Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Бывшие топы "Роснано" и банка "Пересвет" в деле Олега Дьяченко.

Согласно пресс-релизу, размещенному тогда на сайте «Роснано», предполагалось, что «основной целью деятельности фонда будет стимулирование развития и внедрения инновационных и нанотехнологий в энергетическую отрасль Российской Федерации, в том числе и ...
... так или иначе аффилированы с кипрским фондом, «Сберинвестом» либо с Дьяченко и, фактически, выполняли функцию компаний-оболочек. Средства были перечислены в нарушение инвестиционных процедур «Роснано» и без одобрения профильного комитета госкомпании ...
Дата: 01.04.2024 Копия в Google

2. Криминальное прошлое рыбаков Северо-Запада.

Сейчас это точно не так, мы, как и другие компании, еле сводим концы с концами. Ни о каких сверхприбылях, ни о каком развитии речи не идет. Ситуация очень тяжёлая». На кошельке миллиардера Заики эти проблемы, правда, не сильно отразились.
Рыболовецкий флот в России изношен, об этом говорил даже герой этого текста Андрей Заика, а российская программа инвестиционного строительства судов провалена. По его же словам, Мурманский морской рыбный порт работает медленно, а с тех пор, как из-за ...
Дата: 29.02.2024 Копия в Google

3. Те же яйца.

... в американской, британской и гонконгской компаниях. Он, в частности, является директором семи британских компаний, из которых можно выделить “KX Power Limited”, занимающуюся управлением активов, развитием и инвестициями в сферах восстанавливаемой ...
Спустя некоторое время после заключения сделки председатель совета армянского банка, швейцарец Альфред Моекли заявил, что владельцем “MFM Global Invest” является действующий в Лихтенштейне инвестиционный фонд.
Дата: 22.02.2024 Копия в Google

4. Джеффри Эпштейн открыл Сергею Белякову "новые горизонты".

Гузель Ганиева и Леон Блэк Леон Блэк В марте 2021 года российская модель написала в своем твиттере о том, что подвергалась многолетним сексуальным домогательствам со стороны американского миллиардера, на тот момент главы инвестиционной компании ...
... главой фонда Санкт-Петербургского экономического форума, на который традиционно слетаются эскортницы со всей страны. Беляков — выпускник академии ФСБ и бывший заместитель министра экономического развития. Как выяснил Центр «Досье», экс-чекист помогал ...
Дата: 16.02.2024 Копия в Google

5. Бизнес-империя Армена Саркисяна.

Официальный сайт преьмер-министра Казахстана сообщает, что на этой встрече обсуждался ряд инвестиционных программ, которые должны быть реализованы в сфере сельского хозяйства страны.
Наказание предусматривает штраф в размере 2-3 млн драмов или лишение свободы сроком до двух лет. В последнем случае лицо может лишиться на три года права занимать определенные должности, либо заниматься определенной деятельностью.
Дата: 07.02.2024 Копия в Google

6. Ильхам Алиев банкует.

... о деятельности этих компаний ничего не известно, однако, судя по документам от занимавшейся их делами фирмы Trident Trust, часть из них открыли, чтобы завести банковские счета в Швейцарии и Чехии. Другие представляли себя как инвестиционные или ...
PASHA Bank, Kapital Bank, Халг Банк и Банк Евразия стали крупнейшими кредитными организациями, обслуживающими займы в рамках государственной программы развития бизнеса на сотни миллионов манатов.
Дата: 26.01.2024 Копия в Google

7. Флотилия суперъяхт россиян — вторая в мире.

По информации СМИ, владельцем офшора был гендиректор государственного АО «Корпорации развития» Сергей Маслов (В 2016 году в отношении Маслова возбудили уголовное дело о хищении 1 млрд рублей из лишенного лицензии банка «Народный кредит».
... рублей В мае 2016 года в краснодарской станице Костромская с населением меньше 1,8 тысячи человек зарегистрировали ООО «Руккола», специализирующуюся на деятельности морского пассажирского транспорта. Компания не подавала никаких признаков жизни шесть ...
Дата: 02.11.2023 Копия в Google

8. Бизнес-тылы Евгения Пригожина.

Судя по выписке из Единого госреестра налогоплательщиков, компания занимается много чем: от торговли до добычи алмазов. Следов реальной деятельности «Хроникам» найти не удалось. АО «Международная Инвестиционная Компания» (ИНН 7801664398).
У «Интека» все те же признаки остальных АО, на которых несколько лет назад стали переоформлять бизнес Пригожиных. Согласно отчетности, в 2021 году 69,9% выручки «Развитие» получило, поставляя еду военным.
Дата: 18.10.2023 Копия в Google

9. Максим Бакиев подключился к криптомайнерам.

В 2010 году на инвестиционном конкурсе фирма «ГЭС-Энерго Алматы» имитировала конкуренцию, чтобы акции этих госкомпаний смогла выкупить за бесценок ОАО «Чакан ГЭС» Максима Бакиева.
А основной вид деятельности фирмы «МБТ Строй» с июня 2023 года — это «деятельность в области информационных технологий и вычислительной техники».
Дата: 09.10.2023 Копия в Google

10. Дыра в блокчейне.

Миграция в Литву: все начинается сначала После переноса своей деятельности из Эстонии в Литву Arbismart продолжает заявлять, что это «безопасный, авторизованный ЕС, приносящий проценты кошелек и биржа».
В Интернете можно поделиться десятками подобных опытов об инвестиционной платформе. Coinsbank был известен своими роскошными конференциями, проводимыми на круизных лайнерах, и был связан с белорусами и украинцами, которые, в свою очередь, по данным ...
Дата: 06.10.2023 Копия в Google

11. Анджелу Сергееву взяли за многомиллиардную растрату.

Среди ответчиков также АО «Инвестиционные технологии», АО «УК «Развитие бизнеса», АО «Авеста» и ООО «Оптиматрейд». Напомним, у Банка ВВБ лицензия была отозвана 9 апреля 2018 года. ЦБ указывал, что «деятельность руководства ПАО «Банк ВВБ» привела к образованию на балансе кредитной организации значительного объема проблемных активов и имущества, учтенного по завышенной стоимости. Вследствие этого банк в декабре 2017 года оказался неспособен исполнять требования кредиторов».
Дата: 28.09.2023 Копия в Google

12. Алмазы, лоббизм и инвестиции в чудо-машину.

... создание российско-китайского инвестиционного фонда. В 2014 Чекунков возглавил АО «Фонд развития Дальнего Востока и Арктики», а в 2020-ом стал министром по развитию Дальнего Востока и Арктики. Три источника «Вёрстки», близкие к федеральным чиновникам ...
... 298 тысяч метикал — примерно 97,6 тысяч долларов по курсу на тот момент. При этом вела ли фирма какую-то реальную деятельность, неизвестно «Вёрстка» и «Арктида» обнаружили ещё одну компанию в Мозамбике, связанную с инвестфондом New Nations Capital ...
Дата: 18.09.2023 Копия в Google

13. Иван Мацицкий отслужил свое в СИЗО.

Она заключила шесть договоров «Об оплате взносов и предоставления жилья» и «Об участии в хозяйственной деятельности по целевой потребительской инвестиционной программе» на сумму 3,4 млн рублей в 2013–2014 годах. Фактически же у контролируемых ею ...
... постепенно поднимаются в иерархии от одного уровня духовного развития к следующему. На каком-то этапе, например, члены церкви узнают, что все люди являются бессмертными духовными существами тэтанами, которые застряли на Земле, но в прошлом жили в ...
Дата: 28.08.2023 Копия в Google

14. Темные воды "Санта Бремор".

