Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Сбежавшие из рая: кто успел вывести деньги с Кипра.

Управляет UCP известный инвестор Илья Щербович, бывший топ-менеджер российского подразделения Deutsche Bank и член совета директоров «Роснефти».
Сбежавшие из рая: кто успел вывести деньги с Кипра Структуры Максима Ноготкова (2 млрд руб.), Бориса Минца (€10,1 млн) и фонда UCP во главе с Ильей Щербовичем (€80,2 млн) Оригинал этого материала © Forbes.ru, 16.05.2013, Сбежавшие из рая: кто из ...
Дата: 17.05.2013 Копия в Google

2. Владимир Потанин попал в лапы "стальной магнолии".

Однако хитрые судебные инвесторы хоть и перетащили процесс в Лондон, ставку на победу Натальи Потаниной делать не спешат.
Не очевиден для баронессы также исход бракоразводного процесса между принцессой Хайей Бинт аль-Хусейн и шейхом Дубая Мохаммадом аль-Мактумом, в котором она представляет интересы сбежавшей 45-летней супруги. Принцесса сбежала от шейха в Лондон ...
Дата: 05.08.2019 Копия в Google

3. Руководители Hermitage Capital, проходящей по делу о неуплате налогов, переехали в Лондон.

Руководители Hermitage Capital, проходящей по делу о неуплате налогов, переехали в Лондон Представитель ГУВД Москвы: допросить удалось не всех Оригинал этого материала © "Ведомости", 12.07.2007, Фото: russianboston.com, Руководители Hermitage переехали в Лондон Сбежавшие инвесторы Гюзель Губейдуллина, Алексей Никольский, Михаил Оверченко, Анна Бараулина Уильям Браудер Все руководители управляющей компании Hermitage Capital Management, некогда крупнейшего портфельного инвестора на российском ...
Дата: 12.07.2007 Копия в Google

4. Сергей Пугачев показал Тихонову и Воронцову в юности.

"Медиазона", 23.06.2020, "Сбежавший из России банкир Пугачев подтвердил личность дочерей Путина, выложив их подростковые фото": Фотографии, судя по всему, выложены несколько лет назад: на сайте web.archive.org сохранилась копия страницы от апреля ...
Пугачев утверждал, что его права как французского инвестора были нарушены.
Дата: 25.06.2020 Копия в Google

5. Рейдер при дворе губернатора.

Уроженец Гомеля (Республика Беларусь), Альберт Эдуардович в 2007-2008 годах был вынужден сбежать из Белоруссии в Москву, вероятно, чтобы уйти от лишних вопросов и претензий со стороны белорусских силовиков.
В результате «инвестор» получил на 7 лет возможность платить за элитный лес из расчета 50-процентной ставки, то есть примерно по 26 рублей за кубометр.
Дата: 01.11.2013 Копия в Google

6. Несгибаемый Тимоха.

... и инвесторы оставались ни с чем, доходы же мафии исчислялась сотнями миллионов долларов. ФБР долго не могло выйти на организаторов таких афер, и следствие сдвинулось с мертвой точки только после внедрения в бригаду Александра Бора специального агента. Им, как позже выяснилось, был россиянин Михаил Сыроежин. В свое время он входил в руководство телекомпании «Петербург -- 5-й канал», и прокуратура его обвиняла в присвоение 2 млн долларов при покупке техники для телеканала. Сыроежин тогда сбежал в ...
Дата: 01.11.2002 Копия в Google

7. Новый русский Ян Марсалек.

Марсалек, в свою очередь, выступал инвестором фонда Александра Вучака IMS Capital, причем, похоже, ключевым: после того как Марсалек сбежал, приток денег приостановился.
Дата: 26.07.2022 Копия в Google

8. Как обеспечиваются интересы государства.

Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом, не желая попустительствовать преступникам и их пособникам, подало иск к ОАО «Апатит», ОАО «ФосАгро» и ОАО «Русские инвесторы", на счетах которых аккумулировались 20 процентов акций, о возврате их в госсобственность. По данным из различных источников, бенефициарами 50 процентов акций «ФосАгро» являются отбывающие срок Ходорковский и Лебедев, сбежавшие от российского правосудия за рубеж Брудно и Невзлин, остальные 50 процентов принадлежат ...
Дата: 24.06.2008 Копия в Google

9. Винсент Петрилло задержался в России на 3 года.

Поводом стало заявление его бывшего бизнес-партнера — инвестора из Швейцарии Герхарда Аммона, который специально приезжал в Россию пожаловаться на него.
Между тем следователи ходатайствовали перед Таганским судом об аресте и помещении в СИЗО гражданина Великобритании, поясняя, что иностранец может сбежать за пределы России, оказать давление на свидетелей, уничтожить доказательства по уголовному делу ...
Дата: 10.01.2019 Копия в Google

10. Китайская пирамида.

... самая обычная проблема этих компаний — «сбежавший босс», когда топ-менеджмент пускается в бега из-за финансовых проблем бизнеса. В декабре китайская компартия признала, что «перегибы» в онлайн-кредитовании представляют собой угрозу стабильности всей финансовой системы. Тогда же Китайская комиссия банковского регулирования заявила, что более 1000 p2p-кредиторов являются «проблемными», обещала «очистить рынок» и предложила ввести запрет для таких компаний на продажу инвесторам рисковых продуктов с ...
Дата: 02.02.2016 Копия в Google

11. От полукриминального торговца до политического иммигранта.

