Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Российские прокуроры хотят открыть элитное казино в Черногории.

В присутствии одного из старых знакомых, заместителя прокурора Москвы Александра Козлова, Островский предложил заинтересованным людям в синих мундирах, роскошную наживку, на которую они точно клюнут — беспроигрышный вариант с казино в древней Цитадели на самом престижном курорте Черногории. Этот бывший прокурор подмосковного Пушкинского района, странным образом счастливо избежал судьбы своих коллег и друзей по «игорному делу», более того, получил после проверки СКР России повышение в Москву.
Дата: 09.09.2013 Копия в Google

2. Ответ Игоря Островского.

10.04.2019 Ответ Игоря Островского На публикацию "Российские прокуроры хотят открыть элитное казино в Черногории" В редакцию Компромат.Ру На Вашем сайте 09.09.2013 года была размещена статья под названием «Российские прокуроры хотят открыть элитное казино в Черногории. Финансист с криминальным прошлым Игорь Островский предлагает со скидкой первому заму прокурора Москвы Александру Козлову старинный замок на берегу моря, в обмен на тюремный срок для офицера ГРУ Всеволода Глуховцева».
Дата: 10.04.2019 Копия в Google

3. Чьи яйца.

В указанный период КБ 'Альба-Альянс' через офшорные банки White Knight Merchant Bank (Науру) и Forex Capital Bank (Черногория), а также компании-нерезиденты 'Джаффрей Инвестментс Лимитед', Ballard Industries Ltd, 'Субихон Энтерпрайзис Лимитед', SL Capital Services Ltd... провел сомнительные переводы с элементами легализации средств на сумму более $70 млн",– пишут вкладчики швейцарскому прокурору.
Дата: 15.07.2004 Копия в Google

4. Тайные иноактивы Константина Струкова.

Ну что ж, нам ничего не остаётся, как предоставить очередной пакет информации об олигархе Струкове нашему доблестному прокурору. Черногория. Дубль 2 Эх, хорошо летом в Черногории!
Дата: 20.03.2023 Копия в Google

5. Следы НДС ведут в Альпы.

В феврале 2008 г. они купили виллу в Черногории, а в сентябре 2008 г. — виллу в Дубае, на знаменитом Пальмовом острове.
Иностранные прокуроры могут обойтись и без помощи российских коллег, считает Бурковская: во многих странах, например в Великобритании, Испании, в ряде штатов США, доказать легализацию можно и без приговора по другому преступлению.
Дата: 22.04.2011 Копия в Google

6. Геннадий Капканов попался на родине.

... Венгрия, Германия, Гибралтар, Индия, Италия, Канада, Колумбия, Литва, Люксембург, Молдова, Нидерланды, Норвегия, Польша, Румыния, Сингапур, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты Америки, Тайвань, Украина, Финляндия, Франция, Черногория, Швеция ...
Но был задержан и доставлен в Октябрьский районный суд. Прокурор Генпрокуратуры Арсений Семич ходатайствовал перед судом о временном аресте подозреваемого на 40 суток, аргументируя это тем, что он является фигурантом международного дела, и должен ...
Дата: 27.02.2018 Копия в Google

7. Что простил Гаагский трибунал албанскому террористу и перспективному косовскому политику Рамушу Харадинаю.

К сожалению, за последние 10 лет несколько свидетелей по этим делам были жестоко убиты в Косово, Черногории и западной Европе, а страх остальных, как выразилась в свое время бывший прокурор Гаагского трибунала Карла дель Понте, стал основным препятствием на пути следствия.
Дата: 08.04.2008 Копия в Google

8. Феликс Медведев превращал баксы из России в золото.

«Медведев, предположительно, использовал американскую банковскую систему для незаконного перевода более $150 млн. Такого рода преступные действия представляют серьезную опасность для целостности нашей финансовой системы», — заявил прокурор США Райан ...
Учредителем и основным владельцем КСК является Игорь Мариович Островский, которому также принадлежат десятки коммерческих фирм как в России, как и за границей — на Кипре, Черногории, и тд. Официально основная сфера его деятельности — финансовое ...
Дата: 03.05.2023 Копия в Google

9. Решальщик смылся с подельником-охранником и авансом.

... суд счел его намерение выехать на своем автомобиле в Казахстан, а оттуда вылететь в Черногорию. Охранник Филиппов первым признал вину и ходатайствовал об особом порядке рассмотрения своего дела. При этом он полностью возместил ущерб по делу — из 10 млн ему досталась якобы лишь 31 тыс. руб. Ходатайствовавшему о досудебном соглашении о сотрудничестве вслед за Алексеем Филипповым и, по всей видимости, игравшему в этой истории первую скрипку Виталию Оргучинскому в сделке прокурор отказал ...
Дата: 20.08.2021 Копия в Google

10. Тельман Исмаилов пригрелся на Лазурном берегу.

Прокурор Цюриха уже возбудил уголовное дело, обвинив его в мошенничестве, сокрытии имущества и выводе активов. Нет теперь олигарху и дороги в родной Азербайджан: он задолжал местному Международному банку $70 млн. Длинные руки кредиторов из ВТБ достали Тельмана Исмаилова и в Черногории, где он жил в последнее время.
Дата: 16.02.2021 Копия в Google

11. Без лоха – плохо.

