Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Уголовный алфавит ЮКОСа.

С января по июль 2004 года подыскивал, либо регистрировал в Туле подставные организации и общественные фонды, через которые похищались деньги компании.
Гендиректор подставной компании ООО «Фаргойл», зарегистрированной в Мордовии.
Дата: 16.02.2007 Копия в Google

2. Захват земли в Химках.

... Химки» и ООО «Тинькофф» (правопреемник ООО «Частные пивоварни «Тинькофф», г. Санкт-Петербург), ООО «Трансметстройсервис» и ООО «Трамбл Лтд». Все это крупные московские коммерческие структуры, обладающие серьезными активами. Административный ресурс Рассчитывая на сокрытие следов, Дементьев в январе 2004 г. от имени собрания акционеров переименовывает ЗАО КСХП «Химки» в ЗАО «Химкинское сельскохозяйственное предприятие». Как ни странно налоговая инспекция г. Химки без проблем регистрирует Устав ЗАО ...
Дата: 20.12.2006 Копия в Google

3. Как заполучить активы на 80 млн руб. за 6 миллионов.

Имущественный комплекс, из-за которого разгорелся весь сыр-бор, находится в черте города Пятигорска, на Черкесском шоссе, 3. 53 объекта недвижимости и земельный участок в 60 тыс. кв. м принадлежали обанкротившемуся ООО “Лизинг-Финанс”.
Дальнейшие события может оценить лишь тот, кто когда-либо регистрировал сделки с имуществом.
Дата: 21.12.2010 Копия в Google

4. Риск кемеровского суда.

Подделывается (или заверяется у коррумпированного нотариуса) заявление о смене учредителей и руководителя ООО. Сотрудник инспекции ФНС за взятку регистрирует изменения в Едином госреестре юрлиц (ЕГРЮЛ), что автоматически легитимирует “нового” собственника и руководителя (по закону о госрегистрации юрлиц записи в госреестре имеют “правоустанавливающее значение”). Потом приходит все тот же ЧОП или же новый руководитель просто начинает распродавать имущество ООО подставным компаниям, которые тут же ...
Дата: 07.03.2006 Копия в Google

5. Дело рейдера боится.

... изъяли огромное количество фальшивых печатей, штампов и бланков судов, нотариусов, регистрирующих органов. Казалось бы, есть все основания для ареста Кокаева. Однако это справедливое требование следствия натолкнулось на очевидно скоординированное сопротивление судов различных уровней. Черный ход через задний проход Сегодня Карамзин (Кокаев) является фигурантом 5 (!) уголовных дел: несколько эпизодов касаются захвата активов ВСУМ, другие — хищения долей в ООО «Фобос» и ООО «ИСК «Столица-Групп ...
Дата: 14.07.2011 Копия в Google

6. Роман Семиохин потерял кроликов на 1xBet.

В 2014-м он выкупил у Миронова юрлицо с лицензией (ООО «Букмекер Паб») и продолжил заниматься своими ППС (на тот момент их было уже около 1000), а также запустил сайт «1хСтавка» (1xstavka.ru).
«Эгида» регистрирует сотни компаний, мы просто воспользовались их услугами», — говорит Логинов.
Дата: 20.08.2021 Копия в Google

7. Станислав Мацелевич настроил обнал.

Это директор ООО «Стройсервис» Накия Исаева, директор ООО «Ютта» Вадим Гавриляк, директора ООО «Строительная компания «Вира» и ООО «Строительная фирма «Кайман» Евгений Корсуков и Николай Кузнецов. Все они не единожды давали показания в налоговых органах и УЭБиПК о том, что регистрировали свои ООО по просьбе Евгения Лузинского за вознаграждение.
Дата: 18.09.2015 Копия в Google

8. В Перми появилась вторая "Ренова".

Инициатором подготовки земельного участка выступило некое ООО «Ренова-Пермь».
... о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в связи ошибками допущенными регистрирующим органом Наименование регоргана, в котором внесена запись Инспекция Федеральной налоговой службы по Дзержинскому району г ...
Дата: 19.10.2007 Копия в Google

9. Водочные войны.

Нужно же Сабадашу жить на что-то в США. Определенного рода известность получил также Игорь Кесаев, контролирующий деятельность ООО «Алкомир»: интерес к нему проявляли органы прокуратуры Швейцарии , а итальянская прокуратура даже предъявила обвинение ...
По мнению компании S.P.I. ФКП «Союзплодоимпорт» начало активно регистрировать товарные знаки – «двойники» Так, к примеру, Российская Федерация является собственником одного «водочного» товарного знака STOLICHNAYA, а Логинов регистрирует на ФКП ...
Дата: 27.03.2007 Копия в Google

10. Жителей Подмосковья превращают в индейцев.

(Тот самый крупнейший землевладелец Московской области, о котором мы упоминали ранее.) После обращений директора музея-усадьбы “Мураново” Пацюкова в прокуратуру к нему явился молодой человек, представившийся директором ООО “Агропромсбыт” и сыном ...
Спустя пару месяцев правая рука председателя совхоза Одинцов, выполняя указание начальника, отправляется в Управление Московской областной регистрационной палаты в Истринском районе и 1 сентября 2003 года регистрирует право собственности ЗАО “Победа ...
Дата: 16.12.2005 Копия в Google

11. Губернатор вторчермета.

Его компания ООО "МИФ-Хабаровск" с 2005 года занималась сбором лома чёрных металлов.
В течение двух-трёх лет они регистрируют на себя десяток предприятий. Их большая часть связана с вторчерметом, меньшая — с лесом. В 1999 году отличился Алексей — один из братьев Фургала. Он регистрирует ИП по продаже лома и заключает сделку с ...
Дата: 26.08.2020 Копия в Google

12. На санях от кредиторов.

... генеральный директор компании ООО «ГРМ-Строй» Леонид Гарт. Кому я должен, всем прощаю Если бы в 2003 году, Леониду Гарту сказали, что в 2010 году он возглавит Федерацию санного спорта России (ФССР), коммерсант, наверное, воспринял бы это как злую шутку. В то время молодой предприниматель не думал о том, как быстрее спуститься по санной трасе вниз, а штурмовал вершины сверхприбыльного в Москве строительного бизнеса. 21 февраля 2003 года он вместе с партнерами регистрирует фирму ООО «ГРМ-Строй», в ...
Дата: 18.05.2011 Копия в Google

13. Вексельторг здесь неуместен.

... с этим налогов, штрафа, пени, в части непринятия к вычету налога на добавленную стоимость по пластиковым карточкам, приобретенным у ООО «Дан-Кард Медиа», а также в части восстановления 400 000 руб. налога на операции с ценными бумагами за 2003 г. В ...
Регистрирующий орган вернул ЗАО «МИАН» документы, оставив их без рассмотрения.
Дата: 13.11.2007 Копия в Google

14. Полезно ли "Молоко" для "Здоровья"?

... государственным регистрационным номером, что и ООО «Молоко». На основании изменений в учредительных документах, завизированных налоговой инспекцией № 46, были внесены изменения и в документы регистрационной палаты, и регистрирующие органы на основе представленных документов выдали уже подлинный, юридически «чистый» документ, новое свидетельство о праве собственности на помещение магазина «Молоко», принадлежащее теперь ООО «Здоровье». Далее ООО «Здоровье», следуя стандартной мошеннической схеме ...
Дата: 28.06.2007 Копия в Google

15. Как Амуру подрезали крылья.

Вот и Буслова, видимо, решила сыграть в «русскую рулетку» В апреле 1995 года она регистрирует некое ООО «Авиационно-коммерческое агентство «Авиатраст» с уставным капиталом всего-то в 6400 рублей – как свою частную контору.
Дата: 10.06.2005 Копия в Google

16. Корпорация "Навальный".

Dataset Албурова Как отмечалось выше, сотрудники ФБК также регистрируют бизнес за границей. Так, руководитель отдела расследований ФБК Георгий Албуров владеет бизнесом в Латвии. Георгий Албуров Согласно официальной консульской информации этой страны, факт регистрации в коммерческом регистре индивидуального коммерсанта даёт право последнему получить вид на жительство. Как выяснил RT, ещё 26 октября 2016 года Албуров зарегистрировал в Риге компанию SIA (аналог российского ООО) Dataset с уставным ...
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

17. Андрею Смышляеву перекрыли эфир.

В мае арбитражный суд Башкирии по ходатайству Ольги Ждановой запретил ФНС регистрировать сделки с уставным капиталом этих предприятий. В арбитражном суде Башкирии оспаривается сделка по продаже еще одной медиакомпании семьи Смышляевых — уфимского ООО «Рост», которому принадлежит право вещания радиостанции Love radio. Андрей Смышляев владел этой компанией в 2014–2016 годах. С мая 2019 года владельцем является Артем Ульянов. Суд запретил Росреестру регистрировать сделки по отчуждению долей в этой ...
Дата: 22.07.2020 Копия в Google

18. "Убийственное партнерство" Тиминского.

Итак, как удалось выяснить, наведя справки у тех, кто взаимодействует с компанией "Фортекс & Ко", Игорь Иванов – не кто иной как Игорь Михайлович Матюшкин, единственный собственник ООО "Фортекс & Ко", позиционирующего себя "ведущим игроком и ...
В феврале 2013 года Игорь Матюшкин учреждает "Фортекс & Ко", назначает генеральным директором своего брата Андрея и регистрирует свою компанию по тому же адресу, что и "Торговый дом Фортекс" (Москва, ул. Намёткина, д. 11).
Дата: 06.09.2017 Копия в Google

19. Технология захвата.

7 июля в УВД Мытищинского муниципального района поступило заявление от того самого гражданина Кагиняна Н.С., уже представившегося как генеральный директор ООО «ФИНАНС ПРОФИ».
Теперь рейдеры подготавливают пакет фальшивых документов и регистрируют предприятие-невидимку.
Дата: 19.12.2006 Копия в Google

20. Операция часы от президента.

«О предоставлении НП «Молодежная палата» земельного участка по ул. Бехтерева в Кировском р-не для проектирования группы экспериментальных жилых домов с объектами развлекательного назначения площадь 51549 кв.м» Переоформлено на ООО «БК-сервис ...
... Федерации по Южному федеральному округу отказывается регистрировать данный Устав, т. К. он, как и прежняя его редакция (имеется ввиду Устав от 10.02.2005г. № 46) имеет ряд нарушений. И естественно, Боженов С.А., регистрирует его через тот же суд ...
Дата: 16.11.2006 Копия в Google