... его телефон прослушивает Управление «К» МВД РФ. Именно Олег Малис, по версии Управления «К», 22 декабря прошлого года помог Чичваркину, за которым вели наружную слежку, выбраться из офиса Altimo незамеченным, доехать до Домодедово и сбежать в Лондон ...
Доходы стали более прогнозируемыми и прозрачными с точки зрения инвесторов.
Дата: 03.11.2009 Копия в Google

12. В контейнере с тушенкой была обнаружена тонна кокаина...

В 1993 году, когда за ним должны были прийти из Генпрокуратуры, он сбежал из России на самолете бывшего вице-президента Александра Руцкого, отправлявшегося в Испанию. Так что бегает он уже много лет. Впрочем, кроме Мирошника, нынешнему президенту России приходилось встречаться и со многими другими интересными персонажами... Скрытые мотивы В то время как созданная в 1992 году с участием адвоката из Лихтенштейна компания SPAG начинала свою деятельность, другие «инвесторы» искали пути на российский ...
Дата: 15.08.2000 Копия в Google

13. Деньги инвесторов Герман Лиллевяли вкладывал в мешки.

Деньги инвесторов Герман Лиллевяли вкладывал в мешки Миллионы, собранные в России на покупку "голубых фишек", исчезали на даче хозяина "Анкор Инвеста", сбежавшего в США Оригинал этого материала © "Коммерсант", 05.02.2021, Уж схемы близятся, а Германа все нет, Фото: via ИА "Росбалт" Алексей Соковнин Герман Лиллевяли Как стало известно “Ъ”, менеджеры компании «Анкор Инвест», принадлежащей Герману Лиллевяли, пытаясь добиться перевода из обвиняемых в свидетели, раскрыли следствию схемы сбора и ...
Дата: 05.02.2021 Копия в Google

14. Приближенные Эмомали Рахмона избегают наказания.

Иранские чиновники не скрывали тогда, что подозревают Таджикистан в присвоении нефтяных денег, поскольку до этого Занджани был одним из крупных инвесторов Таджикистана.
Сам Низомхон Джураев тогда сбежал и был объявлен в международный розыск.
Дата: 06.06.2018 Копия в Google

15. Чемодан с деньгами для Александра Тихонова.

Но такие персонажи, как Александр Тихонов, сумевший выбрать себе в друзья полууголовника Живило и замарать свое легендарное имя участием в покушении на убийство губернатора Тулеева, и сбежать после этого из страны, заставляет общественность не ...
Его схема гораздо более простая – вы мне, господа инвесторы, дайте чемодан с деньгами, а я уж сам разберусь, как им распорядиться.
Дата: 13.12.2006 Копия в Google

16. "Русской бакалее" — китайский опыт.

Тем более что инвестиций к нам приходит до безобразия мало, да и те все больше портфельные, когда инвестор вкладывает деньги не в основные фонды предприятий, а в их ценные бумаги, чтобы в случае чего их можно было быстро продать и так же быстро ...
А после возбуждения против него уголовного дела он попросту сбежал и был объявлен в федеральный розыск.
Дата: 23.09.2004 Копия в Google

17. Из "Джеймса Бонда" в священники.

Злобина пообещала Марсалеку привлечь российского инвестора, готового учредить компанию-партнера для Wirecard.
В июне 1999 года он в возрасте 19 лет сбежал из дома после ссоры с родителями.
Дата: 05.03.2024 Копия в Google

18. Александру Лазебе домашний арест заменили заочным.

Александру Лазебе домашний арест заменили заочным Сбежавший экс-безопасник ГК "GL финанс" разыскивается за хищение $150 млн вкладчиков "Анкор Инвеста" во главе с Германом Лиллевяли Оригинал этого материала © "Коммерсант", 20.12.2021, Домашний арест ...
Он обвиняется в особо крупном мошенничестве: по версии следствия, безопасник был причастен к хищениям $150 млн из средств частных инвесторов в компании ООО «Анкор Инвест», входившей в холдинг «GL финанс», учредителями которых был скандально известный ...
Дата: 20.12.2021 Копия в Google

19. Бизнесу Лолы Каримовой сливают "крышу".

Х. Шарифходжаев сообщил и о том что, все зоны отдыха в Зааминском, Фаришском и других горных районах Джизака находятся в ведении Мирзияева и его группа не подпускает туда даже иностранных инвесторов, желающих построить там современные зоны отдыха и ...
По оперативным данным СНБ Узбекистана, из республики успели сбежать почти 50 человек, заподозренных в «деловых» связях с братьями Шарифходжаевыми.
Дата: 25.08.2014 Копия в Google

20. Откат "Фараона".

Как рассказал британскому изданию специализирующийся на Ближнем Востоке профессор Даремского университета Кристофер Дэвидсон, большинство стран Залива требуют, чтобы иностранные инвесторы давали местным предприятиям долю не менее 51%.
*** Жена Мубарака с сыном Гамалем сбежали в Лондон с 97 чемоданами Оригинал этого материала © "Голос России", 31.01.2011, СМИ: сын Мубарака приехал в Лондон с 97 чемоданами Елена Балаева Слева направо: Джамаль (сын), Хосни Мубарак, Ала (сын), жена ...
Дата: 09.02.2011 Копия в Google