Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Ольге Миримской "заморозили" активы на миллиард рублей.

Ольге Миримской "заморозили" активы на миллиард рублей Доли в компаниях, автопарк и недвижимость владелицы "Русского продукта" и банка БКФ арестованы по делу о 3-миллионной взятке следователю Оригинал этого материала © ИА "РБК", 12.03.2022, Басманный ...
Также суд наложил арест на долю в уставном капитале компаний, под контролем которых находится банк БКФ: ООО «Лантрес», ООО «Максима капитал менеджмент», ООО «Стардом менеджмент» и ООО «Симлекс».
Дата: 14.03.2022 Копия в Google

2. Грязные миллиарды в HSBC.

"В документе приводятся слова сотрудника Казначейства Дэвида Гоука: "Дни, когда доходы или капиталы, с которых не платились налоги, могли быть спокойно переведены в оффшор, за пределы досягаемости налоговиков, прошли". Ни о каких других банках в ...
Обвинение утверждало, что в рамках коррупционной схемы было передано взяток на сумму 50 миллионов долларов в обмен на контракты общей стоимостью почти 800 миллионов долларов.
Дата: 12.02.2015 Копия в Google

3. Ольга Миримская попала под Mitsubishi и Honda.

... органы задержали экс-владелицу компании «Русский продукт» и банка БКФ Ольгу Миримскую. Об этом РБК сообщил источник, близкий к Следственному комитету, и подтвердил источник, знакомый с материалами дела. В Басманный суд Москвы поступило ходатайство об избрании ей меры пресечения в виде ареста. Также задержан следователь Юрий Носов, который вел в 2017 году дело, по которому Миримская выступала потерпевшей, сообщили источники РБК. Его подозревают в получении взятки машинами от Миримской ...
Дата: 17.12.2021 Копия в Google

4. Доклад Немцова-Милова: "Путин. Итоги. 10 лет".

Это наглядное свидетельство того, что в российской системе «басманного правосудия» чиновники, берущие взятки, фактически имеют своеобразный иммунитет от серьезных наказаний. Мы так и не получили ответов на вопросы о выводе из-под контроля государства многомиллиардных активов, поставленные в наших докладах «Путин. Итоги» и «Путин и “Газпром”»: » Как получилось, что из-под контроля «Газпрома» были выведены: крупнейший негосударственный пенсионный фонд «Газфонд», второй банк страны Газпромбанк ...
Дата: 15.06.2010 Копия в Google

5. "Единая Россия" - партия реальных уголовных дел?

Уголовное дело было возбуждено в связи с изданием Перфиловым противозаконного распоряжения от 27 сентября 1994 г. № 228-р, которым было предусмотрено внесение 20% акций АЦБК в уставный капитал ЛХК «Северная целлюлоза».
Интересно, что из всех аналогичных компаний, таких как АО "МММ", "Русский дом селенга" и прочих, лишь руководство "ОЛБИ" не подверглось судебному преследованию, хоть бизнес концерна ни чем не отличался от других пирамид.
Дата: 06.12.2006 Копия в Google

6. Андрей Kozloff - американец.

... о том, что сделает банк лучшим в России. Под руководством Андрея Козлова «Русский стандарт» закончил год с убытками. Это и стало формальным поводом для его бесславной отставки. Но за год работы в «Русском стандарте» Козлов сумел возобновить ценное ...
Если в начале внедрения системы суммы взяток исчислялись от $50 тысяч, то к концу нынешнего года она подошли к рубежу $1 миллион.
Дата: 26.12.2005 Копия в Google

7. Три справки об экс-олигархе Смоленском.

Последующая проверка деятельности банка "Столичный" выявили факты обналичивания сомнительных денег , дачи крупных взяток, списание сумм с транзитных счетов его клиентов.
Отмечено, что при контактах с российскими и иностранными журналистами Смоленский болезненно и резко реагирует на вопросы журналистов о происхождении его стартового капитала.
Дата: 03.08.2000 Копия в Google

8. 7. Кругом одни евреи

Вместо этого – нам преподносилась и в школе, и в институте социологическая трескотня об эксплуататорской, бесчеловечной сущности капитала, в том числе и русского.
... в обращении на сумму 1633 млн. рублей, тогда как золотой запас равнялся 1604 млн. рублей и в заграничных банках – 141 млн. рублей; устойчивость денежного обращения была такова, что даже во время русско-японской войны, сопровождавшейся повсеместными ... Копия в Google

9. "100 000 в месяц... все банки в Латвии "сотрудничают" таким образом".

... пытается разрушить финансовую систему Латвии": Сообщения акционера банка Norvik banka Григория Гусельникова о вымогаемых президентом Банка Латвии взятках и участии Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК) в сомнительных действиях — это неправда ...
... В деле Римшевича — "русский след", а также отмывание и шантаж — Associated Press Крупнейший акционер Norvik banka, британский подданный и выходец из России Григорий Гусельников рассказал АР, что связанные с Римшевичем лица требовали у банка отмывать ...
Дата: 20.02.2018 Копия в Google

10. Аналитический доклад "Коррупция и внесистемная оппозиция".

И тут же все крупные банки, провернувшие аферу с кредитом МВФ, начали моментально банкротиться, переводя капиталы в свои более мелкие структуры: сначала Инком, потом СБС-Агро" [12] .
Позже уже осужденный А.Климентьев, написал заявление в Генпрокуратуру о том, что брать взятки его вынуждал тогдашний губернатор Б.Немцов. Он же, по словам Климентьева, и забирал львиную долю мзды". [20] В другом материале "Русского курьера" собрана ...
Дата: 21.05.2009 Копия в Google

11. Нарушения норм деловой этики в российской предпринимательской практике (2001).

