Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Шаманы из Сбера в деле "Павловскгранита".

С такой точностью прогнозов им бы на тотализаторе играть — больше бы пользы государству как главному акционеру Сбербанка принесли. Или хотя бы меньше вреда... Впрочем, угадыванием победы ООО «Трейд» на торгах, которые прошли позже заседания кредитного комитета Сбербанка, чудесные предсказания сотрудников крупнейшей кредитной организации не ограничиваются.
Дата: 11.09.2015 Копия в Google

2. Криминальная биография

Согласно действующему в АК АПБ "Украина" порядку, заключение о возможности выдачи кредита должен давать созданный для этих целей Кредитный комитет банка.
13.12.91 Председатель правления АПБ "Украина" В. Гетьман подписал договор с московской фирмой "ДиП СовГрупп" (учредитель А. Докийчук) о перечислении на ее счет в Сбербанке России 2 млрд. Копия в Google

3. "Золотая сотня" Forbes-2009. Досье на каждого участника рейтинга.

... владельцем 25% акций строительной компании ПИК, задолжавшей Сбербанку, по оценкам, не менее 10 млрд рублей. Ранее Керимов плодотворно сотрудничал со Сбербанком. 14. Председатель консультативного комитета «А1» Алексей Кузьмичев Состояние: $3,1 млрд ...
Жесткая позиция «Альфы» объяснима — плохие долги в банке достигли 10% от кредитного портфеля.
Дата: 20.04.2009 Копия в Google

4. Николай Королев взял и вывел.

ГОК в составе ЦОФ "Щебрухинская" и шахта "Юбилейная" Еще в конце 2015 года на сайте холдинга «ТопПром» появиласьс бравая информация — «Сбербанк» открыл кредитную линию в размере 4,6 млрд.
По данным Следственного комитета России "58-летнему собственнику угольного предприятия предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и (или) сборов в особо крупном размере).
Дата: 10.09.2020 Копия в Google

5. Никита Белых получал мзду "на помощь региону".

Под проект была открыта кредитная линия Сбербанка, около 5 млн долларов переведены на счет Champion Chemicals, откуда они ушли в Панаму и уже оттуда вернулись в Швейцарию на личный счет Ларицкого в банке Credit Suisse.
Одна из них фигурирует в другом деле ФСБ. Меченые 400 тысяч О задержании губернатора Кировской области Никиты Белых Следственный комитет (СКР) сообщил в пятницу вечером.
Дата: 27.06.2016 Копия в Google

6. Во имя отца и сына и их кипрского оффшора Грефов.

Оригинал этого материала © ИА "Мосмонитор", 03.12.2015, Фото: РИА "Новости", Иллюстрации: via ИА "Мосмонитор" Во имя отца и сына и их кипрского оффшора Грефов Каждому из доносов, подписанных главой Сбербанка, "приделывают ноги", а также клонируют их, меняя лишь подписантов Александр Седунов Герман Греф Казалось бы, что общего может быть между председателем крупнейшей кредитной организации страны, президентом, председателем правления Сбербанка Германом Грефом и председателем профсоюзного комитета ...
Дата: 03.12.2015 Копия в Google

7. Явка с повинной Германа Грефа.

Оригинал этого материала © "Век", 17.11.2015, Фото: ТАСС, Иллюстрации: via "Век" Явка с повинной Германа Грефа Президент Сбербанка подписал документ, чем подтвердил наличие мотива, умысла и возможности совершения преступления – присвоения "Павловскгранита" Дмитрий Наумов Герман Греф и Владимир Путин На этот раз в распоряжении редакции оказался протокол заседания кредитного комитета Сбербанка России от 21.12.11, который проводился лично Германом Грефом, о чем свидетельствует его подпись под ...
Дата: 17.11.2015 Копия в Google

8. Брат президента Сбербанка Германа Грефа кредитуется в Сбербанке.

Репутационный риск в данной сделке присутствует, признает председатель комитета по взаимодействию с миноритарными акционерами Сбербанка Антон Данилов-Данильян. Комитет в курсе этой сделки, уверяет он. Инвесторам важно чувствовать, что руководство банка готово все им рассказывать и объяснять — важен диалог, добавляет Данилов-Данильян. На кредитном комитете все риски, включая и репутационный риск руководителя банка, рассматриваются и соотносятся с рисками, который Сбербанк может себе позволить ...
Дата: 09.06.2009 Копия в Google

9. Кинуть госбанк.

История конфликта предпринимателя со Сбербанком началась, когда Андрей Городнов вдруг счел себя свободным от всяческих кредитных обязательств перед банком, а в качестве «отмазки», как и многие его коллеги, приплел кризис 2008 года.
В связи с беспрецедентностью данного случая указанное дело взято на особый контроль Министром внутренних дел Российской Федерации Р. Нургалиевым, Генеральным прокурором Российской Федерации Ю.Чайкой и Председателем Следственного комитета Российской ...
Дата: 21.02.2012 Копия в Google

10. "Авторитет" Геннадий Петров поздравлял замначальника СКП и запросто мог пить чай с зампрокурора.

Из беседы следует, что кредитный комитет банка отказал в кредите, сославшись на большое количество заявок.
Судя по разговорам, собеседники надеются, что деньги (700 миллионов рублей) будут предоставлены Сбербанком и должны быть возвращены в течение одного года.
Дата: 09.11.2009 Копия в Google

11. Секретные материалы Германа Грефа и Ашота Хачатурянца.