Налоговое законодательство стимулирует инвестиции в развитие производства через применение плательщиками инвестиционного вычета. Кроме того, сумму уплачиваемого налога на прибыль уменьшает спонсорская помощь организациям здравоохранения. За тот период деятельности, который вас интересует [последние три года], на благотворительность предприятиями группы компаний “Санта” направлено порядка $6 млн».
Дата: 07.08.2023 Копия в Google

15. Труба Мирзиеева.

Представитель Газпромбанка Антон Трифонов в ответ на список вопросов Ласслетта о коммерческой деятельности и партнерах банка в Узбекистане, написал, что это расследование «основывается на ничем не подкрепленном допущении, что участие Газпромбанка в ...
... проблем и грубых нарушений, препятствующих устойчивому развитию нефтегазовой отрасли и идущих в разрез интересам [sic!] государства». Основная часть критики направлена в адрес главных подрядчиков программы Мирзияева — компании Eriell Group и Enter ...
Дата: 03.08.2023 Копия в Google

16. Сват Назарбаева отмазался от 8 лет колонии.

... построен с целью создания привлекательного инвестиционного климата для иностранных и отечественных инвесторов, а также обеспечения притока ценителей гольфа в Акмолинскую область для развития международного туризма в Щучинско-Боровской курортной зоне ...
... насчитал казахстанский Forbes. К слову, деятельностью свата Дариги Назарбаевой заинтересовались не только силовые органы Казахстана. В Великобритании наравне с Сатыбалды и другими родственниками Елбасы он попал в список казахстанских клептократов ...
Дата: 05.07.2023 Копия в Google

17. "Умею купить дешево... объяснить людям, что это ерунда".

... ассоциация Александра Васильева") — предприятие с деятельностью в сфере организации и проведения культурных мероприятий. Организация объединяет прибалтийских модельеров и дизайнеров и в целом занимается развитием индустрии моды в Восточной Европе ...
... На вопросы подписчиков Васильева о том, зачем ему "эта квартирка", мужчина ответил, что купил жильё с инвестиционными целями. Возможно, туда однажды так же переедет часть коллекции картин и антиквариата. Как зарабатывает шоумен в России Во Франции ...
Дата: 19.06.2023 Копия в Google

18. Золотомонетный обнал.

... организациями с признаками фиктивности, вид деятельности компании которой не связан с финансовым посредничеством, инвестиционной деятельностью. Крупный размер сделки (10-25 млн. руб.). Продажа инвестиционных монет банку осуществляется физическими ...
[...] @banksta, 12.04.2018 23:12: Заведено уголовное дело и начались обыски в банке "Развитие Столица". В нем произошел сбой в обслуживании клиентов.
Дата: 15.06.2023 Копия в Google

19. Юрист, лоббист, пропагандист.

... направление деятельности Хмарина — финансирование «патриотических» проектов. Он входит в попечительские советы «Зиновьев-Центра», «Комитета-17» и международного движения «Мы любим Россию». «Зиновьев-Центр» хорошо известен как площадка для близких к Кремлю политологов, придерживающихся консервативных взглядов. Как указано на их сайте, объединение зиновьевцев «особенно необходимо в условиях беспрецедентного давления со стороны США и их сателлитов на страны, выбравшие самобытный путь развития и не ...
Дата: 06.06.2023 Копия в Google

20. Бигмак, табак и $230 млн для Джавада Маранди.

... начал свою деятельность в стране Джавад Маранди — профессиональный финансист с западным образованием, являвшийся на тот момент бухгалтером международной аудиторской компании Coopers & Lybrand (в настоящее время Price Waterhouse-PwC). Позднее он стал менеджером по развитию бизнеса концерна Coca Cola International, после чего перешел в знаменитую Phillip Morris Corporation. [...] В 1999 году, получив богатый опыт в производстве и торговле сигаретами, бизнесмен уходит из концерна Phillip Morris и ...
Дата: 19.05.2023 Копия в Google