Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "русский депозитный банк". Результатов: банк - 9474 , депозитный - 146 , русский - 5210 .
Результаты с 1 по 20 из 32.

Результаты поиска:

1. Туркменская "афера века".
На прошлой неделе сыщики провели выемку документов в кабинете г-жи Ниязовой в Индэкс-банке, а вчера пришли с обыском в Русский депозитный банк.
Дата: 20.11.2002 Копия в Google
2. Генпрокуратура России поможет Туркменбаши.
В минувшие выходные сотрудники Генпрокуратуры России провели обыски в Русском депозитном банке и Индэкс-банке.
Дата: 27.01.2003 Копия в Google
3. Два капитала.
Кроме того, кредитный портфель банка за май сократился на 36 млрд рублей, а из пассивов «ушли» депозитные сертификаты и векселя на общую сумму 27 млрд рублей. И хотя активы банка сильно сократились, его капитал по международным стандартам увеличился.
"Веремеенко назначал встречи на утро, Пугачев работал по ночам" Оригинал этого материала © "Русский Forbes", август 2004 Два капитала Политика, православие, нефть, алмазы...
Дата: 05.08.2004 Копия в Google
4. Семейный банк Лужкова-Батуриной
... осень 1999 Русский земельный банк Справка Банк является семейным банком Батуриных - Лужковых, в нем находится личный депозитный счет Батуриной с номером 42301810500001000001 (фактически счет номер 001), а также счета компаний группы Интеко. Банк оценивается как неустойчивый, обороты малые, валютной лицензии не имеет. В период, предшествующий кризису 98 года осуществлял массированные (сотни миллионов долларов) операции на рынке МБК с крупными банками, являющимися доверенными банками Московского ...
Дата: 16.12.1999 Копия в Google
5. Экс-президенту Ющенко напомнили о выводе из "Украины" $25 млн в 1991 г.
... а Ющенко, как заместитель председателя правления банка "Украина", имел к этому прямое отношение", – отметил он. Кроме постановления Генпрокуратуры, Москаль также представил переведенную на русский язык справку Федерального бюро расследований США ...
... России с формулировкой «Депозитный вклад вложения в программу экономического развития РСФСР». Патриот Украины Виктор Андреевич, однако. Постановление прокуратуры Геннадий Москаль подкрепил еще одним документом — отчетом в переводе на русский язык ...
Дата: 16.06.2016 Копия в Google
6. Надзорный взаимозачет.
... Фининвестбанк за счет депозитных вкладов и привлечения внушительных средств дольщиков питерской строительной компании «Город», сумел сначала привлечь миллиардные средства, а затем — вывести их со счетов. И только после всего этого Банк России отозвал ...
... банках, как МДМ, Уралсиб и Русский стандарт. Основной причиной этого называется формальный характер надзора Банка России в последние годы. На фоне стремительного падения курса рубля к основным мировым валютам и отсутствием ликвидности у многих банков ...
Дата: 13.11.2014 Копия в Google
7. Пенсионная схема "Связь-банка".
А московский фонд ОМС в декабре 2007 г. сверх месячной расчетной величины страхового платежа на январь 2008 г. перечислил на счета страховых медицинских компаний почти 2,26 млрд руб., которые были «размещены на депозитных счетах банков».
Пенсионная схема "Связь-банка" "Русский миллиардер" Евгений Болотин придумал, как использовать в своих интересах деньги пенсионеров, чтобы Счетная палата не подкопалась Оригинал этого материала © "Ведомости", 27.12.2010, Пенсионная схема Светлана ...
Дата: 27.12.2010 Копия в Google
8. Банкир Москвы.
Правда, Бородин передал через представителя Банка Москвы, что 75% СГ по-прежнему контролируют «Русские фонды». То же самое говорит и официальный представитель департамента имущества Москвы. Васильев подтверждает, что «Русские фонды» участвуют в этом ...
... 14,7% депозитной базы банка, или 8,5% всех его обязательств. А сегодня, по данным представителей Банка Москвы, правительство Москвы на депозитах разместило временно свободные средства на сумму около 110 млрд руб., или 11,3% от пассивов банка (970 ...
Дата: 25.10.2010 Копия в Google
9. Вина банкира обналичилась в 6 лет.
... отдела корреспондентских отношений и международных платежей департамента международных операций Центрального банка Туркмении Арслан Какаев (убит в Санкт-Петербурге в 2003 году), имея доступ к кодам системы международных банковских платежей SWIFT, списал с резервного счета ЦБ в Deutsche Bank $41 млн, переправив их в другие иностранные банки. В частности, около $20 млн он отправил в латвийский Parex Bank. А также перевел в московский Русский депозитный банк (РДБ) $20 млн, к хищению которых и был ...
Дата: 01.06.2010 Копия в Google
10. "Интеррос" и Владимир Потанин – банкроты?
Банк требует подкачки по кредиту.
Другие акционеры ОГК-3, например, компания «Русский алюминий» (Олег Дерипаска), владеющая крупным пакетом ОГК-3, считает эту сделку примером того, как Потанин использует компанию исключительно в своих интересах без учета ситуации на мировых рынках и ...
Дата: 21.10.2008 Копия в Google
11. Отмывание грязных денег и российские оффшорные банки.
... в данной сфере, кое-кто на Западе пытается в определенных политических и экономических целях придать данной проблеме специфический "русский характер", в том числе спекулируя на фактах, связанных с деятельностью российских банков за рубежом ...
