Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "преступные %E...". Результатов: e - 209 , преступные - 4795 .
Результаты с 1 по 20 из 37.

Результаты поиска:

1. Список итальянского бюро Интерпола
... при обществе SIMON TRADING ZAO, с местожительством в Москве (Россия), Ясный проезд, 24/2; расследование по главам D) и E) 14. БАЛДАЧЧИ Атос, родился в Риччионе (RN) 16-01-1950, проживает в Сан Клементе (RN) – ул. Санти, 21; расследование по главам H ...
... Имеются данные о счетах фирмы PRIMA SRL, которая получала деньги, полученные в результате преступной деятельности сообществ организованной преступности в России, государствах бывшего СССР и других странах, в частности в результате совершения ...
Дата: 28.11.2002 Копия в Google
2. США достали Александра Винника в Греции.
Обвинения в США по 21 пункту Коллегия присяжных суда Сан-Франциско утвердила обвинение в отношении россиянина Александра Винника, которому вменяют отмывание денег в особо крупных размерах, полученных преступным путём.
Дата: 28.07.2017 Копия в Google
3. Обвинительное заключение прокуратуры Бразилии (документ).
4. Нези Кури (Nesi Curi), бразилец, вдовец, сын Абрама Жоро Кури и Елены Кури (Abrahгo Joгo Curi e Helena Curi), имеет удостоверение личности RG 1.244.183-1 SSP/SP, номер по Кадастру физических лиц CPF 007.024.598-36, адрес: авенида Журук (avenida ...
Кроме того, Березовский стал фигурантом расследования за деяние, предусмотренное ст. 174, часть 3, Уголовного кодекса Российской Федерации, что по нашему Кодексу квалифицируется как отмывание денег, совершаемое преступной организацией.
Дата: 05.09.2007 Копия в Google
4. "Любимый банк криминального мира".
Власти США неоднократно обвиняли руководителей E-Gold в том, что те знали о преступных деньгах, проходивших через систему, работали без лицензии и способствовали развитию нелегальных бизнесов.
Дата: 22.07.2013 Копия в Google
5. Александру Виннику и его криптобирже BTC-e предъявили иск на $100 млн.
Она была одной из основных организаций, использовавшихся для отмывания и реализации доходов от преступной деятельности, конвертации этих доходов из цифровых валют, в том числе биткоина, в традиционные валюты, включая доллары, евро и рубли», — говорится в иске.
Дата: 29.07.2019 Копия в Google
6. Александр Винник сел как "обычный трейдер".
Обвинение просило для россиянина десять лет лишения свободы и штраф в размере €750 тыс. Это максимальный срок, полагающийся за «вымогательство и отмывание денег в преступном сообществе» и за «вмешательство в автоматизированные системы обработки данных».
Дата: 08.12.2020 Копия в Google
7. Максима Бойко (Plinofficial) приняли в США.
Следствие уверено: Бойко понимал, что эти деньги добыты преступным путем. У него на почте нашли несколько фотографий с одним из лидеров международной преступной группы QQAAZZ.
Дата: 19.10.2020 Копия в Google
8. "Крышевание" и связи с ОПГ "Законовские".
По одной из версий, он ежемесячно получал по 750 тыс. руб. за покровительство от преступной группы.
Дата: 13.04.2018 Копия в Google
9. Liberty Reserve вменяют 55 млн незаконных сделок на $6 млрд.
Фигурантам дела предъявлены обвинения в преступном сговоре с целью отмывания денег, финансовом мошенничестве и организации бизнеса по переводу денежных средств без соответствующей лицензии.
Дата: 30.05.2013 Копия в Google
10. Штатный хакер воротилы нелегального онлайн-бизнеса Гери Шалона.
Его признали виновным в краже данных почти 140 млн человек и причастности к созданию целой преступной империи, в которую входили подпольные казино и нелегальные платежные фирмы.
Дата: 11.01.2021 Копия в Google
11. Экс-киевлянин получил в Нью-Йорке 20 лет за отмывание $8 млрд.
В связи с руководящей ролью Будовского в преступной организации и объемом прошедших через неё сумм ему грозило от 30 лет тюрьмы до пожизненного срока.
Дата: 11.05.2016 Копия в Google
12. Высшие чиновники уводят деньги на Запад
... и п. «а» ч. 3 ст. 174 УК РФ. Речь в статьях идет о создании подставных фирм без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность (ст. 173) и отмывании денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 ...
Главным оператором проекта стала компания Nord Stream, 51% акций которой принадлежат «Газпрому» и по 24,5% —немецким компаниям BASF AG и E.ON AG. Президент Института национальной стратегии Станислав Белковский в интервью The New Times утверждает, что ...
Дата: 23.05.2007 Копия в Google
13. "Укол ручкой-2".
Господа Литвиненко и Понькин раньше служили в управлении по разработке и пресечению деятельности преступных объединений (УРПО) ФСБ. В 1998 году подполковник Александр Литвиненко, полковник Виктор Шебалин, майор Андрей Понькин, майор Герман Щеглов и старший лейтенант Константин Латышонок публично заявили, что их руководство поручило им убийство тогдашнего заместителя секретаря Совбеза России Бориса Березовского.
Дата: 20.10.2003 Копия в Google
14. Лучшие друзья миллиардеров — это ELP.
Кроме того, в правительстве Великобритании признают, что эти компании, известные как английские товарищества с ограниченной ответственностью (ELP), иногда используются для преступных целей.
Дата: 08.08.2022 Копия в Google
15. "В данном случае у государства украли $230 млн."
Это должны быть компании с низким для своей страны соотношением цены и прибыли (P/E).
В данном случае одна преступная группа захотела получить собственность фонда.
Дата: 30.10.2008 Копия в Google
16. Алексей Билюченко отделался малым сроком.
Алексей Билюченко остается в розыске ФБР. Американские правоохранители считают россиянина вместе с его партнером Александром Винником создателями биржи BTC-e, отмывшими многие миллиарды преступно нажитых долларов.
Дата: 22.09.2023 Копия в Google
17. Сотрудничество ФСБ и ОПГ.
Все они считались звеньями преступной международной организации по отмыванию денег.
На 51% фирма принадлежит российскому Газпрому, еще на 20% — немецкому концерну Winterschall AG и E.ON AG, а на 9% — Nederlandse Gasunie.
Дата: 17.05.2016 Копия в Google
18. Этапом в Амстердам.
К примеру, основателю преступной сети CarderPlanet Хорохорину грозило до 62 лет тюрьмы, хакера приговорили лишь к семи годам и четырем месяцам лишения свободы.
Дата: 08.11.2021 Копия в Google
19. Suex насчитали незаконные транзакции на сотни миллионов.
Более 40% транзакций на платформе связаны с преступной деятельностью, добавили в ведомстве.
Дата: 29.09.2021 Копия в Google
20. Кокаиновая дипмиссия Андрея Ковальчука.
В феврале 2018 года в Аргентине задержали Ивана Близнюка и Александра Чикало — следствие считает их соучастниками преступной группы под руководством Андрея Ковальчука.
... Сорокиной (Ковальчук), а в 2006 году они все переехали в Берлин, где Ковальчук с супругой арендовали квартиру в здании Российского центра науки и культуры (так называются представительства Россотрудничества) Таубен-штрассе, 40 (Taubenstra?e 40 ...
Дата: 22.09.2020 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2

