Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Утомленные солнцем коррупции.

Оригинал этого материала © The Moscow Post, 23.08.2011, Фото: "Ведомости" Утомленные солнцем коррупции Закату карьеры "товарища Сухова" в руководстве ЦБ РФ положили начало в Казахстане Николай Коротков Михаил Сухов Фамилия руководителя контрольного департамента Банка России Михаила Сухова предопределила его кличку «товарищ Сухов» по аналогии с героем популярного советского боевика «Белое солнце пустыни».
Дата: 23.08.2011 Копия в Google

2. Хроника наездов на "Мост"

И это несмотря на многочисленные подтверждения устойчивого финансового положения банка как со стороны ЦБ РФ, международных аудиторов, так и отсутствие каких-либо претензий по проведению платежей со стороны клиентов.
В результате переговоров с рэкетирами (и, параллельно, с милицией) руководство СП "Мост" сняло со своего счета во Внешэкономбанке требуемую сумму якобы на командировочные расходы.
Дата: 16.05.2000 Копия в Google

3. Центральный Банд.

Чтобы понять, где спрятаны деньги главных виновников августа 1998г., и руководство каких банков находилось в сговоре с ЦБ и Минфином, достаточно проанализировать данные Счетной палаты (стр.87 таблицы 5 и 6) о крупных операциях Банка Россиии пакетом ...
Приведенные ниже факты подкреплены выдержками из отчетов Счетной палаты РФ, которая хотя и не снискала больших лавров в деле доведения результатов своих отчетов до суда, остается в стране наиболее авторитетным и беспристрастным проверяющим органом ...
Дата: 22.11.2000 Копия в Google

4. Текст обвинительного заключения

... N 05355063 на корсчет АКБ "Столичный" произведено из средств Банка России, вследствие чего именно этому банку причинен ущерб в указанной сумме (т. 7, л. д. 174); - письмом управляющего отделения № 1 ГУ ЦБ РФ по г. Москве Комарова А. В. от 26 августа 1998 года, подтвердившего непоступление фиктивного распоряжения N 224 на сумму 3 838 400 400 рублей в ГРКЦ (т.7, л. д. 205); - письмом руководства ЦБ РФ и приложенными к нему документами, подтверждающими причинение Банку России ущерба в сумме 3 млрд ...
Дата: 21.03.2000 Копия в Google

5. "Менатеп" был создан на партийные деньги, а крышу ему предоставил Квантришвили.

... банка является Главное валютное Управление Минфина РФ. Руководство банка обладает определенным влиянием на его политику. Так, не без участия Невзлина был снят с должности зам. начальника Главного управления Минин, деятельность которого не устраивала "МЕНАТЕП". В качестве предлога были использованы не подтвердившиеся затем сведения о якобы получении Мининым взяток. Конкретно руководители "МЕНАТЕП" лично осуществляют "плотное лоббирование" следующих госструктур: ЦБ РФ - Дубов В.М. Администрация ...
Дата: 14.07.2000 Копия в Google

6. С Артема Хенкина спросят по делам "Росэнергобанка".

Арбитражный суд города Москвы 29 июня принял решение о признании банка банкротом, добавляется в сообщении ЦБ. Информацию о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, Банк России направил для рассмотрения в Генеральную прокуратуру, МВД и Следственный комитет РФ. *** Банковская банда Артема Хенкина Как граждане России и Эстонии выводили из "Росэнергобанка" десятки миллиардов Оригинал этого материала © "Рен ТВ", 18.06.2018, Банда банкиров Руководство и собственники АО ...
Дата: 05.12.2018 Копия в Google

7. Третье "письмо Френкеля".

В отличие от «С» банка в «В» банке работа по «обналичке» выстроена организованно, под руководством старшего вице-президента - члена правления банка К.Г.К. (Константин Геннадьевич Кожевников ?). Взаимодействие с руководством ЦБ РФ осуществляется путем регулярных отчислений от соответствующих оборотов в указанные адреса.
Дата: 07.02.2007 Копия в Google

8. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

... ЦБ для выявления схем отмывания денег через банки и назвали чрезвычайно низкими штрафные санкции за нарушения антиотмывочных правил. Фиктивные внешнеэкономические сделки, через которые отмывались похищенные деньги, проводились с одним и тем же кодом товара, и эта схема функционировала в российских банках на протяжении нескольких лет. Трудно представить, что руководство ЦБ РФ не могло за такими повторяющимися действиями распознать системную проблему. ФСБ В Службе экономической безопасности ФСБ РФ ...
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

9. Как "лечили нормативы" в "Огнях Москвы".

... маркетинговой политике остатки на счетах вкладчиков увеличились в десятки раз относительно предыдущего отчетного периода, что спровоцировало дисбаланс в пассивах банка и вылилось в предписание ЦБ РФ об ограничении в привлечении новых вкладов ...
Это уголовное дело, обраставшее рядом явно нелицеприятных для органов МВД подробностей и имен, расследовалось лишь формально: вызывавшиеся на допрос свидетели моментально теряли память, высшее руководство банка и вовсе не допрашивалось, а оперативные ...
Дата: 07.09.2015 Копия в Google

10. Крыша "Сухов" дала течь.

Тот факт, что бывший генеральный директор госхолдинга ОАО «Связьинвест», причастный к финансовым злоупотреблениям, владеет 8% акций «Ростелекома» вызывает вопросы к «Транскредитбанку», «Альфа-банку» и к ЦБ РФ (в частности к его топ-менеджерам Симановскому Алексею Юрьевичу, Плякину Алексею Вячеславовичу и Сухову Михаилу Игоревичу) как инстанции, допустившей банковские операции сомнительного характера. Сокрытие руководством «Транскредитбанка» и «Альфа-банка» от акционеров информации о сути ...
Дата: 28.10.2011 Копия в Google

11. Дело дошло до Сергея Пугачева.