... российских компаний, имеющих разрешение на владение депозитными вкладами за пределами России". Доступ к этой информации, например по информационной компьютерной сети "Уорлд Уайд Уэб", могли бы иметь только зарегистрированные американские банки ...
Дата: 24.11.2003 Копия в Google
12. За хищение $20 млн у туркменского ЦБ ответит близкий друг Айсолтан Ниязовой, придумавшей мошенническую схему.
... мошенническую схему Обвиняемый Бурштейн "просто помогал" любимой женщине вывозить "какие-то сумки" из банка Оригинал этого материала © "Время новостей", 07.10.2009, Ищите женщину Екатерина Карачева Московское управление СКП завершило расследование нашумевшего «дела о туркменских миллионах» о хищении в 2002 году со счетов центрального банка этой страны 41 млн долл., половина которых была отмыта через московские Индустриальный экспортный банк (Индэкс-банк) и Русский депозитный банк (РДБ ...
Дата: 27.11.2009 Копия в Google
13. Кому накрывают воры "Солнечную поляну".
... располагающего сорока гектарами дорогущей земли в престижном районе Подмосковья, привело в «ОРГРЭС-Банк» и в банк «Кредиттраст». В тот самый «Кредиттраст», который, по информации газеты «Коммерсант» от 5 февраля 2002 года и газеты «Время новостей» от 14 мая 2004 года, принадлежит владельцу «Содбизнесбанка» Александру Слесареву. Тому самому Слесареву, который, по данным еще одного столичного издания – газеты «Русский курьер» (см. № 99 от 18 мая 2004 года), нынче бегает от правосудия по всей ...
Дата: 10.06.2004 Копия в Google
14. Зачем главный "пенсионер" рвется к нефти?
Бородин дает денег (в разгар избирательной борьбы Управление делами президента РФ, то есть «ведомство Пал Палыча Бородина» размещает в банке «Тюменский кредит» солидный депозитный вклад), Березовский – время на ОРТ. Но стать тюменским губернатором ...
Правда, с русским возникают проблемы: все-таки большая часть жизни проведена за границей.
Дата: 20.03.2000 Копия в Google
15. Оптимизация налогов ЮКОСом признана уклонением от их уплаты.
Вырученные от их продажи $1,7 млрд были перечислены на депозитный счет суда Амстердама.
Алексей Голубович, председатель совета директоров компании "Русские инвесторы".
Дата: 21.09.2011 Копия в Google
16. "Я — кентавр."
... сотрудничества» — и вошел в совет директоров ныне знаменитого банка «Россия» братьев Ковальчуков. Банк этот создавался в том числе и на деньги КПСС: в 1991 году Ленинградский обком партии перевел в банк депозитный вклад на весьма немалую для тех лет ...
Владимир Якунин детство провел в Эстонии, и там во время ссоры с местными мальчишками, которым не нравилось, что он русский, его полоснули по руке ножом.
Дата: 02.10.2007 Копия в Google
17. Связи московского банка с криминальной группировкой.
9 марта этого года Замоскворецкий райсуд Москвы приговорил к четырем годам лишения свободы председателя правления Русского депозитного банка (РДБ) Дмитрия Леуса. Суд счел, что он организовал отмывание через свой банк $20 млн, похищенных из ЦБ Туркмении.
Дата: 14.05.2004 Копия в Google
18. Миллионы Туркменбаши.
Взломав банковские коды, Какаев начинает переводить деньги со счетов Центробанка в банки других стран, на заранее открытые счета. Миллион двести пятьдесят тысяч долларов уходит в гонконгское отделение “НSВS”. 18 миллионов 750 тысяч — в латышский Парекс-банк. А в начале сентября рекордная сумма — в 20 миллионов долларов — поступает на счет некоей фирмы “Сванситигруппбанк”, открытый в Русском депозитном банке.
Дата: 15.11.2002 Копия в Google
19. Криминальная биография
Деньги фактически использовались Русским Движением Крыма, под крылом которого и пришел к власти Ю. Мешков. Неплохое применение нашли своим деньгам "патриоты" из АК АПБ "Украина". При этом, как выяснилось, банк "Украина" в лице своего ОПЕРО Крымской ...
Банк занимал третье место среди всех банков бывшего СССР по размеру оплаченного уставного капитала. Остатки вкладов на депозитных счетах за отчетный год увеличились до 2,5 млрд. руб., что равнялось размеру депозитных вкладов всех существующих на тот ... Копия в Google
20. Лернер: жизнь и тюрьма
... начинает размещать на корсчетах кипрского банка в Израиле депозитные вклады, проценты от которых должны пойти в уплату российской доли в уставном капитале ПРИФКа. Всего через Независимый профсоюзный банк было пропущено 48 миллионов долларов – эти ...
В интервью одной из российских газет он объяснил арест Лернера в 1997 году нежеланием израильского истеблишмента делиться с энергичными новыми русскими. Копия в Google
Найденных страниц: 1 2

Последние запросы

Грошев игорь
Квартиры для росгвардии
Андрей савченко
Газэнергострой
Рњ 11
М
Арсенян ара
ЛИНЕЦ
Наташа королева
Казинец
Газэнергострой
Коротеев
Рњ 11
Судаков С.С
Etk invest
Ахмадов муса
Гелей
Гончар Александр
Министр сельского хозяйства башкирии
Национальная инвестиционная
Ктрв
Козин сергей николаевич
Коротеев
Etk invest
Мельников иван
Гончар Александр
Юдин владимир евгеньевич
Константинов андрей
Гончар Александр
Национальные проекты
Андрей Демин
Гончар Александр
Козин сергей николаевич
Гончар Александр
Ктрв
Джордж
Спектр юрий
Путин миллиардер
Прокуратура Самарской
Гелей
Максим геннадьевич кавджарадзе
ЛИНЕЦ
Спектр юрий
Гончар Александр
Казинец
Проститутки канада
Голубые в правительстве
Спектр юрий
Арбитражный суд г Москвы
Александр Квитко

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru