Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Отчет Счетной палаты о результатах проверки МПС.

... доходно-распределительных счетов Министерства в нарушение Положения о порядке проведения операций по доходным счетам МПС России, утвержденного Указанием Центрального банка Российской Федерации от 25 марта 1994 года № 82, что является неправомерным ...
... услуги, издание учебников и другой учебно-методической документации; оказание помощи в развитии материально-технической базы учебно-воспитательных учреждений; оказание в чрезвычайных ситуациях помощи железным дорогам для финансирования мероприятий по ...
Дата: 26.10.2001 Копия в Google

2. Справка о злоупотреблениях столичного руководства за период 1997-2007.

... налоговой базы, полноты и своевременности поступления акцизов на алкогольную продукцию, проведенной совместно со Счетной палатой Российской Федерации, выявлено, что бюджет г. Москвы несет значительные потери в результате существенных недостатков в регулировании производства, оборота и реализации алкогольной продукции. Годовые потери бюджета г. Москвы от неучтенной алкогольной продукции составили более 10 000 000,0 тыс. рублей. Еще 15 июля 2005 г. в территориальные управления Банка России за ...
Дата: 14.06.2007 Копия в Google

3. Банкформирование "Альфа-Групп".

Но весной нынешнего года Управление Генпрокуратуры по Центральному федеральному округу отменило решение о прекращении дела по акциям "ТНК", и Следственное управление МВД России возобновило его расследование.
Но "победителя" тем не менее незаконно внесли в реестр акционеров.
Дата: 04.12.2003 Копия в Google

4. Цифровой ГУЛАГ.

Но, по словам источника Центра «Досье», даже в Федеральной службе безопасности до сих пор используют множество устаревших систем: например, базы пограничников заточены под загранпаспорта, поэтому многим оппозиционерам, преследуемым в России ...
Позднее проект столкнулся с проблемой блокировки переводов на их карту в банке «Тинькофф».
Дата: 11.03.2024 Копия в Google

5. "Платину" закрыли за расчеты с онлайн-казино через "КиберПлат".

... юридических лиц физическим лицам (b2c-переводы) через Систему быстрых платежей Банка России. CNews.ru, 20.09.2021, "Власти отобрали лицензию у банка — пионера интернет-платежей в России": Согласно данным базу «Контур.Фокус», 74% доля в ООО «Киберплат ...
... secretmag.ru, 17.09.2021, Московский банк лишился лицензии и обвинил ЦБ во "взятках от наркомафии", Иллюстрация: via secretmag.ru Александр Слабиев В заявлении Центрального банка сказано, что банк «Платина» «проводил в значительных объёмах ...
Дата: 21.09.2021 Копия в Google

6. Чиновники и их семьи.

... касающуюся ее участия в компании: ТУТ — Врезка К.ру] Алексей Улюкаев, министр экономического развития России Офшор: Ronnieville Ltd (Британские Виргинские острова, БВО). Как связан: Директором компании был сын Улюкаева — Дмитрий. Впоследствии он передал полномочия Юлии Хряпиной — предположительно, жене министра экономического развития. Что здесь не так? Ronnieville действовала с ноября 2004 по май 2009-го. Все это время Алексей Улюкаев был первым заместителем председателя Центрального банка (ЦБ ...
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

7. Империя Геннадия Тимченко: друзья и знакомые Путина концентрируются вокруг нефти и газа.

... владеет 9,577% знаменитого Банка «Россия», который считается оплотом друзей российского премьера. «Трансойл СНГ» связана с нефтетрейдером «Сургутэкс», который на 49% принадлежит Петру Колбину и на 51% — кипрскому офшору (Infotarget Consultants Limited). Кто стоит за этим офшором, не называют. Но российская деловая пресса («Ведомости») отмечала: на рынке считают, что «Сургутэкс» связан с Геннадием Тимченко. «Новая» выяснила, что, по данным Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ ...
Дата: 12.10.2009 Копия в Google

8. Последнее Слово "Банка жилищного финансирования".

... бы с Актом проверки Банка России по данному факту, так как реальный финансовый анализ отчетности вызывает реальные сомнения по данному поводу, хотя грамотное сокрытие вышеуказанных схем еще не свидетельствует об их отсутствии. Факт 9. Структура баланса БЖФ аналогична структурам баланса ипотечных банков и является достаточно диверсифицированной. В ресурсной базе присутствуют средства корпоративных клиентов, частных вкладчиков, межбанковские кредиты, также Банк выпускает собственные долговые ...
Дата: 22.12.2005 Копия в Google

9. Кому Александр Тер-Аванесов строить и пилить помогает.

... в этот раз обошлись без вертолета, продолжает он. По французскому реестру недвижимости невозможно установить, кому на тот момент принадлежала Lorada: собственник скрыт за ипотекой банка ВТБ. А вот с 2018 года владельцем — через австрийскую фирму — стал российский бизнесмен Якоб Голдовский. Впрочем, и до этого вилла была ему не чужой: по крайней мере, семья Голдовского выкладывала фотографии с Lorada начиная с 2013 года. Голдовский вел бизнес в России в 90-ые и в начале нулевых, а также скупал ...
Дата: 30.05.2023 Копия в Google

10. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

По данным базы залогов Федеральной нотариальной палаты, обе компании отдают закладные на квартиры своих клиентов в залог «Совкомбанку». В залоге у банка — 86 закладных на квартиры клиентов МКК «Брайтон плюс» и 272 — заемщиков «Альфа потенциал-М».
УВД Центрального округа Москвы (там располагался офис «Центра займов 365») проводит доследственную проверку по поводу мошенничества.
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

11. Услуга по доступу к базе РКЦ ЦБ существовала еще пять лет назад.

... им в ответ на вопрос о нарушении в России банковской тайны: «А разве она у нас была?» – улыбался Владимир Владимирович еще в 2001 году. Дальнейшие комментарии излишни. *** Оригинал этого материала © "Финансовые Известия", 06.04.2005 Генпрокуратура проверит Центробанк Анатолий Шведов Скандал с похищением базы данных Центрального банка и появлением ее в открытой продаже получил неожиданное продолжение. Несмотря на то что банк пообещал самостоятельно разобраться с причинами утечки информации о ...
Дата: 06.04.2005 Копия в Google

12. Виталий Черномор подделывал, выводил и банкротил.

... России по Барнаулу возбудило уголовное дело по факту преднамеренного банкротства ОАО «Сибэнергомаш». Как сообщили “Ъ” в пресс-службе Альфа-банка, кредитная организация «ведет мероприятия по возврату проблемной задолженности» предприятий «Новаэма» и лично Виталия Черномора как поручителя. «По выявленным фактам незаконных действий руководителей ГК “Новаэм” Альфа-банк направил заявление в правоохранительные органы»,— говорится в ответе пресс-службы банка на запрос “Ъ”. По данным Единого реестра ...
Дата: 11.11.2019 Копия в Google

13. Справка в отношении ФПГ "Альфа".

Требование СЖ/Экс-Им Банка было, по-видимому, в полном объеме погашено 29 июля 1999. Такая выплата являлась незаконной. Требование СЖ было включено в реестр требований конкурсных кредиторов, что свидетельствует о том, что это требование было ...
В развитие указанных планов Фридман, Кузмичев, Хан в составе организованной ими группы осуществляли сделки купли-продажи приобретенной мошенническим путем собственности в России за пределами территории Российской Федерации, которые совершались ...
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

14. Отчет Счетной Палаты о результатах проверки "Славнефти" (2001).

... Указание Банка России от 12 февраля 1999 г. № 500-У "Об усилении валютного контроля со стороны уполномоченных банков…", изданное на основании законов Российской Федерации о валютном контроле и валютном регулировании и о Центральном банке Российской ...
Сырьевая база Компании, по состоянию на 1.01.2000 г., была представлена 19 месторождениями нефти и газа, из них 16 месторождений находятся на территории Западной Сибири и 3 месторождения - в Восточной Сибири и Красноярском крае.
Дата: 13.05.2002 Копия в Google

15. Акт документальной ревизии

... как оперативной, так и бухгалтерской, а также обеспечило бы четкий контроль за выполнением валютного законодательства (в том числе за выполнением требований Центрального банка России по обязательной продаже валюты на внутреннем российской рынке ...
... в соответствии со статьями 620-761 Швейцарского кодекса обязательств (SCO) и как таковая зарегистрирована в Торговом реестре в Лозанне, Швейцария 7 февраля 1994 года (официальный перевод юридического заключения швейцарского адвоката г-на Кристиана ... Копия в Google

16. Таджикистан: миллионы в брачной корзине.

Золото под горой Таджикистан — беднейшая страна в Центральной Азии, ее экономика зависит от многомиллионных денежных переводов, которые шлют домой гастарбайтеры из России.
В 2013 году «Фароз» зарегистрировал собственную Ассоциацию импортеров нефти и сжиженного газа, которая, согласно реестру компаний, имела целью лоббирование «интересов импортеров».
Дата: 08.06.2018 Копия в Google

17. Справка о том, кто реально контролирует "Онэксим-банк".

... представителей высшего эшелона власти России на вполне понятной базе - захвата государственной собственности в свои руки. Именно отсюда растут ноги всех привилегий как "Онэксимбанку", так и банку "Международная финансовая компания", Прокуратуре ...
... комитета РФ: "В связи с обращением Государственного таможенного комитета о возможности открытия валютного и рублевого счетов Московской региональной таможне в Международной финансовой компании Департамент банковского надзора Центрального банка ...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

18. Топы обнулили "Плюс Банк".

Присутствовавшие на заседаниях в качестве третьего лица эксперты Центрального банка России заявили, что оснований для привлечения АТБ к субсидиарной ответственности нет. В ходе проверок в московском представительстве «Паплома Холдингз Лимитед» они ...
«Инициирование подконтрольным должником процедуры своего банкротства, установление в реестре требований заинтересованных кредиторов (“Паплома Холдингз Лимитед” и Колесник), установление должником и заинтересованными кредиторами кандидатуры ...
Дата: 28.02.2023 Копия в Google

19. Как сливали "Воронеж" Олега Кисляка.

Банк основан в 1990 году на базе советского «Воронежкредитпромбанка».
При этом стоит отметить, что Россия имеет довольно неплохие шансы вернуть экс-банкира на родину.
Дата: 24.05.2021 Копия в Google

20. Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути.

... утверждение: семья Абдукадыра обогатилась, управляя подпольной сетью, которая позволяла им перевозить незадекларированные и неправильно оформленные товары на миллионы долларов из Китая в Кыргызстан и дальше — на рынки всей Центральной Азии и России ...
Повел его в банк и показал, что он мог сделать».
Дата: 27.02.2020 Копия в Google