В частности, из заключения юридического управления Сбербанка от 20 декабря 2011 года следовало, что сделка влекла риски правового характера. Кредитный инспектор отдела проектного и инвестиционного финансирования управления кредитования банка также ...
В спешке пришлось пойти на нарушение регламента Комитета «Сбербанка» по предоставлению кредитов и инвестиций (КПКИ). В порядке исключения пакет документов по сделке был направлен в Комитет лишь накануне заседания с отметкой об отсутствии заключения ...
Дата: 29.05.2013 Копия в Google

12. Проклятие "черного девелопера".

В сентябре 2011 года зампред ВЭБа Михаил Полубояринов заявил, что банк уже одобрил выдачу кредитов на олимпийские проекты на 132 млрд руб. Одну из крупнейших кредитных линий ВЭБ выделил на строительство гостиницы для членов Международного олимпийского комитета. Большой кредит на строительство в Сочи спортивно-туристического комплекса «Горная карусель» получило и некое ОАО «Красная поляна». Примечательно, что 25% акций данной компании принадлежит дружественному Жукову «Сбербанк Капиталу».
Дата: 16.04.2012 Копия в Google

13. Перед смертью в СИЗО Евдокимова разводили на свободу.

Второй кредитный транш Сбербанка был выведен менее затейливо: сначала деньги были перечислены на счет российской «Ви-инжиниринг», затем вернулись как ошибочно перечисленные, но уже на счет НЛК в банке ВТБ, откуда ушли на все тот же личный счет ...
В октябре 2015 года по инициативе председателя Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина уголовное дело о незаконной продаже зданий на Поликарпова было передано в Главное следственное управление (ГСУ) СКР. Включать в работу «тяжелую ...
Дата: 26.10.2017 Копия в Google

14. Обыск в квартире и допрос Дмитрия Костыгина.

В итоге следствие пришло к выводу, что руководители и владельцы ритейлера не могли не знать о наличии у компании долга перед Олегом Морозовым на момент заключения кредитного договора со Сбербанком и, соответственно, умышленно вводили банк в ...
[Фонтанка.Ру, 10.10.2017, "Задержанный совладелец "Юлмарта" Костыгин рекомендует не паниковать": По информации «Фонтанки», около 22 часов 10 октября следователь второго (налогового) отдела второго (экономического) управления Следственного комитета ...
Дата: 11.10.2017 Копия в Google

15. Сергею Доронину припомнили миллиард.

[…] По программе 70 процентов от необходимой на строительство домов суммы выделило государство через кредитные ресурсы Россельхозбанка, и якобы 30 процентов кредитовал предприятию Сбербанк.
... продолжает занимать пост зампреда думского аграрного комитета, что "не только снижает уровень доверия к власти, но и может сказаться на формировании и реализации аграрной политики". В связи с этим Сбербанк просит спикера Госдумы и генпрокурора РФ ...
Дата: 29.02.2016 Копия в Google

16. Депутат-оборотень терпит фиаско.

... Пойманов обратился в Сбербанк за реструктуризацией имеющейся кредитной задолженности. При этом предложенные Сбербанком условия реструктуризации Пойманов отверг, по всей видимости, будучи уверенным в том, что сможет заставить Сбербанк плясать под свою ...
А именно, следователи Следственного комитета по Воронежской области предъявили обвинение по ч.1 ст. 201 УК РФ скандально известному депутату Воронежской областной Думы Сергею Пойманову в рамках уголовного дела №14808034.
Дата: 21.04.2015 Копия в Google

17. Кредиторы "заложили" Олега Михеева.

В ходе расследования установлено, что 3.10.2000 года ООО «Строймаркет-Диамант» возглавляемое Михеевым О.Л.. на основании кредитного договора №152/2000 получило в Волгоградском ОСБ №8621 Сбербанка РФ вексельный кредит на сумму 38 млн. 162 тыс. рублей.
... в Государственную Думу РФ запрос о противоправной деятельности депутата Олега Михеева Руководством Информационного агентства «Высота 102» направлен повторный запрос в Государственную Думу России и в Комитет по безопасности и противодействию коррупции ...
Дата: 30.10.2012 Копия в Google

18. Третье "письмо Френкеля".

По имеющимся данным, основными «контрагентами» «бизнесменов» в законодательных органах являются Комитет по кредитным организациям и финансовым рынкам ГД (председатель В.М. Резник, заместитель председателя А.Г. Аксаков) и Комитет СФ по финансовым ...
Широко известно, что лидерами данного рынка являются крупные «С» банк (Сбербанк ?) и «В» банк (Внешторгбанк ?).
Дата: 07.02.2007 Копия в Google

19. Пирамида Северо-Западной Лесопромышленной Компании (СЗЛК).

Из этого отчета, в частности, следует, что на 1 июля этого года СЗЛК пользовалась пятью кредитными линиями - три из них были открыты в Сбербанке на общую сумму в 310 миллионов рублей, одна - во Внешторгбанке на сумму в 1 миллион долларов и одна - в ...
В этом случае потенциальные жулики, полностью контролируя комитет кредиторов, могут абсолютно законно продать Неманский ЦБК как бизнес целиком или по частям практически за любую сумму.
Дата: 20.09.2005 Копия в Google

20. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

... о скором отзыве лицензии у кредитных учреждений, благодаря чему группировка успевала опустошить счета банков до этого момента. В июне 2020 года бывшего правоохранителя приговорили к 4,5 годам по делу о хищении около 585 млн рублей у «ДС-Банка», где тот числился советником. Кроме этого, он успел поработать в «Лефко-банке» (лицензия отозвана в 2008 году), банке «Российский кредит» и «Нота-банке», которые прекратили деятельность в 2015 году. В Следственном комитете не ответили на запрос, проверяло ...
Дата: 07.07.2022 Копия в Google