Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Путин привел конкретные цифры, как Мечел уходит от налогов.

Путин привел конкретные цифры, как Мечел уходит от налогов "При внутренней цене 4100 рублей продают за границу своим собственным оффшорам за 1100, то есть в 4 раза дешевле, а потом тут же продают по мировым ценам, по 323 доллара" Оригинал этого материала © "Интерфакс", 28.07.2008, Фото: "Коммерсант" СКП РФ изучает ситуацию вокруг деятельности "Мечела" на предмет наличия или отсутствия уголовно наказуемого деяния Председатель Совета директоров ОАО "Стальная группа Мечел" Игорь Зюзин Следственный ...
Дата: 29.07.2008 Копия в Google

2. Уголовный алфавит ЮКОСа.

Активы «Томскнефти» были выведены в оффшоры. Стоимость имущества компании была искусственно занижена, в результате чего, организаторы аферы получили прибыль в сумме 8 млрд. 183,5 млн. рублей. Общая сумма ущерба составляет более 13 млрд. рублей.
Дата: 16.02.2007 Копия в Google

3. У Мосэнерго срывается банк.

... перечислило БПИ аванс в размере 320 млн рублей, предназначенных для выкупа акций – суммы, которой должно было хватить практически на весь пакет. Тройной хапок Получив от Мосэнерго документально подтвержденные обязательства по выкупу акций, господин Смирнов приступил к реализации основной части аферы. В январе 2007 года Третейский суд вынес дополнительное решение по иску Мосэнерго к оффшорам: энергокомпании было предписано уплатить за 47,8% акций банка рыночную цену в размере 956,6 млн рублей ...
Дата: 21.11.2008 Копия в Google

4. Преступные электросхемы.

Теперь же, по «странному» совпадению имя этой организации звучит и в нехитрой сделке, в результате которой «Смоленскэнергосбыт» понес ущерб в размере 47 миллионов рублей, которые скорее всего уже ушли в оффшоры. Как Веремеенко строил "воздушные замки" и заработал на них 300 млн рублей А вот еще один не менее интересный договор и потрясающая история о новых технологиях.
Дата: 02.09.2013 Копия в Google

5. Парламент Приморья теряет председателя, который потерял покровителя.

Как показал анализ бухгалтерского учета ООО "СТ Шипменеджмент", на начало 2010 года крупнейшим ее дебитором (с суммой задолженности почти в 391,5 млн рублей) выступила аффилированная структура — зарегистрированная в 1997 году Евгением Овечкиным на Кипре EltreecoHoldingLtd. Причиной образования долга послужил тот факт, что основной объем выручки от деятельности ООО "СТ Шипменеджмент" аккумулировался на счетах кипрского оффшора, а также других компаний S&TGroup, в то время как все затраты по ...
Дата: 02.05.2012 Копия в Google

6. Антигерой нашего времени.

Затем — вексельные схемы хищений сотен бюджетных миллионов в госструктурах, отмывка денег через кипрские оффшоры, уголовные дела, закончившиеся ничем.
Согласитесь, очень вряд ли. Так что, увы, ответ на вопрос "Откуда дровишки?" похоже, находится в материалах уголовного дела о хищениях 500 миллионов рублей в Дорфонде в бытность нашего героя финансовым директором этой структуры.
Дата: 05.06.2012 Копия в Google

7. Попались на "вторичном отжиме".

... и оффшоров (см. схему 2). Так, земельные участки, предприятия и инфраструктурные объекты в Подмосковье вернулись не в областную казну, а были переоформлены на ЗАО «Проект» и его многочисленные дочерние структуры, а также оффшорные компании, контролируемые Пашковским и Копыленко. 100%-ным владельцем ЗАО «Проект» была ведущий менеджер рейдерской команды Пашковского-Копыленко Зоя Галеева, а гендиректором — сам Георгий Копыленко. В итоге «реструктуризации» активы более чем на 15 млрд рублей, из ...
Дата: 09.08.2010 Копия в Google

8. Абрамовичу до востребования.

Из этого документа следует, что 27 июля 2000 года здесь появились первые 3 миллиона рублей - кредит от Фонда экономики Чукотки. С 31 июля "Тайфун" постепенно обналичивает деньги под покупку ценных бумаг. Начинается скупка акций "Московского подшипника" у сотрудников завода. В итоге к ноябрю 2000 года "Тайфун" потратил на ценные бумаги около 60 миллионов рублей и контролировал уже до 38% акций МП. Позднее он перебросил их на те же оффшоры, которые номинально контролируют сегодня и "Волжский ...
Дата: 03.08.2001 Копия в Google

9. Империя Ходорковского

Партнеры вложили в дело 2,7 миллиона рублей.
Но ведь их уже давно слили в оффшор и поделили между своими. Копия в Google

10. Ответ Сергея Пойманова.

При этом следователи так и не смогли установить личности акционеров (бенефициаров) названных оффшоров. Никаких обвинений по заявлениям анонимных собственников оффшоров Пойманову С.П. не предъявлялось. В тексте публикации написано о мнимой причастности Пойманова С.П. к некоему мнимому преступлению. В частности, упоминается некое «коммерческое предложение на имя самого Сергея Пойманова о покупке указанного объекта за 15 млн рублей, полученное депутатом до даты продажи объектов за 3,5 млн рублей».
Дата: 29.04.2015 Копия в Google

11. Ответ Сергея Пойманова.