Среди его главных достижений в жизни: тусовки в клубах, покупка Lamborghini Gallardo, опыт неудачного инвестирования в недвижимость Черногории и номинальное руководство «ОГК групп», компании фактически созданной его отцом.
По странному совпадению, недавно ряд депутатов Госдумы РФ от «Справедливой России» направили запросы в адрес Генерального прокурора РФ Юрия Чайки и главы СКР Александра Бастрыкина, призывая разобраться, что за темные силы мешают работать компании ...
Дата: 10.04.2014 Копия в Google

12. Что приобрели и чего лишились.

«Россияне покупают землю, отели, квартиры и бизнес в Чехии, Болгарии, Черногории, Хорватии, Испании, Германии, в Египте и ОАЭ, — говорит сотрудник Интерпола Татьяна Шишова.
«Вместо чиновников ловят обычных людей, решающих свои проблемы мелкими взятками», — говорит один из столичных прокуроров.
Дата: 08.06.2010 Копия в Google

13. "Авторитет" Геннадий Петров поздравлял замначальника СКП и запросто мог пить чай с зампрокурора.

Не раз попадавший в поле зрения правоохранительных органов, Геннадий Петров вел переговоры с предпринимателями из списка «Форбс», поздравлял замначальника следственного комитета при Генпрокуратуре и запросто мог пить чай с заместителем прокурора.
... центр расследовательской журналистики, Болгарский центр расследовательской журналистики, Media Focus, Кавказский центр журналистских расследований и «Новая газета», а также журналисты из Черногории, Молдовы, Албании, Украины, Грузии и Македонии ...
Дата: 09.11.2009 Копия в Google

14. "Нас интересует только экономический вопрос, и остальное нам до черту. Если бы я мог открыть еще пару магазинов, то был бы счастлив".

Управление делами президента В июле 2008 года генеральные прокуроры из европейских государств собрались на свою 8-ю конференцию в Санкт-Петербурге.
... центр расследовательской журналистики, Болгарский центр расследовательской журналистики, Media Focus, Кавказский центр журналистских расследований и «Новая газета», а также журналисты из Черногории, Молдовы, Албании, Украины, Грузии и Македонии ...
Дата: 02.11.2009 Копия в Google

15. Вексельберг обвиняется в уклонении от налогов в особо крупных размерах и отмывании денег.

Все материалы и документы, подтверждающие выдвинутые обвинения, кредиторы ПГБ передали Генеральному прокурору РФ вместе с ходатайством о возбуждении уголовного дела.
Деньги от этих компаний через оффшорные банки FORЕХ ВАNК (Черногория) и White КNIGНТ МЕRСНАNТ ВАNК (Науру) были переведены на счет оффшорных компаний, в том числе SL Capital, 100% собственником которой является КБ «Альба Альянс».
Дата: 16.07.2004 Копия в Google

16. Андрей Гребенюк продавал "воздух".

... воздуха с Приевра, которые постараются замять или повлиять на судебное дело в Черногории. [...] …Покой нам только снится В 2011 году в отеле «АВАЛА» запускается роскошное казино. Основными инвесторами этого казино, по слухам, являются русские должностные лица, которые не хотят афишировать свои имена. Происхождение данных инвестиций неизвестно, но ходят слухи, что это деньги пресловутых российских подмосковных прокуроров, которые надо было быстро пристроить за пределами Московской области ...
Дата: 24.06.2015 Копия в Google

17. Последняя миля Полонского.

[…] ["Черногория сегодня", 28.01.2011, "Полонского допросят по делу о Завале": Работы на Завале несколько раз останавливались из-за отсутствия разрешения на строительство туристических вилл и до сих пор не завершены.
... участники некоммерческого партнерства содействия защите прав дольщиков ЖК «Форт Кутузов», которые объединили соинвесторов «Кутузовской мили», написали коллективное обращение на имя прокурора Москвы Сергея Куденеева и генерального прокурора Юрия Чайки ...
Дата: 18.10.2011 Копия в Google

18. Хоть стреляйся!

А вот две любимые русскими туристами гостиницы в Черногории возле острова Сан-Стефан «Романов» и «Азимут» Андрей Хорев купил и оформил напрямую на свою жену – Надежду по договору купли-продажи от 20 декабря 2009 года, заплатив со своего счета в ...
Он поступил как настоящий предсказуемый оперативник – отправил посредника договариваться со следователем и прокурором.
Дата: 06.10.2011 Копия в Google

19. Кого слушали и с кем делились "братья-мусульмане" из МВД РФ.

... братья-мусульмане" Сергей Канев На прошлой неделе под подписку о невыезде были освобождены фигуранты громкого уголовного дела о крышевании прокурорами нелегальных игровых залов в Подмосковье — бизнесмены Иван Назаров, Марат Мамыев и Алла Гусева ...
Купил квартиру в Черногории за 60 тыс. долларов и за 100 тыс. долларов приобрел многоуровневую квартиру по Путилковскому шоссе.
Дата: 15.06.2011 Копия в Google

20. Что общего у подмосковного "разводящего" и сына генпрокурора.

... он родом с Украины, всю жизнь в прокуратуре Красногорска проработал, а заместителем прокурора области с зарплатой в 80 тысяч рублей стал только в 2009 году. Кроме того, всем известно, что сотрудники прокуратуры не имеют права заниматься какой-либо безвозмездной общественной, политической или оплачиваемой коммерческой деятельностью. Сам Игнатенко в общем-то и не скрывал своих контактов с Иваном Назаровым и другими деятелями игорного подполья. Они ежемесячно летали в Рим, на Мальдивы, в Черногорию ...
Дата: 21.02.2011 Копия в Google