... отказе в возбуждении уголовного дела в отношении руководства МПБ по обращению ЦБ в связи с отсутствием события преступления. "Дело есть,— утверждают источники "Ъ" в правоохранительных органах.— Просто похоже, что возбуждено было не с первой попытки". Напомним, с заявлениями о возбуждении уголовных дел по факту преднамеренного банкротства банка в правоохранительные органы обращался как глава ЦБ Сергей Игнатьев (соответствующие письма были направлены прокурору РФ Юрию Чайке 20 октября и 7 ноября ...
Дата: 31.01.2011 Копия в Google

12. Черная касса страны (1999).

... первого транша МВФ. «Деньги МВФ спустя полгода вернулись обратно»,— сообщил информированный собеседник из прежнего руководства ЦБ. Однако это только половина правды. Другая состоит в том, что в том же 1993 году, а точнее 15 июля 1993 года, между ЦБ и офшорным банком с неясным собственником было заключено соглашение о передаче в управление FIMACO средств для покупки ценных бумаг правительства РФ — ГКО: «в случае приобретения „ФИМАКО" вышеуказанных ценных бумаг Банк России безотзывно берет на себя ...
Дата: 17.11.2000 Копия в Google

13. 21 сентября - 2 октября

Последней каплей, переполнившей чашу терпения руководства ВС РФ в отношении бесцеремонных действий спецслужб президента, как раз и стала грубая попытка местных офицеров ФАПСИ подслушать переговоры Руслана Хасбулатова с делегацией Гейдара Алиева.
... парализация финансовой системы и формирование на этом сверхкапитала ("подарок" гайдаровского управляющего ЦБ РФ Матюхина при реорганизации структуры ЦБ РФ - создание системы РКЦ, замедление расчетов и кризис неплатежей, раскручивание спирали ... Копия в Google

14. Казус Марии Росляк на 100 миллионов.

Эти операции не противоречат действующему законодательству, и ЦБ РФ в курсе данных сделок. Сейчас торговый оборот между Ираном и РФ составляет около 5 миллиардов долларов.
Долгое время временная администрация «Огней Москвы», делегированная Центробанком для аудита, а также руководство Агентства по страхованию вкладов, которое в настоящее время исполняет функции конкурсного управляющего, не могли пояснить причину такой ...
Дата: 03.09.2014 Копия в Google

15. Владимира Кравцева вывели на банкротство НВК-банка.

... признан нереальным к исполнению», уточняли в ЦБ. После возбуждения уголовного дела основной акционер АО «НВКбанк» Владислав Буров утверждал саратовским СМИ, что руководство организации намерено сотрудничать со следствием. Владислав Буров Коммерсант.Ру, 27.03.2020, "На все четыре статьи": «Нижневолжский коммерческий банк» был создан в Саратове в 1990 году. По данным Банка России, по величине активов кредитная организация занимала 179 место в банковской системе РФ. В числе участников также АО «БС ...
Дата: 20.10.2020 Копия в Google

16. Синекура седых комсомольцев,

Ни о каком влиянии на положение дел в регионе нет и речи, «фантомы» и существуют лишь для общего «счета» и отчета — «система палат под руководством ТПП РФ растет и развивается».
2,4 млрд рублей «работали» по ставке ниже ЦБ в банках у которых вообще отсутствует рейтинг.
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

17. "Избранный" банк Сергея Дубинкина.

... которых председателю Фонда давались указания о необходимости проведения всех пенсионных расчетов через РКЦ ЦБ. Но, несмотря на это, никаких мер по устранению нарушений законодательства руководством регионального отделения ПФР не предпринималось ...
На днях арбитраж удовлетворил этот иск, однако в дело вмешалось Управление Генпрокуратуры РФ в Уральском федеральном округе.
Дата: 01.07.2009 Копия в Google

18. За "Единственный" взяли троих.

Между тем регулятор обосновал свое решение не только неоднократными нарушениями и неисполнением решений ЦБ, но и отметил, что банк преступил ряд статей федерального закона об отмывании доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма. [ИА "Интерфакс", 15.09.2015, "ЦБ РФ обнаружил признаки вывода активов из банка "Единственный": Временная администрация по управлению банком "Единственный" (Москва) выявила осуществленные бывшим руководством банка операции, имеющие признаки вывода ...
Дата: 25.10.2018 Копия в Google

19. Обналичить $100 млн банкирам "помогли" туристы.

... комитета при МВД РФ, уже в январе 2005 года ПБК из скромного банка превратился в одну из самых крупных на тот момент «обнальных» площадок. Специализировалась она в основном на незаконных операциях с долларами. По данным следствия, руководство банка ...
... c нарушением условий лицензирования 7 млрд рублей и $100 млн. Весной 2005 года деятельность Банка проектного кредитования заинтересовался ЦБ, который 19 мая отозвал у него лицензию в связи с неоднократным нарушением требований федерального закона «О ...
Дата: 07.09.2010 Копия в Google

20. Мухтар Аблязов выводит от преследования.

Несмотря на незавершенность расследования в отношении утраты Казахстаном контроля над российским "БТА банком", ЦБ РФ согласовал переименование "БТА банка" в "АМТ банк".
По имеющейся информации руководство Сбербанка предварительного от такого "подарка" отказалось, на середину текущего года намечены переговоры по данному вопросу.
Дата: 15.02.2010 Копия в Google