Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Отчет Счетной палаты

Встречными проверками в г. Санкт - Петербурге и г. Москве установлено, что коммерческие фирмы ООО "Монолит-СК", "Алабама", "Талертрейд", "Ленди-М" и ООО "Ланкорс" по указанным в договорах юридическим адресам отсутствуют.
В проверке принимали участие специалисты Государственной налоговой инспекции и КРУ Минфина России в г. Санкт-Петербурге.
Дата: 09.08.2006 Копия в Google

2. Акт документальной ревизии

... продажи иностранной валюты предприятиями, осуществляющими услуги в области воздушного транспорта, и Центром международных расчетов Международного коммерческого управления гражданской авиации" (письмо Банка России от 7 августа 1992 г. №19-4-007-1645 ...
Оригинал этого материала Акт документальной ревизии взаиморасчетов между загранпредставительствами ОАО "Аэрофлот-Российские Международные Авиалинии " (ОАО "Аэрофлот") и швейцарской фирмой "Андава с.а.". Копия в Google

3. Сотрудничество ФСБ и ОПГ.

В целом, можно установить, что спецслужбы, сотрудничая с коммерческими структурами, преумножают свое влияние и при этом прибегают к разведывательным связям в других странах. Это может быть наглядно показано на примере основанной в 2005 году в Цуге фирмы Nord Stream. Цель фирмы — обеспечить планирование, строительство и эксплуатацию газопроводов в Северной Европе, по которым газ будет поставляться из России напрямую в Германию. На 51% фирма принадлежит российскому Газпрому, еще на 20% — немецкому ...
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

4. Отчет Счетной палаты.

Данные средства незаконно используются фирмой по настоящее время. Коммерческое предприятие ООО "Сэр-Варк" использовало федеральные средства, предназначенные на транспортные расходы по завозу грузов в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности, в сумме 4800,0 тыс. рублей, на закупку продовольствия и перевозку детей, то есть не по целевому назначению. На момент проверки средства в региональный фонд не возвращены. Встречной проверкой, проведенной УФК Минфина России по Ненецкому ...
Дата: 28.06.2002 Копия в Google

5. Top-720 ("Финанс").

... директор и совладелец издательского дома «Экстра-М медиа», который несколько недель назад собственники выставили на продажу 1,0 35 690 ВЯЧЕСЛАВ КАМИНСКИЙ 1973 Президент группы DVI, инвестирующей в коммерческую недвижимость в регионах России ...
Нефтяные деньги превратили компанию в мощную финансовую корпорацию с более нейтральным названием «Уралсиб» 118,0 4100 17 АЛЕКСЕЙ КУЗЬМИЧЕВ 1962 Некогда грозная фирма «Альфа-эко» сменила название на более респектабельное «А1 групп», но по-прежнему ...
Дата: 13.02.2006 Копия в Google

6. Отчет Счетной палаты о результатах проверки МПС.

... в расходовании денежных средств, предоставлении отдельным коммерческим организациям льготных скидок при перевозке грузов на экспорт, их перепродажа другим фирмам, а также отсутствие надлежащего контроля со стороны ведомственных контрольных органов и Центра фирменного транспортного обслуживания МПС России не устранено и продолжает иметь место в настоящее время. В проверяемый период были подписаны генеральные соглашения между МПС России и администрацией Кемеровской области, предусматривающие ...
Дата: 26.10.2001 Копия в Google

7. Лернер: жизнь и тюрьма

Очередной его жертвой стал Межрегионбанк (полное название этого неудачливого финансового учреждения – Московский межрегиональный коммерческий банк). Заведомо невозвратные кредиты фирмам упомянутых компаньонов Лернера выдавались не за красивые глаза ...
В 1992 году его арестовали в Швейцарии и выдали России, где он отсидел несколько месяцев в “Матросской тишине”. Копия в Google

8. Воздушный транспорт-2001.

1991 Авиакомпания British Airways, международное коммерческое управление «Аэрофлота», ПО «Домодедово» и Инновационный фонд России объявили о создании авиакомпании Air Russia, которая должна была летать на Boeing-757 и Boeing-767.
1 апреля в Монреале был освобожден самолет «Аэрофлота», задержанный по заявлению канадской компании IMP Group Ltd. Фирма наложила арест на лайнер, пытаясь получить долг, взысканный с «Аэрофлота» стокгольмским арбитражем Международной торговой палаты.
Дата: 01.11.2001 Копия в Google

9. Как "пилят" дипломаты.

... ГУО МИД России, является не подлинником и куда делся настоящий Айвазовский? В виде реализации коррупционных схем ближайшим окружением Лаврова прорабатывались и продолжают прорабатываться варианты по передаче строительным фирмам земельного участка, на ...
У руководства МИДА все время чесались руки и один за другим возникали коммерческие проекты использования золотого по нынешним временам участка, в том числе для строительства коттеджей для наших замминистров, и об этой прикормке для преданных все ...
Дата: 13.09.2012 Копия в Google

10. Об Адамове. Материалы комиссии Госдумы по борьбе с коррупцией.

... and Supply) был назначен коммерческий партнер Адамова - директор Троицкого института инновационных и термоядерных исследований Минатома (ТРИНИТИ) Письменный В. Д. (в отношении него Комиссией Государственной Думы по борьбе с коррупцией в феврале с.г. после проведения предварительных проверочных мероприятий по факту хищения более 3 млн. долларов США кредитных средств, принадлежавших фирме «Каскад-Сервис», материалы направлены в Генеральную прокуратуру РФ). - Приказом Минатома России от 2 февраля ...
Дата: 07.03.2001 Копия в Google

11. Офшорный патриот Андрей Климов.

К 2004 году, когда, судя по документам, Климов перестал быть директором фирмы, он уже 5 лет работал депутатом Госдумы. Согласно закону «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы», народным избранникам было запрещено заниматься предпринимательской деятельностью, а также руководить коммерческими организациями. Дмитрий Утукин, главный юрист «Трансперенси Интернешнл — Россия» говорит, если бы в то время выяснилось, что депутат руководил коммерческой компанией, то его ...
Дата: 14.07.2017 Копия в Google

12. "Единая Россия" - партия реальных уголовных дел?

С коммерческими интересами Ищенко связывают и деятельность таких фирм, как «Волгоградские коммунальные системы» и «Региональная энергетическая система». В красивой жизни мэра были турне по всему миру на личном самолете, вояжи на двухэтажной яхте с друзьями и приближенными, бурная светская жизнь под покровом благотворительности. *** В Хакассии в этом году было возбуждено уголовное дело против ректора республиканского госуниверситета Валентина Кузьмина (член «Единой России»).
Дата: 06.12.2006 Копия в Google

13. Связи Путина.

Многие из упомянутых коммерческих структур вели свое происхождение от «денег КПСС» или «денег комсомола» (например, кооператив «Русь» и банк «Россия», учрежденные управлением делами обкома КПСС, «Региональный фонд научно-технического развития ...
... ПУГАЧЕВ (СТБ-банк — предшественник «Межпромбанка»); Владимир СМИРНОВ (ТОО «Информ-Футуре», SPAG, АОЗТ «Знаменская» и еще ряд фирм, зарегистрированных по адресу Тамбовская ул. д.12; ЗАО «Петербургская топливная компания», дачный кооператив «Озеро ...
Дата: 11.03.2004 Копия в Google

14. Обогащенные ураном

Определенный плацдарм в России у Каушанского уже есть. Летом 2000 года филиал его фирмы NEK CONTINENTAL CORP разместился в АО СК ПКП «Атомпромкомплекс» (Ростов-на-Дону).
Он открывает собой галерею портретов — своеобразный кружок по коммерческим интересам, который сложился в недалеком прошлом на базе режимного Научно-исследовательского и конструкторского института энерготехники (НИКИЭТ) под руководством Е. Адамова. Копия в Google

15. "Золотая сотня" Forbes-2009. Досье на каждого участника рейтинга.

В 1989-м создал «Коммерческую благотворительную фирму ACT» — открыл в Москве несколько десятков магазинов с широким ассортиментом ТНП. Потом открыл несколько точек на рынке в Лужниках, стал сдавать места в аренду, но основной Источник богатства ...
Зато вслед за ценой золота растет и стоимость акций крупнейшей золотодобывающей компании в России Highland Gold Mining, акции которой Millhouse приобрела в 2007 году.
Дата: 20.04.2009 Копия в Google

16. Гута-банк - экономическое чудо-юдо.

Пусть учится, как надо делать бизнес в России. Сегодня получилось так, что еще совсем недавно заштатная и мелкая "Гута" раздулась до того, что смогла проглотить и переварить "Госинкор", который теперь вместе с Петровыми его родственниками выступает у Гущина и Хлебникова в качестве мальчика на побегушках. Новые пирамиды новых русских Огромные деньги выводятся из России: сначала они изымались из уставного капитала "Госинкора" и вкладывались в коммерческие фирмы.
Дата: 27.05.2000 Копия в Google

17. Евгений Федотов против Чубайса.

Затем они убедили, выдав письменные гарантии, руководство трех фирм со 100% иностранным капиталом, инвестировавших в Россию в конце 1995г.
... и потребителей энергоресурсов (предприятий угледобывающей промышленности, газоснабжения и электростанций), имеющих счета в Московском межрегиональном коммерческом банке (ММКБ) и Международном акционерном коммерческом банке (МАКБ «Часпромбанк ...
Дата: 02.12.2004 Копия в Google

18. Смотрите, кто пожаловал.

Буквально по пятам за ним идут спецслужбы Великобритании и Израиля, США и Швейцарии, России и Казахстана. Ему угрожают обвинения в многочисленных правонарушениях: от злостного уклонения от уплаты налогов, подкупа должностных лиц и афер с куплей-продажей земли до причастности к деятельности преступных группировок и "отмыванию" капиталов криминального происхождения. Деятельность созданных и контролируемых им коммерческих и посреднических компаний, фиктивных оффшорных фирм и банков с сомнительной ...
Дата: 13.04.2000 Копия в Google

19. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.

Мошенническая схема, о которой OCCRP рассказал в проекте «Российская «финансовая мегапрачечная», реализовывалась по несложному алгоритму: компания из России, желая вывести деньги в Европу, брала на себя роль поручителя по коммерческому контракту между двумя подставными фирмами.
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

20. Контрабанда и коррупция уничтожили транспортную милицию МВД РФ.

Племянник Захаренкова Денис Юрьевич был поставлен на железнодорожные перевозки по России, в этом направлении он тесно сотрудничает с грузинским авторитетом «Авто». Сын Близнюкова, зам начальника ОРБ №11 МВД РФ подполковник Близнюков А.А. держал на контроле всю информацию о контрабанде через заведение оперативных дел на руководителей коммерческих фирм.
Дата: 10.12.2010 Копия в Google