... АКБ "Залогбанк" р/с типа "Т" 603317, р/с типа "И" 631910 Государственная налоговая инспекция: 38 Код ГРП (ИНН): 7700082442 Дата регистрации: 20.12.96 Дата последней корректировки: 07.02.97 Учредители - юридические лица Тип учредителя: 4 (Инофирма) Наименование учредителя: Рафко Лимитед Код ОКСМ: 196 Юридический адрес: Ул.Королевы Фредерики, 20, Эль Греко хаус, офис 104, Никосия Код КФС: 6 Дата последней корректировки: 07.02.97 Замечания Государственной Налоговой Инспекции 1999 год: нет ...
Копия в Google
Контактный телефон: 968-91-87 зарегистрирован на Московское представительство фирмы "РАФКО Лимитед" (Никосия, Кипр). Представительство зарегистрировано в г.Москве в феврале 1997 года по адресу: Минская ул., д. 11, оф. 116. По информации СМИ, данная компания находится под контролем Дмитрия Босова, партнера Л.Черного по алюминиевому бизнесу. Через "РАФКО лимитед", также как и через ряд других посреднических компаний реализовывалась толлинговая схема.
Копия в Google
Чтобы оценить истинные размеры «финансового спрута», выпестованного Босовым, достаточно сказать, что наряду с «Энергопромом» наиболее активно реализовывали схемы ухода от налогообложения компании: «Рафко лимитед», «Констант», «Корвис», «ПиФ», «Поликорп», «Полиэкспорт», «Ресурс», а также многочисленные фирмы-однодневки, создаваемые для проведения одной-двух операций.
Дата: 19.10.2004
Копия в Google
Кроме того контактный телефон ЗАО "Дельфин" зарегистрирован на московское представительство фирмы "Рафко лимитед" (Никосия, Кипр).
Дата: 23.05.2001
Копия в Google