраструктуры, подбора и разработки ...
Дата: 19.11.2015 Копия в Google

13. Медный король под подозрением.

Уголовное дело, по которому проходил Алтушкин, было изъято из Свердловской области и принято к производству отделом по расследованию особо тяжких преступлений в сфере налогообложения Следственного комитета при МВД России.
Согласно базе «Скрин», учредителем ТПК «Металлинвестсервис» является британская Metal Investment Service (UK) Ltd. Согласно британскому реестру юрлиц, ее руководителями являются Юрий Зайцев и Сергей Тищенко, а финансовым консультантом — Руслан ...
Дата: 18.03.2010 Копия в Google

14. Покушение на сына президента футбольного клуба ЦСКА.

... Бут, отвечавший в клубе за все финансовые вопросы. Преступники не найдены. 15 июня 1997 года на своей даче во Владимирской области вместе с подругой застрелена гендиректор футбольного клуба "Спартак" (Москва) Лариса Нечаева. Личности киллеров установлены, но их следы затерялись на территории Дагестана. По одной из версий, убийство связано с коммерческой деятельностью Ларисы Нечаевой в сфере нефтяного бизнеса. Руководство "Спартака" официально заявило, что преступление не имеет к клубу никакого ...
Дата: 10.02.2005 Копия в Google

15. Выхинский колбасный завод попал в мясорубку "Банка высоких технологий".

Итак, после смерти Александра Трифа единственным наследником финансовой империи становится его 25-летний сын Игорь Триф. Молодой человек получил образование в Швейцарии, однако мало что понимал в финансовой сфере.
Правоохранительные органы намерены установить личности заказчиков этих преступлений.
Дата: 15.02.2006 Копия в Google

16. Оздоровление со смертельным исходом.

Шлейф преступления, по мнению эксперта, тянется в те времена, когда Таль возглавлял ФСФО. - 1997-2001 годы - самое "сладкое" для арбитражных управляющих время, - считает эксперт, пожелавший остаться неизвестным, - когда велся передел нефтяной и алюминиевой собственности. Громких, скандальных и до сих пор спорных дел во время председательства Таля было под сотню, не исключено, что это отголосок одного из них. Покушение на Георгия Таля нисколько не удивило некоторых его коллег по работе в сфере ...
Дата: 29.04.2004 Копия в Google

17. Крупнейшие ОПС Питера

Определенные сферы экономики финансовые и инвестиционные потоки находятся под жестким контролем отдельных групп.
Бригады совершают ряд преступлений, после чего скрываются на территории Татарии, а их место занимают следующие («вахтовый метод»). Копия в Google

18. Михаил Горбатов сел за ломбард на 4,5 года.

Тогда офицер служил только в ФСБ РФ, занимая должность старшего оперуполномоченного 11-го отдела управления «К», занимающегося раскрытием преступлений в кредитно-финансовой сфере.
По некоторым данным, налаженная схема начала давать сбои в апреле, когда по материалам УСБ ФСБ задержали, а потом арестовали начальника 2-го, «финансового», отдела управления «К» Кирилла Черкалина, его предшественника на этом посту Дмитрия Фролова и ...
Дата: 29.07.2019 Копия в Google

19. Александр Гусаков остановился за решеткой.

На этот раз обвиняемым по делу стал лично глава Heliopark Group, а инкриминировали ему совершение преступления по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере в сфере кредитования). Это преступление относилось уже к категории тяжких со ...
Сомнительная финансовая операция между Александром Гусаковым (владельцем 12 отелей в России, Германии и Швейцарии, объединенных в сети Heliopark Hotels and Resorts) и Промсвязьбанком была совершена в 2008 году.
Дата: 12.10.2015 Копия в Google

20. Дезактивация беглых казахстанских чиновников.

По данным казахстанской финансовой полиции, возбудившей более 20 уголовных дел против Виктора Храпунова и его жены Лейлы и объявившей их в международный розыск по линии Интерпола, только с 2003 по 2007 год эта чета перечислила на зарубежные счета в ...
... Повышенный интерес женевской прессы к персоне беглого казахстанского чиновника, обвиненного на родине в совершении десятков преступлений, возник после того, как накануне в парламенте кантона Женевы выступил депутат Эрик Бертина (Eric Bertinat ...
Дата: 07.08.2013 Копия в Google