Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "реальные владельцы". Результатов: владельцы - 9989 , реальные - 6591 .
Результаты с 1 по 20 из 2749.

Результаты поиска:

1. Островные тайны "Альфа-банка".
05.04.2005 Островные тайны "Альфа-банка" Есть основания полагать, что его реальные владельцы - Вексельберг и Блаватник, тогда как "публичным" собственникам Авену, Хану и Фридману принадлежит лишь символическая доля Алексей Романов Жестокие природные катаклизмы - цунами смертельно опасны для жителей многих экзотических островов.
Дата: 05.04.2005 Копия в Google
2. "Действовали по сценарию одного из реальных владельцев конкурента "Самсона" Абдуллы Куркаева."
Покупание красного коня Вячеслав Измайлов [...] Одним из противников гендиректора питерского мясокомбината "Самсон" Хамзата Арсамакова (пострадавшего от Ямадаевых) и его дяди, президента Московского индустриального банка, был некто Абдулла Куркоев, чеченский бизнесмен из Казахстана, один из реальных владельцев компании "Салолин" (конкурента "Самсона").
Дата: 05.10.2006 Копия в Google
3. Патрик Хансен прикрыл бенефициаров.
Патрик Хансен прикрыл бенефициаров Как профессиональный номинал добился закрытия в Евросоюзе реестров реальных владельцев компаний Оригинал этого материала © OCCRP, 10.02.2023, OCCRP: бизнес истца, добившегося закрытия реестров бенефициаров в ЕС, связан с экс-главой Тульской области и экс-менеджером "дочки" "Газпрома", Фото: wort.lu Патрик Хансен Один из авторов иска, повлекшего закрытие реестров бенефициарных владельцев в Евросоюзе, бизнесмен из Люксембурга Патрик Хансен оказался владельцем или ...
Дата: 14.02.2023 Копия в Google
4. Александру Поздееву пересчитали неуплату налогов и зарплаты.
Александру Поздееву пересчитали неуплату налогов и зарплаты Бывшему владельцу "Западно-Уральского машиностроительного концерна" условный срок в 3,5 года заменили реальным Оригинал этого материала © "Коммерсантъ — Пермь", 24.11.2021, Составы преступлений довезли до колонии, Фото: via ИА "РБК" Александр Поздеев Пермский краевой суд отправил в колонию общего режима экс-владельца «Западно-Уральского машиностроительного концерна» Александра Поздеева на 3,5 года.
Дата: 24.11.2021 Копия в Google
5. Раскрытие "Транснефти".
Генпрокуратура ищет реальных владельцев госмонополии Оригинал этого материала © "Ведомости", 19.05.2006, Фото: "НГ" Раскрытие “Транснефти”.
Дата: 19.05.2006 Копия в Google
6. Доклад Немцова-Милова: "Путин. Итоги. 10 лет".
10 лет" "Есть основания полагать, что все эти Тимченко, Ковальчуки, Ротенберги — не более чем номинальные владельцы крупной собственности, а реальным бенефициаром является сам Путин" Оригинал этого материала © Лента.Ру, 14.06.2010, Немцов представил доклад о деятельности Путина, Фото: "Коммерсант" Владимир Путин Представители оппозиционного движения "Солидарность" Борис Немцов и Владимир Милов опубликовали доклад "Путин.
Дата: 15.06.2010 Копия в Google
7. Как снимался Мультибанк.
Конечным бенефициаром называли Владимира Романова, бывшего владельца банка «Электроника», обанкротившегося в кризис. — Врезка К.ру] По мнению экспертов, совокупность описанных операций вызывает много вопросов как к покупателям, так и к продавцам Мультибанка. "Главный — кто именно решил поменять более чем реальный актив в виде прав требований Мультибанка к МДМ-банку на фиктивные ценные бумаги",— говорит директор департамента банковского аудита ФБК Алексей Терехов.
Дата: 04.08.2011 Копия в Google
8. Пусти трасти в огород.
Тем не менее, в кипрской печати и государственных органах сейчас ведется дискуссия о возможности изменения корпоративного законодательства, практически лишающего реальных владельцев кипрских холдингов (в нашем случае российских) возможности по своему усмотрению менять номинальных акционеров и директоров своих же компаний.
Дата: 24.07.2012 Копия в Google
9. Офшорная зона строгого режима.
Оригинал этого материала © "Коммерсант", 24.03.2003 Офшорная зона строгого режима ЦБ Кипра не удалось сымитировать банковскую тайну Лиза Голикова Председатель ФКЦБ Игорь Костиков не знал, что раскрыл своих осведомителей под диктофонную запись В конце недели ЦБ Кипра потребовал у ФКЦБ разъяснений относительно откровений его главы о наличии у российских властей информации о реальных владельцах кипрских офшоров (см. Ъ от 18 марта 2003 года).
Дата: 24.03.2003 Копия в Google
10. Менеджеры банков не знают хозяев.
Еще в прошлом году ЦБ начал убеждать банки раскрывать их реальных владельцев.
Дата: 24.11.2003 Копия в Google
11. "Ш. — формальный владелец": как меняли собственника "дворца Путина".
Не исключено, что это сделал прежний владелец, который по сути продолжил управлять проектом и после сделки. Кто управлял дворцом после продажи На совещании перед продажей дворца обсуждали не только вопрос о реальном перечислении денег.
Дата: 14.05.2021 Копия в Google
12. Цифровой ГУЛАГ.
Сотрудникам доступны данные по владельцам криптокошельков и объемы их транзакций (с учетом реального курса криптовалюты на день транзакции).
Дата: 11.03.2024 Копия в Google
13. Кипр сдал российский бизнес.
Но что именно, не сказал В субботу председатель Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг (ФКЦБ) Игорь Костиков сделал сенсационное заявление: информация о реальных владельцах кипрских офшоров теперь доступна российским властям.
Дата: 18.03.2003 Копия в Google
14. "Транзитные" владельцы УралСиба.
— Позиции этих людей [Рыжова и Таракановой] и их участие в деятельности корпорации не намекают на то, что они являются крупными владельцами банка”. Аналитик, пожелавший остаться неназванным, считает, что финансовая корпорация “НИКойл” таким образом маскировала от рынка реальных собственников на время консолидации акций “УралСиба”.
Дата: 29.11.2004 Копия в Google
15. Бизнес-тылы Евгения Пригожина.
Именно таким способом, через эти договоры и опционы, реальный владелец компании может «выкупить» свою долю у номинального собственника.
Дата: 18.10.2023 Копия в Google
16. Дыра в блокчейне.
... которая сегодня утверждает, что эта работа была лишь формой «услуги», оказанной реальным владельцам FuturoCoin. «Офицером по AML» в компании был Матеуш Гловицкий, который в интервью нам отрицал, что когда-либо имел какое-либо отношение к сфере AML. Непосредственно перед арестом он должен был купить виллу недалеко от Тираны. Формально генеральным директором компании была Паулина Возняк, которая сегодня утверждает, что эта работа была лишь формой «услуги», оказанной реальным владельцам FuturoCoin ...
Дата: 06.10.2023 Копия в Google
17. Силовики: бизнес на конфискации.
Но тем не менее эта цена должна быть более или мене реальной. И совершенно понятно, что, когда подобные ситуации начинают тиражироваться массово, это крайне опасно для соблюдения правопорядка в России. Кроме того, когда в рамках расследования уголовных дел массово изымаются партии товаров, которые затем вывозятся и реализуются третьим лицам, это ведет к банкротству законных владельцев и продавцов.
Дата: 06.11.2007 Копия в Google
18. Офшорная "матрешка" Рашникова.
И это ещё раз наводит на мысль о том, что среди реальных хозяев Магнитогорского металлургического комбината, скрывающихся за трастовой декларацией, есть очень влиятельные лица. Уход от налогов доказан Вернёмся к золотой акции Рашникова в «Минте». Олигарх указал себя в качестве владельца 1% акций Mintha Holding Limited, что означает: Виктор Филиппович показывает, что комбинат его (пометил собственность), но платить налоги в России готов только с 1%.
Дата: 03.03.2023 Копия в Google
19. Богатый улов "сети ЭВМ".
В апелляции бывшие владельцы «Евразии Холод» указывали, что они не подписывали и не получали ни договор, ни акт приемки выполненных работ на разработку программы с «Мейн Гир», а целью заявленных требовании?
В компании уверены, что реальное платежное поручение «перехватили» по пути в банк: «Номер [исходящий] остался тот же, «АвтоВАЗ» остался тот же, а ИНН и номер счета уже они поменяли сами».
Дата: 14.08.2020 Копия в Google
20. Пирамида Северо-Западной Лесопромышленной Компании (СЗЛК).
Такая пирамида может рухнуть в любой момент: как только один из банков - например, тот же Сбербанк - потребует реально оценить залоги и откажется от дальнейшего финансирования СЗЛК из-за отсутствия реального обеспечения. Впрочем, владельцам СЗЛК следует отдать должное - созданная ими пирамида пока работает, и деньги из госбанков исправно выкачиваются.
Дата: 20.09.2005 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 138

Последние запросы

Аркадий большаков
Алтухов сергей
Андрей Скоч дети
ЗНАМЕНСКИЙ
Новатэк 2015
Де Павел
Игорь Валерьевич
Игорь Коновалов
Председатель краснодарского
ТОРГОВЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ДОЛЖНОСТЯМИ
Крюков Юрий
Бойцов Алексей
Вагиф Исмаилов
Щелковское опг
Дулисьма
Караганда
Новатэк 2015
Герой россии фомин
Голубые в политике
Михаил Солдатов
Коткин
Кацыв п.д.
Дмитриев Илья Викторович
Ханты-мансийский банк открытие
Скуров
МГТУ баумана
Елена гаврилова
Дмитрий комиссаров
Пашков пенза
Барнаул
"белов
Устинов николай
Караганда
Ковалев владимир
Шестаков Александр николаевич
Шаповал Александр Михайлович
Герой россии фомин
Транс АЗС
Кобозев
Пашков пенза
Страховая компания Альянс
Ханты-мансийский банк открытие
Алена притула
Кацыв п.д.
Молодой сотрудник фсб
Председатель краснодарского
Вагиф Исмаилов
Каминский дмитрий Викторович
Чопов Виктор
Марина гольдберг калашова
Ханты-мансийский банк открытие

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru