Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Буш едет в Ригу за PAREX банком.

Большую достоверность этой гипотезе придает муссирующийся последние дни в среде рижской элиты вопрос о приглашении или не приглашении на выступление Джорджа Буша президента банка PAREX и самого богатого человека Латвии В.Каргина.
Дата: 05.05.2005 Копия в Google

2. "Дело" на $70,3 млн.

После чего Дмитрий Пак был извещен, что платежи по долгам следует перечислять на счет "Кимоса", открытый в рижском банке "Балтикумс".
Дата: 05.07.2012 Копия в Google

3. Как Руслан Ростовцев "отмывал" компьютерные запчасти.

В распоряжении редакции имеется выписка за 2013-2014 со счета компании Ростовцева Besemer Consultants в другом рижском банке — ABLV, кстати, тоже отметившемся в скандале по отмыву российских денег.
Дата: 29.12.2018 Копия в Google

4. Спектакль одного "развода".

Дельцы при ликвидационной комиссии латвийского банка ABLV, печально известного ландромата, пытаются напоследок намутить бабла. Прикрываясь решениями рижской Фемиды, разыгранными «в одни ворота» в рамках банкротства ABLV, ушлые латыши шантажируют бывших клиентов банка из числа резидентов России и без стеснения вымогают деньги.
Дата: 05.09.2023 Копия в Google

5. Курманбеку Бакиеву и членам его семьи грозит суд.

Согласно интернет–странице киргизского "Манас–банка", Ласе Анита Юрьевна является членом совета управляющих банка. Таким образом, у Белоконя и Бакиева–младшего сформировался довольно значительный круг общих бизнес–интересов, куда стоит включить и латвийскую недвижимость, к которой проявляла интерес фирма Maval Aktivi. А в свободное время компаньонов объединяла страсть к футболу. Фотограф одной рижской газеты, ранее принадлежавшей В. Белоконю, запечатлел его вместе с М. Бакиевым перед игрой ...
Дата: 15.04.2010 Копия в Google

6. Илмарс Римшевич поймал 6 лет с конфискацией.

Илмарс Римшевич поймал 6 лет с конфискацией Экс-глава ЦБ Латвии вызвался помогать руководству Trasta komercbanka за €500 тыс., получил половину и путевку на рыбалку на Камачатке Оригинал этого материала © rus.tvnet.lv, 20.12.2023, Экс-глава Банка Латвии Римшевич приговорен к реальному тюремному заключению, Фото: LETA.lv Илмар Римшевич Рижский районный суд в Юрмале сегодня признал бывшего президента Банка Латвии Илмара Римшевича и бизнесмена Мариса Мартинсонса виновными в преступлениях, связанных ...
Дата: 21.12.2023 Копия в Google

7. Офшорные "договорняки" ABLV.

У Бункуса был большой опыт управления банкротствами, и он пристально следил за ситуацией с рижским банком ABLV. Банк был известен тем, что охотно обслуживал владельцев непрозрачных офшорных структур особенно из России. В феврале 2018 года власти США заявили, что ABLV «системно отмывает деньги», и отрезали банк от американской финансовой системы. Вслед за этим латвийские и европейские регуляторы заморозили переводы банка, чтобы не дать ему рухнуть на фоне массового снятия вкладов.
Дата: 09.11.2021 Копия в Google

8. Менеджеры отсидят за Юрия Глоцера.

*** Резидент юрмальской богемы Юрий Глоцер Оригинал этого материала © glavk.se, 31.01.2022, В Риге замечен бенефициар банка "БФГ-Кредит", кинопродюсер Юрий Глоцер, Фото: via glavk.se Накануне знаток латвийской официальной и неофициальной богемы Виктория Монро в рижском ресторане The Catch заметила кинопродюссера и бенефициара банка «БФГ-Кредит» Юрия Глоцера, которого в России обвиняют в многомиллиардной растрате.
Дата: 19.03.2024 Копия в Google

9. Вячеславу Казанцеву дали 7 лет колонии, Сергею Калачеву — 6,5.

А для вывода похищенных средств за границу, по материалам дела, использовались счета кипрской компании Vermenda Holdings Limited, открытые в рижском Trasta Komercbanka.
3), выполняя указания руководителей организованной преступной группы, подписал от имени банка договор об условиях среднесрочного кредитования с ООО «ИСК "Ивспецгарант"», согласно которому компании открывалась кредитная линия на 500 млн руб ...
Дата: 22.07.2019 Копия в Google

10. Сообщники Аблязова Дмитрий Пак и Олег Царев сели по-маленькому.

На ее счета, открытые в рижском банке "Балтикумс", как уведомили Дмитрия Пака, его компания и должна была перечислять деньги за обслуживание кредитов.
Дата: 17.12.2013 Копия в Google

11. Напрасные слова: акционеры "Альфы" решили избавиться от дорогостоящего менеджера.

Напомним, накануне вице-президент Альфа Банка Александр Гафин сказал, что его начальник, президент Альфа Банка Петр Авен, готов возглавить правительство Латвии, если ему поступит такое предложение. Вчера Гафин был уволен со своего поста. И, как подчеркнули в Альфа Банке, он его “покинул навсегда”. Лихой сюжет для интеллектуального детектива. 20 февраля президент Латвии принимает отставку премьер-министра своей страны. 23-го рижская газета “Час” выходит с информацией о готовности Авена прийти на ...
Дата: 25.02.2009 Копия в Google

12. Убийцы Козлова задержаны.