«Независимая газета», 28. 09. 2001 г. «Русский алюминий», которому принадлежит 66% акций Красноярского алюминиевого завода (КрАЗ), поставил себе целью увеличить долю в капитале завода до квалифицированного большинства, т. е. до 75%.
... по размеру пакетов акций на вторичном рынке (у работников, у инвестиционных институтов, у брокеров и банков); - лоббирование конкретных сделок с пакетами акций, остающихся у федеральных и региональных властей («остаточная» приватизация, доверительное ...
Дата: 02.09.2003 Копия в Google

12. Приближенные Эмомали Рахмона избегают наказания.

Приближенные Эмомали Рахмона избегают наказания Плагиат в диссертациях, многомиллионные махинации и взятки, смертельные "шалости" отпрысков в окружении президента Таджикистана Оригинал этого материала © Фергана.Ру, 30.05.2018, Божья роса, Фото ...
Подлог в Нацбанке В 2008 году Международный валютный фонд (МВФ) выявил, что Национальный банк (НБ) Таджикистана последние несколько лет получал многомиллионные средства на финансирование хлопкового сектора на основе неверных данных.
Дата: 06.06.2018 Копия в Google

13. На смену "кущёвским" пришли "бударинские".

Располагает валютой и вкладами в иностранных банках. Как видно из справки, уже в начале 2000-х годов Бударин «развивал» свой бизнес и решал все свои проблемы исключительно при помощи взяток.
В результате работы юный Витя уже в раннем возрасте сколотил неплохой капитал, но постоянно имел неприятности с советскими правоохранительными органами — незаконное обогащение и торговля тогда преследовались довольно жёстко.
Дата: 09.12.2015 Копия в Google

14. Who is мистер Двоскин?

Все выглядело поначалу очень по-родственному, и привыкший к честности в больших банках Завертяев дал Беляеву даже порядочный кредит для внесения в уставной капитал. Но после того как банк был санирован, эту долю Беляев передавать отказался.
Взяток, собираемых с рядовых граждан, на это тоже не хватило бы, а попытки свести проблему коррупции к поборам — еще одна государственная ложь.
Дата: 22.07.2011 Копия в Google

15. "Занес? Заходи."

А вчера стало известно о выемке документов в банке "Приморье", 19,9996% акций которого также принадлежат госпоже Белобровой. Местные депутаты считают, что силовики пытаются вынудить губернатора Дарькина уйти в отставку. Как стало известно вчера из источников в правоохранительных органах, во вторник в АКБ "Приморье" (по состоянию на 1 января 2008 года собственный капитал составлял 1,6 млрд руб., чистая прибыль — 390,066 млн руб.) прошла выемка документов.
Дата: 05.06.2008 Копия в Google

16. Владимир Путин в окружении мафии.

Он говорит, что отвечал за "законное направление" в бизнесе группы, которая раздавала "взяток на 35 - 40 миллионов долларов" в год. Он также обеспечивал надзор за капиталами этой группы в западных странах с льготным налогообложением.
Есть много возможных вариантов: счета в заграничных банках, акции, недвижимость, офшоры.
Дата: 17.12.2002 Копия в Google

17. Тень президента.

... банков, что произошло впервые в России. А как известно, у немцев законодательно разрешено "откатывать" до 20% от выгодных вложений капитала посредникам (вплоть до власть имущих). К примеру, бывшего шефа ФАПСИ Старовойтова пытались привлечь за взятки ...
Сам Путин при этом недоуменно разводил руками: "Кашей масла не испортишь, да и мы, наконец, русские люди, и подумали - не пропадать же плакатам!" Несмотря на первый политический блин комом, Путин сохранил доверительные отношения с Собчаком, так как в ...
Дата: 15.01.2000 Копия в Google

18. "Андрей Калитин лежал на тротуаре на маленькой улице в центре Москвы и кровь его лилась на асфальт."

... финансирование политика со стороны олигарха, коррупции, отмывании капиталов, уклонение от налогов, нарушение общественного доверия. Черной финансировал Либермана через кипрский "Популар Банк" в Лимасоле, через подставную кампанию («МЛ1 - Хевра ...
Сам Черноморец обвиняется в получении взяток от Черного.
Дата: 01.04.2009 Копия в Google

19. Письмо Алексея Френкеля:

Кредитная организация неадекватно оценивала риски на возможные потери, что привело к значительной потере размера ее собственных средств (капитала). За указанные нарушения к банку неоднократно применялись как предупредительные, так и принудительные ...
Отмываются деньги, то есть превращаются из "черного" в "белое", в недвижимости, в форме разрешений, квот, постановлений, отступных за закрытие "проблем", невыборных должностей (на всё это идут взятки), выборных должностей (результат выборов), а также ...
Дата: 19.01.2007 Копия в Google

20. Алюминиевая сага (1993-2003).

Но прошло три года, а «Русский алюминий menedgment» всего лишь управляющая компания. Консолидировать все активы на единую акцию не дает принципиальная позиция Быкова. Хотя в феврале 2002 года, пока Быков сидел под следствием в Лефортово, «Русалу» удалось увеличить в два раза уставной капитал КрАЗа, размыв быковский пакет акций до 14%.
Дата: 04.09.2003 Копия в Google