Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Россельхозоткат.

Летом 2011 года Счётная палата также обнародовала результаты проверки Россельхознадзора. Выявлены нарушения финансовой дисциплины почти на 800 млн рублей. Аудитор делает вывод о «непрозрачной организации контрольно-надзорной деятельности ...
Нынешним летом борец с «откатами» обратился, наконец, к президенту Дмитрию Медведеву: «По поводу взяток мы прописывали всю цепочку прохождения откатов, называли взяткодателей и взяткополучателей, указывали десяток фирм-«однодневок» с ИНН и ФИО ...
Дата: 21.09.2011 Копия в Google

2. Кириллу Реуту отсалютовали делом.

Таким образом деньги на организацию мероприятия были выделены излишне, считают в правоохранительных органах. «При проверке законности исполнения указанного контракта установлено, что фактически его предметом были услуги, оказанные министерству ...
По данным базы «Контур.Фокус», владельцем «Нейрокэма» ранее был и Кирилл Владимирович Реут, чей ИНН соответствует ИНН теперь уже бывшего министра.
Дата: 07.02.2022 Копия в Google

3. "С него просили сначала 15%".

В нем бизнесмен, ссылаясь на американский закон «Об организациях, подверженных рэкету и коррупции» (RICO), требовал $540 млн со структур «Лукойла» и «Газпрома», которым достался «Совэкс».
В 1993–1995 гг. именно налоговые проверки привели к закрытию всех казино в городе, кроме одного — основанного мэрией Петербурга "Нева-Шанс" (совместное предприятие мэрии с австрийской компанией).
Дата: 08.06.2015 Копия в Google

4. Текст решения Арбитражного Суда Москвы.

При проведении проверки налоговый орган посчитал, что организация не представила налоговому органу документы, обосновывающие необходимость ис-пользования такой связи в производственных целях, а именно: должностные инст-рукции сотрудников и приказы на ...
... квартир, в проверяемом периоде являлись: ООО «Технополис - Проект» ИНН 7706186737 (доля в уставном капитале – 8 000 руб. (95%)) - генеральный директор Клыгина М.А., ООО «Специнтерпродукция ЛВЛ» ИНН 7720189024 (доля в уставном капитале 400,0 руб. (5 ...
Дата: 15.08.2007 Копия в Google

5. "Шерлок", "ПСКОВ" и "Посейдон": от соцсетей до краденых баз данных и сети Tor.

... террорист“, „анархист“, „либертарианец“ — то сразу нет. Бывало, что люди проходили проверку ФСО, но не нашу проверку». ГлавНИВЦ на проходящих в России саммитах и съездах организаций АТЭС, ШОС, БРИКС и АСЕАН занимается не только обеспечением связи, но ...
После нажатия кнопки «Составить досье» система якобы выдает ФИО, адрес, телефон, дату рождения, ИНН, ОГРН, зарегистрированные человеком компании и домены, IP-адрес, идентификатор пользователя, VIN-номер авто и паспортные данные.
Дата: 09.08.2019 Копия в Google

6. "Тушканы", "перегруз" и подмена декларации.

Кресло руководителя СЭБ прежде занимал Александр Бортников, нынешний директор ФСБ. Ранее именно особисты инициировали проверку в СЭБ. В результате свой пост покинул генерал-майор Виктор Воронин, руководивший управлением «К».
Однако в таможне сочли, что такая информация «носит ограниченный характер и не может направляться в коммерческие организации».
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

7. Операция часы от президента

... некоммерческая организация» и ОГРН, Москва. Иных реквизитов организации, в том числе юридического адреса и ИНН, письмо не содержит. Сведениями о регистрации такой организации Управление Федеральной регистрационной службы по Астраханской области не располагает. В администрации города сведений об адресе указанного фонда, его регистрации и учредителях также не имеется. Таким образом, установить местонахождение организации «Фонд поддержки Президента России В.В.Путина» в ходе настоящей проверки не ... Копия в Google

8. Как финансируются российские выборы.

Проверка даже открытых отчетов партий, которые в воскресенье сразятся на региональных выборах, показывает: финансирование политических организаций производится через сомнительные фирмы-«прокладки», причудливым образом связанные между собой.
Однако, согласно системе СПАРК, по указанному в отчете ИНН значится ООО “Юниверсал Маркетинг Адженси”, по юридическому адресу этой компании зарегистрированы еще 759 фирм.
Дата: 11.10.2012 Копия в Google

9. ФНС и НДС.

... товара, не распроданного в срок, осматривает этот товар, опрашивает руководителей и сотрудников организации, направляет запрос о проведении встречной проверки контрагента, у которого был закуплен товар, проверяет, был ли перечислен контрагентом НДС в ...
В свою очередь, о подаче документов на возмещение Ольга Черничук предупредила каждого из начальников инспекций, передав им название и ИНН интересующего её налогоплательщика, а кроме того, попросила начальников инспекций провести проверку в кратчайшие ...
Дата: 12.11.2010 Копия в Google

10. Пиратская северная республика.

По всем вопросам заключения лицензионного договора обращайтесь: «Ассоциация управления авторскими и смежными правами», ИНН 7825676586, Санкт-Петербург, ул. Кавалергардская д.5 С Уважением, генеральный директор С.Н. Магдалюк Ситуация начала меняться в 2005-06 году, когда с подачи губернатора Валентины Матвиенко началось массированное наступление на пиратский бизнес. Были и обыски, тотальные проверки.
Дата: 10.10.2007 Копия в Google

11. В Суздальский турцентр заехали рейдеры.

Сначала Арбитражный суд Владимирской области признал незаконным решение внеочередного собрания акционеров об избрании новой управляющей организации, а затем Федеральный арбитражный суд Волго-Вятского округа признал недействительным и решение о ...
Проблемы же легального бизнеса очень часто решаются Жуковым с помощью взяток (за выделение земельных участков под строительство, за получение различного рода разрешений и лицензий, за защиту от проверок надзорных и контрольных органов).
Дата: 21.09.2011 Копия в Google

12. Об использовании оперативно-служебного ресурса Управления ФСБ РФ по Пензенской области в процессах передела регионального рынка ГСМ.

... а в течение 30 суток закончить проводимую проверку, о результатах которой, в соответствии со ст. 145 УПК РФ, сообщить установленным законом порядком заявителю, т.е. мне. На сегодняшний день какой-либо реакции на официально предоставленную Вам информацию, содержащую сведения о признаках преступлений по целому ряду статей, не последовало. Указанное обстоятельство свидетельствует, как мне представляется, о неуважении организацией, уполномоченной Президентом России защищать законные интересы граждан ...
Дата: 26.03.2004 Копия в Google

13. Как страны ЕС раскручивают на "карусели" с НДС.

В подозрительных случаях налоговые ведомства могут в кратчайшие срок приостановить действие ИНН и обратиться в прокуратуру, не теряя время на углубленную проверку.
Накануне европейских выборов «Либерасьон» присоединилась к группе 34 СМИ в рамках проекта Grand Theft Europe в сотрудничестве с немецкой некоммерческой организацией Correctiv, чтобы совместными усилиями собрать множество конфиденциальных документов и ...
Дата: 13.05.2019 Копия в Google

14. Защита губернатора от людей в шортах, кроссовках и шлепанцах.

Победителем торгов признано Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация «Аргумент», ИНН 7451300264, место нахождения 454048, Челябинская область, г.Челябинск, ул.Загородная, д. 18, телефон 7-351-2250355.
... совершения в отношении него противоправных (или неправомерных) действий, не возбуждались уголовные дела по вышеуказанным основаниям, не проводились проверки по заявлениям губернатора Челябинской области, он не обращался в правоохранительные органы ...
Дата: 01.02.2012 Копия в Google

15. Обнал по госконтракту.

При дальнейшей проверке выяснилось, что товары для ФСБ поставляли сразу два «Вадиса». «Хозяйкой» другого оказалась гражданка Кузнецова. Но второй «Вадис» всего лишь приобрел ролики для веревок на сумму 70 тыс. рублей. В числе торговых партнеров ФСБ засветилось еще одно интересное ООО — «Альмекс», имевшее сразу два ИНН — 7720501540 и 7720521754 и один юридический адрес: Зеленый проспект, д. 3А/11 (поставила для ФСБ «таль электрическую» за 318 тыс. руб.).
Дата: 17.06.2011 Копия в Google

16. Крадут миллионами, попадаются на сотне тысяч.

Он являлся соучастником в организации преступного сообщества, легализации денежных средств, добытых путем мошенничества в ОАО «Разрез Тулунский», генеральный директор которого Г.А. Андреенко 11 ноября 1997 года заключил договор с Гуманитарным фондом ...
... все так же усердно занимается экономикой: «…Также Геевский О.А. в период 2006-2007 гг., с целью уменьшения налогооблагаемой базы и увеличения затрат, занимался отмыванием денежных средств через подставную фирму ООО «Стройоптима» (ИНН 770356790 ...
Дата: 26.08.2010 Копия в Google

17. Дума - рынок услуг с годовым оборотом около $250–300 млн.

... и психологической адаптации инвалидов, причем у некоторых обществ даже номера ИНН почти до самой последней цифры сходятся. До сих пор партии не имели серьезных проблем с отчетностью – если, конечно, успевали ее вовремя сдавать. И вот как раз в самый разгар отпускного сезона грянул гром. Налоговые инспекторы пришли в КПРФ. «Проверка пока идет чисто рабочая, – рассказал «НГ» секретарь ЦК КПРФ Вадим Соловьев. – На уровне сбора справок и проверки тех отчетных материалов, которые мы предоставили ...
Дата: 26.08.2004 Копия в Google

18. В отношении группы компаний "Росбилдинг".

*** К ядру компании можно отнести следующие организации: 1. ЗАО «Росбилдинг» ЗАО зарегистрировано 30.06.95 г. по адресу: г.Москва, Зубовский бульв., д.17. Тел. 319-30-16.
... Федеральной службы безопасности (УФСБ) по городу Москве и Московской области и Прокуратуры г.Москвы организовало проверку коллективного обращения трудового коллектива и акционеров Открытого акционерного общества «Аста» о имевших место фактах ...
Дата: 14.03.2004 Копия в Google

19. Сладкая парочка из Обнинска.

Как оказалось, это не единственная организация по указанному адресу: собственником здания является ООО «Аптека-центр» (ИНН 4025419873, учредители в равных долях Олег Ервандович Алексанян и Егор Андреевич Козлов).
Ее скоропалительное опровержение публикации последовало спустя всего пару рабочих дней, а за такой промежуток процессуальные решения не принимаются (правильно, читатель?), да и объяснения от Козлова никто получать не стал, куда уж там о проверке ...
Дата: 06.04.2022 Копия в Google

20. Неправомерный антиэкстремизм.

... для проверки целого тираж брошюры. Интересный пример — требование прокуратуры к двум казачьим организациям, в Калужской области и в Ставропольском крае, отменить дискриминационное, с точки зрения прокуратуры, положение устава, что членами организации ...
В России лозунг был подхвачен в начале 2000-х годов фундаменталистским движением против «сатанинских» штрих-кодов, ИНН и прочих символов, оппозиционным руководству РПЦ. Поскольку многие русские православные фундаменталисты являются также русскими ...
Дата: 02.04.2012 Копия в Google