Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. НЛМК обвинил крупнейшего частного акционера Сбербанка в мошенничестве.

Под обеспечительные меры попали принадлежащие господину Максимову акции Сбербанка на $200 млн. Арест наложен в рамках уголовного дела, возбужденного по иску Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК), который обвиняет Николая Максимова в мошенничестве при продаже НЛМК контрольного пакета акций "Макси-групп" в 2007-2008 годах.
Дата: 16.07.2010 Копия в Google

2. Геннадию Мусиенко зачли явку с повинной и возмещение ущерба.

... этого материала © Коммерсант.Ру, 17.08.2018, Экс-банкиру зачли явку с повинной, Фото: via ИА "РБК" Вадим Водолазов Геннадий Мусиенко Как стало известно “Ъ-Юг”, в июле был вынесен приговор бывшему заместителю председателя Юго-Западного Сбербанка Геннадию Мусиенко. За мошенничество в особо крупном размере суд назначил ему три с половиной года лишения свободы условно. По версии правоохранительных органов, господин Мусиенко занимался махинациями с имуществом, которое было в залоге у Сбербанка ...
Дата: 20.08.2018 Копия в Google

3. Кредитная задолженность стала уголовной.

... Москвы вчера санкционировал арест главного бенефициара одного из крупнейших российских производителей энергооборудования — группы компаний "Энергомаш" Александра Степанова, обвиняемого в мошенничестве с кредитами Сбербанка. По данным следствия, своими действиями господин Степанов нанес Сбербанку ущерб в размере 14 млрд руб. Сам предприниматель утверждает, что в его действиях не было состава преступления, а задержали его в офисе Сбербанка, куда он приехал на переговоры по реструктуризации долгов ...
Дата: 03.02.2011 Копия в Google

4. Обыск в квартире и допрос Дмитрия Костыгина.

Обыск в квартире и допрос Дмитрия Костыгина Совладелец "Юлмарта" задержан по делу о мошенничестве с кредитом Сбербанка на 1 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 11.10.2017, К совладельцу "Юлмарта" пришли за прошлогодним займом, Фото: "Ведомости" Сергей Сергеев, Владислав Литовченко, Константин Куркин Дмитрий Костыгин В Санкт-Петербурге вчера были задержаны и доставлены на допрос в местное управление СКР совладелец одного из ведущих российских онлайн-ритейлеров «Юлмарт» Дмитрий ...
Дата: 11.10.2017 Копия в Google

5. Аллахверди Абдуллаев ответит по-братски.

Второе уголовное дело об особо крупном мошенничестве возбуждено в ГСУ ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и касается отношений «Интерторга» с поставщиками. Сбербанк выступал основным кредитором «Интерторга».
Дата: 11.03.2021 Копия в Google

6. Сбербанк обезглавил банкрота.

В своем последнем слове господин Степанов заявил, что своими действиями не причинял Сбербанку никакого ущерба. Он будет обжаловать приговор. Первоначально уголовное дело против главы "Энергомаша" Александра Степанова по подозрению в мошенничестве было возбуждено 18 августа 2010 года следственной частью УВД Юго-Западного округа Москвы. Инициатива исходила непосредственно от главы Сбербанка Германа Грефа, который в своем заявлении указал, что владелец "Энергомаша" Александр Степанов начиная с 2003 ...
Дата: 01.11.2012 Копия в Google

7. Константина Вачевских взяли с четвертой попытки.

... Оригинал этого материала © "Коммерсант", 23.12.2014, Заемщика взяли с четвертой попытки, Фото: "Коммерсант" Владимир Баринов Константин Вачевских Как стало известно "Ъ", вчера в Москве арестовали скандально известного предпринимателя Константина Вачевских, обвиняемого в крупном мошенничестве в отношении Сбербанка и других потерпевших. До недавнего времени сам бизнесмен Вачевских являлся потерпевшим — по его заявлению были арестованы, а затем и осуждены бывшие топ-менеджеры ОАО "Сбербанк России ...
Дата: 23.12.2014 Копия в Google

8. Марину Ракову перевоспитает колония.

В 2020 году Ракова стала вице-президентом Сбербанка, главой дивизиона «Цифровые образовательные платформы». На этой должности она проработала до октября 2021 года. В октябре 2021 года Ракова была арестована. После того, как экс-чиновница находилась несколько месяцев в СИЗО по подозрению в мошенничестве, Тверской суд изменил ей меру пресечения на запрет определенных действий.
Дата: 19.03.2024 Копия в Google

9. Ноу-хау главы холдинга "Металлоинвест-Маркет" Константина Вачевских.

Большинство кредиторов подали иски в суд, однако Сбербанк суд уже проиграл, другие имеют мало шансов на победу (Большая часть займов была оформлена на компании, которые сегодня находятся в состоянии банкротства, либо документы по кредитам были ...
Но это будет сложно: сам по себе факт невозврата кредита или невозможность обратить взыскание на залог сложно трактовать как мошенничество, следует доказать, что действия носили умышленный характер и изначально были нацелены на невозврат займа.
Дата: 23.06.2010 Копия в Google

10. Геннадий Лисовиченко посидит дома в Бари.