Последние запросы

Гришин Дмитрий Юрьевич
Психология преступные сообщества
Глухов самара
Худайнатов дочь
Сурков александр викторович
леонид калашников
Петров Анатолий
Путин and 1>1
Медведев Сергей Михайлович
ЕЛЕНА КОСТИНА
Оренбург
Гайдамак клуб
Уголь кемерово
Юридическая компания
ГУМВД по Ростовской области
Гостиница украина в москве
Виктория газы
Межрегиональный почтовый банк
Худайнатов дочь
Александр большаков
Петров Анатолий
Александр большаков
Владимир долгих
Ногинская птицефабрика
Олег видов
URA.Ru
Кузин
Гришин Дмитрий Юрьевич
Шакитько Роман Владимирович
Глухов самара
Следователь следственного комитета
Юрченко МВД
Александр большаков
Соколов мэр хабаровска
Смирнов Сергей 25.02.1975
Hillary clinton
ГУМВД по Ростовской области
Пумпянская седа
Александр большаков
Межрегиональный почтовый банк
URA.Ru
Смирнов О.В
Александр соколов хабаровск
Белоусов Михаил
Ст 21
Данкверт
Александр большаков
Юрченко МВД
Hillary clinton
Препятствование деятельности члена избирательной комиссии
Абрамович владеет

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru