Однако в правоохранительных органах отмечают, что Рафанович, как руководитель банка, в свое время принимал огромные суммы «теневых» денег наличными, выплачивая VIP-вкладчикам колоссальные проценты.
Дата: 24.11.2010
Копия в Google
Анализ этой информации позволит следователям определить, кому же действительно был должен Рафанович, а кто согласился за некоторую мзду сыграть роль человека, которому банкир обязан вернуть значительные денежные средства. Теперь после возбуждения уголовного дела, как прокомментировали нам адвокаты стороны Пугачевой, Рафанович будет нести уже уголовную, а не гражданскую ответственность за свои поступки.
Дата: 28.10.2010
Копия в Google
В нем речь идет о том, что господин Рафанович, основавший КБ «Сенатор» в 1996 году и ставший его председателем правления, совершил растрату (ч. 4 ст. 160 УК РФ), выдав 22 заведомо невозвратных кредита на общую сумму 423 млн руб. компаниям, не ведущим никакой финансово-хозяйственной деятельности, что и привело к преднамеренному банкротству (ст. 196 УК РФ) КБ. Центробанк отозвал лицензию у «Сенатора» в 2009 году.
Дата: 21.10.2019
Копия в Google