Зампред Центробанка РФ потребовал закрыть несколько счетов в вышеперечисленных банках, в противном случае пригрозил "подпортить перед мировым сообществом цивилизованный имидж всей банковской системы Эстонии". Угроза серьезная, подобные слова прозвучали в адрес рижских VEF Banka и Multibanka, которые США назвали "каналами для отмывания в Европе и Америке денег преступных группировок".
Дата: 11.10.2006 Копия в Google

13. БАБло оказалось фуфлом.

То есть через рижский филиал Фонда гражданских свобод. Помимо Риги такой же филиал имеется только в Москве. На платежках, переданных комиссии ВР лично БАБом, значится “Trasta comercbanka”. Именно через этот банк якобы проходили все средства на “поддержку демократических перемен”. Узнав о том, что Борис Абрамович назвал его финансовое учреждение фактически причастным к “оранжевой революции”, президент банка Гундарс Гриизе отправил всем троим членам комиссии — Михаилу Поживанову, Юрию Соломатину и ...
Дата: 18.10.2005 Копия в Google

14. Олег Скрыль и афера "Века".

... риски, была выявлена полная утрата капитала банка. — Врезка К.ру] Интересно, что «Век» считался одним из старейших банков в России и вел свою историю с 1993 года, когда он был образован для обслуживания издательского бизнеса. Позже он менял собственников. С 2004 года его крупным и бессменным акционером являлся господин Скрыль, занявший также посты председателя правления и члена совета директоров. Сам Олег Скрыль, кстати, в прошлом офицер ВВС, закончивший Рижское авиационное инженерное училище и ...
Дата: 29.01.2019 Копия в Google

15. Доходы 50 самых состоятельных жен российских чиновников в 2009 г.

Доход приморского губернатора Сергея Дарькина за прошлый год — 2,4 млн руб., а его жены — актрисы и предпринимательницы Ларисы Белобровой — 540,6 млн руб. Дарькин передал жене минимум 20% акций банка «Приморье», по которым только в прошлом году она ...
По данным «СПАРК-Интерфакса», Фетисова владеет 100% ООО «Ларинда консалтинг» и «Рижский тракт», которые давным-давно не публикуют финансовую отчетность. Фетисов утверждает, что «Рижский тракт» недавно открылся (в 2008 г. — «Ведомости»), дохода не ...
Дата: 26.07.2010 Копия в Google

16. Холдинг "Уралхим", полученный за кредиты, может уйти за долги.

На рижском взморье воздух свеж Кстати о Риге.
Бил, бью, буду бить В отношениях с банками Мазепин сначала бил челом, а теперь собирается бить по мягкому месту.
Дата: 28.07.2009 Копия в Google

17. Андрей Вавилов разрешил следствию признать его вину.

... и залогов, участники хищения переводили деньги и облигации из Московского инвестиционного банка в банк "Кредитный союз", а оттуда на счет подставной фирмы ООО "Бент Инк". От имени последней фирмы упомянутые отец и сын Барановы изготавливали, по версии следствия, заведомо подложные контракты о размещении рекламы в печатных изданиях Малайзии и Сингапура. В итоге деньги оказывались на счетах офшорных фирм в Антигуа, а также на счету неких фирм-нерезидентов в рижском "Латвиан Траде Коммерциал Банк ...
Дата: 11.07.2008 Копия в Google

18. Вице-президента "Первого ОВК" замуровали в бетон при участии подводника Пуманэ.

*** © "Коммерсант", 21.02.2005 Вице-президента "Первого ОВК" нашли в бетоне Юрий Сюн Вчера в Москве обнаружено тело бывшего вице-президента по финансам, члена совета директоров банка "Первое ОВК" 43-летней Людмилы Красногер, которая являлась близким партнером известного предпринимателя, ныне члена Совета федерации Умара Джабраилова. Ее труп был замурован в бетонном полу одного из гаражей возле станции метро "Рижская".
Дата: 21.02.2005 Копия в Google

19. Строитель Черняков в розыске за "кидок" дзюдоистов и банкиров.

По данным "Ъ", в ближайшее время Андрей Черняков может стать фигурантом еще и дела о крупном кредитном мошенничестве — соответствующая проверка в его отношении ведется полицией по обращению того же Банка Москвы.
... цена выросла на 8 млрд руб. Первый — весной 2013 г. на путепровод на пересечении ул. Балтийская и ул. Большая Академическая с Рижским направлением Московской железной дороги, МЖД (2-й этап, итоговая цена 5 млрд руб.), второй — на 3 млрд руб. — еще не ...
Дата: 29.05.2015 Копия в Google

20. Список Лебедева.

Теперь следствие полагает, что эти бизнесмены заключали невыгодные для банка сделки в целях собственного обогащения. Когда афера выяснилась, 30 июля 2010 года Parex bankа подал иск против бывших членов правления, требуя возмещения ущерба. Судебное разбирательство продолжается до сих пор. Одной из наиболее странных сделок Каргина и Красовицкого можно считать кредит предприятию ЗАО «Североргсинтез» в 2006 году на сумму 75 млн долларов. В декабре 2011 года Parex banka подал иск в Рижский ...
Дата: 03.12.2012 Копия в Google