... протоколу заседания совета директоров НПЗ выписал себе премию в размере $10 млн. Кроме СКР, свои претензии господину Лисовиченко предъявил и следственный департамент МВД. В 2019 году он возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в отношении как господина Лисовиченко, так и Дмитрия Мазурова, основателя группы компаний «Новый поток», ранее владевшей Антипинским НПЗ. Речь в деле идет о предполагаемом хищении 1,8 млрд руб. кредитных средств Сбербанка ...
Дата: 05.03.2022 Копия в Google

11. Перед смертью в СИЗО Евдокимова разводили на свободу.

<…> Я спросила, понимает ли он, что это мошенничество и что его сокамерник Денис (Дионисий) нас обокрал?
Последний контракт и был предоставлен в кировское отделение Сбербанка, которое перечислило НЛК деньги двумя частями — сначала 144 млн рублей, а затем 110 млн рублей.
Дата: 26.10.2017 Копия в Google

12. Дело Владимира Кехмана на 20 млрд руб. прекратили за сроком давности.

Между тем в Сбербанке “Ъ” заявили: «Затягивание сроков следствия, передача дела новому следователю, переквалификация обвинения и, наконец, прекращение уголовного дела по факту хищения более 20 млрд руб., на наш взгляд, порождают много вопросов о характере проведенного расследования». «Сбербанк считает незаконным и необоснованным переквалификацию обвинения Кехману с мошенничества в сфере кредитования на незаконное получение кредита и будет обжаловать постановление о прекращении уголовного дела ...
Дата: 28.11.2017 Копия в Google

13. Марату Баласаняну предъявили кредитную сферу.

Уголовное дело об особо крупном мошенничестве в сфере кредитования (ч. 4 ст. 159.1 УК РФ), фигурантом которого стали господин Баласанян и люди из его окружения, было возбуждено несколько месяцев назад по заявлению представителей ПАО «Сбербанк России».
Дата: 23.08.2017 Копия в Google

14. Константин Вачевских легализовал фальшивку на $10 млн.

Господин Вачевских после этого уехал за границу, так как прокуратура и Сбербанк обжаловали приговор, впрочем, безуспешно. В конце концов Сбербанк исчерпал свои возможности привлечь бизнесмена к уголовной ответственности, так как истекли сроки давности, однако «Северсталь» и Альфа-банк добились продолжения расследования уголовного дела о мошенничестве.
Дата: 09.03.2021 Копия в Google

15. Банкроты от власти.

На момент начала банкротства претензии банков к предприятию и поручавшемуся по кредитам его структур Сало составляли 721 млн руб. Сейчас остаток задолженности подконтрольных экс-депутату группы компаний по основному долгу перед Сбербанком составляет 93,9 млн руб. В отношении Сало возбуждено исполнительное производство о взыскании средств. В октябре 2015 г. суд признал Сало виновным в особо крупном мошенничестве с использованием служебного положения и нанесении побоев.
Дата: 11.09.2017 Копия в Google

16. Владимиру Кехману добавили 4,5 млрд рублей.

В том же году ГСУ ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в отношении руководства группы JFC. Поводом стали заявления от ЗАО "Райффайзенбанк" и ОАО "Банк "Уралсиб"", а также от председателя Северо-Западного подразделения Сбербанка России.
Дата: 11.11.2015 Копия в Google

17. "Сладкий" криминальный бизнес.

Еще в 2002 году, когда областная прокуратура возбудила уголовное дело по фактам мошенничества на предприятии, следователи выяснили, что генеральный директор одной из структур «Разгуляя» -ООО «Русская сахарная компания» Черников и его сотрудники ...
А как иначе объяснить, что на протяжении восьми лет, начиная с 1996 года, одна компания «кинула» по кредитам государство и несколько банков, в числе которых государственный «Сбербанк» от благополучия которого зависит, чуть ли не вся финансовая ...
Дата: 13.09.2004 Копия в Google

18. Мастера разводного жанра.

Граждане Германии, которые прежде занимали третье место в рейтинге уязвимости, с июля 2022 года почти перестали жаловаться на телефонное мошенничество. Но если эпидемия социальной инженерии бушует в России, то ее эпицентр находится в Москве и области, на которые приходится около 40% всех зарегистрированных киберпреступлений. У национальной исключительности России есть причины. По экспертной оценке специалистов Сбербанка, до 90% колл-центров, работающих против граждан РФ, находится на территории ...
Дата: 15.08.2023 Копия в Google

19. Разборкам сооснователей ГК "Сенеж" придали уголовный оттенок.

Он обвиняется в хищении у двух компаний холдинга 139 млн руб. Деньги, как считает следствие, похищались бизнесменом при помощи незаконно полученных им ключей к системе «Сбербанк Онлайн» и тут же выводились на фирмы-однодневки, зарегистрированные по ...
Действия Алексея и Ольги Кнековых квалифицированы следствием по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Дата: 15.11.2021 Копия в Google

20. Илья Садыков "обчистил" VIP-клиентов.

["Волга Ньюс", 18.07.2017, "Экс-менеджера Сбербанка обвиняют в краже 1 млрд руб. со счетов VIP-клиентов": Бывший руководитель тольяттинского дополнительного офиса Сбербанка 6991/0714 (ул. 70 лет Октября, 72а) Илья Садыков стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве.
Дата: 19.07.2017 Копия в Google