Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Руслан Ростовцев вел учет взяток.

Более того, в документе появился некий Бабаев Т.С., который к 7 июня 2009 года получил от угольного магната 806 тыс. долларов.
... 127 350,00 4 699,63 27,0979 30.10.2008 авиабилеты УГОЛЬ 36 800,00 1 358,97 27,0793 05.11.2008 гостиница, билеты, оргтехника, регистратор УГОЛЬ 197 000,00 7 274,93 27,0793 05.11.2008 перевод, нотариус УГОЛЬ 9 690,00 357,84 27,0793 05.11.2008 перевод и ...
Дата: 21.12.2018 Копия в Google

2. Черная касса страны (1999).

... Управления делами ЦК КПСС в 1990-1991 гг.») ушли в нарождающиеся коммерческие банки: например, 1 млрд рублей (в деньгах 1990 года) — в Автобанк, 150 млн — в Токобанк, 200 млн — в Уникомбанк и т. д. (в одной только справке — 22 различные организации ...
Р. S. Мы понимаем, что новые материалы в скандале с FIMACO могут оказать определенное негативное влияние на ход переговоров России с международными финансовыми организациями.
Дата: 17.11.2000 Копия в Google

3. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Об этом свидетельствует протокол об административном правонарушении, составленный Балтийской таможней на компанию-поставщика с Британских Виргинских островов EuroBusiness Group LTD. Благодаря утечке данных офшорных регистраторов Panama Papers мы ...
Проводить дополнительную проверку компаний, которые имеют red flags по рекомендациям ФАТФ и собираются заключить сделку ВЭД. Обеспечить обязательное наличие доступа комплаенс-офицеров банка к базам импортно-экспортных операций (Import Genius и т. п ...
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

4. Обращение Акционеров ОАО "Универмаг "Москва" к Президенту Медведеву:

... дать поручения Генеральному прокурору РФ Чайке Ю.Я. и Министру внутренних дел Нургалиеву Р.Г. пресечь противоправные действия Ульяницкого Д.А. и его подручной Фетисовой Т.Ю. в отношении акционеров ОАО «Универмаг «Москва», а так же взять под особый ...
Однако, получив деньги, Ульяницкий не перевел ни одной акции на счет AS «CAPITAL DEPARTMENT STORE, передаточные распоряжения регистратору Общества ЗАО «Реестр А - Плюс» не передал, как выяснилось, движение акций на своем лицевом счете заблаговременно ...
Дата: 10.04.2009 Копия в Google

5. Справка о результатах проверки

... 0 руб. Стоимость квартир принята без чистовой отделки, т. е. без отделки стен, потолков и пола. Уточнение стоимости трёх вышеуказанных квартир в связи с уменьшением их площади не производилось. Согласно справке о содержании правоустанавливающих документов от 01.07.2008 № 01/101/2008-198 по решению Кировского районного суда г.Уфы под председательством судьи Давлетшина Р.С. от 19 ноября 2007 года был удовлетворён иск Хабирова Р.Ф. к Жилищному накопительному кооперативу «Жилищное строительство» о ...
Дата: 06.08.2008 Копия в Google