... свой дочерней структуре ООО «Сбербанк Капитал» за 4730454757 рублей 11 копеек. 22 июня 2011 года ООО «Сбербанк Капитал» во внесудебном порядке обращено взыскание 36,37% акций в уставном капитале ОАО «Павловскгранит», принадлежащих ООО «Витэра» по цене 1144189143 рубля. 26 июня 2011 года ООО «Сбербанк Капитал» заключены договоры купли-продажи акций ОАО «Павловскгранит», ранее принадлежавших ООО «Витэра», 25% продано оффшору Nisoram Holding Limited и 11,37% оффшору Aletarro Limited ...
Дата: 26.06.2017 Копия в Google

12. "Благотворительность" для миллиардера.

Помимо неповторимого белизского оффшора в прошлом году в деле появилась еще и некая фирма «ЧЗЭМ-ВенАрм», которой, оказывается, должны еще 2,02 млрд рублей.
Дата: 26.01.2011 Копия в Google

13. "Единая Россия" - партия реальных уголовных дел?

... компании «Приморская гавань» — организации с уставным капиталом в 10 тыс. рублей», — отметили в пресс-службе Департамента по борьбе с организованной преступностью и терроризмом МВД России. После этого гендиректор фирмы засыпал краевой Арбитражный суд исками, требуя возврата долгов. «Администрация города вскоре заплатила, удовлетворив за счет бюджета все 24 иска «Приморской гавани» на общую сумму свыше 144 млн. рублей. Впоследствии деньги были переведены в оффшоры», — отметили в пресс-службе ...
Дата: 06.12.2006 Копия в Google

14. Андрей Кутепов построил бизнес-империю с Бармалеем.

За помещения общей стоимостью более 700 млн рублей Кутеповы заплатили чуть больше 200 млн. Кинотеатры продали особым образом — целевым назначением.
До 2022 года «Аптекарский» принадлежал оффшору из Белиза Victoria Stratton Ltd. СМИ писали, что оффшор контролировал бизнесмен Максим Жуков — сын «авторитетного» предпринимателя, пережившего 1990-е, совладельца крупного петербургского холдинга ...
Дата: 04.10.2023 Копия в Google

15. Рейдер при дворе губернатора.

В 2008 году сделка (сумма которой, по разным источникам, составляет порядка 200-300 млн рублей) заключается и проводится через кипрские оффшоры.
Дата: 01.11.2013 Копия в Google

16. Распил в "ТНС энерго".

И если по данным Росфинмониторинга, владельцы «Энергострима» вывели в оффшоры не менее 25 миллиардов рублей, то по «ТНС энерго» в публичном доступе данных пока что нет. Попробуем заполнить эту лакуну и рассказать о схемах незаконного обогащения владельцев «ТНС энерго».
Дата: 17.05.2013 Копия в Google

17. Ответ Дмитрия Козловского.

... бизнеса, как физ.лицо подписал от себя поручительство, то при дефолте кредитор предъявляет претензии на сумму 4 рубля, по рублю к заемщику и каждому из поручителей. То есть, даже отдав рубль, взятый в кредит, заемщик все равно остается должен 3 рубля ...
... частично выводились в оффшоры.» Вопиющая ложь. Пускай блогер Исаев, взявший на себя смелость называть людей «ворами» не по решению суда, а по своему собственному мнению, тогда уж укажет, где эти счета, фирмы-однодневки, оффшоры, про которые он ...
Дата: 01.06.2012 Копия в Google

18. Сенатор Гурьев ждет "доктора" от государства.

За 2001-2005 годы долг «Апатита» перед государством перевалил уже за 10 млрд. рублей. Что не мешает Андрею Гурьеву занимать 45 строчку в списке ста самых богатых в России людей с состоянием, оцененным «Форбсом», в 2,4 млрд.
Но на самом-то деле – все идет путем: это агропромышленный комплекс страдает, но монополия «Апатита» укрепляется, налоги не платятся, реальные деньги уходят за рубеж в оффшоры, а сам Андрей Григорьевич ежегодно повышает свой рейтинг богатейшего ...
Дата: 27.11.2008 Копия в Google

19. Дело ЮКОСА живет и побеждает.

Нефть стоит (абстрактные цифры) 100 рублей за баррель, а я Вам ее продаю не за сто рублей за баррель, а Вам продаю за 10 рублей за баррель. Соответственно, плачу налогов уже не со ста рублей, а с десяти. Но Вы - это я. Потому что Вы - это мне подконтрольная структура. Это зарегистрированный оффшор. А дальше Вы уже в оффшоре все продаете. Но уже за сто рублей.
Дата: 04.08.2008 Копия в Google

20. "Сливки - золото Палия".

Вот что в 1998 году писал об этом британском владении журнал "Оффшор Экспресс": Несмотря на крошечные размеры, Каймановы острова представляют собой один из всемирно известных финансовых центров и занимают по размеру денежных вкладов пятое место ...
В октябре происходит "черный вторник" – первый мощный обвал рубля.
Дата: 16.09.2002 Копия в Google