Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Турецкий ландромат Реза Зарраба.

Спустя год после ареста Зарраба, в марте 2017 года, влиятельный турецкий банкир и заместитель главы Turkiye Halk Bankasi AS Мехмет Хакан Атилла был задержан по обвинению в сговоре с Заррабом в связи с этой схемой.
"Дерзкие действия" банка осуществлялись при поддержке высокопоставленных представителей турецкого правительства, которые получали многомиллионные взятки, заявил нью-йоркский прокурор Джеффри Берман вечером во вторник, 15 октября.
Дата: 23.09.2020 Копия в Google

2. "Решалы" сели за "кидок" Двоскина.

В этот же день финансист, «понимая, что в отношении него Барцакиным в сговоре с адвокатами Бурчуком и Лялиным, а также сотрудниками правоохранительных органов совершается преступление», написал на имя начальника 9-го Управления (УСБ) ФСБ заявление о ...
Какой банкир?
Дата: 18.08.2015 Копия в Google

3. Владимир Мазов помог банку сбыть экспоцентр за бюджетные 217 млн руб.

... реализовал в сговоре с тогдашним руководством и бенефициарами банка, а также с «иными неустановленными лицами» для избавления кредитной организации от непрофильного актива. Ущерб бюджету Мордовии предварительно определен в 217 млн руб. Прокурор в ...
Владимир Мазов помог банку сбыть экспоцентр за бюджетные 217 млн руб. Замглавы Мордовии взяли по наводке подследственного экс-проректора МГУ Гришина Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 21.01.2021, Банкиров объединили с бывшим замглавы Мордовии ...
Дата: 22.01.2021 Копия в Google

4. ОПГ зятя президента Назарбаева.

ОПГ зятя президента Назарбаева Банкир Аблязов обвинил Тимура Кулибаева в организации незаконных сделок по продаже госактивов за взятку в размере $165,9 млн Оригинал этого материала © Фергана.Ру, 26.01.2010, Казахстан: Мухтар Аблязов начал войну ...
Заявление написано на имя генерального прокурора Казахстана, председателя Комитета национальной безопасности Казахстан, Министра внутренних дел республики и председателя Агентства Казахстана по борьбе с экономической и коррупционной преступностью, и ...
Дата: 03.02.2010 Копия в Google

5. Фирмы-ловушки ждут вас.

29 января по «третьему телеканалу», который принадлежит известному банкиру Пугачеву, хозяину Межпромбанка, показали сюжет о задержании зареванной толстухи неопределенного возраста.
Заместитель генерального прокурора России пытался стать президентом республики.
Дата: 26.02.2004 Копия в Google

6. Беглого Александра Шепелева "повязали" на Украине.

Во-вторых, в сговоре с ним находилось руководство Партии регионов, которое содержало свою группу киллеров. Я опасался за себя и своих близких. В-третьих, прикрывал эту банду бывший министр внутренних дел Юрий Луценко, который сегодня занимает должность Генерального прокурора", — добавил Шепелев.
Дата: 14.02.2018 Копия в Google

7. Назарбаев – тот же Туркменбаши, только вороватый.

... правительства, соучастницей в этом сговоре». *** © Интернет-сайт «EurasiaNET», 03.04.2003. «Будет ли Гиффен НАЗЫВАТЬ имена на процессе по делу о казахстанской коррупции?» Алек Аппельбаум «Выдвинутое против торговца и банкира Джеймса Гиффена обвинение ...
Майк Кулстад, пресс-секретарь Прокурора Манхэттена Джеймса Коми, заявил, что следствие продолжается.
Дата: 09.04.2003 Копия в Google

8. Банкир ушел от "МиГов", но не от суда.

Доводы следствия и поддержавшего его прокурора судья Евгения Пирогова сочла убедительными, отправив бывшего банкира в СИЗО на два месяца.
В частности, судом было установлено, что в 2015–2016 годах председатель правления Ринвестбанка Ткачев, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с президентом этого же банка Светланой Поздновой (также осуждена условно.— “Ъ ...
Дата: 01.07.2021 Копия в Google

9. Гусинский - "плохой еврей".

После яростной и на первый взгляд хаотичной атаки адвокатов полицейский уже ничего не соображал, и его показания, бесценные для прокурора, просто провалились.
При этом генералы ничего не говорят о самом настоящем сговоре между американскими военными и телекомпанией Си-эн-эн, получившей эксклюзивные права на освещение войны в обмен на соблюдение дурацких правил, установленных американским командованием.
Дата: 18.12.2000 Копия в Google

10. Содбизнесбанк потянул конкурентов.

В распоряжении РБК daily оказалось письмо депутата Николая Сапожникова на имя генерального прокурора Юрия Чайки (№133-НИ от 9 ноября 2007 года), в котором парламентарий просит изучить факты, изложенные в прессе.
В постановлении об обыске говорилось, что махинации осуществлялись банкирами непосредственно через подконтрольную компанию «Финанс Бридж Банк Порт».
Дата: 15.11.2007 Копия в Google

11. Кто замешан в плове Касьянова.

На банкиров, которым российское правительство могло доверить на двоих украсть столь большие бюджетные средства, они не тянут. За ними явно маячат иные фигуры. Какие? Случайно или нет, но после того как возникло уголовное дело, посвященное Моснацбанку, в телевизорах страны появилась, видимо, заранее снятая видеоистория о человеке, похожем на (бывшего) генерального прокурора Скуратова в обществе голых дам, похожих на проституток.
Дата: 28.11.2005 Копия в Google

12. Криминальная биография

... о преступном сговоре. Тут возникает еще одно соображение: участником сделки, за которую посадили В. Бондаря, был некий "Реал Банк", известный только тем, что он работает в Харькове, - в городе, где имеет свой бизнес брат главного банкира - Ющенко ...
2. Расследование дела поручить старшему следователю по особо важным делам Генеральной прокуратуры Украины Белику А.П. 3. Копия настоящего постановления направить Генеральному прокурору Украины. Копия в Google

13. "Звоночек" от Vivacom о рейдерах из ВТБ.

В обращении к прокурору Дмитрий Косарев сообщил: «ВТБ Капитал» (Болгария) незаконно удерживает 33% акций оператора связи и пытается использовать их для рейдерской атаки на компанию.
Организаторами этого захвата, по мнению мажоритария, выступают топ-менеджеры «ВТБ Капитал» (Болгария) Георгий и Милен Велчевы, которые, используя свое служебное положение, пытаются передать контроль над компанией вступившему с ними в сговор ...
Дата: 03.11.2015 Копия в Google

14. Наталья Гришкевич финский домик сменит на колонию.

Наталья Гришкевич финский домик сменит на колонию Бывший шеф питерского ПФР за взятку от банкира Александра Гительсона получила 10 лет Оригинал этого материала © "Коммерсант", 17.06.2015, Чиновница ПФР отсидит за взятки, Фото: "Деловой Петербург ...
Как уже писал "Ъ", Наталья Гришкевич вступила в преступный сговор с бывшим владельцем банка ВЕФК Александром Гительсоном, который весной этого года был осужден к трем годам колонии за мошенническое хищение у правительства Ленобласти почти 2 млрд ...
Дата: 17.06.2015 Копия в Google

15. Бывший директор ЕБРР условно села за откаты.

... незаконности своих действий, намеревались совершить их в сговоре и действовали сообща". А разработанный ими преступный план, установил суд, не был доведен до конца по не зависящим от банкиров причинам — "в связи с нежеланием руководства коммерческой ...
Прокурор попросил приговорить Елену Котову и Игоря Лебедева к пяти и четырем годам лишения свободы соответственно. Защита требовала оправдать подсудимых, настаивая на их невиновности. В итоге суд назначил запрошенные прокурором сроки, но условно.
Дата: 17.06.2014 Копия в Google

16. Сообщники Аблязова Дмитрий Пак и Олег Царев сели по-маленькому.

В прениях, которые прошли накануне вынесения приговора, прокурор, учитывая тяжесть содеянного подсудимыми, просил суд приговорить Дмитрия Пака к девяти годам колонии, а Олега Царева — к семи годам.
Как следовало из материалов дела, тогдашний совладелец и гендиректор лизинговой компании "Дело" Дмитрий Пак в январе 2009 года вступил в сговор со своим деловым партнером — главой БТА-банка Мухтаром Аблязовым, который через австрийскую компанию ZRL ...
Дата: 17.12.2013 Копия в Google

17. Экстрадиция лучше, чем эксгумация.

Плач банкира Бабенко Из чудесного города Вильнюса прокуроры все еще ждут Игоря Бабенко. Бывшего управляющего ставропольским филиалом банка «Менатеп СПб» Бабенко Генпрокуратура РФ обвиняет в мошенничестве. – Уголовное дело против 55-летнего Игоря Бабенко, уроженца литовского города Кретинга, было возбуждено несколько лет назад, – рассказал «Аргументам неделi» адвокат Юозас Валиконис. – По версии следствия, господин Бабенко, вступив в сговор с Олегом Лиеви и Виктором Ериным, выдал им кредиты на ...
Дата: 27.03.2008 Копия в Google

18. Евгению Адамову грозит 60 лет тюрьмы.

... выделявшихся в начале 90-х годов США и другими странами на охрану российских ядерных объектов,– заявила на своей пресс-конференции прокурор Бьюкенен.– Они также обвиняются в уходе от налогов и сговоре с целью перевода похищенных средств за границу ...
*** © "Коммерсант", 06.05.2005 Как россияне боролись с правосудием США и Швейцарии 19 августа 1996 года агенты Федеральной службы иммиграции и натурализации США (INS) за нарушение иммиграционных законов арестовали в Вашингтоне российского банкира ...
Дата: 06.05.2005 Копия в Google

19. Феликс Бажанов выводил за рубеж "КамАЗами".

Коммерсант.Ру, 18.05.2020, "Банкиру отказали в сделке": По данным “Ъ”, недавно Владимир Викторов обратился к прокурору Москвы с ходатайством о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, но получил отказ.
По словам защитника, ни в какой сговор на хищение денег банка его клиент ни с кем не вступал.
Дата: 19.06.2020 Копия в Google

20. Докучаева и Сущина привлекли к взлому 500 млн аккаунтов Yahoo!

США: хакеры и офицеры ФСБ вскрыли почту российских журналистов, американских и российских чиновников, инвестбанкиров и др. Оригинал этого материала © Meduza, 15.03.2017, Америка обвинила сотрудников ФСБ в сговоре с хакерами, взломах журналистов и ...
В этой неназванной стране они взломали почту бывшего главы минэкономразвития, главы металлургического холдинга, крупного банкира и «известной представительницы бизнес-кругов».
Дата: 16.03.2017 Копия в Google